公訴機(jī)關(guān)山東省巨野縣人民檢察院。被告人樊某某（化名“王森”“黃濤”），男，xxxx年xx月xx日出生，山東省巨野縣人，漢族，中專文化，農(nóng)民，住巨野縣。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年7月19日被巨野縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月21日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。辯護(hù)人李安君，山東天地方圓律師事務(wù)所律師。被告人潘要領(lǐng)，男，xxxx年xx月xx日出生，山東省巨野縣人，漢族，初中文化，農(nóng)民，住巨野縣。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年8月10日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。辯護(hù)人閆茂閣，山東天清律師事務(wù)所律師。

山東省巨野縣人民檢察院指控，2016年7月至2017年6月，被告人樊某某隱瞞自己的真實(shí)姓名、婚姻及經(jīng)濟(jì)等狀況，謊稱自己名為“王森”或“黃濤”，虛構(gòu)自己在江蘇昆山市經(jīng)營(yíng)餐飲公司的事實(shí)，在被告人潘要領(lǐng)的配合下，以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取他人財(cái)物。針對(duì)指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀出示了書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人樊某某、潘要領(lǐng)的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。被告人樊某某、潘要領(lǐng)對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。被告人樊某某的辯護(hù)人認(rèn)為，黃某向田艷紅的借款８萬(wàn)元，屬潘要領(lǐng)的借款，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額；退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，要求對(duì)其從輕處罰。被告人潘要領(lǐng)的辯護(hù)人認(rèn)為，潘要領(lǐng)在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，主?dòng)投案，如實(shí)供述犯罪，應(yīng)視為自首，要求對(duì)其從輕處罰。經(jīng)審理查明，2016年7月至2017年6月，被告人樊某某隱瞞自己的真實(shí)姓名、婚姻及經(jīng)濟(jì)等狀況，謊稱自己名為“王森”或“黃濤”，虛構(gòu)自己在江蘇昆山市經(jīng)營(yíng)餐飲公司的事實(shí)，在被告人潘要領(lǐng)的配合下，以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取他人錢財(cái)。具體犯罪事實(shí)如下：1、2016年7月至2017年1月，被告人樊某某謊稱自己名為“黃濤”，以在江蘇省昆山市經(jīng)營(yíng)餐飲公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取被害人黃某人民幣212730元；其中被告人潘要領(lǐng)明知用作抵押的房產(chǎn)證是偽造的、以及被告人樊某某的經(jīng)濟(jì)情況，仍幫助被告人樊某某騙取被害人黃某人民幣80000元；2、2017年2月至4月，被告人樊某某謊稱自己名為“王森”，以經(jīng)營(yíng)的昆山餐飲公司因偷漏稅被查處需要資金處理等理由，多次騙取被害人郭某人民幣122800元；3、2017年4月至6月，被告人樊某某、潘要領(lǐng)采取同樣的手段，騙取被害人曹某人民幣50000元；后被告人樊某某以公司急需用錢和可以幫助被害人曹某低價(jià)購(gòu)買房屋為由，騙取被害人曹某人民幣34000元，共計(jì)人民幣84000元。案發(fā)前，被告人樊某某歸還被害人曹某人民幣12000元。以上，被告人樊某某詐騙作案三次，贓款共計(jì)人民幣407530元；被告人潘要領(lǐng)參與詐騙作案兩次，贓款共計(jì)人民幣130000元。另查明，案發(fā)后，被告人樊某某的家人代其退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，分別于2017年８月14日退賠曹某經(jīng)濟(jì)損失人民幣31000元，2018年２月７日，退賠黃某經(jīng)濟(jì)損失人民幣50000元，2018年4月19日退賠郭某經(jīng)濟(jì)損失人民幣40000元，均取得三被害人諒解。