公訴機(jī)關(guān)山東省茌平縣人民檢察院。被告人陳某某，綽號(hào)“四哥”、“四寶”、“小四”，男，xxxx年xx月xx日出生于湖南省新化縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省新化縣。因涉嫌詐騙罪，于2016年4月29日被山東省茌平縣公安局刑事拘留，同年6月3日被山東省茌平縣公安局監(jiān)視居住，同年8月8日被山東省茌平縣公安局取保候?qū)彛?017年9月4日被山東省茌平縣公安局再次刑事拘留，2017年10月9日被山東省茌平縣人民法院決定逮捕，同日由山東省茌平縣公安局執(zhí)行逮捕。辯護(hù)人陸序豐，湖南振瀚律師事務(wù)所律師。

山東省茌平縣人民檢察院以茌檢公刑訴（2017）182號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2017年10月9日向本院提起訴訟。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。茌平縣人民檢察院指派檢察員王海洋、王金金出庭支持公訴。被告人陳某某及辯護(hù)人陸序豐到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控：2016年2月20日，被告人陳某某在廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)一出租房?jī)?nèi)以QQ昵稱(chēng)“冰激凌的盛夏”（QQ號(hào)31×××02）與被害人陳某（QQ昵稱(chēng)“辛西婭”）聊天，后鼓動(dòng)被害人玩網(wǎng)絡(luò)投資“時(shí)時(shí)彩”，被害人陳某按陳某某提供的網(wǎng)址（系犯罪團(tuán)伙控制的詐騙平臺(tái)）注冊(cè)登錄后，被告人陳某某謊稱(chēng)介紹操盤(pán)大師（QQ號(hào)29×××48）給被害人陳某操盤(pán)，但實(shí)際上是陳某某使用該操盤(pán)大師QQ號(hào)為被害人進(jìn)行所謂“操盤(pán)”，被害人充值后被告人陳某某經(jīng)與后臺(tái)控制人員商量后以賬號(hào)重復(fù)登錄、被銀行列入黑名單等理由禁止被害人提現(xiàn)，并要求被害人充值解凍，同時(shí)使用“VIP計(jì)劃交流群”（詐騙團(tuán)伙內(nèi)部稱(chēng)之為“殺豬群”，即犯罪團(tuán)伙成員以普通玩家身份在群內(nèi)烘托氣氛或者通過(guò)對(duì)話(huà)直接誤導(dǎo)被害人，以達(dá)到令被害人對(duì)虛構(gòu)詐騙行為信以為真的目的）對(duì)被害人進(jìn)行欺騙，后被害人多次充值，但是仍然無(wú)法提現(xiàn)，2016年3月3日被告人陳某某在被害人最后一次充值后，經(jīng)與后臺(tái)控制人員（QQ昵稱(chēng)萬(wàn)紫千紅）商議，將被害人陳某的QQ號(hào)刪除并將陳某QQ號(hào)從“殺豬群”中踢出，切斷與被害人的聯(lián)系，在內(nèi)部后臺(tái)交流群中稱(chēng)被害人為“天下無(wú)敵的好豬”。實(shí)施完本案后，樟木頭窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人胡某（另案處理）為逃避偵查解散了該窩點(diǎn)，并將團(tuán)伙成員分流到其他窩點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施詐騙。被告人陳某某共詐騙被害人310241.2元。就上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭宣讀并出示了被告人陳某某的常住人口基本信息、茌平縣公安局刑警大隊(duì)出具的辦案說(shuō)明等書(shū)證，證人劉某、虞某等人的證言,現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄，聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，被告人陳某某的供述及辯解等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)無(wú)異議。