山東省新泰市人民檢察院
周家寬
邵明慧（山東泰山藍(lán)天律師事務(wù)所）

原公訴機(jī)關(guān)山東省新泰市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）周家寬。
辯護(hù)人邵明慧，山東泰山藍(lán)天律師事務(wù)所律師。
山東省新泰市人民法院審理山東省新泰市人民檢察院指控原審被告人周家寬犯詐騙罪一案，于二○一六年五月十六日作出（2015）新刑初字第551號(hào)刑事判決。
宣判后，原審被告人周家寬不服，提出上訴。
本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案不屬于依法應(yīng)當(dāng)開(kāi)庭審理的案件，決定不開(kāi)庭審理。
現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:被告人周家寬的大哥周某任某某煤礦礦長(zhǎng)，周家寬以向某某煤礦送礦山配件的名義提議與被害人李某成立公司。
2013年下半年，周家寬與李某、梁某合伙成立了新泰市某某經(jīng)貿(mào)有限公司，公司成立后一直未實(shí)際經(jīng)營(yíng)。
自2014年1月份以來(lái)，被告人周家寬多次虛構(gòu)向某某煤礦供應(yīng)貴州茅臺(tái)酒、給職工發(fā)工資、出車(chē)禍賠償?shù)壤碛?，騙取李某、梁某共計(jì)237.6萬(wàn)元，該款全部被周家寬在澳門(mén)賭博輸光。
2015年8月5日被告人周家寬投案，并如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。
2015年1月5日周家寬與梁某達(dá)成房屋抵押協(xié)議，抵款440740元。
后周家寬用60瓶茅臺(tái)酒、24瓶五糧液，以每瓶830元價(jià)格抵給李某69720元。
2016年5月13日被告人周家寬退還李某50萬(wàn)元，取得諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，原審法院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人李某陳述，證實(shí)因?yàn)橹芗覍挼拇蟾缰苣吃谀衬趁旱V當(dāng)?shù)V長(zhǎng)，2013年下半年，周家寬向其提議，成立一個(gè)公司向某某煤礦送礦山配件時(shí)，其同意了，后其約上了梁某。
2013年11月19日其三人成立了新泰市某某經(jīng)貿(mào)有限公司。
公司成立后，一直沒(méi)往某某煤礦送配件。
2014年1月份，被告人周家寬以某煤礦開(kāi)不出工資的名義，讓其打款20萬(wàn)元。
后梁某通過(guò)新泰市某某經(jīng)貿(mào)有限公司的賬戶(hù)向周家寬打款20萬(wàn)元。
2014年2月，周家寬以往某某煤礦送茅臺(tái)酒的名義，讓其打款61萬(wàn)元。
同年4月份周家寬以周某要提拔，走訪需送茅臺(tái)酒的名義，讓其為他打款，其打款36萬(wàn)元、10萬(wàn)元、39.4萬(wàn)元，梁某打款26萬(wàn)元、9.2萬(wàn)元。
后周家寬以開(kāi)車(chē)撞人需要賠償?shù)拿x讓其打款28萬(wàn)元。
5月6日周家寬又以車(chē)主為他車(chē)禍頂包向他索要17萬(wàn)元的名義，從其處拿走7萬(wàn)元。
后又以挪用了公款需要還款的名義讓其打款共計(jì)2萬(wàn)元。
2015年開(kāi)工資的20萬(wàn)元及出事故的37萬(wàn)元，周家寬向其出具了57萬(wàn)元的借條。
2015年1月5日周家寬與梁某達(dá)成房屋抵賬協(xié)議，用他的房子抵了44萬(wàn)元左右。
2015年左右周家寬用10箱茅臺(tái)酒、4箱五糧液酒頂帳，其認(rèn)可周家寬提出的每瓶按830元的價(jià)格。
2、證人梁某證言，證實(shí)聽(tīng)李某說(shuō)周家寬的哥在新疆一煤礦當(dāng)?shù)V長(zhǎng)，想成立一個(gè)公司往礦上送配件，其同意入伙，2013年11月19日三人合伙成立了新泰市某某經(jīng)貿(mào)有限公司，公司成立后，一直未往某某煤礦送配件。
2014年1月份，李某給其打電話說(shuō)周家寬要用錢(qián)，讓其打過(guò)去了20萬(wàn)元，4月21日李某說(shuō)周家寬要采購(gòu)茅臺(tái)酒，需要26萬(wàn)元，其打給周家寬26萬(wàn)元，4月23日其又打過(guò)去了9.2萬(wàn)元。
錢(qián)打過(guò)去后，一直未收到礦上的結(jié)算款，到了2014年10月份，三人一起對(duì)了賬，其和李某一共打了1806000元，周家寬在其筆記本上簽字確認(rèn)了。
因?yàn)橛?0萬(wàn)元和交通事故37萬(wàn)元不在公司業(yè)務(wù)內(nèi)，周家寬給李某打了57萬(wàn)元錢(qián)的借條。
其問(wèn)周家寬往某某煤礦送的茅臺(tái)酒掛的哪個(gè)公司的名，周家寬在其筆記本寫(xiě)了兩個(gè)公司的名字，一個(gè)是“畢節(jié)地區(qū)安源貿(mào)易有限公司”，這個(gè)公司掛了1636800元，其中736800元已經(jīng)入賬，還有90萬(wàn)元沒(méi)入賬，一個(gè)是“庫(kù)車(chē)縣云泰工貿(mào)有限責(zé)任公司”，這個(gè)公司掛了93萬(wàn)元錢(qián)。
3、證人周某證言，證實(shí)其弟弟周家寬在2012年時(shí)曾向某某煤礦供應(yīng)過(guò)一兩回酒水，礦上當(dāng)時(shí)就結(jié)清了。
自十八大以后，國(guó)家對(duì)招待有了新規(guī)定，周家寬就沒(méi)有向某某煤礦供應(yīng)過(guò)酒水，自2013年以來(lái)周家寬沒(méi)有向其提過(guò)向某某煤礦供應(yīng)酒水的事。
4、銀行交易明細(xì)，證實(shí)李某、梁某多次向周家寬賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬匯款及轉(zhuǎn)賬匯款數(shù)額。
