原公訴機(jī)關(guān)西安市人民檢察院。上訴人（原審被告人）喬某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省漢中市。指定辯護(hù)人解輝、王瑾，陜西合恒律師事務(wù)所律師。上訴人（原審被告人）孟錄建，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省周至縣。原審被告人韓華，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省潼關(guān)縣。原審被告人李永梅，女，xxxx年xx月xx日出生于陜西省岐山縣。原審被告人惠耀儒，曾用名惠長意，男，xxxx年xx月xx日出生于甘肅省環(huán)縣。原審被告人雷邦梅，女，xxxx年xx月xx日出生于貴州省黃平縣。原審被告人張玄軍，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省渭南市。原審被告人馮奇嶺，男,xxxx年xx月xx日出生于河南省泌陽縣。原審被告人周小吾，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省城固縣。原審被告人張?jiān)聥?，女，xxxx年xx月xx日出生于陜西省漢中市。原審被告人楊高明，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省戶縣。原審被告人惠英濤，女，xxxx年xx月xx日出生于陜西省渭南市。原審被告人魏巧，女，xxxx年xx月xx日出生于陜西省蒲城縣。西安市中級人民法院審理西安市人民檢察院指控陜西宏圣彤ＸＸ物科技有限公司、陜西偉洋置業(yè)有限公司、被告人喬某、韓華犯集資詐騙罪、被告人李永梅、孟錄建、惠耀儒、雷邦梅、張玄軍、馮奇嶺、周小吾、楊高明、惠英濤、張?jiān)聥?、魏巧犯非法吸收公眾存款罪一案，于二O一七年十月二十六日作出（2015）西中刑二初字第00058號刑事判決。宣判后，被告人喬某、孟錄建不服，分別提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人、聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審判決認(rèn)定，2011年12月、2013年4月，被告人喬某先后注冊成立了陜西宏圣彤ＸＸ物科技有限公司（以下簡稱陜西宏圣公司）、陜西偉洋置業(yè)有限公司（以下簡稱陜西偉洋公司）。自2011年底至2013年4月，被告人喬某在明知其公司沒有預(yù)期盈利業(yè)務(wù)的情況下，先后雇傭被告人韓華等人擔(dān)任該公司市場部負(fù)責(zé)人，雇傭李永梅、孟錄建等人為公司市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理，雇傭惠耀儒、雷邦梅、張玄軍、馮奇嶺、周小吾、楊高明、惠英濤、張?jiān)聥?、魏巧等人為公司市場部業(yè)務(wù)員，向社會(huì)公眾宣傳與洋縣秦龍藥業(yè)有限公司合作開發(fā)種植中草藥項(xiàng)目及自行開發(fā)洋縣梨園景區(qū)二期項(xiàng)目，以25%至32%不等的高額年收益為誘餌，從社會(huì)公眾處大量非法募集資金。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人喬某公司扣押2249份合同，合同金額67182400元，涉及集資參與人1242名。截至2016年8月31日，共有784名集資參與人報(bào)案，涉及合同1440份，集資參與人實(shí)際投資47958300元，領(lǐng)取收益15635260元，造成集資參與人實(shí)際損失32323040元。被告人喬某將收取的大部分集資款項(xiàng)并未用于公司經(jīng)營，僅將集資款中的4503000元用于洋縣梨園二期建設(shè)，1940000元用于與洋縣秦龍藥業(yè)有限公司合作，500000元用于繳納洋縣項(xiàng)目土地保證金，剩余資金用于自己購房、消費(fèi)或支付業(yè)務(wù)員提成，實(shí)際用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使大部分集資款不能返還。其中：１、被告人韓華于2012年8月16日至2012年10月7日負(fù)責(zé)管理陜西宏圣公司市場部，在此期間，陜西宏圣公司共募集資金18778800元，涉及合同545份，涉及集資人數(shù)532人，被告人韓華給集資參與人返還資金243800元。一審審理期間，被告人韓華家屬退繳違法所得94300元。２、被告人孟錄建于2011年12月至2012年9月共發(fā)展79名集資參與人，非法吸收存款4959900元，集資參與人領(lǐng)取收益2596100元，造成實(shí)際損失2363800元。案發(fā)后，被告人孟錄建已退繳違法所得500000元。３、被告人李永梅于2011年12月至2012年10月共發(fā)展95名集資參與人，非法吸收存款3945000元，集資參與人領(lǐng)取收益1671150元，造成實(shí)際損失2273850元。案發(fā)后，被告人李永梅已退繳違法所得400000元。4、被告人惠耀儒于2011年12月至2012年10月共發(fā)展12名集資參與人，非法吸收存款1720000元，集資參與人領(lǐng)取收益860000元，造成實(shí)際損失860000元。案發(fā)后，被告人惠耀儒已退繳違法所得172000元。5、被告人雷邦梅于2012年3月至2013年3月共發(fā)展9名集資參與人，非法吸收存款1190000元，集資參與人領(lǐng)取收益243900元，造成實(shí)際損失946100元。案發(fā)后，被告人雷邦梅已退繳違法所得119000元。6、被告人張玄軍于2012年6月至2013年4月共發(fā)展16名集資參與人，非法吸收存款1115000元，集資參與人領(lǐng)取收益168200元，造成實(shí)際損失946800元。案發(fā)后，被告人張玄軍已退繳違法所得111500元。7、被告人馮奇嶺于2012年6月至2012年10月共發(fā)展15名集資參與人，非法吸收存款1080000元，集資參與人領(lǐng)取收益155800元，造成實(shí)際損失924200元。案發(fā)后，被告人馮奇嶺已退繳違法所得108000元。8、被告人周小吾于2012年2月至2013年3月共發(fā)展17名集資參與人，非法吸收存款730000元，集資參與人領(lǐng)取收益308400元，造成實(shí)際損失421600元。