原公訴機關泰安市岱岳區(qū)人民檢察院。
上訴人（原審被告人）辛書科（曾用名辛樹科），男，xxxx年xx月xx日出生，回族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河北省文安縣。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年8月29日被抓獲，同年8月31日被刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。
辯護人闞吉峰，山東求新律師事務所律師。
辯護人馬曉貝，山東求新律師事務所實習律師。
上訴人（原審被告人）丁某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年8月28日被抓獲，同年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。
上訴人（原審被告人）錢利文，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)，住山東省濟南市槐蔭區(qū)。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年8月29日被抓獲，同年8月31日被刑事拘留，同年9月29日依法逮捕。
辯護人徐征，山東公允律師事務所律師。
上訴人（原審被告人)張永懷，男，xxxx年xx月xx日出生，回族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河北省文安縣。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年8月29日被抓獲，同年8月31日被刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。
辯護人趙秀玲，山東求新律師事務所律師。
上訴人（原審被告人）楊恒春，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市南關區(qū)。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年11月3日抓獲，同年11月4日刑事拘留，同年12月2日被取保候?qū)彙?016年11月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
辯護人梁光彬,山東泰山藍天泰安高新區(qū)律師事務所律師。
辯護人趙倩，山東泰山藍天泰安高新區(qū)律師事務所律師。
上訴人（原審被告人）鄭軍，男，xxxx年xx月xx日出生，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地吉林省東遼縣，戶籍所在地吉林省磐石市，現(xiàn)住長春市。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年11月3日被抓獲，同年11月10日被刑事拘留，同年11月23日被取保候?qū)彙?016年11月17日被取保候?qū)彛?1月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
上訴人（原審被告人）闞娟（曾用名闞亞娟），女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省臺安縣。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2016年1月1日被抓獲，同年1月1日被刑事拘留，同年2月5日被取保候?qū)?，同?1月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
辯護人劉興洲，山東求新律師事務所律師。
上訴人（原審被告人）周英，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省黑山縣。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年11月4日被抓獲，同年11月10日被刑事拘留，同年12月3日被取保候?qū)彙?016年11月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
辯護人宮秀文，北京安迪律師事務所律師。
上訴人（原審被告人）崔永珍，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地黑龍江生巴彥縣，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被取保候?qū)彙?016年9月19日被取保候?qū)彛?1月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
上訴人（原審被告人）周成喜，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地江蘇省連云港市云臺區(qū)，戶籍所在地江蘇省連云港市連云區(qū)。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年11月2日被抓獲，同年11月4日被刑事拘留,同年11月24日被取保候?qū)彙?016年11月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
辯護人孟凡廣，山東信望律師事務所律師。
上訴人（原審被告人）李梅，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市凌河區(qū)。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年11月16日被抓獲，同年11月20日被拘留，同年12月10日被取保候?qū)彙?016年11月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
辯護人陳善偉，山東興峰律師事務所律師。
辯護人仉凱，山東求新律師事務所律師。
原審被告人孫仁平，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地陜西省白水縣。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年11月4日被抓獲，同年11月10日被刑事拘留，同年12月11日被取保候?qū)彙?016年11月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
原審被告人竇梓菲（曾用名竇秀瓊），女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地四川省三臺縣，戶籍所在地江蘇省連云港市開發(fā)區(qū)。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年8月28日被抓獲，同日被刑事拘留，同年9月29被依法逮捕。
原審被告人孟祥龍，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌南縣。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪,于2015年10月30被抓獲，同年11月3日被刑事拘留，同年11月20日被取保候?qū)彙?016年11月18日被取保候?qū)彛?1月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
原審被告人李栓柱（曾用名李拴柱），男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地內(nèi)蒙古自治區(qū)武川縣，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年10月19日被抓獲，同日被刑事拘留，同年11月17日被取保候?qū)彙?016年11月16日被取保候?qū)彛?1月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
原審被告人何傳江，男，xxxx年xx月xx日出生，滿族，高中文化程度，無職業(yè)，出生地遼寧省沈陽市，戶籍所在地吉林省通化市二道江區(qū)，現(xiàn)住吉林省公主嶺市。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年10月28日被抓獲，同年10月30日被刑事拘留，同年11月27日被取保候?qū)彙?016年11月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。
原審被告人胡彥萍（曾用名胡艷萍），女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市南關區(qū)。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年11月3日被抓獲，同年11月4日被刑事拘留，同年11月27日被取保候?qū)彙?016年11月23日經(jīng)泰安市岱岳區(qū)人民法院決定予以逮捕。

泰安市岱岳區(qū)人民法院審理泰安市岱岳區(qū)人民檢察院指控原審被告人辛書科、丁某某、張永懷、錢利文、竇梓菲、鄭軍、闞娟、周英、楊恒春、孫仁平、崔永珍、孟祥龍、李栓柱、胡彥萍、何傳江、周成喜、李梅犯組織領導傳銷活動罪一案，于2017年3月7日作出（2016）魯0911刑初110號刑事判決。宣判后，原審被告人辛書科、丁某某、張永懷、錢利文、鄭軍、闞娟、周英、楊恒春、崔永珍、周成喜、李梅不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人及原審被告人，聽取辯護人意見，認為本案不屬于依法應當開庭審理的案件，決定不開庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)二審審理查明的事實、證據(jù)與一審基本相同。
另查明，二審審理期間，泰安市公安局岱岳區(qū)分局經(jīng)偵大隊提交辦案說明一份、上訴人錢利文委托書一份、上訴人錢利文中國建設銀行個人活期賬戶交易明細一份、山東省非稅收收入通用票據(jù)一張，證實上訴人錢利文將其建設銀行賬戶（卡號62×××87）中的涉案贓款175225.13元上交公安機關，爭取得到寬大處理。上訴人闞娟的辯護人提交唐樹林、趙文興收款說明各一份、手機銀行跨行匯款查詢明細四份，證明闞娟向王樹林返還投資款2萬、向趙文興分四次共返還投資款13萬。

