公訴機(jī)關(guān)淄博市博山區(qū)人民檢察院。
被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，一般群眾，大專文化，淄博市社會(huì)福利綜合廠（以下簡(jiǎn)稱綜合廠）原廠長(zhǎng)、淄博捷迅工貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)，戶籍所在地及捕前住址均為淄博市張店區(qū)。因涉嫌犯貪污罪，于2018年9月7日被淄博市博山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置，同年9月28日經(jīng)淄博市博山區(qū)人民檢察院決定被逮捕?，F(xiàn)羈押于淄博市公安局博山分局看守所。
辯護(hù)人趙金明，山東名震律師事務(wù)所律師。

淄博市博山區(qū)人民檢察院以淄博山檢公刑訴（2018）150號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯貪污罪，于2018年10月19日向本院提起公訴。經(jīng)淄博市中級(jí)人民法院指定，本院于2018年10月22日立案，依法適用普通程序并組成合議庭，于2018年11月15日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。淄博市博山區(qū)人民檢察院指派檢察員信榮先出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人趙金明到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人劉某某的犯罪事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯貪污罪的事實(shí)予以確認(rèn)。
另查明，被告人劉某某已退贓50萬(wàn)元，呂某1已退贓50萬(wàn)元，信某已退贓30萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、庭后認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、書證
（1）淄博市博山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的案件來(lái)源說(shuō)明、立案決定書證實(shí)：本案的發(fā)破案經(jīng)過(guò)及被告人劉某某的到案經(jīng)過(guò)。
（2）中共淄博市民政局委員會(huì)淄民發(fā)（2001）32號(hào)、（2009）44號(hào)、（2018）83號(hào)文件證實(shí)：被告人劉某某的職務(wù)任免情況。
（3）淄博市工商行政管理局出具的非公司法人信息、法定代表人信息、企業(yè)信息、股東（發(fā)起人）信息、企業(yè)變更情況證實(shí)：綜合廠、淄博興澤工貿(mào)有限公司、淄博捷迅工貿(mào)有限公司的企業(yè)信息、法定代表人信息以及公司股東情況；還證實(shí)：綜合廠企業(yè)類型為集體所有制，廠長(zhǎng)劉某某的任免機(jī)構(gòu)系淄博市民政局。
（4）淄博市民政局出具的干部任免審批表，人事檔案專項(xiàng)審核表，中共淄博市委組織部淄組干（2008）26號(hào)文件，中共淄博市民政局委員會(huì)淄民發(fā)（2009）10、11、35、36號(hào)文件及（2011）23號(hào)文件，淄博市民政局辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要證實(shí)：呂某1、信某的職務(wù)任職及工作分工情況。
（5）淄博市民政局出具的綜合廠和山東六和天福投資顧問(wèn)有限公司簽訂的合作協(xié)議書、《關(guān)于解決張店區(qū)潘南西路4號(hào)院歷史遺留問(wèn)題后續(xù)工作的建議》、《淄博市審計(jì)局關(guān)于綜合廠搬遷改制資金收支審計(jì)情況的報(bào)告》、《關(guān)于綜合廠改制中亟待解決有關(guān)政策問(wèn)題的請(qǐng)示》、《關(guān)于綜合廠享受搬遷企業(yè)財(cái)稅政策的請(qǐng)示》、《潘南西路4號(hào)大院歷史遺留問(wèn)題處置工作專題協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議記錄》、淄博市民政局黨委會(huì)會(huì)議記錄、淄博市審計(jì)局審計(jì)報(bào)告證實(shí)：淄博市民政局為解決潘南西路4號(hào)院歷史遺留問(wèn)題，以綜合廠的名義和山東六和天福投資顧問(wèn)有限公司簽訂合作協(xié)議書，籌集安置資金，呂某1、劉某某等人騙取的淄博市民政局籌集的搬遷改制安置款150萬(wàn)元系由淄博市民政局管理的公款。
