公訴機(jī)關(guān)山東省莒縣人民檢察院。被告人劉某，男。因犯挪用資金罪于2014年5月4日被日照市東港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌犯詐騙罪于2015年5月14日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辯護(hù)人焦淑峰，山東海洋律師事務(wù)所律師。辯護(hù)人袁和波，山東澤鈞律師事務(wù)所律師。被告人邵某某，男，因涉嫌犯詐騙罪于2015年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辯護(hù)人張連民，山東天藍(lán)律師事務(wù)所律師。

山東省莒縣人民檢察院以莒檢公刑訴[2016]49號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某、邵某某犯詐騙罪，于2016年2月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案,于2016年5月27日作出（2016）魯1122刑初68號(hào)刑事判決書(shū)，被告人劉某、邵某某不服判決提出上訴。日照市中級(jí)人民法院于2016年9月29日作出（2016）魯11刑終68號(hào)刑事裁定書(shū)，裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。本院于2017年1月20日立案受理，依法另行組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。莒縣人民檢察院指派檢察員段現(xiàn)珍出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人焦淑峰、袁和波，被告人邵某某及其辯護(hù)人張連民到庭參加訴訟。審理過(guò)程中，經(jīng)莒縣人民檢察院建議，延期審理兩次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控，2014年12月至2015年2月份，被告人劉某、邵某某伙同“劉磊”（未到案）以能夠幫助他人零首付購(gòu)車(chē)的名義，騙取孫某、潘某、李某2、付某的信任，由邵某某偽造工作證明，幫助上述四人先后從莒縣冠宇汽車(chē)貿(mào)易有限公司購(gòu)買(mǎi)奧迪A6轎車(chē)一輛和邁騰轎車(chē)三輛，車(chē)款共計(jì)1019600元，“劉磊”等人實(shí)際墊付20%的購(gòu)車(chē)首付款。四購(gòu)車(chē)人與中國(guó)工商銀行股份有限公司莒縣支行簽訂牡丹購(gòu)車(chē)專(zhuān)用卡分期還款合同，由莒縣冠宇汽車(chē)貿(mào)易有限公司擔(dān)保。后劉某、“劉磊”、邵某某交納車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)等，并辦理車(chē)輛掛牌手續(xù)，并強(qiáng)行與孫某、潘某、李某2、付某簽訂車(chē)輛抵押、借款合同。車(chē)輛被提出的當(dāng)天，劉某、“劉磊”、邵某某私自將購(gòu)買(mǎi)的四輛轎車(chē)以轉(zhuǎn)押的方式賣(mài)予他人，之后四輛轎車(chē)的GPS定位系統(tǒng)被拆除，賣(mài)車(chē)款由三人私分。經(jīng)鑒定，被騙四輛轎車(chē)價(jià)值979400元。其中被告人邵某某參與全部作案，詐騙金額979400元；被告人劉某參與作案三起，詐騙金額625400元。針對(duì)以上指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了兩被告人的供述、被害人陳述、證人證言、山東省涉案物品價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人邵某某、劉某以非法占有為目，騙取他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。被告人劉某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》七十七條之規(guī)定處罰。被告人劉某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議，辯解稱(chēng)其沒(méi)有宣傳過(guò)零首付購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，協(xié)議都是車(chē)主自愿簽訂的。其將涉案車(chē)輛開(kāi)到青島，“劉磊”說(shuō)將車(chē)放在青島的車(chē)庫(kù)，沒(méi)有提轉(zhuǎn)押車(chē)的事。其不知道涉案車(chē)輛是何時(shí)轉(zhuǎn)押的，也不知道GPS是何時(shí)拆除的，認(rèn)為其行為不構(gòu)成犯罪。被告人劉某的辯護(hù)人焦淑峰對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議，提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、本案構(gòu)成違法的關(guān)鍵在于誰(shuí)實(shí)施了造假騙取銀行信任的行為及誰(shuí)違法逃避了銀行核查造假行為，而現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)劉某參與了這些違法行為。因此，劉某的行為不具備刑法上的社會(huì)危害性；2、本案一個(gè)關(guān)鍵事實(shí)是主犯“劉磊”未到案，無(wú)證據(jù)證實(shí)劉某與“劉磊”是否存在意思聯(lián)絡(luò)；另一個(gè)關(guān)鍵事實(shí)是誰(shuí)違法逃避了銀行回訪核查造假行為。而以上影響劉某是否構(gòu)成犯罪的兩個(gè)因素至今仍未查清;3、劉某獲取的僅是所墊資的符合法律規(guī)定的利息收入，該行為與違法后果不具有刑法上的因果關(guān)系。被告人劉某的辯護(hù)人袁和波對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議，提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、劉某與購(gòu)車(chē)人之間只是民間糾紛，在整個(gè)購(gòu)車(chē)過(guò)程中，劉某支付了首付款，購(gòu)車(chē)人未支付一分錢(qián)；2、支付首付款后，劉某將車(chē)留置，是保護(hù)自己權(quán)益的一種方式，主觀上不存在詐騙故意；3、本案劉磊未到案，不能確定是誰(shuí)抵押或賣(mài)了車(chē)輛，本案證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈條，不能認(rèn)定劉某有罪。被告人邵某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議，辯解稱(chēng)，其向車(chē)主說(shuō)明了墊付資金購(gòu)車(chē)之事，不是零首付；相關(guān)的工作證明，汽貿(mào)公司也明知不屬實(shí)；其和“劉磊”去青島，不知道是轉(zhuǎn)押車(chē)輛，認(rèn)為自己分到的錢(qián)是業(yè)務(wù)費(fèi)，其沒(méi)有采用欺騙手段，也沒(méi)有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的想法，其行為不構(gòu)成犯罪。