公訴機(jī)關(guān)山東省滕州市人民檢察院。被告人劉某某，女，xxxx年xx月xx日出生于山東省滕州市，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地山東省滕州市。2017年3月30日因涉嫌合同詐騙罪被滕州市公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。辯護(hù)人邱耀，山東滕達(dá)律師事務(wù)所律師。

公訴機(jī)關(guān)指控：2011年和2016年間，被告人劉某某以非法占有為目的，在與被害人馬某、李某2、李某3、谷某1、谷某2簽訂房屋買賣合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人購房款共計140萬元。具體事實如下：1.2011年11月，被告人劉某某在與被害人谷某1、谷某2簽訂房屋買賣合同過程中，分別騙取谷某1房款23萬元、谷某2房款20萬元。2.2016年1月份，被告人劉某某使用其偽造的《房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書》和選房通知單等騙取被害人馬某、李某2的信任，分別與馬某、李某2簽訂關(guān)于滕州市大同天下某房屋間的《房屋買賣合同》，騙取馬某購房款32萬元、騙取李某2購房款33萬元。3.2016年2月份，被告人劉某某未經(jīng)姚某某同意，使用偽造的《授權(quán)委托書》、《房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書》、選房通知單等騙取被害人李某3的信任，與李某3簽訂關(guān)于滕州市大同天下某房屋的《房屋買賣合同》，騙取李某3購房款32萬元。針對指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了被害人馬某、李某2、李某3、谷某1等人陳述，證人楊某1、胡某等人證言，到案經(jīng)過說明，常住人口基本信息，被告人劉某某供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，建議本院以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某表示自愿認(rèn)罪，當(dāng)庭辯稱其實際收到了馬某31萬元、李某230萬元、李某331萬元、谷某116.2萬元、谷某210萬元。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人自愿認(rèn)罪，請法庭從輕處罰。經(jīng)法庭審理查明：1.2011年至2013年，被告人劉某某以非法占有為目的，在與被害人谷某1、谷某2簽訂房屋買賣合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，分別騙取被害人谷某1房款23萬元、谷某2房款20萬元。上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：（1）被害人谷某1陳述，證實2011年11月，其欲購買劉某某大同天下小區(qū)的回遷房，先支付給劉某某現(xiàn)金19萬元，后又支付給劉某某現(xiàn)金4萬元，劉某某分別出具了收條。2013年2月其妹妹谷某2也通過其購買一套劉某某的房子，谷某2通過銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某10萬元房款，后谷某2分兩次給其轉(zhuǎn)賬7萬元，其取出現(xiàn)金湊齊10萬后，代谷某2分兩次交給劉某某，每次5萬元，劉某某出具了相應(yīng)收款條。交完錢后就等著上房，后來電話就聯(lián)系不上劉某某了。（2）被害人谷某2陳述，證實2013年2月其通過哥哥谷某1購買一套劉某某的回遷房，從銀行轉(zhuǎn)給劉某某10萬元房款，后通過其哥哥分兩次交給劉某某10萬元，劉某某出具了收條。（3）證人曹某、楊某2證言，證實2011年11月11日，谷某1與劉某某簽訂了一份購房合同，谷某1讓他們做見證人，把19萬元購房預(yù)付款交給了劉某某。（4）房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書，購房協(xié)議，劉某某向谷某1出具的19萬元、4萬元的收款收據(jù)，向谷某2出具的10萬元、5萬元、5萬元的收款收據(jù)，劉某某建設(shè)銀行的交易明細(xì)等書證復(fù)印件，證實被告人劉某某與被害人谷某1、谷某2簽訂房屋買賣協(xié)議及收付房款情況。