公訴機(jī)關(guān)陜西省西安市人民檢察院。
被告人宗某，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省淄博市，漢族，初中文化，住，無(wú)業(yè)。2015年12月1日因犯高利轉(zhuǎn)貸罪被山東省淄博市淄川區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三十七萬(wàn)元。2016年9月22日因本案被抓獲，同月24日因涉嫌犯盜竊罪被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人王強(qiáng)，山東子誠(chéng)律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人安鋼，陜西金鏑律師事務(wù)所律師。
被告人畢某某，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省洛陽(yáng)市，漢族，小學(xué)文化，住，農(nóng)民。2016年7月11日因涉嫌犯倒賣文物罪被刑事拘留，同年8月18日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市看守所。
被告人于某，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省淄博市，漢族，大學(xué)文化，住，系山東淄博金星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司淄川公司員工。2016年9月22日因本案被抓獲，同月24日因涉嫌犯盜竊罪被刑事拘留，同年10月28日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人樊巨涵，陜西云達(dá)律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人郭煥銘，陜西金鏑律師事務(wù)所律師。
被告人藺某某，曾用名吝振輝、李飛，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省華縣，漢族，大學(xué)文化，住，戶籍地華縣，系西安藏聚茶業(yè)有限公司法人代表，西安藏聚預(yù)付款擔(dān)保有限公司法人代表。2016年6月17日因本案被抓獲，同月18日因涉嫌犯盜竊罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人姚子奇、徐楠，陜西仁和萬(wàn)國(guó)律師事務(wù)所律師。
被告人惠某某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省華縣，漢族，小學(xué)文化，住，農(nóng)民。2012年8月6日因犯非法拘禁罪被西安市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2016年6月17日因本案被抓獲，同月18日因涉嫌犯盜竊罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人向波、王鵬新，陜西贏弘律師事務(wù)所律師。
被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省華縣，漢族，初中文化，住，農(nóng)民。2016年6月17日因本案被抓獲，同月18日因涉嫌犯盜竊罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。現(xiàn)羈押于西安市看守所。
被告人楊某某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省，漢族，初中文化，現(xiàn)xxxx，戶籍地蒲城縣，農(nóng)民。1999年11月13日因犯搶劫罪被廣東省從化市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一千元。2016年7月5日因涉嫌犯盜竊罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人王麗霞、王文娟，陜西云德律師事務(wù)所律師。
被告人吝某某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省華縣，漢族，初中文化，住，農(nóng)民。2016年6月17日因本案被抓獲，同月18日因涉嫌犯盜竊罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市看守所。