被告人邵某某的辯護(hù)人張連民對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名有異議，提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、本案被害人與銀行、賣(mài)車(chē)公司等均簽訂了大量的合同，在整個(gè)購(gòu)車(chē)過(guò)程中，兩被告人及“劉磊”均未隱瞞所有基本事實(shí)。后兩被告人及“劉磊”基于與被害人簽訂的抵押合同占有涉案車(chē)輛并私自處分，符合侵占罪的構(gòu)成特征；2、若將本案定性為詐騙罪，在詐騙被害人的確定、相關(guān)合同效力的認(rèn)定、合同主體之間民事?tīng)?zhēng)議的解決等方面，很難理順相關(guān)法律關(guān)系；3、現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)邵某某與“劉磊”存在詐騙的意思聯(lián)絡(luò)，但可以看出“劉磊”在本案中處于主導(dǎo)地位，而“劉磊”未到案，對(duì)邵某某等人定罪，證據(jù)不足；4、本案屬發(fā)回重審案件，發(fā)回的理由是事實(shí)不清、證據(jù)不足，在公訴機(jī)關(guān)不能補(bǔ)充提供關(guān)鍵證據(jù)的情況下，法庭應(yīng)作無(wú)罪判決。經(jīng)審理查明:2014年12月至2015年2月份，“劉磊”（未到案）伙同被告人劉某、邵某某在明知被害人孫某、潘某、李某2、付某無(wú)相應(yīng)車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)能力的情況下，以能夠幫助他人零首付購(gòu)車(chē)為名騙取四被害人信任，事先隱瞞由“劉磊”、劉某出資墊付首付款、購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用的事實(shí)，邵某某偽造部分被害人的工作證明，并帶領(lǐng)四被害人辦理購(gòu)車(chē)、貸款手續(xù)，先后“幫助”四被害人從莒縣冠宇汽車(chē)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“莒縣冠宇汽貿(mào)公司”）購(gòu)買(mǎi)奧迪A6轎車(chē)一輛和大眾邁騰轎車(chē)三輛，購(gòu)車(chē)款共計(jì)1019600元，“劉磊”、劉某墊付購(gòu)車(chē)款20%的首付款，共計(jì)205600元。剩余80%的購(gòu)車(chē)款，由四被害人與中國(guó)工商銀行股份有限公司莒縣支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工商銀行莒縣支行”）簽訂牡丹購(gòu)車(chē)專(zhuān)用卡分期還款合同，由莒縣冠宇汽貿(mào)公司提供擔(dān)保。車(chē)輛被提出并辦理完畢繳稅、保險(xiǎn)、掛牌等手續(xù)后，“劉磊”、劉某、邵某某才向車(chē)主告知已“幫助”墊付首付款、購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)等的事實(shí)，并強(qiáng)行與車(chē)主簽訂車(chē)輛抵押、借款合同，謊稱(chēng)暫時(shí)將車(chē)放置在倉(cāng)庫(kù)，待車(chē)主在一個(gè)月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車(chē)輛。但車(chē)輛被提出的當(dāng)天，“劉磊”、劉某、邵某某均在未通知車(chē)主的情況下，私自將涉案車(chē)輛開(kāi)至青島，由“劉磊”具體聯(lián)系買(mǎi)主以“轉(zhuǎn)押“的名義賣(mài)予他人，后涉案車(chē)輛的GPS定位系統(tǒng)被拆除，賣(mài)車(chē)款被三人私分。其中，邵某某參與全部作案，詐騙金額814000元；劉某參與作案三起，詐騙金額532000元。具體事實(shí)如下：1、2014年12月份，“劉磊”伙同被告人邵某某騙取被害人孫某的信任，事先墊付購(gòu)車(chē)首付款71000元及其他費(fèi)用,“幫助”孫某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購(gòu)買(mǎi)奧迪A6轎車(chē)一輛，購(gòu)車(chē)款共計(jì)353000元。該車(chē)被提出后，“劉磊”、邵某某強(qiáng)迫孫某簽訂車(chē)輛抵押及借款合同,謊稱(chēng)暫時(shí)將車(chē)放置在車(chē)庫(kù)內(nèi),待車(chē)主在一個(gè)月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車(chē)輛。當(dāng)天，“劉磊”、邵某某在未通知車(chē)主的情況下，直接將車(chē)開(kāi)至青島，由“劉磊”聯(lián)系買(mǎi)主以“轉(zhuǎn)押”為名賣(mài)予他人，賺取賣(mài)車(chē)款和墊付款之間的差價(jià)?，F(xiàn)該車(chē)去向不明，安裝在車(chē)上的GPS定位系統(tǒng)已被拆除。“劉磊”、被告人邵某某詐騙數(shù)額282000元。上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：（1）被告人邵某某的供述，證實(shí)“劉磊”是干車(chē)輛抵押、買(mǎi)賣(mài)的，其和“劉磊”通過(guò)微信認(rèn)識(shí)，又通過(guò)“劉磊”認(rèn)識(shí)了劉某，劉某是跟著劉磊干的。2015年1月份左右，其和“劉磊”、劉某以潘某、李某2、付某、孫某四個(gè)人的名義從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購(gòu)買(mǎi)了一輛奧迪A6轎車(chē)和三輛邁騰轎車(chē)，一開(kāi)始“劉磊”讓其騙客戶(hù)說(shuō)買(mǎi)車(chē)是零首付的，實(shí)際上“劉磊”給墊付了20%的購(gòu)車(chē)款，到時(shí)再向客戶(hù)多要墊付資金10%的費(fèi)用，客戶(hù)不給錢(qián)，他們就把車(chē)賣(mài)了，但賣(mài)車(chē)時(shí)不寫(xiě)買(mǎi)賣(mài)合同，而寫(xiě)轉(zhuǎn)押合同，實(shí)際上就是賣(mài)車(chē)。買(mǎi)車(chē)的四個(gè)人一看就是買(mǎi)不起奧迪A6和邁騰車(chē)的人，他們先和這四個(gè)人說(shuō)名下有輛車(chē)辦信用卡好辦，批的額度也大，并且說(shuō)是零首付買(mǎi)車(chē)，需要花錢(qián)他們給墊上，到時(shí)候如果不要車(chē)，就不用還他們錢(qián)了。車(chē)提出來(lái)之后，他們就讓車(chē)主給寫(xiě)份抵押協(xié)議，騙車(chē)主說(shuō)先把車(chē)放在他們的車(chē)庫(kù)里保管著，實(shí)際上他們馬上就把車(chē)給賣(mài)了，目的掙墊付款和賣(mài)車(chē)款之間的差價(jià)，而且銀行只會(huì)找車(chē)主，也找不到他們。四輛車(chē)他們一共掙了十三四萬(wàn)元，其只分到19500元。2014年12月份，孫某通過(guò)朋友小陳找其買(mǎi)車(chē)，還想讓其墊付首付，其給聯(lián)系“劉磊”給墊付了20%的購(gòu)車(chē)款，購(gòu)車(chē)和分期付款合同是其領(lǐng)著孫某夫婦辦的。2015年1月份，其和“劉磊”、史某去提車(chē)、掛牌，掛完牌后，其和“劉磊”沒(méi)有通知車(chē)主，就把車(chē)直接開(kāi)到青島流亭機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)押給別人，轉(zhuǎn)押了22萬(wàn)元，“劉磊”給其18500元好處費(fèi)。