2.2016年1月份，被告人劉某某通過房產(chǎn)中介的楊某1介紹，使用偽造的《房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書》和選房通知單等騙取被害人馬某、李某2的信任，分別與馬某、李某2簽訂滕州市大同天下某房屋的《房屋買賣合同》，騙取馬某購房款32萬元、騙取李某2購房款33萬元。案發(fā)后，楊某1分別退還馬某、李某2各1萬元購房款。上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：（1）被害人馬某陳述，證實2016年1月其通過房產(chǎn)中介胡某、楊某1介紹購買劉某某滕州市大同天下小區(qū)某房屋，其通過工商銀行轉(zhuǎn)賬支付給中介楊某11萬元定金，后通過工商銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某（賬號62×××02……2068）房款31萬，總共給劉某某支付了32萬元購房款。后劉某某以各種理由不給其辦上房手續(xù)，其到拆遷安置部門一查發(fā)現(xiàn)劉某某之前給其提供的選房單、房屋拆遷安置協(xié)議、回遷協(xié)議書等都是假的。（2）被害人李某2陳述，證實2016年1月其通過房產(chǎn)中介楊某1介紹購買劉某某滕州市大同天下小區(qū)某房屋的回遷房，其支付給中介楊某13萬元定金，后通過農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某（賬號62×××48……9111）房款30萬，年底其想上房聯(lián)系不上劉某某，其到開發(fā)公司查房源發(fā)現(xiàn)其購買的房子不是劉某某的。（3）證人楊某1證言，證實2015年10月，劉某某通過其賣滕州市大同天下的回遷房。2016年1月其通過胡某把滕州市大同天下某房屋回遷房賣給了馬某，把某房屋回遷房賣給了李某2，都與劉某某簽訂了購房合同。馬某支付給劉某某房款32萬元，包括1萬元定金。簽訂完合同后，劉某某每套房子給其1萬元中介費。后其才知道劉某某委托其賣的房屋手續(xù)都是假的。（4）證人胡某的證言，證實2016年1月楊某1找其把劉某某在滕州市大同天下某房屋的一套房子賣給了馬某，后來發(fā)現(xiàn)沒有這套房子，劉某某騙了馬某32萬元購房款。（5）房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、選房通知單、房屋買賣合同書（回遷房）、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、劉某某寫的32萬元收條及中介楊某1寫的1萬元收條等書證復(fù)印件，證實被告人劉某某與被害人馬某簽訂房屋買賣協(xié)議及收付房款情況。（6）房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、選房通知單、房屋買賣合同書（回遷房）、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬回單、劉某某寫的30萬元收到條及中介楊某1寫的3萬元房屋定金收條等書證復(fù)印件，證實被告人劉某某與被害人李某2簽訂房屋買賣協(xié)議及收付房款情況。（7）工商服務(wù)業(yè)統(tǒng)一收款收據(jù)，證實被害人馬某、李某2因買房支付的中介服務(wù)費。（8）收條原件2份，證實被害人馬某、李某2分別收到楊某1退回的購房款各1萬元。（9）馬某、李某2的身份證復(fù)印件，證實馬某、李某2的身份情況。3.2016年2月份，被告人劉某某通過房產(chǎn)中介的楊某1介紹，使用偽造的《授權(quán)委托書》、《房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書》、選房通知單等騙取被害人李某3的信任，與李某3簽訂滕州市大同天下某房屋的《房屋買賣合同》，騙取李某3購房款32萬元。上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：（1）被害人李某3陳述，證實2016年2月其通過房產(chǎn)中介楊某1購買了姚某某委托其母親劉某某出售的滕州市大同天下小區(qū)某房屋回遷房，支付給中介楊某12萬元買房定金，后通過其中國銀行卡（賬號62×××88……3915）先后給劉某某賬號（60×××82……4537）轉(zhuǎn)款15萬、12萬，兩次共計27萬，后又通過中介楊某1交給劉某某4萬元現(xiàn)金。因中介楊某1收取1萬元作為中介費用，故劉某某實際得到32萬元，并出具了32萬元的收條。（2）證人楊某1證言，證實2016年2月劉某某委托其賣給李某3的回遷房是劉某某冒用他兒子姚某某的名義賣的。