公訴機(jī)關(guān)山東省寧津縣人民檢察院。被告人李某3，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地系寧津縣，住德州市，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2017年7月29日被寧津縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)寧津縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年9月4日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。辯護(hù)人李偉成，山東陽光橋律師事務(wù)所律師。被告人苑某2，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地系寧津縣，住德州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2017年7月29日被寧津縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月31日被寧津縣公安局取保候?qū)?。被告人白某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化，戶籍所在地系寧津縣城區(qū)，住寧津縣城區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月26日被寧津縣公安局刑事拘留，2017年9月1日被寧津縣公安局取保候?qū)?/p>

寧津縣人民檢察院以寧檢公訴刑訴[2018]21號起訴書指控被告人李某3、苑某2、白某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年2月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。寧津縣人民檢察院檢察員李淑萍、閆曉靜出庭支持公訴，被告人李某3及其辯護(hù)人李偉成，被告人苑某2、白某某到庭參加訴訟。2018年5月8日寧津縣人民檢察院建議補(bǔ)充偵查，同日我院決定延期審理，2018年6月8日經(jīng)寧津縣人民檢察院建議，同日本院決定恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。寧津縣人民檢察院指控：2016年6月份，被告人李某3通過網(wǎng)友“火財神”介紹加入“善心匯”組織，該組織以“扶貧濟(jì)困”的名義對外宣傳，會員注冊之后通過向其上線購買“善種子”激活會員賬號，賬號激活后通過資助別人和接受別人資助獲得靜態(tài)收益，會員發(fā)展下線按照下線會員投資額獲得一定比例獎勵的動態(tài)收益。被告人李某3加入善心匯后，積極宣傳善心匯的互幫互助，做慈善的口號，不斷發(fā)展會員，吸收資金。被告人李某3“善心匯”登錄用戶名為lc988112，ID為9401，屬C輪服務(wù)中心，處于整個會員網(wǎng)絡(luò)第8層，其直接推薦下線33人，其下級網(wǎng)絡(luò)共有11層，會員2374人。2016年11月份，被告人白某某經(jīng)過網(wǎng)友“發(fā)哥”推薦加入“善心匯”，加入該組織后被告人白某某積極向他人宣傳善心匯互幫互助、做慈善的口號，不斷發(fā)展會員，吸收資金。被告人白某某在善心匯平臺的登錄用戶名為baiwenguo，ID為463543，屬于B輪功德主，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第17層，其下級網(wǎng)絡(luò)有3層，85個會員賬號。2016年10月，被告人苑某2經(jīng)李某3推薦成為善心匯會員，其加入善心匯后積極向他人宣傳善心匯，幫助他人注冊善心匯會員，并輔助李某3操作其掌握的會員賬號。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，“善心匯”組織以扶貧濟(jì)困為名，要求參加者以購買善種子的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會秩序，被告人李某3、白某某、苑某2積極宣傳該組織并發(fā)展會員、吸收資金，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。并提供相關(guān)證據(jù)材料，提請本院依法判處。被告人李某3對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)提出異議，辯解稱：1、其參與善心匯的時候并沒有看清善心匯是一個傳銷組織，不知道參加善心匯會構(gòu)成犯罪。