被告人的辯護(hù)人認(rèn)為：1、“冰激凌的盛夏”、“操盤(pán)大師”兩個(gè)QQ號(hào)以及陳某某被繳獲的手機(jī)不能合理排除有其他人使用的情形，不能確定僅是陳某某使用的唯一性；2、劉某、廖某等人的供述和證言，以及對(duì)陳某某的辨認(rèn)筆錄無(wú)法直接證明上述兩個(gè)QQ號(hào)是陳某某在使用對(duì)本案受害人實(shí)施詐騙行為；3、本案沒(méi)對(duì)樟木頭鎮(zhèn)作案現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘驗(yàn)，沒(méi)有繳獲任何作案工具，對(duì)被害人所用電腦、手某，對(duì)陳某某手機(jī)提取不符合法定程序；4、陳某某是否獲利，無(wú)法證明陳某某是否具有非法占有目的；5、本案電子證據(jù)的收集、提取程序不合法，無(wú)法確定電子證據(jù)的真實(shí)性和完整性。經(jīng)審理查明：2016年2月20日，被告人陳某某在廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)一出租房?jī)?nèi)以QQ昵稱(chēng)“冰激凌的盛夏”（QQ號(hào)31×××02）與被害人陳某（QQ昵稱(chēng)“辛西婭”）聊天，后鼓動(dòng)被害人玩網(wǎng)絡(luò)投資“時(shí)時(shí)彩”，被害人陳某按陳某某提供的網(wǎng)址（系犯罪團(tuán)伙控制的詐騙平臺(tái)）注冊(cè)登錄后，被告人陳某某謊稱(chēng)介紹操盤(pán)大師（QQ號(hào)29×××48）給被害人陳某操盤(pán)，但實(shí)際上是陳某某使用該操盤(pán)大師QQ號(hào)為被害人進(jìn)行所謂“操盤(pán)”，被害人充值后被告人陳某某經(jīng)與后臺(tái)控制人員商量后以賬號(hào)重復(fù)登錄、被銀行列入黑名單等理由禁止被害人提現(xiàn)，并要求被害人充值解凍，同時(shí)使用“VIP計(jì)劃交流群”（詐騙團(tuán)伙內(nèi)部稱(chēng)之為“殺豬群”，即犯罪團(tuán)伙成員以普通玩家身份在群內(nèi)烘托氣氛或者通過(guò)對(duì)話(huà)直接誤導(dǎo)被害人，以達(dá)到令被害人對(duì)虛構(gòu)詐騙行為信以為真的目的）對(duì)被害人進(jìn)行欺騙，后被害人多次充值，但是仍然無(wú)法提現(xiàn)，2016年3月3日被告人陳某某在被害人最后一次充值后，經(jīng)與后臺(tái)控制人員（QQ昵稱(chēng)萬(wàn)紫千紅）商議，將被害人陳某的QQ號(hào)刪除并將陳某QQ號(hào)從“殺豬群”中踢出，切斷與被害人的聯(lián)系，在內(nèi)部后臺(tái)交流群中稱(chēng)被害人為“天下無(wú)敵的好豬”。實(shí)施完本案后，樟木頭窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人胡某（另案處理）為逃避偵查解散了該窩點(diǎn)，并將團(tuán)伙成員分流到其他窩點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施詐騙。被告人陳某某共詐騙被害人310241.2元。上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：（一）物證手機(jī)一部，經(jīng)庭審出示、辨認(rèn)，系被告人陳某某所用。（二）書(shū)證1、公安部、山東省公安廳、聊城市公安局關(guān)于本案管轄問(wèn)題的批復(fù)，證實(shí)本案經(jīng)公安部、山東省公安廳、聊城市公安局指定茌平縣公安局管轄。2、被告人陳某某的常住人口基本信息，證實(shí)其具體身份情況3、江某、袁某、胡某等人戶(hù)籍證明，證實(shí)上述人員具體身份情況。4、被害人李某尾號(hào)為“0500”的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)查詢(xún)明細(xì)，證實(shí)李某賬戶(hù)款項(xiàng)支出情況。