陜西省西安市人民檢察院以西檢訴一刑訴（2017）115號(hào)起訴書(shū)指控被告人藺某某、宗某、于某、惠某某、劉某某、楊某某、吝某某犯盜掘古某某遺址罪，被告人畢某某犯倒賣文物罪，于2017年7月25日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法組成合議庭，于2017年11月3日、11月6日、2018年4月28日、8月17日公開(kāi)開(kāi)庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。西安市人民檢察院指派檢察員李某、代理檢察員賈某1出庭支持公訴，各被告人及其辯護(hù)人、偵查人員均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2013、2015年，被告人藺某某先后向陜西省民間組織管理局、渭南市華州區(qū)文物旅游局申報(bào)成立陜西關(guān)中石刻博物館未果。2015年8月，被告人畢某某經(jīng)胡營(yíng)周（另案處理）聯(lián)系，在河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)龍門(mén)鎮(zhèn)張溝村以99萬(wàn)元的價(jià)格將張某4（在逃）從山東淄博工地盜挖出的石刻佛像倒賣給藺某某，并從中獲利。藺某某將從畢某某處購(gòu)買到的石刻佛像從河南省洛陽(yáng)市拉回陜西省西安市藏匿。
同年9月，藺某某得知所購(gòu)買的石刻佛像出土于山東省淄博市淄川區(qū)吉祥佳苑施工工地，通過(guò)該工地工作人員被告人于某介紹認(rèn)識(shí)了工地施工方被告人宗某和梁某某（在逃）。經(jīng)過(guò)商議，藺某某分別于9月21日、30日、10月1日給梁某某提供的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款人民幣110萬(wàn)購(gòu)買該工地的石刻佛像。梁某某分別轉(zhuǎn)賬給宗某、于某各5萬(wàn)元。藺某某指使被告人惠某某、劉某某、楊某某、吝某某分多次將從工地挖出的數(shù)十件石刻佛像運(yùn)送回西安市、華縣等地藏匿。后公安機(jī)關(guān)將藺某某藏匿于西安市、華縣兩地83件石刻佛像查獲。經(jīng)陜西省文物鑒定委員會(huì)鑒定：所起獲的石刻佛像均系北魏、北齊至隋唐時(shí)期文物，其中一級(jí)文物1件、二級(jí)文物4件、三級(jí)文物23件。2016年7月5日，楊某某向公安機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)及破案報(bào)告。證明2015年12月25日，西安市公安局接群眾舉報(bào)信稱藺某某從王某2某處購(gòu)買佛像若干，并伙同他人在山東淄博一小區(qū)施工工地盜掘大量石刻文物。公安機(jī)關(guān)經(jīng)摸排發(fā)現(xiàn)藺某某的同伙有其同鄉(xiāng)惠某某、劉某某、吝某某以及楊某某，遂于2016年1月12日立案?jìng)刹?。同?月17日，公安人員將犯罪嫌疑人藺某某、惠某某、劉某某、吝某某抓獲。同年7月5日，犯罪嫌疑人楊某某向公安機(jī)關(guān)投案。經(jīng)審查，藺某某還通過(guò)河南洛陽(yáng)的胡營(yíng)周、畢某某介紹購(gòu)買出土石刻佛像20余件，還在山東省淄博市淄川區(qū)吉祥家苑施工工地通過(guò)犯罪嫌疑人于某、宗某聯(lián)系投資開(kāi)發(fā)商梁某某，涉嫌盜挖石刻佛像40多件。公安人員于同年7月11日將犯罪嫌疑人畢某某抓獲，于9月22日將犯罪嫌疑人宗某、于某抓獲。
2.搜查筆錄及扣押物品、文件清單、文物征集收據(jù)。證明2016年6月18日公安人員在位于楓林意樹(shù)小區(qū)8號(hào)樓三單元202號(hào)搜查并扣押石刻7件、石獅2件、石香爐1件、仕女頭石獅組合1套、瓷器10件、銅鏡2件；同日在藺某某老家華縣租賃的門(mén)面房中扣押石獅2個(gè)、石條1個(gè)、石佛殘件36個(gè)、石蓮花底座1個(gè)、石魚(yú)缸套1個(gè)；同日在韓二鵬家扣押石佛殘件15個(gè)；同日在荊喜樂(lè)（藺某某的干爸）家扣押了石佛殘件；6月23日，公安人員在曲江鴻基紫韻小區(qū)進(jìn)行了搜查，扣押了石質(zhì)殘件佛像4件、自制座墊4個(gè)；6月29日，公安人員在徐某2（藺某某的干爸）的家中扣押兩個(gè)大木箱和石佛殘件2件；12月1日，公安人員對(duì)陳某2上交的石佛像1件予以扣押。涉案文物交至陜西歷史博物館。
3.陜西省文物鑒定報(bào)告。證明送檢的文物中一級(jí)文物1件。二級(jí)文物4件、三級(jí)文物23件。
4.辨認(rèn)筆錄及照片。證明被告人藺某某混雜辨認(rèn)出被告人于某、宗某，辨認(rèn)出照片中有40件文物是從山東買的，25件文物是從河南買的；被告人惠某某混雜辨認(rèn)出被告人楊某某是和他一起到山東拉石刻的人，混雜辨認(rèn)出梁某某是工地的老板，混雜辨認(rèn)出被告人宗某、于某是工地的負(fù)責(zé)人，辨認(rèn)出照片中的佛像是從山東工地拉回來(lái)的；被告人劉某某混雜辨認(rèn)出被告人楊某某是和他一起去山東拉石刻的人，混雜辨認(rèn)出被告人于某是帶他和藺某某等人進(jìn)入工地的人，混雜辨認(rèn)出4號(hào)男子在山東的工地見(jiàn)過(guò)的被告人宗某，辨認(rèn)出11件文物是從山東買的；被告人楊某某混雜辨認(rèn)出宗某、梁某某、于某；被告人吝某某混雜辨認(rèn)出宗某；被告人畢某某混雜辨認(rèn)出藺某某，混雜辨認(rèn)5件文物是他賣給藺某某的文物；證人王某1辨認(rèn)出7號(hào)男子是帶他們?nèi)ド綎|一個(gè)小區(qū)搬石頭的被告人宗某。