上訴材料經(jīng)泰安市人民檢察院質(zhì)證認為：泰安市公安局岱岳區(qū)分局補充提供的建行賬戶交易明細、辦案說明、錢利文手寫的說明、收入票據(jù)，證實2017年5月4日錢利文積極退贓175000元，可在量刑上對上述退贓情況酌情予以考慮。上訴人闞娟辯護人提交的收款說明及情況說明，趙文興、唐樹林的身份不明，二人是否加入“惠民工程”存疑，兩份說明的客觀真實性難以保證；提交的查詢明細，來源不明、不具有客觀真實性，故上訴材料不宜作為證據(jù)使用。本院認為檢察機關的質(zhì)證意見成立，予以采納。
本院認為，上訴人辛書科、丁某某、張永懷、錢利文、鄭軍、闞娟、周英、楊恒春、崔永珍、周成喜、李梅，原審被告人竇梓菲、孫仁平、孟祥龍、李栓柱、胡彥萍、何傳江組織、領導傳銷活動，在無產(chǎn)品、無實際經(jīng)營的情況下，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，上述各上訴人、原審被告人的行為均已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，應依法懲處。
關于上訴人辛書科、丁某某、張永懷、鄭軍及其辯護人提出“一審判決認定其非法獲利數(shù)額及下線發(fā)展人員數(shù)量有誤”的上訴理由，經(jīng)審理認為，結(jié)合本案依法收集并查證屬實的惠民工程運行規(guī)則、傳銷人員公排表、工資表、推薦人統(tǒng)計表、銀行賬戶交易記錄等書證以及被告人供述與辯解、證人證言，以上證據(jù)相互印證，足以證實各上訴人的非法獲利數(shù)額與下線人員人數(shù)，且一審法院對于購買虛點的情況已認定并作為量刑情節(jié)予以充分考慮，故該上訴理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于上訴人丁某某及其辯護人提出“其并非惠民工程的發(fā)起者、策劃者與管理者；具有坦白情節(jié)；搜查行為違法”的上訴理由，經(jīng)審理認為，上述辯解辯護意見與其在一審時提出的辯解辯護意見相同，與審理查明的事實不符，本院不予采納。
關于上訴人錢利文及其辯護人提出的“一審量刑過重；偵查階段被扣押的銀行卡內(nèi)的存款未被認定退贓情節(jié)”的上訴理由，經(jīng)審理認為，原審法院根據(jù)其犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)等，已對其減輕處罰，鑒于二審期間其主動將建設銀行賬戶中的涉案贓款上交公安機關，認罪悔罪態(tài)度較好，可在原判刑罰的基礎上再予以體現(xiàn)從輕處罰，故該上訴理由及辯護意見部分成立，本院予以采納。
關于上訴人張永懷及其辯護人提出的“其所起作用較小、已退繳全部違法所得，量刑過重”的上訴理由，經(jīng)審理認為，結(jié)合本案依法收集并查證屬實的上訴人張永懷、辛書科的供述與辯解，二者相互印證，可以證實張永懷在惠民工程中的實際非法獲利為490000元，依法凍結(jié)的張永懷妻子劉某6中國農(nóng)業(yè)銀行（卡號62×××62）余額為528780.33元的帳戶，其中490000元系其非法獲利，原審判決認定上訴人張永懷實際非法獲利數(shù)額有誤，應予糾正。張永懷系從犯，如實供述犯罪事實，系坦白，同時退繳全部實際違法所得，原審法院根據(jù)其犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)等，已對其減輕處罰，符合法律規(guī)定，故該上訴理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于上訴人辛書科、丁某某、鄭軍、闞娟、周英、崔永珍、周成喜、李梅、楊恒春及其辯護人提出“一審量刑過重，請求從輕、減輕處罰或適用緩刑”的上訴理由，經(jīng)審理認為，原審判決對上述各上訴人的量刑已充分考慮了其犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)等，符合法律規(guī)定。故該上訴理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
綜上，原審判決認定基本事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，審判程序合法，但認定上訴人張永懷的實際非法獲利數(shù)額有誤，導致沒收非法所得數(shù)額有誤，應予糾正。另外，本案所扣押的手機并非專用于或主要用于犯罪活動的物品，原審將其作為犯罪工具予以沒收不當，亦應予以糾正。同時鑒于二審期間偵查機關補充新證據(jù)證實上訴人錢利文有新的退贓情節(jié)，故其量刑應酌情予以改判。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（三）項、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

審判長 于建平
審判員 范紅艷
審判員 張廷龍

書記員： 楊亮