案發(fā)后，被告人周小吾已退繳違法所得73000元。9、被告人張?jiān)聥捎?011年12月至2012年9月共發(fā)展14名集資參與人，非法吸收存款690000元，集資參與人領(lǐng)取收益297050元，造成實(shí)際損失392950元。案發(fā)后，被告人張?jiān)聥梢淹死U違法所得69000元。10、被告人楊高明于2012年2月至2013年4月共發(fā)展12名集資參與人，非法吸收存款640000元，集資參與人領(lǐng)取收益48400元，造成實(shí)際損失591600元。案發(fā)后，被告人楊高明已退繳違法所得64000元。11、被告人惠英濤于2012年7月至2012年9月共發(fā)展11名集資參與人，非法吸收存款590000元，集資參與人領(lǐng)取收益101800元，造成實(shí)際損失488200元。案發(fā)后，被告人惠英濤已退繳違法所得59000元。12、被告人魏巧于2012年4月至2012年10月共發(fā)展7名集資參與人，非法吸收存款300000元，集資參與人領(lǐng)取收益51700元，造成實(shí)際損失248300元。案發(fā)后，被告人魏巧已退繳違法所得30000元。上述事實(shí)有刑事案件登記表、報(bào)案材料、破案經(jīng)過、支付憑證、司法鑒定意見書、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述等證據(jù)證明。據(jù)此，原審法院認(rèn)為，被告人喬某以非法占有為目的，先后成立陜西宏圣公司、陜西偉洋公司，雇傭集資團(tuán)隊(duì)，夸大投資洋縣中草藥加工及梨園景區(qū)二期項(xiàng)目收益，以支付高額利息為誘餌，欺騙社會(huì)公眾與其簽訂借款合同進(jìn)行非法集資，數(shù)額特別巨大，且導(dǎo)致絕大部分集資款不能返還，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人韓華違反國家金融管理法律規(guī)定，在管理陜西宏圣公司市場部期間，組織業(yè)務(wù)人員采取承諾支付高額利息，簽訂借款合同的方式向社會(huì)公眾募集資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，但其主觀上不具有非法占有集資款的故意，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟錄建、李永梅、惠耀儒、雷邦梅、張玄軍、馮奇嶺、周小吾、楊高明、惠英濤、張?jiān)聥?、魏巧違反國家金融管理法律規(guī)定，以陜西宏圣公司、陜西偉洋公司集資業(yè)務(wù)人員的身份，對外承諾支付高額利息，通過簽訂借款合同的方式向社會(huì)公眾募集資金，擾亂金融秩序，孟錄建、李永梅、惠耀儒、雷邦梅、張玄軍、馮奇嶺非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，周小吾、楊高明、惠英濤、張?jiān)聥?、魏巧非法吸收公眾存款?shù)額較大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人喬某成立陜西宏圣公司、陜西偉洋公司后，以向社會(huì)非法集資為其主要活動(dòng)，不應(yīng)以單位犯罪論處。被告人喬某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，與新罪所判處的刑罰數(shù)罪并罰。被告人喬某雖有自首情節(jié)，但其集資詐騙犯罪給集資參與人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，依法對其不予從輕處罰。被告人韓華、李永梅、雷邦梅、張?jiān)聥?、魏巧具有自首情?jié)，依法可從輕處罰。被告人韓華、孟錄建、李永梅、馮奇嶺、惠英濤、惠耀儒、雷邦梅、張玄軍、周小吾、張?jiān)聥?、楊高明、魏巧歸案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，均可從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條、第七十三條、第五十七條第一款、第五十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條、第三條、第四條、第五條及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第二百四十一條第一款第（二）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)之規(guī)定，判決：一、撤銷山東省臨邑縣人民法院（2013）臨刑初字第108號刑事判決第（一）項(xiàng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處被告人喬某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二百八十萬元中的緩刑部分。二、被告人喬某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；與前罪判處的刑罰有期徒刑三年，并處罰金人民幣二百八十萬元合并，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。三、被告人韓華犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬元。四、被告人孟錄建犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。五、被告人李永梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元。六、被告人惠耀儒犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元。七、被告人雷邦梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。八、被告人張玄軍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。九、被告人馮奇嶺犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。