（2）被害人孫某的陳述，證實(shí)2014年農(nóng)歷八月十五前后，老板王同山說(shuō)自己在銀行是黑戶(hù)，想用其名字分期付款買(mǎi)輛奧迪A6轎車(chē)，再用車(chē)作抵押辦幾張信用卡用于資金周轉(zhuǎn)。2014年12月份，王同山開(kāi)車(chē)接著其和其對(duì)象帶著身份材料去莒縣冠宇汽貿(mào)公司和工商銀行辦理了購(gòu)車(chē)手續(xù)，汽貿(mào)公司姓史的銷(xiāo)售人員，還有一個(gè)二十多歲的胖青年、一個(gè)三十多歲的男的也都在場(chǎng)。過(guò)了十多天，車(chē)提出來(lái)了，王同山和之前那兩個(gè)男青年開(kāi)著剛提出來(lái)的車(chē)去找其，還讓其拿著一張紙?jiān)谲?chē)前面照相，后來(lái)其對(duì)象讓其聯(lián)系王同山給寫(xiě)個(gè)證明，證實(shí)車(chē)是王同山用其名字買(mǎi)的，王同山一直都沒(méi)有給寫(xiě)。（3）證人王同山的證言，證實(shí)2014年10月份前后其聯(lián)系邵某某咨詢(xún)零首付購(gòu)車(chē)的事，邵某某說(shuō)可以零首付購(gòu)車(chē)但要給好處費(fèi)。因?yàn)槠湓阢y行有不良信用記錄，沒(méi)法用自己名字貸款買(mǎi)車(chē)，其就和孫某商量用他的名字買(mǎi)。2014年12月份一天，邵某某聯(lián)系其叫著孫某夫婦帶著身份資料去莒縣冠宇汽貿(mào)公司和工商銀行辦購(gòu)車(chē)手續(xù)，邵某某、汽貿(mào)公司的銷(xiāo)售員，還有一個(gè)二三十歲的開(kāi)奧迪A8的胖青年都在場(chǎng)。過(guò)了一二十天，邵某某告訴其車(chē)提出來(lái)了，說(shuō)他們連首付款和保險(xiǎn)給墊付了18萬(wàn)，讓孫某給寫(xiě)張條子。其問(wèn)邵某某不是說(shuō)零首付嗎，怎么還交了首付款，邵某某說(shuō)之前辦過(guò)零首付，但是人跑了，車(chē)也不見(jiàn)了，他們也沒(méi)掙著勞務(wù)費(fèi)。其看著車(chē)已經(jīng)提出來(lái)，說(shuō)什么也晚了，就勉強(qiáng)答應(yīng)了。邵某某讓孫某拿著一張合同站在車(chē)前面照了張相。合同的內(nèi)容大致是孫某買(mǎi)車(chē)使用周某18萬(wàn)元，還要額外支付一個(gè)月18000元的利息，一個(gè)月內(nèi)把198000元還給他們，否則他們有權(quán)處理車(chē)。從此以后，其再也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這輛車(chē)，覺(jué)著是被邵某某他們騙了。他們知道其沒(méi)有錢(qián)，說(shuō)是零首付購(gòu)車(chē)，結(jié)果又背著其付了18萬(wàn)元首付款，讓其一個(gè)月內(nèi)還清，明知其肯定還不上錢(qián)，還讓其寫(xiě)一兩個(gè)月內(nèi)連本帶息付198000的借條，不還錢(qián)就處理車(chē)，這從頭到尾就是個(gè)騙局。（4）證人周某的證言，證實(shí)“劉磊”是其之前的老板，“劉磊”在沂南縣界湖鎮(zhèn)一個(gè)大院里開(kāi)了一家抵押車(chē)買(mǎi)賣(mài)公司。2013年夏天至秋天，其跟著“劉磊”干了不到四個(gè)月?！皠⒗凇背鋈ヒ欢螘r(shí)間就能開(kāi)回來(lái)一些車(chē)，讓公司里的人給賣(mài)，至于是怎么弄的，其就不清楚了。其現(xiàn)在也聯(lián)系不上“劉磊”，“劉磊”有兩個(gè)手機(jī)號(hào)碼，一個(gè)空號(hào)，一個(gè)無(wú)法接通。其只知道“劉磊”賣(mài)抵押車(chē)，還和“劉磊”去莒縣吃過(guò)一次飯?！皠⒗凇痹谲炜h給孫某、付某、李某2、潘某買(mǎi)車(chē)的事，其不知情，也沒(méi)有借給他們錢(qián)。劉金栓之前也在“劉磊”的公司干，和“劉磊”關(guān)系很好。（5）汽車(chē)購(gòu)車(chē)合同、牡丹購(gòu)車(chē)專(zhuān)用卡分期還款合同、分期付款業(yè)務(wù)意向書(shū)、客戶(hù)談話(huà)筆錄、抵押合同、共同償債人承諾書(shū)、擔(dān)保承諾函、機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記信息、行駛證，證實(shí)被害人孫某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購(gòu)買(mǎi)奧迪A6轎車(chē)一輛，總價(jià)格353000元，首付款71000元，從中國(guó)工商銀行貸款282000元，莒縣冠宇汽貿(mào)公司提供擔(dān)保，車(chē)牌號(hào)為魯Ｌ×××××，登記車(chē)主為孫某。（6）手續(xù)費(fèi)證明、稅收繳款書(shū)、保險(xiǎn)單、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票、收據(jù)各一份，證實(shí)“劉磊”等人為孫某分期付款購(gòu)車(chē)墊付手續(xù)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)的事實(shí)。（7）機(jī)動(dòng)車(chē)抵押合同、個(gè)人借款合同、授權(quán)委托書(shū)、承諾書(shū)，證實(shí)車(chē)輛提出以后，“劉磊”、邵某某強(qiáng)迫孫某書(shū)寫(xiě)借條等相關(guān)手續(xù)，基本內(nèi)容為孫某從周某處借款198000元買(mǎi)車(chē)，一個(gè)月內(nèi)付清，逾期周某享有涉案車(chē)輛使用權(quán)、轉(zhuǎn)押權(quán)。以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，足以認(rèn)定。2、2015年1月份，“劉磊”伙同被告人劉某、邵某某騙取被害人潘某信任后事先墊付購(gòu)車(chē)首付款45000元及其他費(fèi)用，“幫助”潘某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購(gòu)買(mǎi)邁騰轎車(chē)一輛，購(gòu)車(chē)款221000元。該車(chē)被提出后，邵某某等人強(qiáng)迫潘某簽訂車(chē)輛抵押及借款合同,謊稱(chēng)暫時(shí)將車(chē)放置在車(chē)庫(kù)內(nèi),待車(chē)主在一個(gè)月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車(chē)輛。當(dāng)天，“劉磊”、邵某某在未通知車(chē)主的情況下，直接將車(chē)開(kāi)至青島，由“劉磊”聯(lián)系買(mǎi)主以“轉(zhuǎn)押”為名賣(mài)予他人，賺取賣(mài)車(chē)款和墊付款之間的差價(jià)?，F(xiàn)該車(chē)去向不明，安裝在車(chē)上的GPS定位系統(tǒng)已被拆除。“劉磊”、劉某、邵某某詐騙數(shù)額為176000元。上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：（1）被告人邵某某的供述，證實(shí)2015年1月份，“劉磊”給其打電話(huà)說(shuō)有個(gè)客戶(hù)想買(mǎi)輛邁騰轎車(chē)，讓其領(lǐng)著去冠宇汽貿(mào)公司辦手續(xù)，后來(lái)知道這個(gè)客戶(hù)叫潘某。