其中，2016年2月29日支出100元，3月1日支出9982元、420元，3月2日支出49999.2元、5600元、5萬(wàn)元、14140元、8萬(wàn)元、5萬(wàn)元，3月3日支出5萬(wàn)元。5、陳某某尾號(hào)為“3182”的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)該賬戶(hù)進(jìn)賬情況。6、茌平縣公安局刑警大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2016年3月14日通過(guò)技術(shù)偵查措施確定了該團(tuán)伙位于廣東省南朗鎮(zhèn)的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)，同日將除陳某某外的其他犯罪嫌疑人抓獲歸案，2016年4月28日將陳某某在新化縣抓獲歸案。7、茌平縣公安局刑警大隊(duì)出具的辦案說(shuō)明、資金流轉(zhuǎn)示意圖、相關(guān)銀行賬戶(hù)查詢(xún)明細(xì)，證實(shí)陳某被詐騙資金流入到幾百個(gè)人的銀行賬戶(hù)，經(jīng)對(duì)資金查詢(xún)，未發(fā)現(xiàn)涉案資金進(jìn)入任何一個(gè)時(shí)時(shí)彩公戶(hù)。另查明支付給被害人的“盈利分紅”也是從被害人所支付的資金中支取，根本不存在任何的操盤(pán)盈利。8、茌平縣公安局出具的收據(jù)、發(fā)還清單、轉(zhuǎn)賬支票等，證實(shí)2016年8月18日茌平縣公安局收到胡某等人委托律師主動(dòng)替陳某某退贓款項(xiàng)31萬(wàn)元，替周美玲退贓1萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)將其中26萬(wàn)元退賠被害人李某。9、提取說(shuō)明，證實(shí)2016年4月28日凌晨3時(shí)許，茌平縣公安局民警在新化縣警方配合下，在新化縣瑯塘鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)山村一臨街樓房四層房間內(nèi)將陳某某抓獲歸案，在其居住房間內(nèi)提取陳某某使用的手機(jī)一部，手機(jī)為白色華為牌，直板智能機(jī)。10、茌平縣公安局刑警大隊(duì)2016年5月20日出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)茌平縣公安局在海灣城窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)扣押13套臺(tái)式電腦和2臺(tái)閑置電腦主機(jī)，在盈彩美地窩點(diǎn)扣押13臺(tái)筆記本電腦，從劉某隨身扣押了2塊電腦硬盤(pán)，后通過(guò)錄像及拍照的方式在現(xiàn)場(chǎng)由胡某、虞某、袁某等人對(duì)電腦使用情況進(jìn)行指認(rèn)及相互指認(rèn)，并且部分電腦上的標(biāo)簽印證了指認(rèn)情況，最終確定了犯罪嫌疑人所使用的電腦對(duì)應(yīng)關(guān)系，2016年4月13日茌平縣公安局委托聊城市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心對(duì)12塊涉案電腦硬盤(pán)中的電子證據(jù)予以提取。11、茌平縣公安局刑警大隊(duì)2016年5月27日出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)茌平縣公安局通過(guò)研判虞某使用電腦的電子證據(jù)，通過(guò)虞某與袁某聊天內(nèi)容證實(shí)詐騙李某夫婦的QQ號(hào)曾經(jīng)在陳某某生活使用的手機(jī)上登錄過(guò)；經(jīng)聊城市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心勘查，從李某夫婦使用的電腦、手機(jī)中獲取犯罪嫌疑人使用昵稱(chēng)為“冰激凌的盛夏”，號(hào)碼為31×××02的QQ號(hào)；2016年4月28日抓獲陳某某時(shí)從其住所提取手機(jī)一部，經(jīng)電子勘查昵稱(chēng)為“冰激凌的盛夏”，號(hào)碼為31×××02的QQ號(hào)曾經(jīng)在該部手機(jī)上登錄使用過(guò)，印證了虞某與袁某的聊天內(nèi)容。