原公訴機(jī)關(guān)山東省青島市市北區(qū)人民檢察院。上訴人（原審被告人）陳某某，男。2012年6月4日因涉嫌犯合同詐騙罪被刑事拘留，同年7月11日被監(jiān)視居住，同年8月9日被取保候?qū)彙?013年8月9日被取保候?qū)彛?014年8月9日被監(jiān)視居住。2015年2月9日被取保候?qū)彛?016年2月4日被監(jiān)視居住，2017年11月15日被逮捕。辯護(hù)人徐愛波、楊福麗，山東廉威律師事務(wù)所律師。

原審判決認(rèn)定，青島其味美食品配料有限公司系自然人投資或控股的有限責(zé)任公司，成立之初法定代表人為被告人陳某某。該公司成立于2009年11月，成立該公司時(shí)系由崔某通過辛兆坡找到劉立群墊資100萬元，由劉立群分別以崔某和陳某某的名義各轉(zhuǎn)賬50萬元到青島其味美食品配料有限公司賬戶作為注冊公司驗(yàn)資使用。在辦理好公司注冊后劉立群于2009年11月16日又將該100萬元抽逃到其個(gè)人賬戶。2009年11月2日，青島其味美食品配料有限公司（以下簡稱其味美公司）與北京寶玉河食品有限公司（以下簡稱寶玉河公司）簽訂寶玉河（山東）總經(jīng)銷協(xié)議書，由寶玉河公司向其味美公司供貨，其味美公司再負(fù)責(zé)對(duì)外銷售。寶玉河公司于2009年12月至2010年7月間，先后將價(jià)值1209233.34元的食品配料發(fā)給其味美公司。其味美公司在陸續(xù)將所購進(jìn)的食品配料銷售完畢后，于2010年1月至2010年11月支付給寶玉河公司695519.36元貨款。之后被告人陳某某通過搬離辦公地點(diǎn)、變更法定代表人等方式拒不償還剩余貨款。在經(jīng)營過程中，被告人陳某某及崔某于2010年2月至2011年5月期間分多次將其味美公司賬戶的資金轉(zhuǎn)至二人的個(gè)人賬戶，其中轉(zhuǎn)至陳某某個(gè)人賬戶資金為83萬余元，后陳某某與崔誠陸續(xù)將該部分資金取現(xiàn)或用于其他業(yè)務(wù)。其味美公司于2012年12月6日被注（吊）銷。寶玉河公司報(bào)警后，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)查獲到案。原審判決認(rèn)定上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證并確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí):1、書證（1）接受刑事案件登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案的案發(fā)情況以及被告人陳某某的到案情況。（2）公安機(jī)關(guān)出具的情況說明證實(shí)，崔某因涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品，已被司法機(jī)關(guān)另案處理。（3）相關(guān)戶籍證明證實(shí)，被告人陳某某及證人崔某的主體身份情況。（4）公安機(jī)關(guān)出具的情況說明證實(shí)，公安機(jī)關(guān)在辦理該案時(shí)發(fā)現(xiàn)其味美公司法定代表人已變更為林某。后經(jīng)查找獲悉，林某的身份證曾被其外甥高某拿走。后經(jīng)詢問高某得知，陳某某曾以招工為由借用過林某身份證，并且高某還提供了陳某某在四方區(qū)安達(dá)路的具體住處。（5）私營企業(yè)登記信息查詢結(jié)果證實(shí)，2011年1月19日查詢其味美公司的登記注冊情況，法定代表人為陳某某，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。（6）公司設(shè)立登記申請書、法定代表人信息、股東會(huì)決議證實(shí)，其味美公司于2009年11月11日申請?jiān)O(shè)立，法定代表人姓名陳某某，注冊資本100萬元，實(shí)收資本100萬元。（7）企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請書、公司股東出資信息、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、指定代表或共同委托代理人的證明、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、公司設(shè)立登記審核表、注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表、公司股東出資信息、股東登記信息查詢結(jié)果、公司設(shè)立登記申請書等證實(shí)，其味美公司登記注冊成立情況，以及崔某、陳某某為公司股東，各出資人民幣50萬元的情況。