2、其參加善心匯后直接推薦的33個人中有10個人沒有玩，有9個人是其出錢玩的，對其余的兩千多人不知情。3、其僅在一代會員中拿取獎勵，沒有給社會造成大的傷害。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、根據(jù)起訴書的指控，本案應(yīng)當(dāng)是深圳市善心匯文化傳播有限公司構(gòu)成犯罪，屬于公司犯罪。被告人李某3僅僅是參與了善心匯的部分活動，不是公司的股東，也不是公司的高管，對公司的經(jīng)營沒有決定權(quán)。被告人李某3并非善心匯文化傳播有限公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員，人民法院在對被告人李某3量刑時，應(yīng)充分考慮被告人李某3時參與善心匯公司的這一事實(shí)，對其從輕或減輕處罰。2、被告人李某3是因為受到欺騙才加入善心匯的，其在善心匯傳銷活動中僅起輔助、次要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，并對其從輕、減輕處罰。3、被告人李某3直推的人數(shù)應(yīng)當(dāng)按照核實(shí)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不能簡單依據(jù)善心匯平臺數(shù)據(jù)認(rèn)定被告人李某3發(fā)展下線人數(shù)和認(rèn)定違法所得。被告人李某3供述起訴書指控的其直推的下線人員有33人與實(shí)際情況不符。被告人李某3供述其自己操作的賬號有20個左右，對于上述20個左右由被告人李某3自己操作的善心匯賬號不能認(rèn)定為被告人李某3直推或下線善心匯人員。對于起訴書中提到的2374名間接人員與被告人李某3沒有關(guān)聯(lián)，被告人李某3與那些人員沒有見過面，也沒有向他們宣傳過善心匯，且均為成年人，有相應(yīng)的認(rèn)識和判斷能力，因此與被告人李某3的行為無關(guān)。4、被告人自愿認(rèn)罪、悔罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯，且愿意繳納罰金，建議對被告人李某3作出較輕的處罰并適用緩刑。被告人苑某2和白某某對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。經(jīng)審理查明：注冊“善心匯”會員需經(jīng)推薦人推薦，注冊之后通過向其上線購買“善種子”（300元/個）激活會員賬號，注冊成功后，會員可以資助選擇不同的資助社區(qū)進(jìn)行“布施”和“受助”，會員進(jìn)行一次“布施”時需要向平臺支付一定的善心幣（100元/個），會員每進(jìn)行一次“布施”后，在一定的時間內(nèi)會“受助”一次，“受助”金額是“布施”金額與固定收益率之和?！吧菩膮R”會員發(fā)展下線會員可以獲得相應(yīng)的獎勵收益，該獎勵收益實(shí)行跳級、分潤獎勵機(jī)制，其發(fā)展一代下線會員可以獲得該下線投資金額的6%作為獎勵收益，第三代下線會員可以獲得其投資額的4%作為獎勵收益，第五代下線會員可以獲得其投資額的2%作為獎勵收益。獎勵收益的50%可以提現(xiàn)，另外的50%會轉(zhuǎn)為善金幣，善金幣可以在善心匯的平臺中購買商品使用?！吧菩膮R”會員可以升級，會員通過繳納一定數(shù)量的金錢，下線會員達(dá)到一定的數(shù)量后，可以向高級會員升級。會員升級后可以獲得平臺贈送的善種子等物品和其他的優(yōu)惠條件。2016年6月份，被告人李某3通過網(wǎng)友“火財神”介紹加入“善心匯”組織，被告人李某3加入善心匯后，積極通過微信群、發(fā)朋友圈及口頭宣傳的方式宣傳善心匯的互幫互助、做慈善的口號，發(fā)展會員，吸收資金，并升級為C輪服務(wù)中心。被告人李某3“善心匯”登錄用戶名為lc988112，ID為9401，處于整個會員網(wǎng)絡(luò)第8層，其直接推薦下線33人，其下級網(wǎng)絡(luò)共有11層，會員2374人。2016年11月份，被告人白某某經(jīng)過網(wǎng)友“發(fā)哥”推薦加入“善心匯”，加入該組織后被告人白某某通過微信朋友圈及口頭宣傳的方式向他人宣傳善心匯互幫互助、做慈善的口號，不斷發(fā)展會員，吸收資，并升級為B輪功德主。被告人白某某在善心匯平臺的登錄用戶名為baiwenguo，ID為463543，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第17層，其下級網(wǎng)絡(luò)有3層，85個會員賬號。2016年10月，被告人苑某2經(jīng)李某3推薦成為善心匯會員，其加入善心匯后積極向他人宣傳善心匯，幫助他人注冊善心匯會員，并輔助李某3操作其掌握的會員賬號。