“劉磊”說(shuō)這輛車(chē)是“劉磊”和劉某合伙的，利潤(rùn)他們兩個(gè)人都談好了，等車(chē)賣(mài)了之后和劉某平分利潤(rùn)，當(dāng)時(shí)也沒(méi)說(shuō)給不給其錢(qián)。這輛邁騰車(chē)提出來(lái)以后，其和“劉磊”把車(chē)開(kāi)到青島棧橋附近一個(gè)酒店，把車(chē)賣(mài)給東北那個(gè)人了。在去青島的路上，“劉磊”說(shuō)他好不容易和劉某商量好了，因?yàn)槠浣o幫忙辦的買(mǎi)車(chē)手續(xù)，他和劉某一人給其500元好處費(fèi)。（2）被告人劉某的供述，證實(shí)2014年10月份，其和朋友合伙注冊(cè)了一家投資公司，在一次吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)了“劉磊”，劉磊手里有資金也有客戶(hù)資源，其就提出來(lái)和“劉磊”合作，其和“劉磊”合作過(guò)幾次，只有去莒縣買(mǎi)邁騰車(chē)合作成功了。其真正參與的是李某2和付某那兩輛邁騰轎車(chē)，第一輛潘某的邁騰轎車(chē)，“劉磊”讓其給潘某打電話(huà)問(wèn)過(guò)，但其沒(méi)有分到錢(qián)。（3）被害人潘某的陳述，證實(shí)2015年1月份，其女婿王某說(shuō)想在莒縣零首付買(mǎi)輛車(chē)，但是只有莒縣戶(hù)口的人才能辦這樣的手續(xù)，王某是莒南縣人，就想用其名字在莒縣買(mǎi)車(chē)。后來(lái)王某讓其和其對(duì)象帶著身份證、結(jié)婚證等手續(xù)去莒縣一個(gè)賣(mài)車(chē)的店和工商銀行簽的字，別的其就不知道了。其在莒南縣一個(gè)砂輪廠打工，至于莒縣翔祺商貿(mào)有限公司工作的收入證明是怎么回事，其不知情。（4）證人王某的證言，證實(shí)2014年七八月份，其告訴吳某自己想零首付買(mǎi)輛車(chē)，吳某說(shuō)給打聽(tīng)打聽(tīng)。2015年1月份，吳某給其打電話(huà)，說(shuō)日照能辦零首付買(mǎi)車(chē)的手續(xù)，但必須得有日照戶(hù)口才能辦，其就決定用岳父潘某的名義辦。2015年1月中旬，吳某給其一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，讓其聯(lián)系這個(gè)人到賣(mài)車(chē)的地方簽字，其和岳父、岳母去莒縣找這個(gè)人領(lǐng)著辦了手續(xù)。2015年1月16日，有個(gè)人用186××××9337的號(hào)碼給其打電話(huà)，讓其去看車(chē)，還說(shuō)當(dāng)天下午不去看車(chē)就把車(chē)放車(chē)庫(kù)里，見(jiàn)不到車(chē)了。其問(wèn)提車(chē)花了多少錢(qián)，對(duì)方說(shuō)他們給墊了9萬(wàn)多，讓其給12.6萬(wàn)元才把車(chē)給其，其問(wèn)對(duì)方不是零首付嗎，怎么還交這么多錢(qián)，對(duì)方也沒(méi)怎么具體解釋。其又和對(duì)方要行駛證，對(duì)方說(shuō)必須先打欠條，后來(lái)沒(méi)辦法就給一個(gè)叫劉某的人打了欠條，還有一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人在場(chǎng)，大體內(nèi)容是其欠劉某買(mǎi)車(chē)費(fèi)用及好處費(fèi)12.6萬(wàn)元。后來(lái)GPS公司的工作人員說(shuō)車(chē)上的GPS被拆除了，其懷疑自己上當(dāng)受騙了，他們就是用其名義買(mǎi)車(chē)又把車(chē)賣(mài)掉套錢(qián)用，這個(gè)事自始至終就是個(gè)騙局。（5）證人吳某的證言，證實(shí)2015年上月份的一天，莒南縣的王某到其經(jīng)營(yíng)的莒南縣佰易理財(cái)公司，問(wèn)其能零首付購(gòu)車(chē)嗎，其說(shuō)一個(gè)伙計(jì)能辦。這個(gè)伙計(jì)就是劉某，因?yàn)橹皠⒛澈推湔f(shuō)過(guò)如果有零首付購(gòu)車(chē)的業(yè)務(wù)就聯(lián)系他，他能在莒縣給辦理。其就讓王某用潘某的名字辦理，同時(shí)把劉某的手機(jī)號(hào)碼發(fā)給了王某，讓王某和劉某聯(lián)系，后來(lái)劉某又把莒縣辦理分期付款購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)的一個(gè)姓邵的青年的手機(jī)號(hào)碼給了其，其又把這個(gè)號(hào)碼轉(zhuǎn)給王某，王某和潘某到莒縣辦的購(gòu)車(chē)手續(xù)，具體怎么辦的其就不知道了。提出車(chē)之后，王某還找其，說(shuō)是明明是零首付，為何還要寫(xiě)欠條，其又給找劉某溝通，劉某說(shuō)必須得打條，王某才給劉某寫(xiě)了欠條，把行駛證給要回來(lái)了。再后來(lái)，王某又給其打電話(huà)，說(shuō)GPS公司和他說(shuō)車(chē)上的GPS定位定不到了，這才知道買(mǎi)車(chē)這事是被劉某騙了。劉某他們本來(lái)說(shuō)是零首付買(mǎi)車(chē)，買(mǎi)下來(lái)接著就讓車(chē)主還首付款，不給錢(qián)就得打欠條，既然車(chē)主是零首付買(mǎi)車(chē)，他們肯定知道車(chē)主手里沒(méi)有錢(qián)，這就是強(qiáng)人所難，再說(shuō)劉某他們和車(chē)主說(shuō)給他們一個(gè)月的時(shí)間把錢(qián)湊好去找他們開(kāi)車(chē)，結(jié)果車(chē)提出來(lái)沒(méi)幾天就把車(chē)給賣(mài)了，現(xiàn)在車(chē)也找不到了，也聯(lián)系不上劉某了，他們就是赤裸裸的詐騙。(6)分期付款業(yè)務(wù)意向書(shū)、工作證明、客戶(hù)談話(huà)筆錄、汽車(chē)購(gòu)車(chē)合同、機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記信息、行駛證、共同償債人承諾書(shū)、擔(dān)保承諾函，證實(shí)被害人潘某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購(gòu)買(mǎi)邁騰轎車(chē)一輛，總價(jià)值221000元，首付款45000元，從中國(guó)工商銀行貸款176000元，莒縣冠宇汽貿(mào)有限公司提供擔(dān)保，車(chē)牌號(hào)為魯Ｌ×××××，登記車(chē)主為潘某。（7）手續(xù)費(fèi)證明、稅收繳款書(shū)、保險(xiǎn)單、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票、收據(jù)各一份，證實(shí)邵某某等人為被害人潘某分期付款購(gòu)車(chē)墊付手續(xù)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)的事實(shí)。以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，足以認(rèn)定。3、2015年2月份，“劉磊”伙同被告人劉某、邵某某騙取被害人李某2信任后事先墊付購(gòu)車(chē)首付款44800元及其他費(fèi)用，“幫助”李某2從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰轎車(chē)一輛，購(gòu)車(chē)款222800元。