十、被告人周小吾犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。十一、被告人張?jiān)聥煞阜欠ㄎ展姶婵钭?，判處有期徒刑二年，宣告緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。十二、被告人楊高明犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。十三、被告人惠英濤犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣二萬五千元。十四、被告人魏巧犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。十五、已扣押、凍結(jié)的贓款、贓物依法追繳，返還給集資參與人。十六、未追回的贓款、贓物依法繼續(xù)追繳。喬某上訴提出，原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，不應(yīng)將張益寶的行為和責(zé)任全部認(rèn)定在其身上；其沒有非法占有目的，不構(gòu)成集資詐騙罪；本案系單位犯罪，其具有自首情節(jié)，原審對其量刑過重。其辯護(hù)人提出，喬某對集資款不具有非法占有目的，其行為不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪處罰；喬某具有自首情節(jié)，應(yīng)從輕或減輕處罰。孟錄建上訴提出，原審判決認(rèn)定其非法所得數(shù)額與實(shí)際所得數(shù)額不符；其沒積極參與犯罪，有及時(shí)勸止客戶繼續(xù)投資的行為，其亦是受害者，無力支付罰金，原判對其量刑過重。經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人喬某犯集資詐騙罪，上訴人孟錄建、原審被告人韓華、李永梅、惠耀儒、雷邦梅、張玄軍、馮奇嶺、周小吾、張?jiān)聥?、楊高明、惠英濤、魏巧犯非法吸收公眾存款罪的事?shí)是清楚、正確的，有下列經(jīng)過一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證據(jù)證明：1、接受刑事案件登記表、報(bào)案材料、借款協(xié)議等證明，2014年5月，西安市公安局高新分局接到譚鐘讓、王延令等人報(bào)案，稱他們在西安市高新區(qū)科技路林凱國際大廈內(nèi)被喬某等人的陜西宏圣公司以高額回報(bào)為誘餌欺騙投資。西安市公安局高新分局于2014年5月22日立案偵查。2、被害人xxx等人陳述，陜西宏圣公司業(yè)務(wù)員向他們宣傳該公司與洋縣秦龍藥業(yè)有限公司合作開發(fā)種植中草藥項(xiàng)目及自行開發(fā)洋縣梨園景區(qū)二期項(xiàng)目，并以支付25%至32%不等的高額年收益為誘餌，從他們處非法募集資金。3、破案經(jīng)過證明，喬某于2014年5月23日、韓華于同年6月26日先后到西安市公安局高新分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)投案；馮奇嶺于同年8月8日在河南省鄭州市被河南省虞城縣公安局交通警察大隊(duì)民警抓獲歸案；張玄軍、惠英濤于同年8月8日分別在西安市蓮湖區(qū)、高新區(qū)被西安鐵路公安處西安乘警支隊(duì)民警抓獲；周小吾于同年8月9日在西安市火車站廣場被西安鐵路公安處寶雞站派出所民警抓獲；楊高明于同年9月29日在西安市雁塔區(qū)被西安市公安局高新分局魚斗路派出所民警抓獲；惠耀儒于同年10月17日在西安市碑林區(qū)被西安市公安局碑林分局東關(guān)南街派出所民警抓獲；雷邦梅于同年10月20日到西安市公安局高新分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)投案；李永梅于2015年3月8日到西安鐵路公安處略陽站派出所投案；孟錄建于2015年8月13日在陜西省周至縣被西安鐵路公安處楊凌派出所民警抓獲；張?jiān)聥?、魏巧分別于2016年8月30日、10月11日到西安市公安局高新分局投案。4、陜西宏圣公司、陜西偉洋公司工商資料證明，上訴人喬某于2011年12月、2013年4月先后注冊成立了陜西宏圣公司、陜西偉洋公司。5、北京宏圣彤康國際電子商務(wù)有限公司與洋縣人民政府簽訂的《有機(jī)中藥材種植及深加工項(xiàng)目協(xié)議書》、《休閑度假及商務(wù)會(huì)所建設(shè)項(xiàng)目框架協(xié)議書》、洋縣人民政府與陜西宏圣公司簽訂的《休閑度假及商務(wù)會(huì)所項(xiàng)目部建設(shè)合同書》、洋縣秦龍藥業(yè)有限公司與陜西宏圣公司簽訂的《合作經(jīng)營合同書》及洋縣經(jīng)濟(jì)合作局出具的情況說明等證明，陜西宏圣公司開發(fā)洋縣梨園景區(qū)二期項(xiàng)目及與洋縣秦龍藥業(yè)公司合作開發(fā)種植中草藥項(xiàng)目的相關(guān)情況，開發(fā)洋縣梨園景區(qū)二期項(xiàng)目因僅僅投資320萬元完成了項(xiàng)目部建設(shè)，整體項(xiàng)目僅僅簽訂了意向性協(xié)議，沒有履行合同手續(xù)，一直也沒有啟動(dòng)征地程序和立項(xiàng)報(bào)批，項(xiàng)目無實(shí)質(zhì)性投資和建設(shè)，后因其相關(guān)負(fù)責(zé)人涉嫌違法正接受警方調(diào)查處理，項(xiàng)目基本處于停止?fàn)顟B(tài)。2013年4月1日，洋縣人民政府發(fā)函終止了與宏圣彤康公司的招商框架協(xié)議。2012年6月底，合作開發(fā)種植中草藥項(xiàng)目由于雙方種種原因，分歧較大，矛盾突出，最終解除合作協(xié)議。6、洋縣財(cái)政局出具的情況說明、財(cái)政專戶支付憑證證明，陜西宏圣公司在2012年4月26日、27日共交給洋縣財(cái)政局土地交易保證金賬戶300萬元，2012年11月7日退還陜西宏圣公司保證金250萬元，余款50萬元。如果動(dòng)用該50萬元需洋縣經(jīng)濟(jì)合作局提出意見，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)，再退相關(guān)單位。7、支付憑證等材料證明，上訴人喬某向洋縣秦龍藥業(yè)有限公司支付項(xiàng)目保證金200萬元，向洋縣人民政府支付土地保證金300萬元。