（三）證人證言1、證人周某的證言，證實(shí)其于2016年年前找到一份工作，工作內(nèi)容是介紹別人到“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站投資，如果有人投資，系統(tǒng)會(huì)按照投資額的20%給介紹人提成，該工作性質(zhì)實(shí)際是詐騙。當(dāng)時(shí)，“建冒”把周某等人加入一個(gè)名為“交流群、不是本行業(yè)禁止拉進(jìn)”的微信群，微信群每天晚上都會(huì)報(bào)個(gè)人業(yè)績(jī)。2016年3月2日，周某看到群里一個(gè)叫“小四”的人報(bào)了好幾筆業(yè)績(jī)，有五萬(wàn)元、有八萬(wàn)元。后來(lái)，“建冒”將周某等人拉入了一個(gè)群，該群一開(kāi)始叫“內(nèi)部群”，后來(lái)改名為“時(shí)時(shí)彩vip”，其實(shí)就是在群里鼓動(dòng)被騙的人加大投資。周某進(jìn)入群后，發(fā)現(xiàn)昵稱(chēng)為“辛西婭”的人已經(jīng)被騙了18萬(wàn)元，“建冒”說(shuō)這是“小四”的單。2、證人廖某的證言，證實(shí)2016年農(nóng)歷正月十八，廖某跟著江某等人從婁底市出發(fā)到達(dá)南朗鎮(zhèn)盈彩美地小區(qū)，入住了J602室。入住后，廖某和江某又去了“斌哥”住處，發(fā)現(xiàn)“斌哥”住處三樓有七八個(gè)人在操作電腦。下午，廖某和江某、“斌哥”到東莞購(gòu)買(mǎi)了十二臺(tái)筆記本電腦，并在樟木頭鎮(zhèn)一個(gè)小區(qū)接了一個(gè)叫“建冒”的師傅到達(dá)盈彩美地小區(qū)，他們把電腦都搬到了J602室，師傅沒(méi)有上樓直接跟著“斌哥”走了。正月二十一，“建冒”和斌哥一起來(lái)到J602室，不知道是誰(shuí)通過(guò)微信發(fā)給了江某幾十個(gè)QQ號(hào)和對(duì)應(yīng)的密碼。江某讓大家操作電腦，每臺(tái)電腦登錄兩個(gè)、四個(gè)或者六個(gè)QQ號(hào)，登錄之后，不要聊天，先空掛一星期。后來(lái)“斌哥”和“建冒”拿出來(lái)一張紙，上面寫(xiě)著幾十個(gè)投資的QQ群，“建冒”交給大家怎么查找那些群，查找后再用登錄的QQ號(hào)加入到群里，進(jìn)入群里之后，就和群里的成員單獨(dú)聊天。如果有人回復(fù)，就和他聊一些投資方面的事情，最后介紹他去玩“時(shí)時(shí)彩”。如果對(duì)方想玩的話(huà)，就從內(nèi)部群里獲取一個(gè)網(wǎng)址鏈接，并注冊(cè)登錄。如果對(duì)方想投資的話(huà)，這個(gè)師傅就能操盤(pán)，想讓他贏就贏，想讓他輸就輸?！敖啊痹贘602住了一個(gè)星期左右，就被一個(gè)叫“三哥”的人接走了，后來(lái)江某把“癲子”和“偉偉”從“三哥”點(diǎn)上接出來(lái)，送到盈彩美地廖某所在的點(diǎn)，“癲子”來(lái)了三天就都被公安部門(mén)抓了。廖某聽(tīng)“建冒”說(shuō)，“三哥”點(diǎn)上有一個(gè)叫“四哥”的人和茌平一個(gè)女性聊了一個(gè)月左右，相互比較信任，“四哥”騙了她30多萬(wàn)元。3、證人劉某的證言，證實(shí)2016年春節(jié)過(guò)后，胡某找到劉某讓其跟著一起去廣東買(mǎi)彩票。正月初八下午，劉某入住樟木頭鎮(zhèn)的一個(gè)小區(qū)內(nèi)，由一個(gè)叫“建冒”的人教大家網(wǎng)絡(luò)詐騙。三月初，該點(diǎn)上一個(gè)叫“四寶”的人做成了一筆三十萬(wàn)元的大單，被害人是山東聊城的。