車(chē)輛被提出后，劉某等人強(qiáng)迫車(chē)主簽訂車(chē)輛抵押借款合同，謊稱(chēng)暫時(shí)將車(chē)放置在車(chē)庫(kù)內(nèi),待車(chē)主在一個(gè)月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車(chē)輛。當(dāng)天，“劉磊”、劉某在未通知車(chē)主的情況下，直接將車(chē)開(kāi)至青島，由“劉磊”聯(lián)系買(mǎi)主以“轉(zhuǎn)押”為名賣(mài)予他人，賺取賣(mài)車(chē)款和墊付款之間的差價(jià)?，F(xiàn)該車(chē)去向不明，安裝在車(chē)上的GPS定位系統(tǒng)已被拆除?！皠⒗凇?、劉某、邵某某詐騙數(shù)額為178000元。4、2015年2月份，“劉磊”伙同被告人劉某、邵某某騙取被害人付某信任后事先墊付購(gòu)車(chē)首付款44800元及其他費(fèi)用，“幫助”付某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰轎車(chē)一輛，車(chē)款222800元。車(chē)輛被提出后，劉某等人強(qiáng)迫車(chē)主簽訂車(chē)輛抵押借款合同，謊稱(chēng)暫時(shí)將車(chē)放置在車(chē)庫(kù)內(nèi),待車(chē)主在一個(gè)月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車(chē)輛。當(dāng)天，“劉磊”、劉某在未通知車(chē)主的情況下，直接將車(chē)開(kāi)至青島，由“劉磊”聯(lián)系買(mǎi)主以“轉(zhuǎn)押”為名賣(mài)予他人，賺取賣(mài)車(chē)款和墊付款之間的差價(jià)。現(xiàn)該車(chē)去向不明，安裝在車(chē)上的GPS定位系統(tǒng)已被拆除?！皠⒗凇?、劉某、邵某某詐騙數(shù)額為178000元。上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：（1）被告人劉某的供述，證實(shí)2015年1月底2月初的時(shí)候，莒南縣一個(gè)叫吳某的人給其打電話(huà)說(shuō)有兩個(gè)客戶(hù)想買(mǎi)零首付的車(chē)，其和吳某說(shuō)在莒縣有個(gè)叫邵某某的可以給聯(lián)系，其把邵某某的手機(jī)號(hào)碼發(fā)給了吳某，讓他們直接找邵某某辦理手續(xù)，后來(lái)知道兩個(gè)客戶(hù)是李某2和付某，買(mǎi)車(chē)手續(xù)都是邵某某領(lǐng)著李某2、付某辦的，首付款是其和“劉磊”湊的，“劉磊”去付的。過(guò)了一個(gè)多星期，其和“劉磊”、邵某某，還有賣(mài)車(chē)的一個(gè)女的去提車(chē)，付某和李某2也去了，他們和李某2、付某在車(chē)管所各簽了一份借款協(xié)議和抵押協(xié)議，還有一份承諾書(shū)，借款協(xié)議寫(xiě)的借款數(shù)額是126800元，用車(chē)作抵押，承諾書(shū)的大體內(nèi)容是客戶(hù)要在一個(gè)月內(nèi)把墊付的首付款和利息還給他們，如果還不了錢(qián)，車(chē)的使用權(quán)就歸他們。還讓付某和李某2拿著寫(xiě)的東西站在車(chē)邊上照相。當(dāng)天其和“劉磊”直接把這兩輛邁騰轎車(chē)開(kāi)到吉林省朗逸德投資公司在青島的車(chē)庫(kù)里，轉(zhuǎn)押給了這個(gè)公司，每輛車(chē)轉(zhuǎn)押了126800元，扣除每輛墊付的購(gòu)置稅等費(fèi)用99800元，兩輛車(chē)他們一共掙了54000元，分給邵某某6000元，剩下的其和“劉磊”一人24000元平分了。其對(duì)買(mǎi)車(chē)的公司不了解，都是“劉磊”聯(lián)系的。反正他們不用向銀行付貸款，銀行也找不到他們，當(dāng)時(shí)沒(méi)有考慮后果就把車(chē)轉(zhuǎn)押出去了。（2）被告人邵某某的供述，證實(shí)2015年1月份，“劉磊”給其打電話(huà)說(shuō)有客戶(hù)想買(mǎi)邁騰轎車(chē)，讓劉某和其聯(lián)系，之后劉某給其打電話(huà)說(shuō)讓客戶(hù)去找其，當(dāng)天去了兩個(gè)客戶(hù)，一個(gè)叫李某2、一個(gè)叫付某，后來(lái)其和李某2、付某一起去辦的購(gòu)車(chē)和貸款手續(xù)。車(chē)提出來(lái)以后，其和“劉磊”、劉某一起去開(kāi)的車(chē)，也是賣(mài)車(chē)公司的史某領(lǐng)著他們?nèi)斓呐?。掛完牌以后，“劉磊”和劉某一人開(kāi)一輛車(chē)就走了，去哪里其就不知道了。這事都是“劉大”給操作的，“劉磊”說(shuō)四輛車(chē)的首付款是他付的，車(chē)怎么處理他說(shuō)了算，還說(shuō)他東北有客戶(hù)，就把車(chē)轉(zhuǎn)押給東北的客戶(hù)了，每輛轉(zhuǎn)押了125000元，“劉磊”分給其1000元，轉(zhuǎn)押的事車(chē)主不知道，車(chē)基本上上找不回來(lái)了。（3）被害人李某2的陳述，證實(shí)2015年1月份，吳某介紹其辦理分期付款購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)，說(shuō)是名下有輛車(chē)辦貸款好辦，讓其提供身份證、戶(hù)口本找臨沂一個(gè)叫劉某的辦理。吳某給其提供了劉某的電話(huà)號(hào)碼，其給劉某打電話(huà)說(shuō)：“我是吳某的朋友，聽(tīng)吳某說(shuō)提供身份證、戶(hù)口本，你就能給買(mǎi)車(chē)。”劉某說(shuō)行，讓其去臨沂找他。然后其去了臨沂，在一個(gè)賓館里找到了劉某，其把證件拿給劉某看，還問(wèn)劉某需要裝錢(qián)嗎，劉某說(shuō)不用擱錢(qián)，提供證件就行，讓其回去等著。過(guò)了十來(lái)天，另一個(gè)人給其打電話(huà)，讓其去工商銀行簽字，也沒(méi)有說(shuō)貸款。到銀行之后，一個(gè)姓邵的青年領(lǐng)著其在一些單子上簽字，其也不知道辦什么業(yè)務(wù)，以為簽字就能領(lǐng)著車(chē)了，銀行工作人員也沒(méi)給解釋。簽完字后姓邵的青年讓其留下身份證、戶(hù)口本回家等電話(huà)。后來(lái)他們打電話(huà)讓其到交警隊(duì)開(kāi)車(chē)，劉某指著一輛邁騰車(chē)說(shuō)：“這車(chē)是你的。”其看著車(chē)也掛上牌了，行駛證也是其名字，就準(zhǔn)備讓伙計(jì)來(lái)開(kāi)車(chē)。劉某說(shuō)現(xiàn)在不能開(kāi)車(chē)，讓其寫(xiě)個(gè)10萬(wàn)多的欠條，其當(dāng)時(shí)喝了點(diǎn)酒，以為寫(xiě)了欠條就能開(kāi)車(chē)了，就給寫(xiě)了欠條。當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)還有一臺(tái)車(chē)，那個(gè)人看其寫(xiě)了欠條也就跟著寫(xiě)了。另一個(gè)胖青年說(shuō)讓其一個(gè)月內(nèi)去開(kāi)車(chē)，也沒(méi)說(shuō)為什么，接著劉某就開(kāi)著這輛車(chē)走了，銀行老是向其要錢(qián)，其聯(lián)系不上劉某，也找不到自己買(mǎi)的車(chē)，覺(jué)得被騙了。