簽訂完合同后，李某3和劉某某到銀行轉(zhuǎn)的賬，劉某某給李某3打了32萬元的收條，其中包括其給李某3打的2萬元定金收條。李某3另外給了其和李某11萬元中介費。事后知道房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、選房通知單、授權(quán)委托書都是假的。（3）證人李某1證言，證實2016年初其介紹李某3通過中介楊某1購買劉某某滕州市大同天下某房屋回遷房。李某3交給楊某12萬元定金，后聽李某3說前后共給劉某某33萬元房款，劉某某只給李某3打了32萬元的收條。（4）房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、售房合同書、房屋買賣合同書、選房通知單及劉某某寫的32萬元收到條、中國銀行轉(zhuǎn)賬客戶回單及中介楊某1寫的2萬元收到條等書證復(fù)印件，證實被告人劉某某與被害人李某3簽訂房屋買賣協(xié)議及收付房款情況。（5）姚某某的身份證復(fù)印件及授權(quán)委托書復(fù)印件，證實劉某某向當(dāng)事人提供其偽造的姚某某的授權(quán)委托手續(xù)。（6）證人高某證言、房屋買賣合同、姚某某身份證復(fù)印件、姚某某收款56萬元的收條、中國郵政儲蓄銀行入賬匯款業(yè)務(wù)憑單、龐軍收款5800元的收條、拆遷房屋回遷安置補(bǔ)償協(xié)議等書證復(fù)印件，證實高某通過中介龐軍購買了姚某某位于滕州市大同天下墨香苑小區(qū)某房屋的房子。（7）收條原件1份，證實被害人李某3收到楊某1退回的購房款1萬元。認(rèn)定上述3起事實的其他證據(jù)：（1）到案經(jīng)過說明，證實被告人劉某某系被抓獲歸案。（2）劉某某的身份信息，證實被告人劉某某作案時已達(dá)刑事責(zé)任年齡。（3）被告人劉某某的供述和辯解，證實2011年11月其與谷某1簽訂了房屋買賣合同，2013年2月其與谷某2簽訂了房屋買賣合同，都是谷某1找其辦理的，并收取了購房款，因其沒有房子無法將房子給他們。2016年前后，因其做生意虧損，欠賬比較多，為了還帳運轉(zhuǎn)，就偽造委托書、選房通知單、房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書等，委托楊某1幫其賣了三套房子，分別賣給了馬某、李某2、李某3。騙的錢一部分還賬了，一部分跑生意花了，一部分借出去了，現(xiàn)在沒有能力償還。關(guān)于被告人劉某某提出的其實際收到馬某31萬元、李某230萬元、李某331萬元的辯解意見，本院認(rèn)為被告人劉某某與各被害人分別簽訂購房合同，各被害人按照購房合同約定的金額交納了購房款。被告人劉某某用收取的購房款支付中介費，是其對贓款的處分，被告人實際收到的數(shù)額并不影響其詐騙犯罪的數(shù)額。關(guān)于被告人劉某某提出的其實際收到谷某116.2萬元、谷某210萬元的辯解意見，經(jīng)查，該辯解意見與庭審查明的事實不符，且其詐騙數(shù)額有被害人陳述、證人證言、收到條、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)予以印證，故其辯解不成立，本院不予采納。
滕州市人民檢察院以滕檢公二刑訴[2018]5號起訴書、滕檢公二刑補(bǔ)訴[2018]1號補(bǔ)充起訴書指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，分別于2018年1月4日、2018年8月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。滕州市人民檢察院指派檢察員張瑜出庭支持公訴，被告人劉某某及辯護(hù)人邱耀到庭參加訴訟。在本案審理過程中，滕州市人民檢察院兩次建議延期審理，本院予以準(zhǔn)許?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人劉某某如實供述自己的主要犯罪事實，依法可從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2028年3月29日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人谷某120萬元、谷某223萬元、馬某32萬元（其中1萬元已發(fā)還）、李某33萬元（其中1萬元已發(fā)還）、李某332萬元。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省棗莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。