當(dāng)時(shí)“四哥”將被害人拉到了“時(shí)時(shí)彩VIP計(jì)劃交流群”里，劉某也在群里，劉某用的QQ號(hào)昵稱(chēng)為“請(qǐng)叫我女王陛下”，但劉某在群里沒(méi)有說(shuō)話(huà)?！八膶殹痹p騙成功后，劉某覺(jué)得該筆金額太大，并且他聽(tīng)說(shuō)“四寶”作案用的QQ號(hào)在“四寶”自己的手機(jī)上登錄過(guò)，劉某認(rèn)為那里可能不安全了，就自己去深圳玩了幾天。后來(lái)江某和一個(gè)叫“三少”的人分別聯(lián)系劉某稱(chēng)江某在盈彩美地小區(qū)組織了個(gè)新點(diǎn)，讓劉某去新點(diǎn)上繼續(xù)做。經(jīng)過(guò)聯(lián)系，江某開(kāi)車(chē)將袁某夫妻、劉某送到了盈彩美地小區(qū)窩點(diǎn)。樟木頭窩點(diǎn)比較固定的人有劉某、袁某、外號(hào)叫“四寶、掰子、利群、老秦、小靜”的人和“建冒”，但是“建冒”經(jīng)常去別的點(diǎn)教徒弟。劉某在后臺(tái)內(nèi)部群叫“癲子”，“四寶”在點(diǎn)上也被稱(chēng)呼為“四哥”、“小四”。4、證人虞某的證言，證實(shí)虞某曾于2015年、2016年參與網(wǎng)絡(luò)詐騙。2016年春節(jié)后，虞某等人去了胡某的窩點(diǎn)，胡某點(diǎn)上有“癲子”、袁某、“四寶”、“四寶”的侄女等六人，虞某等人在那里一天沒(méi)待就被安排去了海灣城窩點(diǎn)。為了實(shí)施詐騙，他們首先通過(guò)內(nèi)部交流群，由昵稱(chēng)為“萬(wàn)紫千紅”的“狼哥”給大家發(fā)來(lái)用于作案的QQ號(hào)，然后自己加一些金融互助群，從里邊找人開(kāi)始聊天，聊熟了以后，就會(huì)向?qū)Ψ酵扑]時(shí)時(shí)彩、余額寶等投資項(xiàng)目，告訴對(duì)方他們有操盤(pán)手，投入肯定能賺錢(qián)。為了使對(duì)方相信，會(huì)鼓勵(lì)對(duì)方先投入小額的資金，通過(guò)代為操盤(pán)，讓對(duì)方盈利百分之十到三十。待對(duì)方初步相信之后，鼓勵(lì)對(duì)方加大本金，等對(duì)方向賬戶(hù)里充錢(qián)以后，錢(qián)會(huì)被后臺(tái)控制起來(lái)。每詐騙一筆錢(qián)，后臺(tái)都會(huì)通報(bào)，并記錄業(yè)績(jī)。一般月底核對(duì)業(yè)績(jī)，次月初由點(diǎn)上的負(fù)責(zé)人通過(guò)微信支付、銀行卡或者支付寶轉(zhuǎn)賬的形式把業(yè)績(jī)的百分之二十作為分紅轉(zhuǎn)給行騙人。在實(shí)施詐騙時(shí)，他們會(huì)組建“殺豬群”，就是把所有的內(nèi)部人組建一個(gè)群，當(dāng)有客戶(hù)時(shí)，就將客戶(hù)拉入群中，大家都講一些自己賺多少錢(qián)的話(huà)，引誘客戶(hù)向平臺(tái)充錢(qián)。實(shí)施詐騙時(shí)是真實(shí)操盤(pán)，平臺(tái)是自己的，后臺(tái)由“狼哥”、“欽哥”掌握。“狼哥”使用“萬(wàn)紫千紅”昵稱(chēng)，“欽哥”使用“萬(wàn)紫千紅2”昵稱(chēng)?！袄歉纭币髢?nèi)部群里備注自己的外號(hào)，這樣他們能根據(jù)QQ號(hào)備注名知道每個(gè)人是誰(shuí)，并落實(shí)業(yè)績(jī)。虞某知道“四寶”詐騙了別人三十萬(wàn)，“四寶”詐騙的聊天過(guò)程被人放在內(nèi)部交流群里，當(dāng)作成功案例讓大家下載學(xué)習(xí)?！八膶殹痹p騙了該三十萬(wàn)元后，“四寶”所在窩點(diǎn)就搬了家?！八膶殹逼綍r(shí)也被人稱(chēng)呼為“四舅”，他主要使用昵稱(chēng)為“冰激凌的盛夏”“操盤(pán)大師”的兩個(gè)QQ號(hào)。虞某曾用昵稱(chēng)為“時(shí)時(shí)彩操盤(pán)大師”的QQ號(hào)和昵稱(chēng)為“操盤(pán)大師”、“一抹熏染寂瘼”的QQ號(hào)聊天，其中“操盤(pán)大師”是“四舅”，也被稱(chēng)呼為“四寶”，虞某認(rèn)為他就是做成三十萬(wàn)元大單的人，虞某曾幫助他找回QQ號(hào)密碼；“一抹熏染寂瘼”是袁某，他們主要在一起聊家常、聊業(yè)績(jī)。