（6）生產(chǎn)管理處出具的情況說(shuō)明、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、綜合廠相關(guān)賬目憑證、綜合廠和山東海慈進(jìn)出口有限責(zé)任公司（原山東六和天福投資顧問(wèn)有限公司）補(bǔ)充協(xié)議書、潘南西路4號(hào)大院歷史遺留問(wèn)題處置工作協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要、借款協(xié)議、生產(chǎn)管理處說(shuō)明等證實(shí)：淄博蒲家宴食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱蒲家宴公司）位于淄博開(kāi)發(fā)區(qū)科技民營(yíng)工業(yè)園民安路68號(hào)的土地轉(zhuǎn)讓情況及淄博市財(cái)政局撥付土地轉(zhuǎn)讓款情況；還證實(shí)：該土地款由生產(chǎn)管理處管理控制。
（7）淄博市國(guó)土資源局出具的綜合廠土地證、淄博市人民政府《關(guān)于收回綜合廠兩宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的批復(fù)》證實(shí)：潘南西路4號(hào)院的土地性質(zhì)系國(guó)有劃撥土地。
（8）淄博市國(guó)土資源局高新區(qū)分局出具的土地證、房權(quán)證、企業(yè)信息、企業(yè)變更情況等證實(shí)：淄博開(kāi)發(fā)區(qū)科技民營(yíng)工業(yè)園民安路68號(hào)土地流轉(zhuǎn)情況。
（9）招商銀行股份有限公司淄博分行營(yíng)業(yè)部出具的銀行交易明細(xì)證實(shí)：生產(chǎn)管理處通過(guò)綜合廠的賬戶向張某2支付土地轉(zhuǎn)讓款的情況。
（10）證人張某1提供的送錢記錄證實(shí)：張某1按照其父親張某2的安排給劉某某送去150萬(wàn)元現(xiàn)金。
（11）中國(guó)銀行股份有限公司淄博金晶大道支行出具的銀行交易明細(xì)表證實(shí)：張某1從該行張某3名下賬戶提取現(xiàn)金的情況。
（12）淄博捷迅工貿(mào)有限公司出具的公司章程、股東名冊(cè)情況說(shuō)明、分配明細(xì)表、孫某的記錄、楊某的記賬憑證證實(shí)：淄博捷迅工貿(mào)有限公司的性質(zhì)為股份制有限責(zé)任公司，劉某某將其分得50萬(wàn)元現(xiàn)金通過(guò)孫某轉(zhuǎn)交該公司財(cái)務(wù)，后作為股東紅利和出勤獎(jiǎng)予以發(fā)放。
（13）淄博市博山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的查封、扣押通知書及山東省資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)證實(shí)：被告人劉某某的家屬代其退贓50萬(wàn)元。
（14）淄博市監(jiān)察委員會(huì)出具的查封、扣押決定書，查封、扣押財(cái)物、文件清單及說(shuō)明證實(shí)：同案呂某1已退贓50萬(wàn)元。
（15）桓臺(tái)縣監(jiān)察委員會(huì)出具的扣押決定書，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證，查封、扣押財(cái)物、文件清單證實(shí)：同案信某已退贓30萬(wàn)元。
（16）淄博市公安局公園派出所出具的被告人劉某某的戶籍證明及無(wú)違法犯罪記錄證明證實(shí)：被告人劉某某犯罪時(shí)系成年人，此前無(wú)違法犯罪記錄。
2、證人證言
（1）證人呂某1陳述：2012年左右，其分管綜合廠的改制搬遷工作，信某擔(dān)任生產(chǎn)管理處主任，具體負(fù)責(zé)該廠的改制搬遷工作，劉某某系該廠的廠長(zhǎng)，具體主持該廠的該項(xiàng)工作。在該廠改制搬遷的過(guò)程中，其和信某商量后，讓劉某某和張某2商談通過(guò)提高土地轉(zhuǎn)讓價(jià)格的方式貪污公款150萬(wàn)元，張某2同意了。后張某2通過(guò)劉某某給了其100萬(wàn)元現(xiàn)金，其將其中的50萬(wàn)元在信某的辦公室送給了信某，剩下的50萬(wàn)元張某2給了劉某某。
（2）證人信某（原生產(chǎn)管理處主任）陳述：大約在2011年，淄博市民政局成立了潘南西路4號(hào)院搬遷領(lǐng)導(dǎo)工作小組，其擔(dān)任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)潘南西路4號(hào)院的搬遷工作。在購(gòu)買蒲家宴公司土地的過(guò)程中，呂某1和其商量通過(guò)提高購(gòu)買土地轉(zhuǎn)讓價(jià)格的方式套取淄博市民政局資金150萬(wàn)元私分，具體由劉某某經(jīng)辦，其同意了。后呂某1在其辦公室給了其30萬(wàn)元現(xiàn)金，其收下了。