（8）其味美公司章程證實(shí)，該公司的注冊資本、股東名稱、出資方式及出資額等情況。（9）北京紅日會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司山東分所驗(yàn)資報(bào)告、注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表證實(shí)，其味美公司于2009年11月11日已收到全體股東繳納的注冊資本，合計(jì)100萬元。陳某某以貨幣形式繳納注冊資本50萬元，崔某以貨幣形式繳納注冊資本50萬元。（10）相關(guān)營業(yè)執(zhí)照、會(huì)計(jì)師事務(wù)所分所執(zhí)業(yè)證書證實(shí)，北京紅日會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司山東分所的經(jīng)營范圍及營業(yè)期限，其出具的驗(yàn)資報(bào)告合法有效。（11）山東省農(nóng)村信用社結(jié)算存款憑證證實(shí)，2009年11月11日被告人陳某某、崔某分別向其味美公司賬戶支付50萬元。（12）青島市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社提供的劉立群賬戶明細(xì)、進(jìn)賬單、結(jié)算轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，其味美公司賬戶于2009年11月16日向劉立群賬戶轉(zhuǎn)入100萬元。（13）青島市工商局四方分局企業(yè)注冊局出具證明證實(shí)，其味美公司于2012年1月15日將其法定代表人由陳某某變更為林某。（14）私營企業(yè)登記信息查詢結(jié)果證實(shí)，2012年3月23日查詢其味美公司的登記注冊情況，法定代表人為林某。（15）私營企業(yè)登記（吊）信息查詢結(jié)果證實(shí)，其味美公司營業(yè)執(zhí)照于2012年12月6日注（吊）銷。（16）相關(guān)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證等證實(shí)，北京北方霞光食品添加劑有限公司的注冊登記情況、經(jīng)營范圍，營業(yè)期限及納稅登記情況，依法接受質(zhì)量監(jiān)督。（17）相關(guān)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證證實(shí)，寶玉河公司的注冊登記情況、經(jīng)營范圍，營業(yè)期限及納稅登記情況，依法接受質(zhì)量監(jiān)督。（18）法定代表人身份證明書證實(shí)，王海超在寶玉河公司任總經(jīng)理職務(wù)，是該公司法定代表人。（19）相關(guān)授權(quán)委托書證實(shí)，寶玉河公司委托韓某在該公司與青島崔某、陳某某合同詐騙、抽逃出資一案中，作為該單位舉報(bào)控告的委托代理人。（20）寶玉河食品公司的控告書證實(shí)，該公司于2011年7月26日向青島市公安局原四方分局提出控告，要求按照抽逃出資罪、合同詐騙罪追究崔某、陳某某的刑事責(zé)任。（21）寶玉河公司寶（山東）總經(jīng)銷協(xié)議證實(shí)，該公司與其味美公司于2009年11月2日簽訂該合同，合同約定所有訂貨以發(fā)貨方的發(fā)貨貨運(yùn)單的起發(fā)日起45天為到帳日，但其味美公司付款前需先收到寶玉河公司開具的增值稅發(fā)票。雙方約定收款單位及發(fā)票出票單位均為：北京北方霞光食品添加劑有限公司。（22）寶玉河公司提供對(duì)賬函證實(shí)，寶玉河公司自2009年12月1日至2010年7月15日向其味美公司的發(fā)貨明細(xì)及收款明細(xì)告知陳某某。截止2010年11月18日，收到貨款617682.36元，還欠北京寶玉河公司貨款591550.98元。（23）寶玉河公司提供應(yīng)收往來對(duì)賬2份證實(shí)，寶玉河公司與其味美公司的資金往來情況。（24）其味美公司訂貨單26張證實(shí)，該公司自2009年12月16日至2010年11月17日向?qū)氂窈庸居嗁徹浳铮瑑r(jià)值合計(jì)1462757.57元。