5、證人袁某的證言，證實(shí)2016年2月底，經(jīng)胡某聯(lián)系，袁某和傅某去了一個(gè)叫樟木頭的地方。在那里，他們通過(guò)電腦以投資時(shí)時(shí)彩的名義進(jìn)行詐騙。三月初，“四寶”做成了一個(gè)三十萬(wàn)元的大單，持續(xù)時(shí)間大約兩三天，“四寶”詐騙該三十萬(wàn)元，內(nèi)部人基本都知道。因?yàn)樵?、“四寶”在不同的房間，所以袁某對(duì)“四寶”做單的具體經(jīng)過(guò)不清楚。做完之后沒(méi)幾天他們就搬了家，袁某就去了江某的點(diǎn)，并在江某點(diǎn)被抓獲。（四）被害人的陳述1、被害人李某的陳述，證實(shí)2016年2月底，其在“超級(jí)3M”QQ群里聊天。一個(gè)網(wǎng)名叫“冰激凌的盛夏”的網(wǎng)友和李某私聊，說(shuō)他有一個(gè)賺錢(qián)的好項(xiàng)目“時(shí)時(shí)彩”，這個(gè)項(xiàng)目就是讓李某把錢(qián)充值到一個(gè)網(wǎng)站里，然后就會(huì)有專(zhuān)門(mén)的人負(fù)責(zé)給李某買(mǎi)彩票，賺到錢(qián)后就會(huì)給李某分紅。李某認(rèn)為項(xiàng)目可以，就按提示操作注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)。2月29日中午李某用手機(jī)銀行向網(wǎng)站里充值了100元，沒(méi)一會(huì)兒就提示他賺了18元。3月1日，李某又向網(wǎng)站里充值了1萬(wàn)元，賺了1000多元，李某提現(xiàn)。3月2日，網(wǎng)名為“冰激凌的盛夏”的人將李某拉入一個(gè)叫“時(shí)時(shí)彩”的群里，在該群里，“冰激凌的盛夏”說(shuō)他剛充值了8萬(wàn)，賺了2萬(wàn)多，都提現(xiàn)了。得知后，李某向網(wǎng)站里充值了5萬(wàn)元，沒(méi)一會(huì)兒就顯示其賺了1萬(wàn)多元，但是提示資金被凍結(jié)，無(wú)法提現(xiàn)。李某與網(wǎng)站客服聯(lián)系，客服說(shuō)得向網(wǎng)站里再充值同等金額的錢(qián)才能解凍，李某向網(wǎng)站里充值了7萬(wàn)，但還是無(wú)法提現(xiàn)，網(wǎng)站上又提示錢(qián)被第三方銀行凍結(jié)了，需要再向網(wǎng)站里充8萬(wàn)元的保證金才能提現(xiàn)，李某又向該網(wǎng)站里充值了8萬(wàn)元，但還是不能提現(xiàn)?？头f(shuō)李某被銀行加入了黑名單，需要再充值5萬(wàn)元，李某又充值了5萬(wàn)元，但還是不能提現(xiàn)，網(wǎng)站的客服以各種理由讓李某向該網(wǎng)站里充值，李某向網(wǎng)站共充值了30萬(wàn)元，“時(shí)時(shí)彩”群也將李某踢了出來(lái)。2、被害人陳某的陳述，證實(shí)2016年2月中旬，其用昵稱(chēng)為“辛西婭”的QQ號(hào)與網(wǎng)名為“冰激凌的盛夏”的人聊天，然后根據(jù)“冰激凌的盛夏”的推薦投資時(shí)時(shí)彩，結(jié)果被騙的情況。其中，“冰激凌的盛夏”提供給陳某一個(gè)操盤(pán)手的QQ號(hào)，陳某添加操盤(pán)手好友，操盤(pán)手昵稱(chēng)可能是“操盤(pán)大師”。當(dāng)陳某第一次不能提現(xiàn)時(shí)，其問(wèn)“冰激凌的盛夏”怎么回事，他說(shuō)也沒(méi)碰到過(guò)這種情況，就給陳某提供了一個(gè)QQ群號(hào)，讓陳某去群里咨詢(xún)。陳某添加“vip計(jì)劃交流群”，群里有48個(gè)人，群里人都說(shuō)碰到過(guò)這種情況，讓陳某聽(tīng)客服的，客服讓打款就打款。48個(gè)人中，陳某能想起來(lái)的昵稱(chēng)有“萬(wàn)馬奔騰”、“操盤(pán)圣手”、“請(qǐng)叫我女王陛下”、“小不點(diǎn)”、“小平頭”“冰激凌的盛夏”。