（3）證人張某2（原蒲家宴公司實(shí)際控制人）陳述：2012年，在綜合廠購(gòu)買蒲家宴公司土地的過(guò)程中，劉某某告訴其市民政局的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)想要150萬(wàn)元，讓其通過(guò)增加轉(zhuǎn)讓價(jià)格的方式幫他把這150萬(wàn)元套出來(lái)，并以現(xiàn)金的形式給他。其同意后，在簽訂轉(zhuǎn)讓合同時(shí)在談好的2300萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓價(jià)格的基礎(chǔ)上增加了150萬(wàn)元。后隨著生產(chǎn)管理處財(cái)務(wù)分批次把土地轉(zhuǎn)讓款支付給其公司，其安排女兒張某1把該150萬(wàn)元以現(xiàn)金的形式給了劉某某。
（4）證人張某1（原蒲家宴公司辦公室主任）陳述：其負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，2012年公司以2450萬(wàn)元的價(jià)格將位于張店區(qū)民祥（安）路68號(hào)的土地連同地上附著物一起轉(zhuǎn)讓給了綜合廠。當(dāng)時(shí)是其父親張某2談的價(jià)格，該2450萬(wàn)是通過(guò)轉(zhuǎn)賬支票的形式分七次支付給了公司，每次都是其去生產(chǎn)管理處找財(cái)務(wù)田某拿支票。在轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，生產(chǎn)管理處陸續(xù)付款期間，張某2曾安排其分四次從轉(zhuǎn)讓款中拿出150萬(wàn)元現(xiàn)金給劉某某送去了。
（5）證人張某3陳述：其沒(méi)有參與過(guò)其父親張某2所有公司的經(jīng)營(yíng)事務(wù)。以其名義在銀行開(kāi)設(shè)有一批賬戶，是其姐姐張某1以其身份證開(kāi)設(shè)的，開(kāi)設(shè)后對(duì)應(yīng)的銀行卡和存折均由張某1保管，這些賬戶對(duì)應(yīng)的資金收入和支出也全部都是張某1實(shí)際控制的。
（6）證人耿某（淄博市政協(xié)副秘書長(zhǎng)兼提案室主任）、喬某（生產(chǎn)管理處主任兼書記）陳述：淄博市民政局成立了張店區(qū)潘南西路4號(hào)院歷史遺留問(wèn)題工作領(lǐng)導(dǎo)小組，耿某是組長(zhǎng)，呂某1是副組長(zhǎng)，信某是辦公室主任，喬某和劉某某是辦公室副主任。2012年，在綜合廠改制過(guò)程中，購(gòu)買了蒲家宴公司的土地，當(dāng)時(shí)是由生產(chǎn)管理處和綜合廠共同與張某2商談的價(jià)格，市民政局研究通過(guò)后以綜合廠的名義和蒲家宴公司簽訂土地購(gòu)買合同，再按照合同約定分期向蒲家宴公司支付土地購(gòu)買款2450萬(wàn)元。綜合廠無(wú)權(quán)支配支付給蒲家宴公司的土地購(gòu)買款，該款項(xiàng)是市民政局籌集的，雖然存于以綜合廠名義開(kāi)設(shè)的賬戶中，但實(shí)際支配權(quán)在市民政局。
（7）證人田某（生產(chǎn)管理處副主任）陳述：綜合廠是淄博市民政局的直屬企業(yè)，由生產(chǎn)管理處代表市民政局對(duì)其進(jìn)行管理。生產(chǎn)管理處安排綜合廠以該廠的名義在招商銀行開(kāi)設(shè)過(guò)一個(gè)銀行專戶，專門用于處理潘南西路4號(hào)院歷史遺留問(wèn)題，資金的使用需要由民政局討論研究決定，綜合廠的改制搬遷只是整個(gè)潘南西路4號(hào)院歷史遺留問(wèn)題的一部分。在綜合廠的購(gòu)買土地搬遷的過(guò)程中，生產(chǎn)管理處用以綜合廠名義設(shè)立的賬戶向蒲家宴公司付款土地轉(zhuǎn)讓款2450萬(wàn)元，其在每次付款前，都要經(jīng)過(guò)信某、呂某1的同意。
（8）證人孫某（淄博捷迅工貿(mào)有限公司辦公室主任）、楊某（淄博捷迅工貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）陳述：綜合廠原系淄博市民政局下屬單位，后改制為淄博捷迅工貿(mào)有限公司。2014年4月、7月，劉某某分兩次通過(guò)孫某轉(zhuǎn)交給公司財(cái)務(wù)楊某50萬(wàn)元現(xiàn)金，劉某某沒(méi)有說(shuō)明錢的來(lái)源。2014年12月，公司召開(kāi)會(huì)議決定向全體股東發(fā)放紅利、向上班的職工發(fā)放出勤獎(jiǎng)金。劉某某安排楊某紅利和獎(jiǎng)金從該50萬(wàn)元里出，當(dāng)時(shí)制作了分配明細(xì)表，股東都領(lǐng)取并簽字捺印了。剩余的28290元購(gòu)買物品作為元宵節(jié)和中秋節(jié)福利發(fā)放了。劉某某沒(méi)有領(lǐng)取他的12萬(wàn)元紅利，只領(lǐng)取了出勤獎(jiǎng)金。
（9）證人韓某（淄博捷迅工貿(mào)有限公司辦公室黨支部副書記兼副經(jīng)理）、馬某（淄博捷迅工貿(mào)有限公司副經(jīng)理）陳述：綜合廠原系淄博市民政局下屬單位，后改制為淄博捷迅工貿(mào)有限公司。該公司在2015-2017年向股東發(fā)放過(guò)股利，2017年還向上班的股東發(fā)放過(guò)獎(jiǎng)金，他們不清楚發(fā)放股東紅利和獎(jiǎng)金的資金來(lái)源。