（25）北京增值稅專用發(fā)票18張證實(shí)，寶玉河公司自2010年2月8日至2010年12月13日向其味美公司出具的增值稅發(fā)票，合計(jì)1164682.38元。（26）北京銀行支付系統(tǒng)專用憑證14張證實(shí)，其味美公司自2010年1月至2010年11月23日向北京北方霞光食品添加劑有限公司匯款，合計(jì)695519.36元。（27）相關(guān)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證證實(shí)，山東亞太中慧集團(tuán)有限公司昌樂分公司的成立時(shí)間、營業(yè)場所、負(fù)責(zé)人、經(jīng)營范圍以及納稅登記情況。（28）山東亞太中慧集團(tuán)有限公司昌樂分公司提供的其味美公司明細(xì)查詢、記賬憑證、青島增值稅專用發(fā)票、原料驗(yàn)收入庫單、中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行轉(zhuǎn)賬憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行交易回單、費(fèi)用報(bào)銷匯總單、交易明細(xì)證實(shí)，自2010年1月24日至2011年2月28日，該公司與其味美公司的交易及資金往來情況。（29）中國農(nóng)業(yè)銀行昌樂縣支行提供的山東亞太中慧集團(tuán)有限公司昌樂分公司交易明細(xì)證實(shí)，自2010年1月3日至2011年7月20日，帳號(hào)為15×××21的賬戶資金流轉(zhuǎn)情況。（30）山東亞太中慧集團(tuán)有限公司昌樂分公司提供中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司山東省分行電子銀行部提供的賬戶明細(xì)證實(shí)，自2010年5月14日至2011年3月9日，山東亞太中慧集團(tuán)有限公司昌樂分公司先后11次將共計(jì)265500元款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其味美公司賬戶。（31）相關(guān)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證證實(shí)，山東泰森大龍食品有限公司的注冊情況、經(jīng)營范圍，營業(yè)期限及納稅登記情況。（32）山東泰森大龍食品有限公司訂貨單8張證實(shí)，自2010年1月27日至2011年3月9日，山東泰森大龍食品有限公司從其味美公司購進(jìn)三聚磷酸鈉、味之素等，合計(jì)207040元。（33）山東泰森大龍食品有限公司付款申請單6張證實(shí)，山東泰森大龍食品有限公司自2010年2月4日至2011年4月13日，向其味美公司支付貨款，合計(jì)207040元。（34）山東泰森大龍食品有限公司提供的網(wǎng)銀國內(nèi)跨行小額匯款憑證證實(shí)，自2010年3月4日至2011年3月22日，山東泰森大龍食品有限公司先后6次通過中國銀行諸城支行向其味美公司支付貨款，共計(jì)207040元。（35）相關(guān)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證證實(shí)，濰坊和盛園食品有限公司的注冊情況、經(jīng)營范圍及納稅登記情況。（36）濰坊和盛園食品有限公司提供的賬目明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、入庫單、付款憑證、收據(jù)、記賬憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行轉(zhuǎn)賬憑證、青島增值稅專用發(fā)票證實(shí)，該公司于2009年12月28日至2011年5月17日與其味美公司的交易情況以及自2010年3月2日至2011年6月30日該公司付款賬戶資金流轉(zhuǎn)情況。（37）中國光大銀行青島李滄支行出具的轉(zhuǎn)賬憑證及存款憑證、查詢單證實(shí)，2010年9月21日，其味美公司收到電匯掛賬70800元。2010年1月21日其味美公司收到貨款17251元。2010年4月16日其味美公司收到貨款55000元。（38）中國光大銀行青島李滄支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島四方支行、南京路支行出具的賬務(wù)明細(xì)證實(shí)，崔某名下尾號(hào)為91642賬戶、陳某某名下尾號(hào)76985及尾號(hào)為68913賬戶，自2010年1月1日至2017年間的相關(guān)交易信息。