其中“萬(wàn)馬奔騰”還與陳某私聊，說(shuō)他的朋友都沖過(guò)三次錢(qián)了，錢(qián)都能提出來(lái)，讓陳某一切聽(tīng)客服的。（五）鑒定意見(jiàn)聊城市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，證實(shí)對(duì)涉案硬盤(pán)、陳某某手機(jī)等檢材中相關(guān)文件的導(dǎo)出、提取情況。（六）勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄1、辨認(rèn)筆錄，分別證實(shí)廖某辨認(rèn)出“四哥”就是被告人陳某某；劉某辨認(rèn)出“四寶”就是被告人陳某某；虞某辨認(rèn)出被告人陳某某就是被其稱(chēng)為四舅、詐騙30萬(wàn)元大單的人；袁某辨認(rèn)出被告人陳某某就是詐騙一筆30萬(wàn)元大單的“四寶”。2、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄，證實(shí)辦案人員在廣東省中山市南朗鎮(zhèn)錦繡海灣城觀海園小區(qū)7座101室；在南朗鎮(zhèn)盈彩美地小區(qū)2-J-602室現(xiàn)場(chǎng)勘查情況。（七）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)1、QQ號(hào)20×××16（時(shí)時(shí)彩操盤(pán)大師）與QQ號(hào)29×××48（操盤(pán)大師）的聊天記錄，證實(shí)二者進(jìn)行詐騙交流的情況。其中“時(shí)時(shí)彩操盤(pán)大師”稱(chēng)“操盤(pán)大師”為“四舅”，“操盤(pán)大師”稱(chēng)呼“時(shí)時(shí)彩操盤(pán)大師”為亮亮。在2016年2月23日“時(shí)時(shí)彩操盤(pán)大師”幫助“操盤(pán)大師”申訴找回“冰激凌的盛夏”QQ號(hào)時(shí)，“操盤(pán)大師”讓“時(shí)時(shí)彩操盤(pán)大師”將密碼設(shè)置為“chenkeyong”,并表示這是自己的名字?！皶r(shí)時(shí)彩操盤(pán)大師”提醒說(shuō)不能用自己的名字，“操盤(pán)大師”說(shuō)哦哦。2016年2月26日“操盤(pán)大師”說(shuō)我那個(gè)“冰激凌的盛夏”又掉號(hào)了。2016年3月2日，“操盤(pán)大師”說(shuō)今天做業(yè)務(wù)了，對(duì)方充值了五萬(wàn)。2、QQ號(hào)31×××07（一抹熏染寂瘼）與QQ號(hào)20×××16（時(shí)時(shí)彩操盤(pán)大師）的聊天記錄，證實(shí)二者之間進(jìn)行詐騙交流的情況。其中2016年3月2日，二人提到今天“四哥”做了單，賺的不少?！八母纭痹鴮F(xiàn)在做業(yè)務(wù)所用的“冰激凌”QQ號(hào)在自己手機(jī)上登錄。3、在陳某某手機(jī)中提取的手機(jī)短信息、QQ號(hào)31×××02(冰激凌的盛夏)登錄信息及聊天記錄等，證實(shí)該手機(jī)于2016年1月31日、2016年2月1日、2016年2月16日等時(shí)間多次與手機(jī)號(hào)“152××××1618”發(fā)送信息進(jìn)行聯(lián)系，并且2016年1月31日手機(jī)持有者稱(chēng)自己是“冰激凌的盛夏”；QQ號(hào)29×××48向“冰激凌的盛夏”進(jìn)行拜年，并稱(chēng)呼“冰激凌的盛夏”為“四舅”，“冰激凌的盛夏”稱(chēng)呼對(duì)方為“亮亮”；從陳某某手機(jī)中提取到了大量的3m時(shí)時(shí)彩等群的信息。4、內(nèi)部交流群聊天記錄，證實(shí)昵稱(chēng)為“四哥”（QQ號(hào)29×××48）的人在內(nèi)部群里的聊天內(nèi)容。