（10）證人李某（山東海慈進(jìn)出口有限責(zé)任公司總經(jīng)理）陳述：2012年，山東六和天福投資顧問(wèn)有限公司（山東海慈進(jìn)出口有限責(zé)任公司的前身）和市民政局及生產(chǎn)管理處達(dá)成合作協(xié)議，約定由海慈公司出資幫助市民政局處理潘南西路4號(hào)院歷史遺留問(wèn)題和綜合廠遷出安置。最初約定，市民政局將綜合廠所在的土地連同地上附屬配套物一同交接給海慈公司，同時(shí)市民政局協(xié)助海慈公司將原綜合廠所在土地轉(zhuǎn)為出讓土地，原綜合廠所在土地歸海慈公司開(kāi)發(fā)使用。合作款項(xiàng)是給市民政局用于處理整個(gè)潘南西路4號(hào)院包括綜合廠在內(nèi)的搬遷安置費(fèi)用，因?yàn)榕四衔髀?號(hào)院是國(guó)有劃撥土地，無(wú)法買賣交易。其公司將資金打入綜合廠賬戶中，但由市民政局和生產(chǎn)管理處控制。
3、被告人供述和辯解
被告人劉某某供述：自2009年10月至2012年8月，經(jīng)淄博市民政局任命，其擔(dān)任綜合廠的廠長(zhǎng)、黨支部書記。2011年，在綜合廠的改制搬遷過(guò)程中，其和蒲家宴公司實(shí)際控制人張某2商談購(gòu)買土地事宜，經(jīng)協(xié)商初步定下轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2300萬(wàn)元。到了快簽合同的時(shí)候，呂某1讓其在和張某2簽合同的時(shí)候多加上150萬(wàn)元，給他100萬(wàn)元，讓其自己留下50萬(wàn)元。其把想通過(guò)提高土地轉(zhuǎn)讓合同套取公款的事和張某2說(shuō)了，張某2也表示同意。綜合廠最終按照2450萬(wàn)元的成交價(jià)格和蒲家宴公司簽訂了合同。后張某2按照約定陸續(xù)給了其150萬(wàn)元現(xiàn)金，其將其中的100萬(wàn)元給了呂某1。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，供證一致，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，伙同他人，利用職務(wù)之便，采取虛報(bào)土地轉(zhuǎn)讓價(jià)格的方式騙取單位公款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯貪污罪成立。被告人劉某某與同案犯系共同犯罪，其中被告人劉某某起主要作用，系主犯。被告人劉某某在歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，且已退繳其所分得的涉案贓款，確有悔罪表現(xiàn)，依法對(duì)其從輕處罰。被告人劉某某并非犯意的提起者，且將所分得的贓款用于公司職工，主觀惡性相對(duì)較小，可酌情對(duì)其從輕處罰。
對(duì)辯護(hù)人所提被告人劉某某系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，劉某某雖非犯意的提起者，但其實(shí)施了和張某2商談、簽訂合同、收取贓款等主要犯罪事實(shí)，在共同犯罪中，并非起到輔助、次要作用，故該辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納；所提其他辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)相符，本院予以采納。
為了嚴(yán)肅國(guó)法，打擊犯罪，保障國(guó)家財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯和維護(hù)國(guó)家工作人員的職務(wù)廉潔性，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害后果及歸案后的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第九十三條、第二十五條、第二十六條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣二十四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二O一八年九月七日起至二O二二年六月六日止。罰金已繳納。）
二、扣押在案的被告人所退贓款50萬(wàn)元，由扣押?jiǎn)挝恢袊?guó)共產(chǎn)黨淄博市博山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)依法發(fā)還被害單位淄博市民政局。
三、責(zé)令被告人劉某某及同案犯共同退還剩余贓款20萬(wàn)元發(fā)還被害單位淄博市民政局。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審判長(zhǎng) 張顯營(yíng)
審判員 羅曉慶
人民陪審員 魏元忠

書記員： 張寧