8、證人xxx（洋縣秦龍藥業(yè)有限公司法定代表人）證言證明，2011年6月21日，他與洋縣政府招商局一起參加西部商品貿(mào)易投資洽談會(huì)，當(dāng)時(shí)政府招來了北京宏圣彤康國際電子商務(wù)有限公司，潘侵存與洋縣人民政府簽訂了一個(gè)合作意向書。在2011年10月份，陜西宏圣公司的喬某來跟他具體洽談業(yè)務(wù)。同年12月6日，喬某和他簽了合同，當(dāng)時(shí)合同約定喬某向他的中草藥深加工基地投資2000萬元，在2011年12月15日之前將200萬元保證金打入他公司賬戶，但是到打款日時(shí)卻聯(lián)系不上喬某。2012年2月23日，他和公司的幾個(gè)人找到了喬某在西安的公司，看到喬某以他們秦龍藥業(yè)公司的名義給自己打廣告，自稱投資建立了他們公司。當(dāng)時(shí)他很生氣，找到喬某，喬某答應(yīng)第二天給他們打款200萬元，第二天喬某只給他們轉(zhuǎn)了20萬元，后來因開工要奠基，他又向喬某要了30萬元。2012年春節(jié)后，主管投資的縣上領(lǐng)導(dǎo)問他項(xiàng)目進(jìn)展情況，他說喬某找不到了。后來在政府的主持下他們簽了補(bǔ)充協(xié)議，在2012年2月15日喬某又打了150萬元到他的賬戶。聽說喬某的公司有問題，于是他要求解除合作。2012年6月29日，在洋縣人民政府主持下，他公司與喬某簽署了《解除合作關(guān)系協(xié)議》，在協(xié)議中提到因?qū)Ψ皆谝酝≈菩麄鲀?、制作錄像資料以及在報(bào)刊雜志上宣傳對他公司欠妥當(dāng)，要求喬某公司將原來印制的宣傳冊、制作的錄像資料一月內(nèi)予以銷毀。但直到2012年8月，對方還在用他公司進(jìn)行虛假宣傳。9、證人xxx（上訴人喬某的妻子）證言證明，北京宏圣彤康國際電子商務(wù)有限公司是他父親潘侵存的公司，該公司和陜西宏圣公司只是名字相似，兩個(gè)公司之間沒有任何業(yè)務(wù)和資金往來。喬某投資洋縣秦龍藥業(yè)有限公司和洋縣朱鹮梨園景區(qū)的錢都是喬某和張譽(yù)寶集資和傳銷的錢。漢中市南鄭縣大河坎鎮(zhèn)蜀漢美郡F11單元1106室的房產(chǎn)是喬某2012年6、7月份花40多萬元全款購買的，2013年5月辦在她弟弟潘泯先名下。10、證人xxx（上訴人喬某的岳父）證言證明，他是北京宏圣彤康國際電子商務(wù)有限公司的法定代表人，公司主要銷售他研究的系列保健品，銷售情況一直不好。2011年底，喬某要來幫助他銷售保健品，他任命喬某為北京宏圣彤康國際電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理，但喬某銷售的也不好。喬某和張譽(yù)寶在西安成立了陜西宏圣公司，后來他才知道，二人的銷售模式就是傳銷。最初是北京宏圣彤康國際電子商務(wù)有限公司和洋縣政府簽的合同，當(dāng)時(shí)他讓喬某替他簽的字，但后來一直沒有資金。喬某的陜西宏圣公司一直做這個(gè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目所投入的所有資金都是陜西宏圣公司集資的錢。北京宏圣彤康國際電子商務(wù)有限公司和陜西宏圣公司在人員及資金方面沒有任何關(guān)系。11、證人xxx證言證明，2011年11月，她開始在陜西宏圣公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)公司產(chǎn)品的包裝、公司宣傳單、網(wǎng)站等工作。2012年7月份她開始負(fù)責(zé)公司行政工作，并且負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)。公司老板是喬某，開始的時(shí)候有企劃部、行政部、市場部、財(cái)務(wù)部，市場部開始的負(fù)責(zé)人是“楊真”，2012年8月16日開始由韓華負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人是吳樸娜，員工有吳春江、鮑岳等人。公司有兩種運(yùn)營模式，一是在旺座國際12層的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，一是在創(chuàng)業(yè)廣場10層進(jìn)行集資模式。2012年，喬某以漢中洋縣中草藥種植基地和梨園景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目為由，許以高額回報(bào)，向群眾募集資金，具體形式是每投資10000元，每月返利1100元，返還12個(gè)月共13200元。市場部是從事業(yè)務(wù)的部門，員工都是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)拉客戶，韓華負(fù)責(zé)管理、培訓(xùn)市場部的業(yè)務(wù)員，如遇大單，韓華會(huì)親自去談。韓華還負(fù)責(zé)組織群眾去開會(huì)，搞活動(dòng)，以鼓勵(lì)群眾投錢。市場部根據(jù)群眾投資數(shù)額按照一定比例給業(yè)務(wù)員提成，8月份之前的提成比例是30%，8月份之后降為26%，其他部門的員工都是領(lǐng)取的固定工資。業(yè)務(wù)員按照當(dāng)日拉來的群眾投資款的數(shù)額乘以公司規(guī)定的提成比例，計(jì)算出當(dāng)時(shí)應(yīng)獲取的提成總數(shù)，由韓華或“楊真”按照提成數(shù)額寫好收條，她審核，由財(cái)務(wù)部吳樸娜、吳春江、鮑岳以現(xiàn)金形式把錢給韓華或“楊真”，再給業(yè)務(wù)員結(jié)算，具體的結(jié)算比例是拉來客戶的業(yè)務(wù)員能拿到10%，剩余的20%由韓華和楊真等業(yè)務(wù)部的管理人員分。群眾投資有的是現(xiàn)金，有的通過轉(zhuǎn)賬，喬某的銀行卡存入集資款。傳銷模式和集資模式的錢都是分開的，但是會(huì)來回拆借，具體情況喬某清楚。12、證人xxx證言證明，2012年5月至2012年10月期間，她在陜西宏圣公司財(cái)務(wù)部工作，她們財(cái)務(wù)部沒有負(fù)責(zé)人，主要是喬某電話指揮。鮑岳和吳春江負(fù)責(zé)給客戶返利，收取新客戶交的錢，按照市場部提供的合同給客戶開收款收據(jù)并將每天的工作情況統(tǒng)計(jì)匯總給陳夢云，她負(fù)責(zé)報(bào)銷和工資發(fā)放等事情。