5.淄博金星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司淄川分公司出具的書(shū)證。證明被告人于某于2013年3月至2016年9月在吉祥花苑工地?fù)?dān)任現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)經(jīng)理，被告人宗某于2013年6月至2014年1月在淄博金星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。
6.住宿登記記錄。證明被告人惠某某于2015年9月9日入住淄川服裝城對(duì)面“積香廚大酒店”，于同月10日退房；同月13日再次入住該酒店，于同月16日退房。被告人吝某某于2015年10月16日入住，于同月18日退房。
7.銀行卡交易明細(xì)。證明招商銀行戶主為梁某某，卡號(hào)為41×××77的銀行卡于2015年9月21日收到徐某3（被告人藺某某之母）卡號(hào)為43×××83的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣70萬(wàn)元；同月22日該卡向戶主為宗某（被告人宗某父親）、卡號(hào)為62×××63和戶主為蒲某（被告人于某妻子）、卡號(hào)為62×××54的銀行卡分別轉(zhuǎn)出5萬(wàn)元；同月30日、10月1日收到被告人藺某某卡號(hào)為41×××24的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣40萬(wàn)元。戶主為吝亞妮，卡號(hào)為62×××64的農(nóng)業(yè)銀行于2015年8月21日轉(zhuǎn)支30萬(wàn)，同月31日轉(zhuǎn)支人民幣50萬(wàn)元。戶主為陳某2，卡號(hào)為62×××64的農(nóng)業(yè)銀行卡于2015年8月21日收到轉(zhuǎn)存30萬(wàn)元，同日轉(zhuǎn)支40萬(wàn)元。戶主為張某2（被告人畢某某妻子）、卡號(hào)為62×××12的農(nóng)業(yè)銀行于2015年8月21日收到轉(zhuǎn)存40萬(wàn)元，同月31日收到轉(zhuǎn)存50萬(wàn)元，同年9月11日收到轉(zhuǎn)存9萬(wàn)元。
8.證人徐某1的證言。證明2015年9月，她兒子藺某某打電話說(shuō)在山東看上了幾件石頭，讓她給一個(gè)叫戶名為梁某某的銀行賬號(hào)打70萬(wàn)元。她就通過(guò)建設(shè)銀行的賬號(hào)轉(zhuǎn)款過(guò)去了。
9.證人藺某某的證言。證明2015年8月底，她弟弟藺某某給她打電話說(shuō)急需50萬(wàn)元，并給了一個(gè)銀行賬號(hào)，她就從她的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元到對(duì)方賬號(hào)。
10.證人陳某1（被告人藺某某的妻子）的證言。證明2015年8月，藺某某給她打電話讓給一個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元，由于她的錢(qián)不夠，她就讓其姐藺亞妮給她轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元。后她把40萬(wàn)元轉(zhuǎn)到一個(gè)戶主叫張某2的賬戶上。
11.證人徐某1（被告人藺某某的表哥）的證言。證明2015年年底到2016年年初，藺某某借用他家車庫(kù)存放了二十多個(gè)上了鎖的木箱子。
12.證人沈某的證言。證明2015年8月21日，他和藺某某一起坐高鐵去洛陽(yáng)。胡某某、畢某某帶他們到張某3家。他在張某3家院子里看到佛頭和佛像殘件，張某3說(shuō)是從山東工地挖出來(lái)的。
13.證人湯某、張某1、王某2的證言。證明山東淄博金星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司承建吉祥花苑項(xiàng)目。該項(xiàng)目由梁某某負(fù)責(zé)建設(shè)，于某、宗某都在工地工作。山東博泰建設(shè)公司有一輛皮卡車平時(shí)停放在吉祥佳苑的工地，鑰匙在辦公室的墻上。于某、宗某可以直接拿鑰匙用車。淄博宏合建筑有限公司承接吉祥佳苑工地的護(hù)坡工程，后承包給王某2某。
14.證人王某2的證言。證明2015年8、9月期間，他開(kāi)公司的皮卡車在華縣高速路口接了被告人吝某某和另一個(gè)人去山東淄博，并見(jiàn)到被告人藺某某、惠某某、楊某某、劉某某。他開(kāi)車和藺某某到了一個(gè)小區(qū)，拉了一個(gè)用棉布包裹的挺大挺沉的東西，藺某某、劉某某、惠某某、楊某某、吝某某等人把東西抬上他開(kāi)的車。這個(gè)東西是一山東男子（宗某）的，拉東西的地點(diǎn)也是宗某帶他們?nèi)サ?。劉某某帶他去了一個(gè)兩三層樓的院子。在院子里他看見(jiàn)三個(gè)山東人，其中一個(gè)是老板，瘦瘦的，一直在和藺某某說(shuō)話。后又往車后座上放了三個(gè)三四十公分大包裹好的東西。他開(kāi)車回到華縣將這些東西卸在藺某某家中。
15.證人宗某某的證言。證明2015年9月，他兒子宗某用他的身份證辦過(guò)一張農(nóng)業(yè)銀行卡。該銀行卡一直是宗某持有并使用。