2017年８月10日，被告人潘要領(lǐng)經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，如實(shí)供述犯罪。上述事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：1、書證發(fā)、破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2017年７月14日，曹某來(lái)派出所報(bào)警稱，一名自稱叫王森的男子以經(jīng)營(yíng)的餐飲公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，自2017年4月至6月騙取自己現(xiàn)金8萬(wàn)余元，經(jīng)偵查，自稱叫王森的男子叫樊某某，多次伙同潘要領(lǐng)詐騙多名女性現(xiàn)金40余萬(wàn)元，同年７月18日將樊某某抓獲，次日公安機(jī)關(guān)對(duì)樊某某詐騙案立案?jìng)刹椋衬硨?duì)犯罪行為供認(rèn)不諱；同年8月10日，被告人潘要領(lǐng)經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，如實(shí)供述犯罪。交易明細(xì)、支付寶賬單，證明2016年7月28日至10月5日，黃某16次支付寶轉(zhuǎn)賬給潘要領(lǐng)建行卡xxxx8共計(jì)人民幣132730元。借據(jù)，證明2016年10月，黃某和潘要領(lǐng)向田艷紅借款10萬(wàn)元，并承諾在一周內(nèi)還清10月21日至10月28日，如果到期未還，由黃某還清，潘要領(lǐng)的房產(chǎn)證作抵押。房權(quán)證復(fù)印件及巨野縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局檔案科證明，證實(shí)房產(chǎn)證號(hào)為巨房權(quán)證巨野縣字第××，戶主為潘要領(lǐng)的房權(quán)證在電腦檔案中未查詢到房產(chǎn)登記信息。欠條，證實(shí)2017年３月28日，借郭某現(xiàn)金2.7萬(wàn)元，簽名王森。交易明細(xì)及存款憑條，證實(shí)2017年３月30日，郭某向張桂香賬號(hào)62×××29的農(nóng)商銀行卡現(xiàn)金存入８000元；2017年4月25日、27日分別向房文文賬號(hào)62×××56的農(nóng)商銀行卡現(xiàn)金存入13000元、44800元。交易明細(xì)，證實(shí)2017年4月13日，郭某62×××73中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡人民幣30091元，與郭某陳述樊某某于當(dāng)日騙其現(xiàn)金3萬(wàn)元相吻合。銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)曹某賬號(hào)62×××06農(nóng)商銀行卡于2017年4月4日現(xiàn)金支取5萬(wàn)元，6月6日ATM取款四筆共18000元，曹某名下的62×××76的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡于同年5月16日，現(xiàn)金存入人民幣8000元。扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2017年７月18日扣押樊某某蘋果７手機(jī)，同年8月10日扣押潘要領(lǐng)華為手機(jī)。手機(jī)短信，證明郭某手機(jī)號(hào)為17753047576于2017年8月6日至7日向樊某某手機(jī)上發(fā)送短信催其還款，短信中稱樊某某為王森。通話記錄，證實(shí)戶名為王法乾，實(shí)際使用人為樊某某的電話號(hào)碼178××××6776，2017年5月12日至8月11日期間與曹某手機(jī)號(hào)152××××2666、黃某手機(jī)號(hào)155××××7775、郭某手機(jī)號(hào)17753047576，頻繁通話聯(lián)系；潘要領(lǐng)手機(jī)135××××1123，自2017年5月20日至8月19日與黃某、曹某、郭某頻繁通話。稅務(wù)登記證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，證明昆山天碩餐飲管理有限公司和昆山市陸家鎮(zhèn)新天碩餐飲管理服務(wù)部的法定代表人和負(fù)責(zé)人是趙傳忠。離職申請(qǐng)，證明2016年7月9日、15日，樊某某、陳秀香分別從新天碩餐飲管理有限公司離職。