（4）被害人付某的陳述，證實(shí)2014年臘月份，其村的邴守利找到其問(wèn)買(mǎi)車(chē)嗎，說(shuō)名下有車(chē)到銀行辦貸款好辦，也不用出錢(qián)，到時(shí)候按月往銀行還錢(qián)，只需要跟著簽個(gè)字就行了，其一聽(tīng)說(shuō)有這樣的好事就同意了。過(guò)了幾天，邴守利領(lǐng)著其和其老婆帶上相關(guān)證件去了莒縣振興路的工商銀行，一個(gè)個(gè)頭不高的胖青年領(lǐng)著其去銀行辦的貸款買(mǎi)車(chē)手續(xù)，一起去的還有中樓鎮(zhèn)的一個(gè)男的。過(guò)了十來(lái)天，領(lǐng)著辦手續(xù)那個(gè)小胖青年通知邴守利到車(chē)管所提車(chē)，邴守利和其一塊去了莒縣車(chē)管所。一個(gè)戴眼鏡的男的開(kāi)著其買(mǎi)的新車(chē)，拉著其和邴守利去復(fù)印了一些單據(jù)，讓其在單子上簽字，還讓其寫(xiě)了一張13.2萬(wàn)元的欠條。其讓邴守利給問(wèn)問(wèn)吳某是怎么回事，吳某說(shuō)沒(méi)事，其才給打了欠條。打完欠條后對(duì)方讓其拿著欠條照了一張相，說(shuō)把車(chē)放在車(chē)庫(kù)里，給其一個(gè)月的時(shí)間拿13.2萬(wàn)元贖車(chē)，接著就把車(chē)開(kāi)走了，再后來(lái)其就找不到車(chē)了。其家里主要靠老婆種大棚掙點(diǎn)錢(qián)，其在外邊打工，家里除去開(kāi)支，一年也就剩兩三萬(wàn)。其以前不知道邁騰車(chē)什么樣，是領(lǐng)著辦手續(xù)的胖青年提出來(lái)讓其買(mǎi)邁騰車(chē)的。(5）被害人李某2和付某的辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人邵某某、劉某的照片，證實(shí)在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下，李某2辨認(rèn)出邵某某就是給其辦理買(mǎi)車(chē)手續(xù)的姓邵的青年，劉某就是將其車(chē)開(kāi)走的青年；付某辨認(rèn)出劉某就是讓其打欠條的戴眼鏡的青年，邵某某就是給其辦理買(mǎi)車(chē)手續(xù)的胖男青年。（6）證人吳某的證言，證實(shí)在潘某買(mǎi)車(chē)后的十來(lái)天，劉某問(wèn)其還有要辦理零首付買(mǎi)車(chē)手續(xù)的嗎，因?yàn)橹袄钅?和其說(shuō)過(guò)想零首付買(mǎi)輛車(chē)辦貸款用，其就問(wèn)了問(wèn)李某2。接著不長(zhǎng)時(shí)間，莒縣一個(gè)叫邴某的熟人說(shuō)有個(gè)姓付的伙計(jì)想零首付買(mǎi)輛車(chē)，其說(shuō)能辦，也是在莒縣辦理，后來(lái)其就把劉某的手機(jī)號(hào)碼給了他們。過(guò)了不長(zhǎng)時(shí)間，潘某、李某2、付某的邁騰轎車(chē)陸續(xù)提出來(lái)了，潘某的女婿王某因?yàn)閯⒛匙屍湎葘?xiě)欠條、車(chē)輛GPS定位不到的事先后找過(guò)其，其知道買(mǎi)車(chē)這事大家是被劉某騙了，就去問(wèn)李某2和付某的兩輛車(chē)是什么情況，結(jié)果他們說(shuō)車(chē)上的GPS也被拆除了，其就讓他們快報(bào)案。(7)證人邴某（曾用名邴守利）的證言，證實(shí)2014年11月份前后，之前在客車(chē)上認(rèn)識(shí)的吳某給其打電話(huà)，問(wèn)莒縣有沒(méi)有買(mǎi)車(chē)的，他朋友劉某可以給人零首付買(mǎi)車(chē)，辦手續(xù)也是在莒縣辦，有莒縣戶(hù)口才能辦理，名下有輛車(chē)到銀行好辦貸款，貸的錢(qián)也多。2015年1月份前后，付某和其提出來(lái)自己想買(mǎi)輛轎車(chē)，出去跑油桃市場(chǎng)裝門(mén)面，其把劉某說(shuō)的話(huà)轉(zhuǎn)述給了付某，告訴他到時(shí)候去銀行簽簽字，不花一分錢(qián)就能開(kāi)上車(chē)，按月向銀行還車(chē)貸就行了。之后其聯(lián)系吳某，吳某又聯(lián)系劉某，再后來(lái)吳某說(shuō)看車(chē)的時(shí)候有個(gè)莒縣青年會(huì)聯(lián)系其。沒(méi)幾天，莒縣的青年叫其領(lǐng)著付某夫婦去看車(chē)，后來(lái)又辦了購(gòu)車(chē)手續(xù)。辦完手續(xù)后，其怕上當(dāng)受騙，還去劉某在臨沂的公司看過(guò)，劉某還說(shuō)在臨沂能辦零首付購(gòu)房，如果莒縣還有零首付購(gòu)車(chē)的就讓再聯(lián)系他。過(guò)了二十天左右，吳某讓其叫著付某去提車(chē)，劉某讓付某打了十幾萬(wàn)的欠條，付某還讓其找吳某問(wèn)問(wèn)，明明是零首付購(gòu)車(chē)，為何還打欠條，付某打完欠條后劉某就把車(chē)開(kāi)走了。（8）證人李某1的證言，證實(shí)其系付某的妻子，2015年1月份，付某讓其一起到莒縣縣城一個(gè)銀行簽字，其不識(shí)字，不認(rèn)識(shí)是哪個(gè)銀行，也不知道簽的是份什么合同，他們家也沒(méi)有要買(mǎi)車(chē)的意向，平常就靠種大棚賣(mài)蕓豆維持生活。(9)分期付款業(yè)務(wù)意向書(shū)、工作證明、客戶(hù)談話(huà)筆錄、汽車(chē)購(gòu)車(chē)合同、機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記信息、行駛證、共同償債人承諾書(shū)、擔(dān)保承諾函，證實(shí)被害人李某2、付某分別從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰轎車(chē)一輛，總價(jià)值228000元，首付款44800元，均從中國(guó)工商銀行貸款178000元，莒縣冠宇汽貿(mào)公司提供擔(dān)保，車(chē)牌號(hào)為魯Ｌ×××××、魯Ｌ×××××，登記車(chē)主為李某2、付某。（9）手續(xù)費(fèi)證明、稅收繳款書(shū)、保險(xiǎn)單、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票，證實(shí)邵某某等人為李某2、付某分期付款購(gòu)車(chē)墊付手續(xù)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)的事實(shí)。（10）授權(quán)委托書(shū)、抵押協(xié)議、抵押合同、借款合同復(fù)印件各一份，證實(shí)車(chē)輛提出當(dāng)日，劉某等人強(qiáng)迫李某2書(shū)寫(xiě)還款期限等處空白的借款和抵押協(xié)議，以及委托期限處空白的授權(quán)委托書(shū)的事實(shí)。以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，足以認(rèn)定。認(rèn)定上述事實(shí)的綜合證據(jù)還有：（1）戶(hù)名為劉金栓的牡丹靈通卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單，證實(shí)付某、李某2等人的購(gòu)車(chē)首付款部分來(lái)自劉金栓（周某稱(chēng)該人與“劉磊”關(guān)系很好）的個(gè)人賬戶(hù)。（2）周某婚姻狀況信息表，證實(shí)周某的丈夫并非劉某、邵某某懷疑的“劉磊”。