另查明，2017年7月28日被告人李某3被濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局抓獲歸案，2017年7月31日被告人苑某2經(jīng)寧津縣公安局傳喚到寧津縣公安局經(jīng)偵大隊投案。2017年7月26日被告人白某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到寧津縣公安局經(jīng)偵大隊投案。上述事實(shí)，由下列證據(jù)予以證實(shí):1.書證（1）寧津縣公安局經(jīng)偵大隊出具的無違法犯罪記錄說明1份。證實(shí)被告人李某3、苑某2均未發(fā)現(xiàn)違法犯罪前科記錄。（2）辦案說明1份。證實(shí)李某3的手機(jī)采集信息電子數(shù)據(jù)系寧津縣公安局經(jīng)偵大隊委托網(wǎng)安大隊采集獲得。（3）常住人口基本信息2份。證實(shí)李某3、苑某2的身份信息，二人符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的主體。（4）寧津縣公安局經(jīng)偵大隊出具的無違法犯罪記錄說明1份。證實(shí)被告人白某某無違法犯罪前科記錄。（5）常駐人口基本信息1份。證實(shí)被告人白某某的身份信息，其符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪主體。（6）苑某2、白某某的投案經(jīng)過。證實(shí)苑某2、白某某是經(jīng)傳喚到案。（7）辦案說明一份。證實(shí)：寧津縣公安局經(jīng)偵大隊所提供光盤中名為“永州公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)材料”文件夾內(nèi)所有資料均為永州公安機(jī)關(guān)依法提供。2.證人證言（1）證人許某所作證言，證實(shí)李某3向許某宣傳讓其加入善心匯，后李某3讓許某注冊成為善心匯會員，并用其賬號發(fā)展其妻子李貴芬加入善心匯，二人賬號均有李某3操作，二人未進(jìn)行過任何操作。（2）證人苑某1所作證言，證實(shí)苑某1是苑某2的父親，苑某2平時叫做苑志超，苑某2用苑某1的名字在善心匯登記注冊過賬戶。（3）證人王某1所作證言，證實(shí)通過苑某2介紹發(fā)展成為善心匯會員，并且投資及發(fā)展會員的事實(shí)。（4）證人張某1所作證言，證實(shí)經(jīng)苑某2介紹推薦加入善心匯成為善心匯會員在該平臺進(jìn)行投資，其丈夫苑志賓善心匯賬戶由苑某2使用。（5）證人孫某所作證言，證實(shí)通過本村苑志超的宣傳介紹加入善心匯的經(jīng)過。（6）證人郭某1所作證言，證實(shí)郭某1通過李某3了解善心匯并加入善心匯，后自己進(jìn)行投資以及推薦發(fā)展會員的事實(shí)。（7）證人郭某2所作證言，證實(shí)通過郭某1介紹推薦，注冊成為善心匯會員，并在善心匯平臺進(jìn)行投資的情況，以及善心匯收益、運(yùn)營模式。（8）證人趙某所作證言，證實(shí)趙某通過郭某1的介紹，注冊成為善心匯會員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（9）證人郭某3所作證言，證實(shí)經(jīng)過郭某1的介紹推薦，注冊成為善心匯會員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（10）證人楊某1所作證言，證實(shí)經(jīng)過郭某1的介紹推薦，注冊成為善心匯會員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（11）證人楊某2所作證言，證實(shí)經(jīng)過郭某1的介紹推薦，注冊成為善心匯會員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（12）證人楊某3所作證言，證實(shí)經(jīng)過郭某1的介紹推薦，注冊成為善心匯會員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（13）證人苑某2所作證言，證實(shí)苑某2和妻子翟秀芳通過長官鎮(zhèn)王德厚村的王某1介紹加入善心匯，善心匯以扶貧為口號，通過排單布施和接受別人布施進(jìn)行盈利。（14）證人朱某所作證言，證實(shí)通過王某1微信朋友圈了解到善心匯，后通過王某1推薦加入善心匯，在善心匯通過排單布施以及接受別人資助的方式進(jìn)行投資、盈利的經(jīng)過，以及加入微信群“這條路我們一起走0062”，該群群主為李某3，微信名為妙因。（15）證人苑某3所作證言，證實(shí)苑某3通過王某1介紹推薦注冊成為善心匯會員，通過向上線購買善種子進(jìn)行賬號激活和排單布施，注冊成功后加入微信群“這條路我們一起走0062”，群主昵稱叫“妙因”，群主的真實(shí)名字是李某3，善心匯以扶貧為手段讓會員投資扶貧別人以及接受別人資助獲利。