來源：中國紀(jì)檢監(jiān)察報 發(fā)布時間：2014-05-14 09:57
在查辦受賄案件中，有時在收錢環(huán)節(jié)僅有涉嫌受賄的被調(diào)查人交代和送錢人的證言。例如在某案中，被調(diào)查人交代多年來數(shù)次收受請托人金錢，請托人也證實數(shù)次送錢，但收送錢時僅有二人在場，錢款的來源、去向沒有旁證、書證證明?？紤]到言詞證據(jù)容易發(fā)生變化，具有一定的不穩(wěn)定性，此種情況下不宜輕易認(rèn)定，需從以下幾方面認(rèn)真審核把關(guān)。
一是看交代和證言在細(xì)節(jié)方面是否一致。被調(diào)查人、送錢人是否對送錢的時間、地點、具體過程等細(xì)節(jié)作出一致的交代和證明，如關(guān)于是否將錢款放置于辦公桌、茶幾等特定位置，或放入對方衣袋，或錢款用信封、報紙、塑料袋包裝等情況的描述是否一致，直接影響到證據(jù)的可靠性。在細(xì)節(jié)上能夠相互印證的證據(jù)，一般可靠性較高。相反，如果被調(diào)查人只籠統(tǒng)交代某年某月收受了對方所送錢款，證據(jù)的可靠性就相對較弱。但是，也要防止在取證過程中出現(xiàn)交代和證言“高度一致”的問題。
二是看同一涉案人員的前后交代、證言是否一致。實踐中，同一涉案人員有時會有多份交代、證言。此時，就要留意前后交代、證言的變化。這些變化包括：送、收錢的時間、地點、筆次、幣種、數(shù)額、方式等具體情節(jié)是否存在重大差異，是否在多次談話中反復(fù)出現(xiàn)變化，以及是否在某次談話中提出關(guān)鍵性的、可能影響案件認(rèn)定的辯解等。為此，案件檢查部門應(yīng)根據(jù)案件檢查工作條例第四十一條的規(guī)定，將案件從初核直至調(diào)查結(jié)束所調(diào)取的所有證言均移送審理，而不宜僅移送最終的綜合性談話筆錄。
三是看親筆材料是否具體。親筆材料也稱自書材料。由于紀(jì)檢機關(guān)制作的談話筆錄不能在刑事訴訟程序中直接使用，司法機關(guān)在收到紀(jì)檢機關(guān)移送的案件時需要轉(zhuǎn)化證據(jù)。但是，實踐中存在因被調(diào)查人、送錢人翻供導(dǎo)致無法轉(zhuǎn)化證據(jù)的情況。此時，被調(diào)查人、送錢人的親筆材料便對證實收送錢款的事實起著十分重要的作用。然而，親筆材料對事實過程的描述往往比較籠統(tǒng)，需認(rèn)真審核。例如，被調(diào)查人“從2009至2013年共收受王某所送金錢共計50萬元”的親筆材料就屬于比較籠統(tǒng)的情況，不能很好地印證談話筆錄中的內(nèi)容，對此應(yīng)促使其逐筆次寫清收受金錢的情況。
四是看錢款來源、去向是否可進(jìn)一步核查。對收錢環(huán)節(jié)僅有收送雙方言詞證據(jù)的，要認(rèn)真審核錢款是否存在可查證的來源、去向。特別是在涉及大額錢款、外幣時，這一努力尤為必要，因為其涉及證實送錢人是否存在送出大額錢款、外幣的可能性。在錢款來源方面，如送錢人稱從公司取款的，應(yīng)調(diào)取公司財務(wù)人員證言及相關(guān)賬目；如稱從銀行取款的，應(yīng)調(diào)取取款憑條或轉(zhuǎn)賬憑證。在錢款去向方面，如被調(diào)查人交代收錢后交由他人保管的，應(yīng)調(diào)取相關(guān)人員證言；如交代存入銀行的，應(yīng)調(diào)取存款記錄；如交代用于投資理財、購買房產(chǎn)等的，應(yīng)調(diào)取相應(yīng)交易記錄。
五是看有無其他旁證可進(jìn)一步調(diào)取。賄賂行為中的收送錢過程往往為隱蔽的“一對一”情況，行為發(fā)生時僅有收錢者、送錢者二人在場，但有時也存在有其他人員證言、書證可間接證明收送錢問題的情況。例如，對被調(diào)查人在宴會、會議等場合收錢的，可調(diào)取在場人員證言；在車上收錢的，可調(diào)取司機、秘書證言等。再如，對被調(diào)查人在出國期間收錢的，可調(diào)取出入境記錄；對在出差、學(xué)習(xí)、參加會議期間收錢的，可調(diào)取所在單位出具的被調(diào)查人出差、學(xué)習(xí)和參加會議情況的證明材料，以鞏固證據(jù)認(rèn)定。
值得注意的是，對收送錢款行為發(fā)生在節(jié)假日，涉及數(shù)額較小，且與謀利行為時間間隔久遠(yuǎn)、因果關(guān)系較弱的，如在證據(jù)上僅有被調(diào)查人和送錢人的籠統(tǒng)交代和證言，沒有錢款來源和去向的具體證據(jù)，也沒有其他旁證佐證的，穩(wěn)妥起見，在黨紀(jì)政紀(jì)處理階段可考慮以收受禮金性質(zhì)認(rèn)定，并將該行為作為涉嫌受賄線索移送司法機關(guān)。（趙煜 何歡）