（3）莒縣公安局的辦案說(shuō)明及補(bǔ)充偵查報(bào)告，證實(shí)辦案民警經(jīng)多方查找未能找到劉金栓，也未能核實(shí)到“劉磊”的真實(shí)身份，而周某考慮家庭原因，不愿再繼續(xù)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。（4）證人薛某的證言，證實(shí)其系莒縣冠宇汽貿(mào)公司的職工。2014年12月份的一天，邵某某到其公司說(shuō)想買(mǎi)輛奧迪A6轎車(chē)，但自己放高利貸，車(chē)不能放自己名下，要找別人代購(gòu)，工作人員同意后，邵某某定了一輛奧迪A6轎車(chē)。12月10日，邵某某領(lǐng)著孫某夫婦和工作人員一起到銀行簽購(gòu)車(chē)貸款合同，孫某夫婦向銀行提供了身份證、結(jié)婚證等手續(xù)，一共貸了282000元款，12月底提的車(chē)，邵某某給支付了20%的車(chē)輛鉤置稅，2015年1月4日工作人員去車(chē)管所給掛牌，次日邵某某到公司把車(chē)開(kāi)走了，孫某沒(méi)有去，后來(lái)車(chē)上的GPS就被拆除了，當(dāng)時(shí)沒(méi)接到GPS公司的通知；2015年1月份，邵某某和莒南縣一個(gè)姓劉的領(lǐng)著潘某到公司定了一輛邁騰轎車(chē)，工作人員和邵某某、潘某夫婦一起去工商銀行辦的貸款手續(xù)，車(chē)總價(jià)款是221000元，可能是莒南那個(gè)姓劉的給支付了20%的購(gòu)車(chē)款及車(chē)輛購(gòu)置稅，后來(lái)工作人員給辦的掛牌手續(xù)，車(chē)在2015年1月17日前后被邵某某和姓劉的男的開(kāi)走了，同年2月份車(chē)上的GPS定位器被拆除了；還是2015年1月份，邵某某和莒南縣姓劉的又用別人的名義從其公司定了兩輛邁騰轎車(chē)，每輛222800元，用的是付某、李某2的名義，具體辦理過(guò)程和上面兩輛車(chē)一樣，2月6日前后，這兩輛車(chē)被邵某某和姓劉的男青年開(kāi)走了，付某的那輛GPS是在2015年3月9日被拆除的，李某2的那輛是在3月23日，2015年3月初，工商銀行找其公司，公司又找登記車(chē)主，但他們有的不接電話(huà)，有的沒(méi)錢(qián)還款，公司去GPS安裝公司查看四輛車(chē)的定位，才知道GPS都被邵某某他們拆除了。（5）證人史某的證言，證實(shí)其在莒縣冠宇汽貿(mào)公司工作，且和邵某某是同村。2015年1月份前后的一天，邵某某到其公司咨詢(xún)辦理購(gòu)買(mǎi)奧迪A6轎車(chē)的手續(xù)，說(shuō)自己放高利貸用自己的名字買(mǎi)車(chē)不好，想用別人的名字買(mǎi)，其和邵某某說(shuō)只要符合條件就可以。后來(lái)邵某某帶著孫某夫婦去銀行辦的貸款手續(xù)，過(guò)了十來(lái)天，邵某某和一個(gè)開(kāi)奧迪A8的青年把車(chē)開(kāi)走了。后來(lái)邵某某還帶著潘某、付某、李某2到其公司買(mǎi)了三輛邁騰轎車(chē)，買(mǎi)車(chē)程序和第一輛車(chē)一樣，都是邵某某領(lǐng)著客戶(hù)本人到其公司和銀行辦的手續(xù)，車(chē)基本都是邵某某領(lǐng)著開(kāi)奧迪A8的青年開(kāi)走的?，F(xiàn)在車(chē)上的GPS被拆除了，其公司的車(chē)被騙走了。(6)車(chē)輛行駛信息圖四份，證實(shí)孫某購(gòu)買(mǎi)的車(chē)于2015年1月5日在遼寧省阜新市省道204沿線(xiàn)被拆除GPS定位系統(tǒng)；潘某購(gòu)買(mǎi)的車(chē)于2015年2月10日在遼寧省阜新市礦工大街附近被拆除GPS定位系統(tǒng)；付某購(gòu)買(mǎi)的車(chē)于2015年2月7日在莒縣山東北路附近被拆除GPS定位系統(tǒng)；李某2購(gòu)買(mǎi)的車(chē)于2015年2月6日在莒縣國(guó)道206沿線(xiàn)趙家屯村附近被拆除GPS定位系統(tǒng)。以上證據(jù)，能夠相互印證，且經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認(rèn)定。公訴機(jī)關(guān)另提供山東省涉案物品價(jià)格鑒定（認(rèn)證）結(jié)論書(shū)一份，證實(shí)涉案四輛轎車(chē)鑒定基準(zhǔn)日的價(jià)值分別為人民幣354000元、209800元、207800元、207800元，共計(jì)價(jià)值人民幣979400元。因涉案四輛轎車(chē)均在被提出的當(dāng)天由劉某等人開(kāi)走賣(mài)予他人，綜合考慮購(gòu)車(chē)的時(shí)間、車(chē)輛使用等實(shí)際情況，鑒于車(chē)輛的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格直接影響到被害人損失的認(rèn)定，以購(gòu)買(mǎi)價(jià)格認(rèn)定車(chē)輛價(jià)值應(yīng)更為公正、合理。故，對(duì)該份鑒定意見(jiàn)，本院不予采納。另查明，2015年5月5日，莒縣冠宇汽貿(mào)公司工作人員到莒縣公安局報(bào)案，莒縣公安局于當(dāng)日立案?jìng)刹?。次日，被告人邵某某被辦案民警電話(huà)傳喚到案，到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí),并向公安機(jī)關(guān)交款20000元用于退賠被害人，該款暫存于莒縣公安局。重審過(guò)程中，被告人邵某某當(dāng)庭翻供，否認(rèn)存在詐騙的主觀故意。2015年5月14日，被告人劉某在臨沂市蘭山區(qū)啟陽(yáng)路一餐館內(nèi)被辦案民警抓獲歸案。又查明，被告人劉某因犯挪用資金罪于2013年10月6日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕，2014年5月4日被日照市東港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，同年5月6日被釋放，羈押期限共計(jì)7個(gè)月零1日。上述事實(shí)，被告人劉某、邵某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、常住人口戶(hù)籍信息表、抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明、（2014）東刑初字第171號(hào)判決書(shū)等證據(jù)證實(shí)，且經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，“劉磊”伙同被告人劉某、邵某某以非法占有為目的，虛構(gòu)可以零首付購(gòu)車(chē)的事實(shí)，隱瞞事先墊付首付款等費(fèi)用的真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，侵犯了他人財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，構(gòu)成詐騙罪，均應(yīng)追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和大部分犯罪事實(shí)成立，予以支持。但對(duì)于詐騙數(shù)額的確定應(yīng)參照損失說(shuō)，將三被告人共同參與詐騙事先墊付的20%首付款作為可減輕被害人損失的犯罪成本，在犯罪數(shù)額中予以扣除。另，結(jié)合被告人的詐騙起意等因素，車(chē)輛價(jià)值應(yīng)為新車(chē)交付價(jià)，即以購(gòu)車(chē)合同中雙方約定的實(shí)際交付價(jià)值為準(zhǔn)，不以車(chē)輛鑒定價(jià)值為準(zhǔn)。