16.被告人畢某某的供述。證明2015年8月中旬一天，他同村的村民張某4打電話說(shuō)手上有文物讓他幫忙找個(gè)買家。他在張某4家看到十幾件石佛像的殘件，其中有無(wú)頭半身佛像、佛頭等。他聯(lián)系了同村的胡營(yíng)周，胡營(yíng)周介紹了買家被告人藺某某。他和胡營(yíng)周在高鐵站接了藺某某和一個(gè)男子一起去張某3家。后他們以49萬(wàn)的價(jià)格交易石佛像的殘件。藺某某部分給的是現(xiàn)金，部分通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬至他媳婦張某2的銀行卡。他分了3.5萬(wàn)元錢(qián)。過(guò)了半個(gè)月，張某4又讓他聯(lián)系購(gòu)買石刻佛像的買家。他給藺某某打電話。在張某4家中，他看見(jiàn)有四五件石刻佛像，其中有兩個(gè)比較完整的佛像上半身。后他們以49.5萬(wàn)元的價(jià)格交易石佛像的殘件。藺某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)48萬(wàn)至他媳婦張某2的銀行卡，欠了1.5萬(wàn)元。張某4告訴他和藺某某，佛像是從山東一個(gè)工地出土的，并且工地里還有佛像。張某4帶他和藺某某去了山東淄博出土石刻佛像的小區(qū)工地。他在該工地還見(jiàn)到同村的王某2某。
17.被告人宗某的供述。證明梁某某是博泰房地產(chǎn)公司的老板，被告人于某是博泰房地產(chǎn)公司的工程監(jiān)理。他在工地負(fù)責(zé)管理、巡查砂石料的進(jìn)出。2015年9月，于某讓他介紹藺某某給梁某某。他和于某在工地看到藺某某等人挖出了一些泥塊拉到了他們辦公室，后藺某某又用車把泥塊拉走了。
18.被告人于某的供述。證明他在吉祥佳苑小區(qū)負(fù)責(zé)工地協(xié)調(diào)的事情，王某2某在工地干過(guò)護(hù)坡工程。2015年9月，他介紹藺某某給工地老總梁某某。藺某某也見(jiàn)到過(guò)梁某某、宗某。后他在工地還見(jiàn)過(guò)藺某某一次。梁某某給他媳婦蒲某的建行卡打過(guò)5萬(wàn)元，該銀行卡一直是他持有并使用的。
19.被告人藺某某的供述。證明他名下有兩個(gè)公司分別是藏聚茶葉有限公司和西安藏聚預(yù)付擔(dān)保有限公司。他平時(shí)喜歡收藏石刻，2013年還向陜西省民政廳申報(bào)成立民間博物館，后因?qū)徟鷻?quán)下放到市級(jí)文物部門(mén)，2014年又向渭南重新申報(bào)審批民間博物館。2015年8月，河南洛陽(yáng)的胡營(yíng)周給他打電話問(wèn)要不要出土的石佛像殘片。由于他對(duì)石佛像不太懂，就和大唐西市的沈彥強(qiáng)一起去河南洛陽(yáng)。胡營(yíng)周和被告人畢某某帶他們?nèi)ヂ尻?yáng)張溝村一個(gè)姓張的村民家里。他看到姓張的村民家里有大約三十件佛身殘件和佛頭，其中有一個(gè)貼金的佛頭像，約二十公分，其他都是佛身、佛腳、佛腿等殘件。沈彥強(qiáng)也說(shuō)這些石刻佛像不錯(cuò)。后他們以50萬(wàn)成交。由于他身上現(xiàn)錢(qián)不夠，他就讓他姐姐藺亞妮給畢某某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。他將買的石刻佛像殘件拉回華縣家中。后他又先后從畢某某處花了50多萬(wàn)購(gòu)買了一些石刻像，部分現(xiàn)金支付，部分轉(zhuǎn)賬銀行卡。最后一次他讓被告人惠某某把石刻佛像拉回陜西華縣。在購(gòu)買石刻佛像過(guò)程中，他得知這些石刻佛像是從山東淄博一工地出土的，就和惠某某去山東淄博工地找到被告人于某并經(jīng)于某介紹認(rèn)識(shí)被告人宗某和梁某某。他一共從山東購(gòu)買了三次石刻佛像殘件，支付給對(duì)方100余萬(wàn)元。第一次是在一個(gè)小區(qū)購(gòu)買了里三四件佛頭和佛龕，他讓他母親給對(duì)方轉(zhuǎn)款70萬(wàn)。后兩次都是在宗某、梁某某辦公室里購(gòu)買了四五十件石刻佛像殘片，給梁某某的銀行卡轉(zhuǎn)了100多萬(wàn)。價(jià)格都是他和宗某、梁某某談的，于某、宗某是梁某某的手下，每次交易都在現(xiàn)場(chǎng)。被告人惠某某、劉某某、楊某某、吝某某負(fù)責(zé)將六十多件石刻用車?yán)匚寄先A縣。他檢舉王某2某在承包護(hù)坡工程時(shí)挖出石刻佛像進(jìn)行倒賣，通過(guò)一個(gè)洛陽(yáng)人倒賣給一個(gè)在上海經(jīng)營(yíng)古玩綽號(hào)叫“丁某九”的人。他本想從王某2某處購(gòu)買石刻佛像，后未果。
20.被告人惠某某、劉某某、楊某某、吝某某的供述。證明被告人惠某某、劉某某、楊某某均是被告人藺某某的同鄉(xiāng)，被告人吝某某是被告人藺某某的表弟。2015年8月至10月期間，他們幫助被告人藺某某從山東淄博吉祥佳苑小區(qū)工地將石刻佛像運(yùn)送回藺某某在渭南華縣家中，其中惠某某、劉某某、楊某某三次去山東運(yùn)送石刻佛像，吝某某兩次去山東運(yùn)送石刻佛像。被告人宗某和于某將他們帶至山東淄博吉祥佳苑小區(qū)工地，他們看見(jiàn)挖掘機(jī)從土中挖出來(lái)大量的石刻佛像殘件。藺某某讓他們將石刻佛像包好運(yùn)回藺某某在渭南華縣家中。楊某某證明藺某某每次都是同梁某某見(jiàn)面，宗某和于某都是梁某某的手下。在工地裝佛像時(shí)，宗某、于某讓搬哪一件才能搬哪一件。房子里的石刻佛像，宗某、于某有的讓拉，有的不讓拉。劉某某證明他們?nèi)喂策\(yùn)送了二十多件石頭殘件，有身子、腳，最大的一個(gè)厚四十公分，其余的約二三十公分。