5、出入境記錄，證實(shí)周家寬曾多次出境澳門(mén)等地。
6、房屋抵押協(xié)議，證實(shí)2015年1月5日周家寬將春天城市花園X號(hào)樓X單元X室以440740元抵梁某的投資款。
7、周家寬簽字確認(rèn)的明細(xì)賬，證實(shí)周家寬于2014年10月30日簽字確認(rèn)李某、梁某等人共向其轉(zhuǎn)茅臺(tái)酒款1806000元。
8、借條，2014年10月29日周家寬向李某出具了570000元的借條。
9、諒解書(shū)，證實(shí)李某已收到退賠款50萬(wàn)元，對(duì)周家寬表示諒解。
10、發(fā)破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)該案由李某于2015年4月13日?qǐng)?bào)案，2015年8月5日周家寬投案。
11、戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人周家寬身份情況。
12、被告人周家寬的供述，證實(shí)2013年下半年，為經(jīng)營(yíng)礦山配件，其與李某、梁某成立了新泰某某經(jīng)貿(mào)有限公司，法人代表是梁某，沒(méi)有業(yè)務(wù)，其覺(jué)得送礦山配件不賺錢(qián)，就想送茅臺(tái)酒，其沒(méi)有把送茅臺(tái)酒的想法向其大哥周某說(shuō)。
其問(wèn)過(guò)某某煤礦的辦公室主任趙某某，覺(jué)得可能有門(mén)，就給李某打電話說(shuō)某某煤礦等著用酒，用90箱53度的飛天茅臺(tái)，需要現(xiàn)金61萬(wàn)元錢(qián)，2014年2月份，李某給其建行賬戶(hù)（5569）打款61萬(wàn)元。
其給趙某某打電話說(shuō)送酒的事，趙某某說(shuō)茅臺(tái)酒屬高檔酒，現(xiàn)在都不敢用，當(dāng)時(shí)其覺(jué)得手里拿著這么多錢(qián)，沒(méi)有利潤(rùn)向李某交代，就冒出去澳門(mén)賭博賺錢(qián)的想法，自己去澳門(mén)賭博，這61萬(wàn)元全輸了，其就在澳門(mén)打電話給李某說(shuō)某某礦需要去新礦走訪，要用40箱茅臺(tái)，向李某要了26萬(wàn)元，其又把錢(qián)輸了。
又說(shuō)某某煤礦要酒，騙了李某36萬(wàn)元，再后來(lái)又以其大哥提拔需要去新礦、山能送禮的名義騙了李某19.2萬(wàn)元和39.4萬(wàn)元，其把所有的錢(qián)輸光后，又騙李某說(shuō)撞死人了，跟李某要了28萬(wàn)元，又騙李某說(shuō)上次撞死人是因?yàn)檐?chē)主給其頂包，其給了車(chē)主17萬(wàn)元，向李某要了7萬(wàn)元，直到最后在澳門(mén)賭博全輸光回不來(lái)了，才給其媳婦打電話說(shuō)了情況，其媳婦給李某打電話要了一些錢(qián)把其接回來(lái)了。
其一共收到了李某238萬(wàn)元，其中20萬(wàn)元是以礦上開(kāi)不出工資跟李某要的。
其頂給李某的酒當(dāng)時(shí)說(shuō)的是一瓶830元的價(jià)格。
本院認(rèn)為，上訴人周家寬以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法處罰。
上訴人周家寬自動(dòng)投案，如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，系自首，且用房屋、酒水抵頂了部分贓款，并退賠被害人50萬(wàn)元，取得被害人諒解，具有一定悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其減輕處罰。
扣除頂賬的財(cái)物及退還的50萬(wàn)元，剩余贓款1365810元應(yīng)退賠被害人。
對(duì)于上訴人及其辯護(hù)人提出的“認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪屬事實(shí)不清、證據(jù)不足”的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人實(shí)施詐騙有銀行交易明細(xì)等書(shū)證、被害人李某陳述、證人梁某等人證言、上訴人周家寬供述等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，上訴人虛構(gòu)向某某煤礦供應(yīng)貴州茅臺(tái)酒、給職工發(fā)工資、出車(chē)禍賠償?shù)仁聦?shí)，使李某、梁某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而將237.6萬(wàn)元交予上訴人，上訴人在取得上述錢(qián)款后用于在澳門(mén)賭博而輸光，具備非法占有該款的故意，侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為符合詐騙罪構(gòu)成要件，該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
對(duì)于上訴人及其辯護(hù)人提出的“一審判決量刑過(guò)重”的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，原審判決依據(jù)上訴人的犯罪事實(shí)、情節(jié)，已在法律規(guī)定的幅度內(nèi)對(duì)其減輕處罰，該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。
本院依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條 ?第一款 ?第（一）項(xiàng) ?之規(guī)定，裁定如下:
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。