（16）證人王某2所作證言，證實(shí)通過苑某2發(fā)的微信朋友圈了解到善心匯，后通過苑某2注冊成為善心匯會員并發(fā)展了下線會員，通過向上線購買善種子進(jìn)行賬號激活和排單布施，加入了微信群“這條路一起走”，微信群群主是李某3。（17）證人李某1所作證言，證實(shí)經(jīng)過王某2介紹，注冊成為善心匯會員，通過向上線購買善種子進(jìn)行賬號激活和排單布施，會員以給別人布施和接受別人布施進(jìn)行盈利，加入善心匯微信群“這條路一起走”，群主微信名叫“妙因”。（18）證人王某3所作證言，證實(shí)通過王某2介紹加入善心匯，苑某2在親戚群里發(fā)過介紹善心匯的資料，善心匯以幫助別人和接受別人幫助為口號，讓會員進(jìn)行投資，通過向上線購買善種子進(jìn)行賬號激活和排單布施，自己加入善心匯后進(jìn)行了投資并發(fā)展了下線會員，加入了宣傳善心匯的微信群“這條路我們一起走0062”，群主昵稱叫“妙因”，就是李某3。（19）證人胡某所作證言，證實(shí)經(jīng)過王某2介紹注冊成為善心匯會員，通過向推薦人購買善種子進(jìn)行賬號激活和排單布施，通過布施和接受布施進(jìn)行投資盈利，加入了微信群“這條路一起走”。（20）證人白某1所作證言，證實(shí)通過王某2介紹注冊成為善心匯會員，善心匯以做慈善為名，通過布施和接受布施讓會員盈利，會員注冊后要通過上線購買善種子激活賬號。（21）證人王某4所作證言，證實(shí)通過王某3注冊成為善心匯會員，并將齊帥帥注冊成為會員，會員賬戶激活需要向上線購買善種子，會員通過布施和接受布施進(jìn)行投資盈利。（22）證人呂某所作證言，證實(shí)通過張某2介紹加入善心匯，善心匯以扶貧救助為口號，賬號激活需要向上線購買善種子，注冊后加入了“這條路我們一起走過”的微信群，群里一個叫楚梵（驀然）的人給其教了操作方式。（23）證人張某2所作證言，證實(shí)通過李某3介紹加入善心匯，在善心匯通過向李某3購買善種子激活賬戶，在善心匯通過給別人布施和接受別人布施進(jìn)行盈利，并發(fā)展下線的情況。（24）證人周某1所作證言，證實(shí)通過李某3介紹了解善心匯，并注冊成為善心匯會員，其直接上線為李某3，善心匯平臺已扶貧助殘為口號，通過向李某3購買善心種子和善心幣進(jìn)行賬號激活和投資。（25）證人周某2所作證言，證實(shí)通過周某1介紹加入善心匯，李某3幫助其注冊了賬號，并向其宣傳善心是扶貧助殘的項目，還能夠掙錢，注冊向李某3購買了善種子和排單幣，通過捐助別人和受別人捐助進(jìn)行盈利，加入李某3為群主的微信群。（26）證人劉某1所作證言，證實(shí)通過劉明明介紹和湯新蘭一起加入善心匯，善心匯以扶貧為口號。（27）證人李某2所作證言，證實(shí)通過張某2介紹推薦加入善心匯，善心匯以扶貧為口號，加入微信群“這條路我們一起走過”，群主是妙因。（28）證人陳某所作證言，證實(shí)李某3用陳某身份證注冊了善心匯的賬號并使用，陳某幫李某3從自己支付寶賬戶上轉(zhuǎn)過3000元錢。（29）證人張某3所作證言，證實(shí)通過郭某1介紹加入善心匯，善心匯以扶貧為口號，會員激活費(fèi)300元，排單幣100元，通過排單投資和發(fā)展下線獲得收益，加入的微信群群主為李某3。（30）證人譚某所作證言，證實(shí)通過張某3介紹加入善心匯，300元購買善種子激活賬號，善心匯以扶貧為口號，排單幣100元，通過排單投資和發(fā)展下線獲得收益，加入的微信群群主為李某3。（31）證人劉某2所作證言，證實(shí)通過張某3介紹加入善心匯，300元購買善種子激活賬號，善心匯以扶貧為口號，排單幣100元，通過排單投資和發(fā)展下線獲得收益。（32）證人郭某4所作證言，證實(shí)通過郭某1介紹注冊加入善心匯，激活賬號給了郭某1300元錢，排單時花100元購買拍單幣，通過投錢和發(fā)展下線能夠獲利，加入的微信群群主叫妙音。（33）證人劉某3所作證言，證實(shí)通過白某某介紹成為善心匯會員，會員通過向其推薦人購買善種子激活賬戶，通過排單布施和發(fā)展下線獲得收益，會員升級以向善心匯繳納一定費(fèi)用進(jìn)行升級。（34）證人劉某4所作證言，證實(shí)通過白某某介紹加入善心匯，善心匯賬號激活需要向推薦人購買善種子，在善心匯通過幫助別人和受助獲得收益，發(fā)展會員有提成。（35）證人劉某5所作證言，證實(shí)經(jīng)白某某介紹推薦，注冊成為善心匯會員，善心匯以互幫互助為口號，會員賬號激活需要向推薦人購買善種子，通過購買拍單幣排單布施及被布施并獲利，推薦下線可以獲得下線投資額的提成。（36）證人葉某所作證言，證實(shí)通過劉某5推薦成善心匯會員，會員需向推薦人購買善種子激活賬號，善心匯以互幫互助為口號，通過布施和接受布施獲得收益，發(fā)展會員獲得下線會員投資額的提成。