除了市場部的員工拿提成，剩下的都是固定工資。她們財(cái)務(wù)部每天將當(dāng)天收來的客戶資金報(bào)給喬某，喬某給她們說個(gè)數(shù)，然后韓華打白條領(lǐng)錢。每天都是陳夢云給韓華現(xiàn)金，給韓華的現(xiàn)金是用公司收取來的錢支付的。群眾投資總共有三種形式，現(xiàn)金、給喬某轉(zhuǎn)賬及pos機(jī)刷卡，Pos機(jī)關(guān)聯(lián)的銀行卡是喬某的華夏銀行卡。每天臨下班時(shí)，鮑岳和吳春江告訴喬某第二天需要給客戶返錢的總額，包括現(xiàn)金部分和轉(zhuǎn)賬部分，然后第二天現(xiàn)金部分的金額由陳夢云帶來，轉(zhuǎn)賬部分由鮑岳和吳春江直接從喬某的銀行卡里給客戶轉(zhuǎn)賬。創(chuàng)業(yè)廣場10樓的集資和旺座12樓的傳銷賬目是分開的，集資的賬目和相關(guān)資料每天都交給陳夢云。韓華是市場部主管，管理公司業(yè)務(wù)員，組織群眾開會(huì)，一起出去搞活動(dòng)，業(yè)務(wù)員做的業(yè)務(wù)提成也都由韓華領(lǐng)取，再分配下去。13、證人xxx證言證明，2012年4月至10月期間，他在陜西宏圣公司財(cái)務(wù)部工作，每天按照陳夢云給他的表上數(shù)字給客戶返錢，并收取新客戶交納的錢。財(cái)務(wù)部沒有負(fù)責(zé)人，主要是喬某進(jìn)行電話指揮，陳夢云是喬某的秘書。財(cái)務(wù)部按照當(dāng)天收取的客戶錢數(shù)總額匯報(bào)給喬某，喬某給他們說個(gè)數(shù)字，韓華過來后打白條領(lǐng)錢。群眾以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、pos機(jī)刷卡的形式投資，轉(zhuǎn)賬的銀行卡是喬某的華夏銀行的卡，Pos機(jī)關(guān)聯(lián)的銀行卡是喬某的，具體卡號不清楚。每天早上陳夢云會(huì)給他一個(gè)寫有客戶詳細(xì)信息的登記表，他們按照這個(gè)表，根據(jù)客戶所攜帶的合同和客戶的身份證，由他和吳春江核對客戶資料之后將應(yīng)返的現(xiàn)金給客戶。下午按照陳夢云給他們的表，通過戶名為喬某的網(wǎng)銀給陳夢云給的表上有銀行卡號的客戶轉(zhuǎn)賬。集資和傳銷的賬目是分開的，這些資料每天都交給陳夢云，財(cái)務(wù)部從來不留存，再由陳夢云每天早上拿到財(cái)務(wù)部。韓華主管市場部，管理公司業(yè)務(wù)員，組織群眾搞活動(dòng)、開會(huì)，業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成也都由韓華領(lǐng)取，再分配下去。韓華要求業(yè)務(wù)提成按日計(jì)算，他每天都會(huì)來財(cái)務(wù)部領(lǐng)取全部業(yè)務(wù)員的提成，并且只要現(xiàn)金，根據(jù)領(lǐng)錢的比例來看，提成比例大約是30%。14、提取筆錄及業(yè)務(wù)員提成憑證證明，偵查機(jī)關(guān)從上訴人喬某家中提取78頁領(lǐng)條，領(lǐng)條顯示領(lǐng)款人均為市場部。15、辨認(rèn)筆錄證明，xxx等被害人和余孜孜等證人通過混雜辨認(rèn)辨認(rèn)出各被告人及部分被告人辨認(rèn)出其他被告人的情況。16、陜西廣合司法會(huì)計(jì)鑒定所陜廣司法（2015）鑒字第10號司法鑒定意見書、司法鑒定補(bǔ)充意見證明，根據(jù)所簽訂的借款協(xié)議書分析，陜西宏圣公司喬某等人共募集資金67182400元，涉及合同2249份，涉及1242人；根據(jù)報(bào)案情況分析陜西宏圣公司喬某等人共募集資金47683100元，集資參與人領(lǐng)取收益數(shù)額15573650元，實(shí)際損失金額32109450元,涉及合同1427份，涉及776人。截止2016年8月31日，新增報(bào)案15人，涉及20份合同，募集資金535295元，集資參與人領(lǐng)取收益數(shù)額77325元，造成實(shí)際損失457970元。其中，涉及轉(zhuǎn)化型合同7份，合同金額260095元，涉及人數(shù)7人，實(shí)際投資金額260095元。2012年8月16日至2012年10月7日，市場部共募集資金18778800元，涉及合同545份，涉及集資人數(shù)532人，被告人韓華給集資參與人返還資金243800元。陜西宏圣公司費(fèi)用支出41124210元，其中：（1）洋縣梨園景區(qū)二期4503000元，其中包含喬某裝修費(fèi)397976.80元；（2）陜西宏圣公司與洋縣秦龍藥業(yè)有限公司合作項(xiàng)目保證金1940000元；（3）洋縣土地保證金500000元；（4）房屋租金409473元；（5）管理費(fèi)用7471994.92元；（6）洋縣酒店支出525134.08；（7）支付南鄭縣大河坎鎮(zhèn)蜀漢美群F11二單元1106室房款400000元；（8）支付業(yè)務(wù)員提成9800958元;（9）支付的本金及利息按報(bào)案材料統(tǒng)計(jì)15573650元，按喬某提供資料統(tǒng)計(jì)33491912元。陜西宏圣公司業(yè)務(wù)人員拉單情況：（1）2011年12月至2012年9月間，被告人孟錄建共發(fā)展79名集資參與人，非法吸收存款4959900元，集資參與人領(lǐng)取收益2596100元，造成實(shí)際損失2363800元；（2）2011年12月至2012年10月間，被告人李永梅共發(fā)展95名集資參與人，非法吸收存款3945000元，集資參與人領(lǐng)取收益1671150元，造成實(shí)際損失2273850元；（3）2011年12月至2012年10月間，被告人惠耀儒共發(fā)展12名集資參與人，非法吸收存款1720000元，集資參與人領(lǐng)取收益860000元，造成實(shí)際損失860000元；（4）2012年3月至2013年3月間，被告人雷邦梅共發(fā)展9名集資參與人，非法吸收存款1190000元，集資參與人領(lǐng)取收益243900元，造成實(shí)際損失946100元；（5）2012年6月至2013年4月間，被告人張玄軍共發(fā)展16名集資參與人，非法吸收存款1115000元，集資參與人領(lǐng)取收益168200元，造成實(shí)際損失946800元；（6）2012年6月至