協(xié)議書、諒解書等，證實(shí)2017年8月14日、2018年2月7日、2018年4月19日，樊某某的家人代其分別與被害人曹某、黃某、郭某達(dá)成調(diào)解賠償協(xié)議，分別歸還三被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，三被害人均對(duì)樊某某表示諒解。2、被害人陳述黃某陳述，證實(shí)其來(lái)報(bào)案，因有人騙其錢了，他自稱叫‘黃濤’，到派出所后民警告訴他的名字叫樊某某。2016年樊某某常去其開的彩票站買彩票，二人就認(rèn)識(shí)了，他一直自稱叫‘黃濤’，說(shuō)老家是鄆城縣八里河的，在巨野縣鉑金豪庭小區(qū)有房子，有時(shí)樊某某和潘要領(lǐng)一起去買彩票，其聽兩人談話中提到，樊某某開公司，家里很有錢，樊某某經(jīng)常在打電話中說(shuō)到他開的公司經(jīng)營(yíng)狀況不錯(cuò)，后二人發(fā)展為情人關(guān)系，樊某某說(shuō)他在江蘇省昆山市經(jīng)營(yíng)一個(gè)餐飲公司，潘要領(lǐng)平時(shí)都稱呼樊某某為“小濤”，樊某某提到自己的家庭和資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況時(shí)，潘要領(lǐng)都在一旁附和著說(shuō)樊某某很有錢，2016年7月28日樊某某第一次找其借錢，說(shuō)去鄆城簽合同，自己的銀行卡被凍結(jié)，簽合同差錢，其通過(guò)支付寶兩次分別轉(zhuǎn)給潘要領(lǐng)卡上10000元、2130元，之后樊某某說(shuō)其在江蘇昆山餐飲公司失火導(dǎo)致自己的銀行卡被凍結(jié)，需要周轉(zhuǎn)資金為借口多次找其借錢，其有的支付寶轉(zhuǎn)賬給潘要領(lǐng)卡，有時(shí)給他現(xiàn)金，至2016年10月5日其共通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬132730元，具體他錢怎么花的，不知道。2016年10月底樊某某說(shuō)還差80000元就能解開凍結(jié)的銀行卡，當(dāng)時(shí)自己沒錢了，樊某某讓其想辦法，其就給朋友田艷紅打電話說(shuō)借80000元給朋友，田艷紅提出用房產(chǎn)證作抵押，后樊某某讓其與潘要領(lǐng)拿著假房產(chǎn)證向田艷紅抵押借款80000元，潘要領(lǐng)知道用作抵押的房產(chǎn)證是假的，其給田艷紅打了100000元的欠條，潘要領(lǐng)用其名下的假房產(chǎn)證抵押做擔(dān)保并簽字按手印，因答應(yīng)給田艷紅20000元利息，所以寫的100000元的借條，當(dāng)天田艷紅給了40000元，后二人給了樊某某，第二天田艷紅給了40000元，其與潘要領(lǐng)存到潘要領(lǐng)尾號(hào)9638的銀行卡內(nèi)，這張卡一直是樊某某拿著。其知道潘要領(lǐng)拿的房產(chǎn)證是假的，打欠條時(shí)想著樊某某能很快還上，不會(huì)讓其還，就寫了自己的名字。其答應(yīng)田艷紅掙錢后歸還她欠款。通過(guò)照片辨認(rèn)出樊某某，就是自稱叫黃森的人及其朋友潘要領(lǐng)。郭某陳述，證實(shí)其錢被王森等騙了，到派出所后才知道王森是假名字，真名叫樊某某。2017年2月份，其和樊某某、潘要領(lǐng)一起在國(guó)花飯店吃飯，期間，樊某某介紹自己叫王森，離婚了，在江蘇昆山有一個(gè)餐飲公司效益很好，在巨野縣鉑金豪庭、瑞和家園小區(qū)等小區(qū)都有房產(chǎn)，父母在江蘇昆山有公司等。2017年2月的一天，樊某某以其餐飲公司急需錢為由向其借款27000元，并寫了欠條，簽名王森，3月30日，樊某某以同樣理由向其借款8000元，其將錢存到了樊某某發(fā)的一個(gè)農(nóng)商銀行戶名叫張桂香的卡內(nèi)，4月13日樊某某以同樣理由向其借款30000元，其從農(nóng)業(yè)銀行取款30000元給了他，4月25日樊某某向其借款13000元錢，4月27日，樊某某以需要給昆山稅務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)送禮為由向其借款50000元，其沒錢了，樊某某讓其與一個(gè)叫肖亮的人聯(lián)系辦理抵押車貸款，其以自己車輛辦理了抵押借款，后從農(nóng)商銀行往他提供的房文文的卡里存了44800元。后經(jīng)其多次催要樊某某一直推脫未還，后來(lái)就聯(lián)系不上了。其微信號(hào)×××，王森的微信號(hào)×××，潘要領(lǐng)微信號(hào)×××，通過(guò)照片辨認(rèn)出樊某某就是對(duì)其自稱叫王森的人。