故，邵某某參與作案四起，詐騙數(shù)額為四輛車(chē)的新車(chē)價(jià)值1019600元，扣除事先墊付的首付款205600元，詐騙數(shù)額為814000元；劉某參與作案三起，詐騙數(shù)額應(yīng)為后三輛車(chē)的新車(chē)價(jià)值666600元，扣除事先墊付的首付款134600元，詐騙數(shù)額為532000元。故，公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額不準(zhǔn)確，予以糾正。“劉磊”伙同被告人劉某、邵某某基于共同的犯罪故意，實(shí)施同一犯罪行為，構(gòu)成共同犯罪。劉某、邵某某雖參與涉案車(chē)輛的購(gòu)買(mǎi)和交付等詐騙過(guò)程，但對(duì)于實(shí)施詐騙行為的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，即聯(lián)系買(mǎi)主出賣(mài)涉案車(chē)輛變現(xiàn)，兩人均表示不清楚具體情況，且一致將目標(biāo)指向“劉磊”。鑒于本案關(guān)鍵當(dāng)事人“劉磊”尚未歸案，現(xiàn)有證據(jù)亦不能證實(shí)劉某、邵某某在共同犯罪中所起作用大于“劉磊”或與“劉磊”相當(dāng)，本著有利于被告人的原則，宜認(rèn)定劉某、邵某某起次要或輔助作用，系從犯，并對(duì)兩被告人減輕處罰。但結(jié)合邵某某參與實(shí)施詐騙行為的經(jīng)過(guò)、涉案車(chē)輛的出資等情況，在量刑時(shí)可予以適當(dāng)考慮對(duì)其酌情從輕處罰。邵某某已向公安機(jī)關(guān)交納部分退賠款，可對(duì)其酌情從輕處罰。劉某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰實(shí)行并罰，決定執(zhí)行的刑罰。其因犯前罪被先行羈押的期限7個(gè)月零1日，應(yīng)折抵刑期。劉某、邵某某應(yīng)將違法所得退賠被害人。關(guān)于被告人劉某的辯護(hù)人焦淑峰提出劉某的行為不具有社會(huì)危害性，認(rèn)定其構(gòu)成犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人劉某、“邵某某”參與實(shí)施詐騙行為的事實(shí)，有被害人李某2、付某等人的陳述、證人吳某、邴某的證言等證據(jù)證實(shí)，且證據(jù)與證據(jù)之間能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定。其行為不僅使被害人喪失了涉案車(chē)輛的所有權(quán)，還使被害人和擔(dān)保公司負(fù)擔(dān)了數(shù)十萬(wàn)元的債務(wù)，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。故，該辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予采納。其他辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，均不予采納。關(guān)于被告人劉某的辯護(hù)人袁和波提出劉某等人為涉案車(chē)輛墊付首付款后，為保護(hù)自己的權(quán)益將車(chē)輛留置，與被害人及擔(dān)保公司之間系民事糾紛，不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，劉某等人為購(gòu)買(mǎi)涉案車(chē)輛墊付首付款等費(fèi)用，目的是先以被害人之名從莒縣冠宇汽貿(mào)公司購(gòu)得涉案車(chē)輛，繼而將車(chē)輛倒手轉(zhuǎn)賣(mài)，以賺取轉(zhuǎn)賣(mài)款和墊付款之間的差價(jià)，其實(shí)施詐騙行為的主觀故意明顯。故，該辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予采納。其他辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，均不予采納。關(guān)于被告人邵某某的辯護(hù)人張連民提出邵某某等人的行為構(gòu)成侵占罪，不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，刑法規(guī)定的侵占罪，是指行為人將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的行為。強(qiáng)調(diào)行為人首先要有合法占有他人財(cái)產(chǎn)的依據(jù)，而本案劉某、邵某某等人以零首付為誘餌，欺騙被害人簽訂購(gòu)車(chē)和貸款合同，后又強(qiáng)迫被害人簽訂借款和抵押合同，被害人基于償還墊付款后即能占有涉案車(chē)輛的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)讓劉某、邵某某等人暫時(shí)控制涉案車(chē)輛。劉某、邵某某等人的行為缺乏合法占有被害人財(cái)產(chǎn)的依據(jù)，不符合侵占罪的法律特征，符合詐騙罪“以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，使受害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而主動(dòng)交付財(cái)物”的法律特征。故，該辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予采納。其他辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，均不予采納。據(jù)此，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定：

一、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條、第七十七條之規(guī)定，判決如下：撤銷(xiāo)山東省日照市東港區(qū)人民法院（2014）東刑初字第171號(hào)刑事判決書(shū)中對(duì)劉某犯挪用資金罪宣告緩刑的執(zhí)行部分；被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，與前罪所判處的有期徒刑一年實(shí)行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共計(jì)折抵7個(gè)月零1日，即自2015年5月14日至2022年10月12日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）二、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，判決如下：被告人邵某某犯詐騙罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日至2022年5月6日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）三、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，判決如下：責(zé)令被告人劉某、邵某某將違法所得退賠被害人（詳見(jiàn)附表清單；已退二萬(wàn)元，暫存莒縣公安局。）如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省日照市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。