二人賬戶大部分交易為ATM機(jī)取款，另有部分差旅費(fèi)。（39）中國光大銀行青島李滄支行賬務(wù)明細(xì)、其味美公司自2010年2月27日至2012年3月期間對(duì)外付款明細(xì)清單證實(shí)，2010年2月至2011年5月期間從該公司名下賬號(hào)為尾號(hào)為67×××87的賬戶向陳某某名下尾號(hào)為76985及尾號(hào)為68913的賬戶轉(zhuǎn)移資金合計(jì)832538元，并多次向崔某名下的尾號(hào)為91642賬戶轉(zhuǎn)款情況。（40）雁山世紀(jì)商務(wù)中心租賃合同證實(shí)，其味美公司承租青島雁山集團(tuán)有限公司重慶南路298號(hào)506室的房屋，租期自2009年9月18日至2011年9月17日。（41）光大銀行對(duì)公賬戶對(duì)賬單證實(shí)，2009年12月25日至2011年11月8日及2010年1月1日至2012年6月8日，賬號(hào)尾號(hào)為67×××87，賬戶名為其味美公司的交易情況。（42）中國光大銀行青島李滄支行出具的青島其味美食品配料有限公司交易明細(xì)證實(shí)，自2010年1月11日至2011年12月21日，其味美公司的交易往來情況。（43）私營企業(yè)登記信息查詢結(jié)果證實(shí)，公安機(jī)關(guān)于2011年6月22日查詢青島御源堂海珍品有限公司的登記注冊情況，該公司于2008年7月30日成立，法定代表人為陳某某。2、證人證言（1）證人張某證實(shí)，其系北方霞光食品添加劑有限公司法定代表人，2009年其所在公司和其味美公司簽訂山東總經(jīng)銷的協(xié)議，后雙方履行合同發(fā)貨、交付貨款。寶玉河公司是北京北方霞光食品添加劑有限公司的子公司，由北京北方霞光食品公司出具增值稅發(fā)票。自2009年12月1日至2010年7月15日，向其味美公司發(fā)了價(jià)值120萬的貨物，其味美公司支付了69萬貨款后以無錢支付為由不還款。后來其公司工作人員打電話聯(lián)系崔某和陳某某，對(duì)方就不再接電話。而且公司人員到對(duì)方公司所在地催要貨款，也找不到對(duì)方公司了。后期多方打聽得知其公司供的貨物全部銷售給山東亞太中慧集團(tuán)公司昌樂分公司、濰坊和盛園食品有限公司了，并且兩家公司已將全部貨款支付給了其味美公司，由于找不到其味美公司辦公地點(diǎn)，崔某、陳某某也失去電話聯(lián)系，其公司感覺被騙了，就到公安機(jī)關(guān)報(bào)案了。陳某某所稱其所在公司通過其他渠道在山東銷售貨物構(gòu)成違約的事實(shí)不存在。陳某某所稱其公司擅自提價(jià)構(gòu)成違約的事實(shí)也不存在。（2）證人韓某證實(shí)，其系寶玉河公司的法律顧問。2009年寶玉河公司在青島子公司的經(jīng)理崔書勤將他的侄子崔某介紹給其公司經(jīng)理張某。崔某帶著其味美公司的工商資料到寶玉河公司，雙方經(jīng)過協(xié)商，簽訂了寶玉河公司（山東）總經(jīng)銷協(xié)議。協(xié)議規(guī)定由其味美公司在山東區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷寶玉河公司的“寶玉河系列產(chǎn)品”，并約定以寶玉河公司的“發(fā)貨貨運(yùn)單”起發(fā)日起45天為貨款到帳日。簽訂協(xié)議后，寶玉河公司開始向其味美公司發(fā)貨。自2009年12月1日至2010年7月15日，寶玉河公司向其味美公司發(fā)送了共計(jì)1209233.34元的食品配料。其味美公司向其公司支付了617682.36元貨款后，就以無錢支付為由，不再向其公司支付貨款。其公司多次到青島市四方區(qū)重慶南路298號(hào)506室試圖找崔某和陳某某催要所剩貨款，但是始終不見人。之后其公司派人到青島了解得知，自2010年11月之后，崔某、陳某某已不再經(jīng)營其味美公司，而且其公司所發(fā)貨物已全部賣完?，F(xiàn)崔某和陳某某已攜款不知下落，所以其受寶玉河公司委托前來報(bào)案。寶玉河公司與其味美公司無其他經(jīng)濟(jì)糾紛。（3）證人申某證實(shí)，其系寶玉河公司倉庫主任。2009年，寶玉河公司在青島子公司的經(jīng)理崔書勤將他的侄子崔某介紹給其公司經(jīng)理張某。崔某帶著其味美公司的工商資料到北京的寶玉河公司，雙方經(jīng)過協(xié)商，簽訂了寶玉河公司（山東）總經(jīng)銷協(xié)議。