21.前科材料。證明山東省淄博市淄川區(qū)人民法院于2015年12月1日。被告人宗某犯高利轉(zhuǎn)貸罪判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三十七萬(wàn)元。西安市中級(jí)人民法院于2012年8月6日以被告人惠某某犯非法拘禁罪判處有期徒刑一年，緩刑一年。廣東省從化市人民法院于1999年11月13日以被告人楊某某犯搶劫罪，判處有期徒刑三年，并處罰金一千元。
22.戶籍材料。證明各被告人犯罪時(shí)均已達(dá)到承擔(dān)完全刑事責(zé)任能力的年齡。

23.刑事判決書(shū)。證明被告人王某2某犯盜竊罪、倒賣文物罪判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣十六萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人宗某、畢某某、于某以牟利為目的，倒賣國(guó)家禁止經(jīng)營(yíng)的文物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成倒賣文物罪。被告人藺某某、惠某某、劉某某、楊某某、吝某某明知涉案石刻佛像是盜挖的文物，而予以收購(gòu)和轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。西安市人民檢察院指控被告人畢某某的犯罪事實(shí)成立，罪名及法律適用正確，應(yīng)予支持；指控被告人藺某某、宗某、于某、惠某某、劉某某、楊某某、吝某某的犯罪事實(shí)基本成立，惟對(duì)被告人藺某某、宗某、于某、惠某某、劉某某、楊某某、吝某某罪名及法律適用不當(dāng)，依法予以變更。
對(duì)被告人藺某某、宗某、劉某某、吝某某及被告人藺某某、宗某、于某、惠某某、楊某某的辯護(hù)人所提被告人藺某某、宗某、于某、惠某某、劉某某、楊某某、吝某某的行為不構(gòu)成盜掘古某某遺址罪的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，我國(guó)刑法規(guī)定盜掘具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的古某某遺址、古墓葬的行為構(gòu)成盜掘古某某遺址、古墓葬罪。本案中，公訴機(jī)關(guān)提交的山東省文物保護(hù)與收藏協(xié)會(huì)出具現(xiàn)場(chǎng)考察鑒定意見(jiàn)證明案發(fā)地山東省淄博市淄川區(qū)吉祥路與松齡路路口東南角吉祥佳苑小區(qū)位于普照寺舊址范圍內(nèi)，屬于古某某遺址。該遺址是不屬于具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的古某某遺址。各被告人的行為不構(gòu)成盜掘古某某遺址罪，故該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。對(duì)被告人藺某某、宗某、于某的辯護(hù)人所提山東省文物保護(hù)與收藏協(xié)會(huì)已于2016年被國(guó)家文物局撤銷了資質(zhì)，其出具的《專家意見(jiàn)》具有重大瑕疵，不能作為定案依據(jù)之辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，國(guó)家文物局于2015年12月31日以文物博函（2015）3936號(hào)指定山東省文物保護(hù)與收藏協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)為涉案文物鑒定評(píng)估機(jī)構(gòu)。2016年9月30日文物博函（2016）1661號(hào)指出山東省文物保護(hù)與收藏協(xié)會(huì)因不符合文物鑒定評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)條件，不再開(kāi)展涉案文物鑒定評(píng)估工作。本案中，山東省文物保護(hù)與收藏協(xié)會(huì)出具的《關(guān)于〈關(guān)于協(xié)助認(rèn)定涉案盜掘現(xiàn)場(chǎng)為古某某遺址的函〉案發(fā)地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察專家意見(jiàn)》做出時(shí)間是2016年8月18日，其在合法存續(xù)期間所做的鑒定意見(jiàn)符合法律規(guī)定，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。