2012年10月間，被告人馮奇嶺共發(fā)展15名集資參與人，非法吸收存款1080000元，集資參與人領(lǐng)取收益155800元，造成實(shí)際損失924200元；（7）2012年2月至2013年3月間，被告人周小吾共發(fā)展17名集資參與人，非法吸收存款730000元，集資參與人領(lǐng)取收益308400元，造成實(shí)際損失421600元；（8）2012年2月至2013年4月間，被告人楊高明共發(fā)展12名集資參與人，非法吸收存款640000元，集資參與人領(lǐng)取收益48400元，造成實(shí)際損失591600元；（9）2012年7月至2012年9月間，被告人惠英濤共發(fā)展11名集資參與人，非法吸收存款590000元，集資參與人領(lǐng)取收益101800元，造成實(shí)際損失488200元；（10）2011年12月至2012年9月間，被告人張?jiān)聥晒舶l(fā)展14名集資參與人，非法吸收存款690000元，集資參與人領(lǐng)取收益297050元，造成實(shí)際損失392950元；（11）2012年4月至2012年10月間，被告人魏巧共發(fā)展7名集資參與人，非法吸收存款300000元，集資參與人領(lǐng)取收益51700元，造成實(shí)際損失248300元。17、山東省臨邑縣人民法院（2013）臨刑初字第108號刑事判決書、執(zhí)行通知書等材料證明，2013年12月13日，被告人喬某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二百八十萬元。緩刑考驗(yàn)期至2019年1月5日。18、西安市新城區(qū)人民法院（2001）新刑初字第11號刑事判決書、陜西省西安市中級人民法院（2006）西刑二執(zhí)字第1259號刑事裁定書、假釋證明書證實(shí)，2001年1月18日，被告人韓華因犯貪污罪被判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，2003年6月19日、2005年6月16日各減刑一年六個(gè)月，2006年8月24日被假釋，假釋考驗(yàn)期至2007年9月13日。19、原審被告人韓華供述，他是在2012年8月份“江涵”和“楊真”離開公司之后，才開始負(fù)責(zé)陜西宏圣公司市場部的，后期他也參與了業(yè)務(wù)方面的活動(dòng)，有時(shí)候業(yè)務(wù)員拿不下來的單子他會(huì)親自出面和客戶談。公司分為兩個(gè)部分，一部分在旺座國際12層，那里的具體業(yè)務(wù)他不清楚。另一部分在西安市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)廣場10層，主要以洋縣中草藥種植項(xiàng)目和朱鹮梨園景區(qū)項(xiàng)目為由與不特定群眾簽訂借款協(xié)議，募集群眾資金，10層分為財(cái)務(wù)部、市場部等。財(cái)務(wù)部人員有吳樸娜、余孜孜、鮑岳等人，主要負(fù)責(zé)收取群眾的投資款。市場部負(fù)責(zé)對外宣傳，拉群眾來公司投資，與群眾簽訂年息32%的高息借款合同。投資10000元為一份，每月返還1100元，一年到期，連本帶息返還13200元。從2012年8月16日開始，他從公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取全市場部的提成后再給各個(gè)業(yè)務(wù)員分配，大部分提成都是現(xiàn)金形式領(lǐng)取的，還以轉(zhuǎn)賬的方式領(lǐng)過三四次?！敖备嬖V他，每天到余孜孜處按客戶投資總額的25%提現(xiàn)作為市場部費(fèi)用，其中“江涵”拿3%，“楊真”拿2%，他拿2%，市場部經(jīng)營費(fèi)用占2%，剩下16%為業(yè)務(wù)員提成，比例為業(yè)務(wù)員提10%，業(yè)務(wù)主管提3%，業(yè)務(wù)經(jīng)理提3%。他個(gè)人一共領(lǐng)取了80余萬元的提成，大部分都是現(xiàn)金形式領(lǐng)取的，他用獲利款償還了30萬元的債務(wù)，給了他媳婦30萬元，給了喬某20余萬元。喬某將投資款用于何處他不清楚。20、原審被告人李永梅供述，她到陜西宏圣公司的時(shí)候，公司市場部的經(jīng)理是“江涵”，“楊真”是“江涵”的助理。2012年六七月份，“江涵”離開公司，韓華當(dāng)上了市場部的負(fù)責(zé)人。陜西宏圣公司的投資模式是客戶交10000元，每個(gè)月返還1100元，12個(gè)月共返13200元。公司市場部分四個(gè)級別，負(fù)責(zé)人是“江涵”、“楊真”、韓華，下面有業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理有她、孟錄建、“鄭琴”、“韓龍”、“趙毅”等人。業(yè)務(wù)經(jīng)理下面是業(yè)務(wù)主管，她下面的主管是“李丹”，其他業(yè)務(wù)主管有“尚旭召”、惠耀儒、周小吾、張?jiān)聥傻热耍總€(gè)業(yè)務(wù)主管下面有業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員有馮奇嶺、張玄軍、魏巧等人。業(yè)務(wù)員拉的客戶，可以拿8%-10%的提成，該業(yè)務(wù)員上面的業(yè)務(wù)主管可以拿2%的提成，業(yè)務(wù)主管上面的業(yè)務(wù)經(jīng)理可以拿3%的提成，業(yè)務(wù)主管直接拉來的客戶可以拿12%的提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理直接拉來的客戶可以拿15%的提成。這是最高時(shí)候的提成比例，如果在實(shí)習(xí)期，或者任務(wù)沒有完成，實(shí)際的提成比例就會(huì)比這少，她自己發(fā)展的客戶提成比例也就是10%。她拉來客戶投資350余萬元，自己提成40余萬元，去除給客戶報(bào)銷車費(fèi)、贈(zèng)送禮品、請客戶吃飯、給介紹人來的客戶宣傳費(fèi)等，她拿到手里的也就是20余萬元。21、原審被告人惠耀儒供述，他在陜西宏圣公司期間，共計(jì)拉了100余萬元的資金，按照10%領(lǐng)取提成。業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶可以提10%，業(yè)務(wù)主管提3%，業(yè)務(wù)經(jīng)理提3%。