本院認(rèn)為，上訴人周家寬以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法處罰。
上訴人周家寬自動(dòng)投案，如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，系自首，且用房屋、酒水抵頂了部分贓款，并退賠被害人50萬(wàn)元，取得被害人諒解，具有一定悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其減輕處罰。
扣除頂賬的財(cái)物及退還的50萬(wàn)元，剩余贓款1365810元應(yīng)退賠被害人。
對(duì)于上訴人及其辯護(hù)人提出的“認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪屬事實(shí)不清、證據(jù)不足”的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人實(shí)施詐騙有銀行交易明細(xì)等書(shū)證、被害人李某陳述、證人梁某等人證言、上訴人周家寬供述等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，上訴人虛構(gòu)向某某煤礦供應(yīng)貴州茅臺(tái)酒、給職工發(fā)工資、出車(chē)禍賠償?shù)仁聦?shí)，使李某、梁某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而將237.6萬(wàn)元交予上訴人，上訴人在取得上述錢(qián)款后用于在澳門(mén)賭博而輸光，具備非法占有該款的故意，侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為符合詐騙罪構(gòu)成要件，該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
對(duì)于上訴人及其辯護(hù)人提出的“一審判決量刑過(guò)重”的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，原審判決依據(jù)上訴人的犯罪事實(shí)、情節(jié)，已在法律規(guī)定的幅度內(nèi)對(duì)其減輕處罰，該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。

本院依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條 ?第一款 ?第（一）項(xiàng) ?之規(guī)定，裁定如下:
駁回上訴，維持原判。

審判長(zhǎng)：王慶偉
審判員：劉帥
審判員：鹿雨薇

書(shū)記員：梁壯