原公訴機關(guān)棗莊市薛城區(qū)人民檢察院。
上訴人（原審被告人）張某某，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省棗莊市薛城區(qū)，漢族，研究生文化，山東奚仲電子科技股份有限公司法定代表人及棗莊市民豐電子商務(wù)有限公司負責(zé)人，住山東省棗莊市薛城區(qū)。2014年12月30日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，2015年2月5日被逮捕。
辯護人丁建軍、顏道鑾，山東薛國律師事務(wù)所律師。
原審被害人蔡晨東等十一人的訴訟代理人陳春泉，江蘇大名大律師事務(wù)所律師。

棗莊市薛城區(qū)人民法院審理棗莊市薛城區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪一案，于2017年6月15日作出（2017)魯0403刑初97號刑事判決。原審被告人張某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案。合議庭經(jīng)審閱本案卷宗材料，審查上訴人張某某的上訴狀及其辯護人的辯護意見，認為本案不屬于依法必須開庭審理的案件，決定不開庭審理。合議庭依法訊問了張某某，聽取了辯護人意見，核實了全案證據(jù)，對一審認定的事實和適用法律進行了全面審查?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
棗莊市薛城區(qū)人民法院判決認定：
一、非法吸收公眾存款罪
1、2011年9月至2014年12月，被告人張某某在經(jīng)營山東民豐投資擔(dān)保有限公司期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，承諾支付較高利息，以口口相傳的方式向社會公眾吸收存款，向被害人張某、夏某、付某等35人累計吸收公眾存款9770000元，已支付利息3335100元。
2、2013年1月至2014年12月，被告人張某某在經(jīng)營棗莊市民豐電子商務(wù)有限公司期間，違反國家金融管理法律規(guī)定，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)“積儲在線”網(wǎng)貸融資平臺，承諾一定期限內(nèi)支付高額利息，廣泛向社會公眾吸收資金，累計向3904人吸收存款562311640.7元，已支付利息及本金463683193.46元，凈差額98628447.24元。其中1,836人投資額大于提現(xiàn)額,累計損失額為118635989.73元，50人投資額等于提現(xiàn)額，2018人投資額小于提現(xiàn)額,累計獲利20007542.49元。
二、虛報注冊資本罪
2007年4月至2011年3月，被告人張某某在沒有注冊資本金的情況下，在山東民豐投資擔(dān)保有限公司的注冊及后期增資過程中，通過他人墊資的方式，虛報注冊資本騙取工商登記，涉案數(shù)額人民幣100000000元。
案發(fā)后，被告人張某某于2014年12月30日到公安機關(guān)投案自首。
棗莊市薛城區(qū)人民法院認為，被告人張某某違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人張某某采取欺詐手段，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成虛報注冊資本罪。被告人張某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人張某某犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。本案查封、扣押、凍結(jié)的資產(chǎn)依法處理。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第一百五十八條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第二款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪判處被告人張某某有期徒刑六年零六個月，并處罰金人民幣二十五萬元；以虛報注冊資本罪判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣一百萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百二十五萬元。被害人損失共計105063347.24元，繼續(xù)追繳贓款以返還給被害人，不足部分，責(zé)令被告人張某某退賠。

本院認為，上訴人張某某違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；張某某采取欺詐手段，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成虛報注冊資本罪。張某某犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。張某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。對于上訴人張某某及其辯護人所提一審判決認定其構(gòu)成非法吸收公眾存款罪事實不清、證據(jù)不足的上訴理由及辯護意見，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證實，上訴人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，承諾支付較高利息，以口口相傳的方式向社會公眾吸收存款或通過P2P平臺向社會公眾吸收資金，并通過第三方支付平臺將資金打入其指定賬戶，形成個人資金池，再將吸收的資金予以分配或者借出，其行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。該項上訴理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。對于上訴人張某某及其辯護人所提一審判決對自首情節(jié)未適用減輕處罰，對其量刑過重的上訴理由及辯護意見，經(jīng)審理認為，根據(jù)我國刑法規(guī)定，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑。上訴人張某某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，一審判決對其以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑六年零六個月，已經(jīng)充分考慮了其犯罪的具體事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，量刑適當(dāng)。該項上訴理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。對于上訴人張某某的辯護人于二審期間提交的材料因與案件事實沒有關(guān)聯(lián)性，不作為證據(jù)使用。一審判決認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但對被害人損失的處理有誤，應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第一百五十八條第一款、第六十七條第一款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第三百六十六條第一款、第三百六十七條、第三百六十九條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第一、二項之規(guī)定，判決如下：

一、維持棗莊市薛城區(qū)人民法院（2017)魯0403刑初97號刑事判決的第一項，即被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零六個月，并處罰金人民幣二十五萬元；犯虛報注冊資本罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣一百萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百二十五萬元；
二、撤銷棗莊市薛城區(qū)人民法院（2017)魯0403刑初97號刑事判決的第二項，即被害人損失共計105063347.24元，繼續(xù)追繳贓款以返還給被害人，不足部分，責(zé)令被告人張某某退賠；
三、責(zé)令被告人張某某退賠被害人損失125275889.73元。查封、扣押、凍結(jié)在案的財物由查封、扣押、凍結(jié)機關(guān)依法處理，其中應(yīng)返還被害人的部分以執(zhí)行時的實際價值計入已退賠數(shù)額，不足部分繼續(xù)予以追繳或責(zé)令退賠。
本判決為終審判決。

審判長　　高春燕 審判員　　王　新 審判員　　李　振

書記員：薛嬌