22、原審被告人雷邦梅供述，她在陜西宏圣公司期間，共計(jì)拉了100余萬元的資金，按照10%提成。2012年9月底，在她辭職前不久，“江涵”和“楊真”離開公司，韓華接替負(fù)責(zé)市場部。23、原審被告人張玄軍供述，他在陜西宏圣公司期間，共計(jì)拉了120萬元左右的資金，按照10%提成，獲利12萬元左右。公司業(yè)務(wù)員沒有基本工資，按照自己拉群眾的投資數(shù)額提成，業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶可以提10%，業(yè)務(wù)主管提3%，業(yè)務(wù)經(jīng)理提3%。24、原審被告人馮奇嶺供述，2012年6月，他經(jīng)朋友介紹去陜西宏圣公司工作，在市場部任職，主要工作就是去人多的地方給老年人散發(fā)傳單，宣傳公司所謂的項(xiàng)目，承諾高額回報(bào)，如果群眾感興趣就帶回公司進(jìn)行進(jìn)一步的宣傳。他們與群眾簽訂收益率32%的借款協(xié)議，具體投資和返現(xiàn)形式是每投10000元，每月返1100元，共返12個(gè)月。市場部的負(fù)責(zé)人有“江涵”、韓華、“楊真”，市場部下設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)理，有“鄭琴”、孟錄建、李永梅、“韓龍”等人，“鄭琴”下面的業(yè)務(wù)主管有“尚旭召”、“郭曉棟”等人，他是“尚旭召”下面的業(yè)務(wù)員，“郭曉棟”下面的業(yè)務(wù)員是魏巧等人。周小吾、惠英濤是業(yè)務(wù)主管，張玄軍是業(yè)務(wù)員。他們市場部員工沒有固定工資，按照所拉群眾投資的數(shù)額比例領(lǐng)取提成。業(yè)務(wù)員拉來的群眾投資款，提成比例是8%—12%，干的時(shí)間越長，比例會(huì)相對提高，平均10%左右。業(yè)務(wù)員上面的業(yè)務(wù)主管可以拿2%，如果是業(yè)務(wù)主管直接發(fā)展的群眾，可以按12%的比例拿，業(yè)務(wù)員上面的業(yè)務(wù)經(jīng)理可以拿3%，如果是業(yè)務(wù)經(jīng)理直接拉來的投資款可以按15%的比例拿。每天下午，韓華都會(huì)把大家叫在一起按照每個(gè)人拉來的資金數(shù)額和比例算出每個(gè)人應(yīng)該發(fā)多少錢，以現(xiàn)金的形式發(fā)給大家。他大概拿了10余萬元提成。25、原審被告人周小吾、張?jiān)聥?、楊高明、惠英濤、魏巧供述的主要?nèi)容與其他被告人的供述一致并與在案其他證據(jù)能夠相互印證。26、上訴人孟錄建供述，2011年下半年，他通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)聘到陜西宏圣公司，在公司上班七八個(gè)月。他每天去人員集中的地方發(fā)傳單，帶領(lǐng)群眾到公司介紹項(xiàng)目，宣傳向公司投資的事情，宣稱年收益率32%，每月返還本金和利息，十二個(gè)月返還完畢。他們起初宣傳公司的中草藥種植項(xiàng)目，2012年4、5月份開始宣傳洋縣朱鹮梨園景區(qū)項(xiàng)目。他到公司的時(shí)候市場部經(jīng)理是“江涵”，2012年6、7月份，“江涵”走后韓華擔(dān)任市場部負(fù)責(zé)人。市場部四個(gè)級別，負(fù)責(zé)人是“江涵”、韓華、“楊真”，下面有業(yè)務(wù)經(jīng)理他和“鄭琴”、“韓龍”、李永梅、“趙毅”等人，每個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理下面有三四個(gè)業(yè)務(wù)主管，他下面的業(yè)務(wù)主管有惠英濤等人，其他業(yè)務(wù)主管有“尚旭召”、惠耀儒、周小吾、張?jiān)聥傻热?，每一個(gè)業(yè)務(wù)主管下面有業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員有馮奇嶺、張玄軍、魏巧等人。業(yè)務(wù)員拉的客戶，可以拿8%-10%的提成，該業(yè)務(wù)員上面的業(yè)務(wù)主管可以拿2%的提成，主管上面的業(yè)務(wù)經(jīng)理可以拿3%的提成，業(yè)務(wù)主管直接拉來的客戶可以拿12%的提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理直接拉來的客戶可以拿15%的提成，各級提成后，剩余錢款歸“江涵”、韓華、“楊真”所有。他在陜西宏圣公司期間發(fā)展客戶50多人，投資400多萬元，領(lǐng)取提成四五十萬元。27、上訴人喬某供述，他于2011年12月注冊成立了陜西宏圣公司，公司的注冊資金為1000萬元，他沒有實(shí)際出資，是找一家公司代辦注冊的，他任公司法定代表人、總經(jīng)理。陜西宏圣公司經(jīng)營地址有兩個(gè)，一個(gè)是在創(chuàng)業(yè)廣場的10層進(jìn)行集資借款，一個(gè)在旺座國際城C座12層進(jìn)行傳銷，兩個(gè)地方的業(yè)務(wù)沒有往來和交叉。公司主要有行政部、市場部、財(cái)務(wù)部，向社會(huì)集資由市場部負(fù)責(zé)。市場部的主要負(fù)責(zé)人是韓華，韓華負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，負(fù)責(zé)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取業(yè)務(wù)員做的單子，然后分發(fā)給業(yè)務(wù)員。2012年7月1日以前的傳銷和集資行為都是張譽(yù)寶組織的，所得資金也都是張譽(yù)寶控制，后張譽(yù)寶突然消失，并帶走了公司全部資金，2012年7月2日以后各地的傳銷活動(dòng)和集資行為都是他組織實(shí)施的，所得資金都是他在使用。陜西宏圣公司在西安募集資金既有27600元返還40000元的形式，也有10000元返還11000元的形式。10000元定投借款形式在西安市共涉及群眾800余人，涉及資金5000余萬元。投資10000元的客戶在投資的時(shí)候就簽有相應(yīng)的借款協(xié)議，投資27600元的傳銷客戶投資時(shí)沒有合同。