曹某陳述，證實(shí)其被一自稱叫王森的人騙了，來(lái)報(bào)案，二人是普通朋友關(guān)系，他說(shuō)家是鄆城的，后得知這個(gè)人的真實(shí)姓名叫樊某某，家是巨野縣的，2017年3月份樊某某和潘要領(lǐng)去天津玩，其與樊某某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了，當(dāng)時(shí)他說(shuō)叫王森，有車有房，江蘇省昆山市有一個(gè)餐飲公司，潘要領(lǐng)當(dāng)時(shí)也稱呼樊某某為王森，樊某某介紹這些情況時(shí)潘要領(lǐng)在一旁附和著承認(rèn)這些事實(shí)，同年4月初，其和樊某某、潘要領(lǐng)一起在飯店吃飯，期間樊某某以公司資金周轉(zhuǎn)不開，銀行卡被凍結(jié)為由向其借款50000元，答應(yīng)過(guò)幾天就還，后樊某某開車帶著其和潘要領(lǐng)一起到汽車站南邊的信用社，潘要領(lǐng)跟著其一起到銀行內(nèi)取了50000元，其把錢交給潘要領(lǐng)，潘要領(lǐng)上車后把錢交給了樊某某，后其家中有事，向樊某某要錢，樊某某往其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬8000元，給其現(xiàn)金4000元；同年4月12號(hào)樊某某以其公司急用錢為由向其借款，其用微信轉(zhuǎn)給他5000元，同年6月初，樊某某以可以幫其弄套便宜房子為由，6月6日騙其現(xiàn)金20000元，后又騙取現(xiàn)金5000元和4000元，后其就不斷地找樊某某詢問(wèn)房子進(jìn)度，他一直在拖，也不與其見面，其感到被騙了，就報(bào)案了。通過(guò)照片辨認(rèn)出樊某某就是對(duì)其自稱叫王森的人，及王森的朋友潘要領(lǐng)。３、證人證言田艷紅證言，證實(shí)2016年10月20日，黃某給其聯(lián)系說(shuō)一個(gè)朋友需要資金周轉(zhuǎn)，想借80000元，一周后就歸還，就答應(yīng)了，當(dāng)天黃某就和一個(gè)叫潘要領(lǐng)的男子開車到其家來(lái)拿錢，因?yàn)楫?dāng)時(shí)去銀行取錢時(shí)只取出來(lái)40000元，第二天黃某和潘要領(lǐng)又來(lái)了一趟，其又給了40000元，黃某當(dāng)場(chǎng)給寫了一張10萬(wàn)元的借條，寫明借款時(shí)間是一周，并留下了她和潘要領(lǐng)的身份證復(fù)印件，還有一本潘要領(lǐng)的房產(chǎn)證作為抵押，言明如果到期未還款潘要領(lǐng)的房產(chǎn)就歸其所有。借款到期后其一直催黃某還錢，黃某說(shuō)她也在不斷地找借錢的這個(gè)朋友要賬，但一直都沒有還上。當(dāng)時(shí)其這80000元在銀行存的是定期，不想借給黃某，黃某就多打了20000元的借條，算是補(bǔ)償利息。黃某幫誰(shuí)借的錢不清楚，潘要領(lǐng)的這本房產(chǎn)證的真假?zèng)]驗(yàn)證過(guò)。陳秀香證言，證實(shí)2016年2月，其和樊某某在江蘇昆山一家餐飲公司打工，樊某某負(fù)責(zé)送盒飯，并沒有這家公司的股份，倆人在昆山打工的時(shí)候，聽見他對(duì)別人自稱叫王森，不清楚他為什么自稱王森，他沒有王森這個(gè)戶口，樊某某和曹某關(guān)系曖昧，樊某某借過(guò)曹某錢。胡秋菊證言，證實(shí)其是曹某的母親，見過(guò)樊某某，他騙了曹某的錢之后才知道他叫樊某某，2017年4月，樊某某與一名叫“小潘”的人一起到天津接其與曹某及曹某的六歲女兒一起回巨野，樊某某開著一輛路虎車在回來(lái)的路上對(duì)其說(shuō)他叫王森，家是鄆城的，開的車是自己的，父母在上海開公司，自己在昆山市有一餐飲公司效益很好等，小潘不多說(shuō)話在一旁附和著。樊崇山證言，證實(shí)兒子樊某某2013年開租車公司賠錢了，怎么賠的不清楚。樊某某沒有在江蘇昆山開過(guò)餐飲公司，2016年他在昆山的餐飲公司打過(guò)工，餐飲公司沒有他的股份。他最近一年沒找過(guò)工作，也沒有經(jīng)濟(jì)收入。樊某某讓其幫他找小額貸款公司借了款210000元，樊某某還找巨野縣信用社借了100000元，不知道錢他怎么花的。2018年2月7日其與黃某達(dá)成調(diào)解議，其代樊某某先還給黃某50000元，黃某對(duì)樊某某的行為表示諒解。汪囿依證言，證實(shí)其在昆山天碩餐飲公司辦公室負(fù)責(zé)文書資料管理，樊某某和陳秀香是2016年4月3日來(lái)的，樊某某是2016年7月9號(hào)辭職的，樊某某負(fù)責(zé)開車給周邊的廠家送餐，兩家公司在一個(gè)地方辦公，一個(gè)叫“昆山天碩餐飲經(jīng)營(yíng)管理有限公司”，另一個(gè)叫“昆山陸家鎮(zhèn)新天碩餐飲管理服務(wù)部”，老板叫趙傳忠，兩個(gè)公司都是趙傳忠獨(dú)自出資經(jīng)營(yíng)的，沒有其他人的股份。