（37）證人回某所作證言，證實(shí)經(jīng)福勝推薦加入善心匯，善心匯會員需要購買善種子激活賬號，以布施的形式進(jìn)行投資，通過布施和接受布施獲得收益。（38）證人張某4所作證言，證實(shí)經(jīng)劉某4介紹加入善心匯，會員注冊后需要購買善種子激活賬號，自己從白某某處購買了善種子和善心幣，善心匯以互相幫助為口號，會員通過布施和接受布施獲得收益。（39）證人張某5所作證言，證實(shí)白某某介紹善心匯是一個互相幫助的組織，經(jīng)其介紹，自己一家人都加入善心匯，善心匯賬號激活需要購買善種子，給別人排單打款后過段時間會收到別人打來的款，推薦會員會獲得會員投資額的提成。（40）證人王某5所作證言，證實(shí)白某某向其介紹善心匯是一個積德行善、互相扶持的組織，拿出3000元錢每月就能返利，白某某幫助其注冊了會員，從白某某處購買善種子激活賬號，通過給別人打款和接受別人打款獲得收益。（41）證人周某3所作證言，證實(shí)白某某向其介紹善心匯是一個互相幫助并且能夠掙錢的組織，經(jīng)白某某介紹，周某3、周終生、周維鵬、周玉江、周奎榮都加入善心匯，賬號激活需要購買善種子。（42）證人王某6所作證言，證實(shí)其丈夫劉某4用王書嶺的身份證注冊了善心匯，具體操作都是劉某4進(jìn)行。（43）證人白某2所作證言，證實(shí)劉某4向其介紹善心匯是一個相互扶持并能掙錢的項目，劉某4幫助其注冊了會員，會員激活需要花錢買種子，通過給別人打錢和別人給自己打錢獲得收益，拉人加入也有收益。（44）證人劉某6所作證言，證實(shí)通過劉某3介紹加入善心匯，注冊成功后需要花300元購買善種子激活賬戶，排單布施時要購買善心幣，通過給別人打款布施和接受別人布施獲得收益。（45）證人武某所作證言，證實(shí)2017年8月份經(jīng)其丈夫劉某3介紹加入善心匯，注冊后其賬號一直由劉某3操作，自己不清楚具體程序。（46）證人崔某所作證言，證實(shí)經(jīng)劉某3介紹加入善心匯，劉福生幫助其操作賬號，介紹人有提成，具體盈利程序自己不知道。（47）證人王某7所作證言，證實(shí)白某某向其介紹善心匯是可以掙錢的好項目，并幫助其注冊了會員，會員激活需要花300元購買善種子，往外匯款需要購買善心幣，通過給被人打款布施和接受別人布施獲得靜態(tài)收益，拉人加入獲得動態(tài)收益。（48）證人郝某所作證言，證實(shí)白某某向其介紹善心匯是一個投錢少、見效快、還可以幫助人的項目，白某某幫助其注冊并激活了會員，激活會員需要購買善種子，通過給別人打款布施和接受別人布施獲得收益。（49）證人劉某7所作證言，證實(shí)經(jīng)過白某某介紹推薦加入善心匯，白某某幫助其注冊并激活賬戶，激活賬戶需要花錢購買善種子，白某某幫助其操作賬號，善心匯拉人加入有提成。4.被告人供述和辯解（1）被告人李某3所做供述和辯解。證實(shí)被告人李某3通過網(wǎng)友“火財神”參加善心匯活動，并通過發(fā)微信朋友圈、建立微信群等方式宣傳善心匯以及發(fā)展會員的事實(shí)。（2）被告人苑某2所作供述和辯解。證實(shí)被告人苑某2通過其妻子李某3推薦注冊成為善心匯會員，其通過微信朋友圈宣傳發(fā)展會員及口頭宣傳發(fā)展會員的事實(shí)。（3）被告人白某某所做供述和辯解。證實(shí)被告人白某某通過網(wǎng)友發(fā)哥推薦注冊成為善心匯會員，其通過微信朋友圈宣傳發(fā)展會員及口頭宣傳發(fā)展會員及個人投資善心匯的事實(shí)。5.鑒定意見湖南省鑒真司法鑒定中心出具的湘鑒司鑒中心【2017】電鑒字第429號司法鑒定意見書。證實(shí)：經(jīng)過對李某3、白某某在善心匯會員系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、固定、分析，李某3的登陸用名為lc988112，ID為9401，屬于C輪服務(wù)中心，賬戶創(chuàng)建的時間未2016年6月18日，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第8層，其下級網(wǎng)絡(luò)有11層，2374個會員賬號。該賬戶共完成21次贈與，累計227000元，21次受助，累計327700元，截止2017年7月24日，已支出善種子1804個，剩余善種子11個，已支出善心比10481個，剩余善心比19個，已支出善金幣23000個，剩余善金幣136877個，管理錢包已支出108440元，管理錢包剩余48557元。白某某的登錄用戶名為baiwenguo,ID為463543，屬于B輪功德主，賬戶創(chuàng)建時間為2016年11月27日。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第17層，其下級網(wǎng)絡(luò)有3層，85個會員賬號。