2012年9月，為了掩蓋之前的傳銷行為，他與投資27600元的傳銷客戶就未返還的金額又簽訂借款協(xié)議，這些協(xié)議在第一段都寫明“自愿將陜西宏圣彤ＸＸ物科技有限公司分公司涉及前經(jīng)銷商經(jīng)營不善致客戶資金無解決方案，無償還保障的欠額部分資金，轉(zhuǎn)讓至甲方二期項(xiàng)目的建設(shè)中”，其他內(nèi)容和原來的借款協(xié)議都一樣。陜西宏圣公司大部分通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的形式給客戶返利，也有小部分是以現(xiàn)金形式由客戶在公司財(cái)務(wù)室領(lǐng)取，并簽字確認(rèn)，相應(yīng)的憑證都存放在公司，后來被客戶拿走了。在西安地區(qū)以定投借款形式募集的5000余萬元一部分用于給群眾返還，返還金額2000余萬元，有1000萬元左右用于投資洋縣的項(xiàng)目。在洋縣主要是梨園二期的開發(fā)，500萬元用于建設(shè)項(xiàng)目部，剩下的500萬元用于各項(xiàng)前期的支出費(fèi)用和做環(huán)境評估等事項(xiàng)的費(fèi)用。洋縣項(xiàng)目部只建造了一棟面積約1000平方米的兩層鋼結(jié)構(gòu)樓房，該樓房和土地均沒有辦理相關(guān)權(quán)屬登記，因?yàn)榘凑账c洋縣人民政府簽訂的投資協(xié)議約定，洋縣的項(xiàng)目完成后，該項(xiàng)目部所有權(quán)歸洋縣人民政府所有。2012年4月26日，他從公司出納向姣姣華夏銀行的賬戶上轉(zhuǎn)款150萬元，2012年4月27日從他建設(shè)銀行的賬戶上轉(zhuǎn)款150萬元，共計(jì)300萬元轉(zhuǎn)至國家金庫洋縣支庫，作為洋縣項(xiàng)目的保證金。2012年，他以轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金方式共計(jì)付給洋縣秦龍藥業(yè)有限公司200萬元作為項(xiàng)目保證金，還有300多萬元被臨邑縣公安機(jī)關(guān)罰沒了，剩余的集資款項(xiàng)用于給業(yè)務(wù)員提成、日常的辦公費(fèi)用、購置高檔車輛等。他用群眾集資款購置了一輛奔馳S500，分期付款，由于逾期沒有付款，擔(dān)保公司繳納30萬元罰款后從山東警方開走了車輛，現(xiàn)在該車已跟他沒有關(guān)系了。他還用集資款購置了一輛白色的保時(shí)捷卡宴，是2012年8月全款購買的車，也被山東警方扣押了。2012年6、7月份，他用47萬元的集資款在漢中市南鄭縣大河坎鎮(zhèn)南鄭大道蜀漢美郡F112單元1106號購買房產(chǎn)一套。2013年3、4月份，他成立了陜西偉洋公司,再次以洋縣項(xiàng)目為由，承諾年息26%的高額回報(bào)向公眾吸收存款，共吸收260余萬元，吸收的這部分資金沒有給群眾返還。

本院認(rèn)為，上訴人喬某以非法占有為目的，以高額利息為誘餌，使用詐騙手段向社會(huì)公眾募集資金，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。上訴人孟錄建、原審被告人韓華、李永梅、惠耀儒、雷邦梅、張玄軍、馮奇嶺、周小吾、張?jiān)聥伞罡呙?、惠英濤、魏巧違反國家金融管理法律規(guī)定，許諾高息，向社會(huì)不特定公眾募集資金，擾亂金融秩序，韓華、孟錄建、李永梅、惠耀儒、雷邦梅、張玄軍、馮奇嶺募集資金數(shù)額巨大，周小吾、張?jiān)聥?、楊高明、惠英濤、魏巧募集資金數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。韓華、李永梅、雷邦梅、張?jiān)聥?、魏巧自?dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均構(gòu)成自首，且積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，依法可從輕處罰。孟錄建、惠耀儒、張玄軍、馮奇嶺、周小吾、楊高明、惠英濤歸案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，且能積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，均可從輕處罰。對于喬某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，（1）喬某通過注冊陜西宏圣公司、陜西偉洋公司，在沒有履行能力的情況下，仍與秦龍藥業(yè)有限公司、洋縣政府簽訂相關(guān)協(xié)議，以與洋縣秦龍藥業(yè)有限公司合作開發(fā)種植中草藥項(xiàng)目及自行開發(fā)洋縣梨園景區(qū)二期項(xiàng)目進(jìn)行公開虛假宣傳，并以支付高額利息為誘餌，欺騙社會(huì)公眾與其簽訂借款合同非法募集資金，將募集的資金未存入公司基本賬戶，而由其個(gè)人肆意進(jìn)行支配、處分或揮霍，僅將少部分資金投入到了兩個(gè)項(xiàng)目，最終導(dǎo)致絕大部分集資款無法返還，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。（2）喬某注冊成立陜西宏圣公司和陜西偉洋置業(yè)公司后，以實(shí)施非法集資為其主要活動(dòng)，不應(yīng)以單位犯罪論處。（3）喬某雖有自首情節(jié)，但其詐騙數(shù)額特別巨大，且造成絕大部分募集資金無法兌付，給集資群眾造成特別重大損失，情節(jié)惡劣，后果嚴(yán)重，不予從輕處罰，原審判決對其量刑適當(dāng)。故其上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不能成立。對于孟錄建的上訴理由，經(jīng)查，孟錄建作為市場部經(jīng)理，共發(fā)展79名集資參與人，非法吸收存款495余萬元的事實(shí)有報(bào)案材料、借款協(xié)議書、被害人陳述、證人證言、司法鑒定意見書、同案被告人及孟錄建本人供述等證據(jù)證明，足以認(rèn)定；原審判決綜合考慮孟錄建的犯罪數(shù)額、認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，已經(jīng)對其從輕判處，量刑并無不當(dāng)。故其上訴理由亦不能成立。原審判決定認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。

代理審判員　　劉建立