對(duì)被告人藺某某的辯護(hù)人所提被告人藺某某歸案后如實(shí)供述其罪行，具有坦白情節(jié)，且檢舉揭發(fā)王某2某等人的犯罪事實(shí)，具有立功情節(jié)，又全部上交涉案的文物，建議對(duì)其減輕處罰之辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人藺某某歸案后能夠如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，且能夠揭發(fā)王某2某等人盜挖文物的犯罪行為，查證屬實(shí)，依法構(gòu)成立功，但涉案文物并非全部是由藺某某上繳，被告人藺某某涉案文物數(shù)量大，且三級(jí)以上文物高達(dá)19件，依法可對(duì)其從輕處罰。對(duì)被告人宗某及被告人藺某某的辯護(hù)人所提起訴書(shū)指控被告人藺某某實(shí)施盜掘行為的證據(jù)不足之辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的被告人惠某某、劉某某、楊某某、吝某某、于某的供述僅能證明被告人惠某某駕駛過(guò)挖掘機(jī)，無(wú)法證明被告人藺某某與宗某等人共同盜挖石刻佛像的主觀故意及客觀行為，故該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。對(duì)被告人宗某的辯護(hù)人所提起訴書(shū)沒(méi)有區(qū)分藺某某從山東購(gòu)買的文物數(shù)量，宗某不能對(duì)全部文物數(shù)量承擔(dān)責(zé)任之辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人藺某某分別從河南、山東購(gòu)買石刻佛像，且經(jīng)過(guò)辨認(rèn)出40件文物是從山東購(gòu)買，故被告人宗某僅對(duì)被告人藺某某從山東購(gòu)買的文物承擔(dān)刑事責(zé)任，故該辯護(hù)意見(jiàn)予以采納；對(duì)被告人宗某、于某的辯護(hù)人所提被告人宗某、于某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，主觀惡性小，建議對(duì)其從輕判處之辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人于某積極聯(lián)系被告人藺某某與梁某某進(jìn)行文物交易，被告人宗某積極與被告人藺某某商談文物價(jià)格，二被告人共同倒賣國(guó)家禁止經(jīng)營(yíng)的文物并從中牟利，在共同倒賣文物犯罪中均起主要作用，系主犯，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。被告人惠某某、楊某某的辯護(hù)人所提被告人惠某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且被告人惠某某認(rèn)罪態(tài)度好，具有坦白情節(jié)及被告人楊某某具有自首情節(jié)之辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人惠某某、楊某某受他人指使運(yùn)送文物，在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，被告人惠某某認(rèn)罪態(tài)度好，被告人楊某某具有自首情節(jié)，依法對(duì)二被告人減輕處罰，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。對(duì)被告人楊某某的辯護(hù)人所提建議對(duì)被告人楊某某判處緩刑之辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人楊某某多次參與運(yùn)送文物，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，不符合判處緩刑的條件，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
被告人宗某于2015年12月1日被判處緩刑，在該緩刑判決宣告前仍有其他罪沒(méi)有判決的，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人畢某某、宗某、于某參與倒賣二級(jí)以上文物且交易數(shù)額均在25萬(wàn)元以上，均屬于倒賣文物罪之情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人宗某、于某共同倒賣文物牟利，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。