天碩餐飲公司沒有因偷稅漏稅被查處過(guò)。肖亮證言，證實(shí)2017年4月27日，郭某給其打電話咨詢辦理汽車抵押貸款，后郭某將她名下的一輛白色本田繽智，車牌號(hào)魯Ｒ×××××抵押給公司，借款50000元，后郭某將車贖回。電子數(shù)據(jù)微信聊天記錄證實(shí)，被害人郭某于2017年7月4日通過(guò)微信多次催“王森”還錢，同年8月3日至8月6日通過(guò)微信讓潘要領(lǐng)幫忙要錢，潘要領(lǐng)答應(yīng)幫忙。5、被告人供述和辯解樊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，騙取的欠款其用于歸還其之前借款及日常開銷。潘要領(lǐng)的建行卡及其母親張桂香名下的農(nóng)商銀行卡及其表姐房文文的農(nóng)商銀行卡由其使用，騙取錢款沒有分給潘要領(lǐng)。潘要領(lǐng)對(duì)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
山東省巨野縣人民檢察院以巨檢公刑訴〔2018〕121號(hào)起訴書指控被告人樊某某、潘要領(lǐng)犯詐騙罪，于2018年4月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭于2018年5月11日公開開庭進(jìn)行了審理。巨野縣人民檢察院指派檢察員王丹丹出庭支持公訴，被告人樊某某及辯護(hù)人李安君、被告人潘要領(lǐng)及辯護(hù)人閆茂閣到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為,被告人樊某某、潘要領(lǐng)以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人潘要領(lǐng)經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪，應(yīng)視為自首，可減輕處罰；在共同犯罪中罪責(zé)相對(duì)較輕，可酌情從輕處罰。被告人樊某某如實(shí)供述犯罪，可從輕處罰；退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，可酌情從輕處罰。被告人樊某某的辯護(hù)人認(rèn)為，黃某向田艷紅的借款８萬(wàn)元，屬潘要領(lǐng)的借款，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納；退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，要求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人潘要領(lǐng)的辯護(hù)人認(rèn)為，潘要領(lǐng)主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪，應(yīng)視為自首，要求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納；潘要領(lǐng)在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆傅霓q護(hù)意見，經(jīng)查，被告人潘要領(lǐng)明知樊某某沒有歸還能力，仍積極參與騙取他人錢財(cái)，不屬?gòu)姆?，該辯護(hù)意見本院不予采納。綜合整個(gè)案情及公訴機(jī)關(guān)量刑建議，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條，第六十七條第一款、第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：

被告人樊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住二天，折抵一天。即自2017年7月21日起至2022年1月19日止。罰金限判決生效后三十日內(nèi)交納。）被告人潘要領(lǐng)犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年８月10日起至2019年10月9日止。罰金限判決生效后三十日內(nèi)交納。）二、責(zé)令被告人樊某某繼續(xù)退賠被害人黃慶飛經(jīng)濟(jì)損失人民幣162730元，被害人郭偉經(jīng)濟(jì)損失人民幣82800元，被害人曹姍經(jīng)濟(jì)損失人民幣41000元;被告人潘要領(lǐng)退賠被害人黃慶飛、曹姍經(jīng)濟(jì)損失。如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向山東省菏澤市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本兩份。