該賬戶共完成10次贈與，累計111000元，9次受助，累計120200元，截止2017年7月24日，已支出善種子84個，剩余善種子71個，已支出善心幣372個，剩余善心幣32個，已支出善金幣0個，剩余善金幣32674個，管理錢包已支出31200元，管理錢包剩余147元。經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，上述證據(jù)具有合法性、關(guān)聯(lián)性、客觀性，對本院認(rèn)定的事實(shí)具有證明力，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，“善心匯”組織以扶貧濟(jì)困為名，要求參加者以購買善種子的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，屬擾亂社會秩序的傳銷組織，被告人李某3、白某某積極宣傳該組織并發(fā)展會員、吸收資金，被告人苑某2積極發(fā)展會員，且在李某3犯罪行為中起幫助作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)當(dāng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某3、苑某2、白某某在善心匯傳銷組織中所處層級較低，在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯。被告人李某3及其辯護(hù)人關(guān)于間接發(fā)展人員與被告人李某3沒有關(guān)系的辯護(hù)意見，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定應(yīng)包括直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量，本案中李某3和白某某發(fā)展下線的時候，明知其下線會員會繼續(xù)發(fā)展下線會員，也因間接發(fā)展第三代會員獲得了相應(yīng)的獎勵，故李某3及其辯護(hù)人關(guān)于李某3間接發(fā)展的會員與李某3無關(guān)的辯護(hù)意見，于法無據(jù)，不予采納。辯護(hù)人關(guān)于被告人李某3直推的人數(shù)應(yīng)當(dāng)按照核實(shí)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不能簡單依據(jù)善心匯平臺數(shù)據(jù)認(rèn)定被告人李某3發(fā)展下線人數(shù)和認(rèn)定違法所得的辯護(hù)意見，經(jīng)查，結(jié)合本案書證、證人證言、鑒定意見等證據(jù)綜合認(rèn)定，對該辯護(hù)意見不予采納。被告人李某3到案后如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)，積極認(rèn)罪、悔罪，依法從輕處罰。辯護(hù)人其他從輕處罰的辯護(hù)意見與本案查明事實(shí)相符，予以采納。關(guān)于對被告人李某3適用緩刑的辯護(hù)意見，不予采納。被告人苑某2、白某某在未被采取強(qiáng)制措施時，經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚主動到案，且到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰。綜上，根據(jù)三被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、在“善心匯”傳銷活動中所起的作用和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第七十二條，第七十三條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣20000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前羈押一日抵刑期一日。即自2017年7月29日起至2018年9月28日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)履行完畢。）二、被告人苑某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)履行完畢。）三、被告人白某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)履行完畢。）如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向德州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本五份。