被告人藺某某明知涉案石刻佛像是盜挖的文物仍先后從河南被告人畢某某介紹的張某4處及山東梁某某、被告人宗某、于某處出資200多萬(wàn)元收購(gòu)石刻佛像殘件，且涉案文物中28件已達(dá)三級(jí)以上，并指使被告人惠某某、劉某某、楊某某、吝某某運(yùn)送收購(gòu)石刻佛像殘件，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，惟考慮其歸案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有立功情節(jié)，依法可對(duì)其從輕處罰；被告人惠某某、劉某某、楊某某、吝某某受他人指使運(yùn)送收購(gòu)石刻佛像殘件，在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，且被告人楊某某具有自首情節(jié)，根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用，依法應(yīng)對(duì)惠某某、劉某某、楊某某、吝某某減輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十六條第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第六十四條、第六十一條以及《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理妨害文物管理等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋〉》第六條、第九條、《最高人民法院〈關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律問(wèn)題的解釋〉》第三條、第四條之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷山東省淄博市淄川區(qū)人民法院（2015）川刑初字第452號(hào)刑事判決第一項(xiàng)之緩刑部分，即被告人宗某犯高利轉(zhuǎn)貸罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三十七萬(wàn)元之刑事判決的“緩刑二年”部分。
二、被告人宗某犯倒賣文物罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，與原高利轉(zhuǎn)貸罪有期徒刑二年，罰金人民幣三十七萬(wàn)元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日至2025年9月21日止），并處罰金人民幣四十七萬(wàn)元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人畢某某犯倒賣文物罪，判處有期徒刑七年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月11日至2023年7月10日止），并處罰金人民幣十萬(wàn)元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人于某犯倒賣文物罪，判處有期徒刑六年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日至2022年9月21日止），并處罰金人民幣八萬(wàn)元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人藺某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日至2021年6月16日止），并處罰金人民幣十萬(wàn)元（已繳納）。
五、被告人惠某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年又六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日至2018年12月16日止），并處罰金人民幣三萬(wàn)元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑二年又六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日至2018年12月16日止），并處罰金人民幣三萬(wàn)元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、被告人楊某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年又三個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日至2018年10月4日止），并處罰金人民幣二萬(wàn)元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
八、被告人吝某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑二年又三個(gè)月，（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日至2018年9月16日止），并處罰金人民幣二萬(wàn)元（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
九、被告人畢某某、宗某、于某違法所得贓款，依法予以追繳。
十、涉案文物依法由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向陜西省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng) 姚斌
代理審判員 李欣燁
人民陪審員 王建昌

書(shū)記員： 張茜