其中2016年2月29日，昵稱(chēng)“萬(wàn)紫千紅”（QQ號(hào)53×××99）說(shuō)：“chenxinyi830+100小四”，“四哥”（QQ號(hào)29×××48）回復(fù)：“謝謝哥”；2016年3月2日，“四哥”（QQ號(hào)29×××48）說(shuō)：“狼哥，已經(jīng)充值五萬(wàn)進(jìn)來(lái)了，麻煩查看一下”，“萬(wàn)紫千紅”（QQ號(hào)53×××99）說(shuō)：“chenxinyi830+50000小四”；2016年3月3日，“萬(wàn)紫千紅”（QQ號(hào)53×××99）說(shuō)：“可以刪號(hào)了”，“四哥”（QQ號(hào)29×××48）說(shuō)：“好”。（八）被告人的供述及辯解被告人陳某某供述：2015年我在一個(gè)公司打工，胡某某說(shuō)給我找份工作，一個(gè)月4000元，是在電腦上面賣(mài)網(wǎng)絡(luò)游戲，我就去了。2016年正月初八去了樟木頭，在那里干了20天左右。去了以后我電腦都不懂，剛開(kāi)始虞某教了我?guī)滋?，后?lái)“建冒”又教了我?guī)滋?，怎么在后臺(tái)交流是“建冒”操作的。我用“冰激凌的盛夏”、“操盤(pán)大師”和“辛西婭”聊完，聊完天后或者“辛西婭”把錢(qián)打過(guò)來(lái)后，我將“辛西婭”的號(hào)刪了。我只知道“辛西婭”前面打了10萬(wàn)元，后面打了多少錢(qián)我就不知道了。因?yàn)槲沂乔捌谝龑?dǎo)，只要她和后臺(tái)人員聯(lián)系，有沒(méi)有我就不重要了。我是在不知情的情況下去的樟木頭鎮(zhèn)，他們告訴我發(fā)工資我才去的，后來(lái)在聊天過(guò)程中，我懷疑這個(gè)投資是騙人的，后來(lái)胡某某說(shuō)我們被通緝了。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，應(yīng)予刑罰。被告人陳某某自愿認(rèn)罪且被害人的經(jīng)濟(jì)損失已得到賠償，可酌情從輕處罰。關(guān)于被告人陳某某的辯護(hù)人所持：1、“冰激凌的盛夏”、“操盤(pán)大師”兩個(gè)QQ號(hào)以及陳某某被繳獲的手機(jī)不能合理排除有其他人使用的情形，不能確定僅是陳某某使用的唯一性；2、劉某、廖某等人的供述和證言，以及對(duì)陳某某的辨認(rèn)筆錄無(wú)法直接證明上述兩個(gè)QQ號(hào)是陳某某在使用對(duì)本案受害人實(shí)施詐騙行為的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人陳某某的供述，證人虞某、劉某等人的證言，內(nèi)部群聊天記錄，在陳某某手機(jī)中提取的聊天記錄、短信息記錄等證據(jù)相互印證，足以證實(shí)是被告人陳某某對(duì)被害人陳某實(shí)施了公訴機(jī)關(guān)所指控的詐騙行為，辯護(hù)人所持該辯護(hù)意見(jiàn)與法庭查證事實(shí)不符，本院不予支持；所持：3、本案沒(méi)對(duì)樟木頭鎮(zhèn)作案現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘驗(yàn)，沒(méi)有繳獲任何作案工具，對(duì)被害人所用電腦、手某，對(duì)陳某某手機(jī)提取不符合法定程序；4、陳某某是否獲利，無(wú)法證明陳某某是否具有非法占有目的；5、本案電子證據(jù)的收集、提取程序不合法，無(wú)法確定電子證據(jù)的真實(shí)性和完整性的辯護(hù)意見(jiàn)，與當(dāng)庭查證不符，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：

被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起開(kāi)始計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2021年6月26日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省聊城市中級(jí)人民法院提起上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。