協(xié)議規(guī)定由其味美公司在山東區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷寶玉河公司的“寶玉河系列所有產(chǎn)品”，并約定以寶玉河公司的“發(fā)貨貨運(yùn)單”起發(fā)日起45天為貨款到帳日。簽訂協(xié)議后，寶玉河公司開始向其味美公司發(fā)貨。自2009年12月1日至2010年7月15日，寶玉河公司向其味美公司發(fā)送了共計(jì)1209233.34元的食品配料。其味美公司向其公司支付了617682.36元貨款后，就以無錢支付為由，不再向其公司支付貨款。其公司工作人員多次打電話向崔某和陳某某催要貨款，對(duì)方就不再接電話了。而且到青島市四方區(qū)重慶南路298號(hào)506室試圖找崔某和陳某某催要所剩貨款，但是始終不見人。之后其公司派人到青島了解得知，自2010年11月之后崔某、陳某某已不再經(jīng)營其味美公司，而且其公司所發(fā)貨物已全部賣完?，F(xiàn)崔某和陳某某已攜款不知下落，失去聯(lián)系了。在經(jīng)營過程中，其所在公司一般是先收到其味美公司發(fā)給馬總的訂貨單傳真件，再根據(jù)訂貨單配齊貨物，通過物流公司發(fā)貨。因?yàn)楫?dāng)時(shí)雙方簽訂合同時(shí)，規(guī)定見到其味美公司發(fā)給其公司的訂貨單傳真件，其就可以根據(jù)訂貨單配貨。其都是按照其味美公司發(fā)給馬總的訂貨單傳真件實(shí)發(fā)貨物的。寶玉河公司是王海超、張某、李全義三人合資的，北京北方霞光食品添加劑有限公司是張某獨(dú)資的寶玉河公司與其味美公司從來沒有其他經(jīng)濟(jì)糾紛。（4）證人黃某1證實(shí)，其系寶玉河公司的財(cái)務(wù)主管。寶玉河公司與其味美公司之間有經(jīng)銷合同?？蛻魪膶氂窈庸举徺I貨物，首先要簽經(jīng)銷協(xié)議，該協(xié)議由公司財(cái)務(wù)進(jìn)行保存。每次客戶購買貨物都需要給寶玉河公司提供訂貨單，之后寶玉河公司的銷售人員會(huì)根據(jù)訂貨單上的貨品和數(shù)量給客戶進(jìn)行發(fā)貨，然后銷售人員將客戶的訂貨單轉(zhuǎn)交給公司財(cái)務(wù)進(jìn)行催收貨款。自2009年12月1日至2010年7月15日，寶玉河公司向其味美公司共計(jì)發(fā)運(yùn)了1209233.34元配料。截至目前其味美公司已支付617682.36元貨款，還有約591550元貨款未付。（5）證人崔某證實(shí)，其系其味美公司股東，其是業(yè)務(wù)經(jīng)理，法定代表人是陳某某，負(fù)責(zé)公司全面的日常管理,公司注冊資金100萬元，注冊日期是2009年11月11日，住所在青島市四方區(qū)重慶南路298號(hào)506室，經(jīng)營范圍是批發(fā)食品添加劑。其和陳某某每人手里一個(gè)公司賬戶的U盾，只要其和陳某某認(rèn)可后，就可以用U盾來支付貨款，報(bào)銷差旅費(fèi)。2009年其通過叔叔崔書勤認(rèn)識(shí)了北京北方霞光食品添加劑有限公司經(jīng)理張某。北京北方霞光食品添加劑有限公司和寶玉河公司是不同法人，但是同一個(gè)老板。之后其又認(rèn)識(shí)了北京北方霞光食品添加劑有限公司青島地區(qū)的負(fù)責(zé)人申玉。其當(dāng)時(shí)沒有工作，聽北方霞光的張某說，寶玉河公司生產(chǎn)的寶玉河牌雞精想找代理，其就想做。其考慮到朋友陳某某在青島利群工作，對(duì)銷售雞精有優(yōu)勢，就和陳某某說了想做寶玉河雞精代理的事情，陳某某也想做，于是其與陳某某決定一起做寶玉河牌雞精山東地區(qū)的代理，就一起注冊了其味美公司，注冊資金100萬元。其味美公司成立后，其和陳某某去北京和北方霞光談代理寶玉河牌雞精的事情。之后其二人回到青島，北方霞光將經(jīng)銷協(xié)議寄到其公司，其在經(jīng)銷協(xié)議上簽名并蓋了其味美公司的公章，將簽好的協(xié)議寄回北方霞光。協(xié)議約定寶玉河公司先將貨物發(fā)到其所在公司，45天后其公司將貨款打到北方霞光的賬戶上。北京北方霞光食品添加劑有限公司和寶玉河公司是在一個(gè)辦公地址。自2009年12月1日至2010年7月15日，其味美公司從寶玉河公司購進(jìn)了共計(jì)1209233元的寶玉河牌雞精和寶玉河牌食品添加劑。購進(jìn)的這些貨物已經(jīng)銷售到濰坊和盛園食品有限公司、山東亞太中慧集團(tuán)有限公司昌樂分公司和德州六和金珊食品有限公司。出售貨物后從濰坊和盛園食品有限公司、山東亞太中慧集團(tuán)有限公司昌樂分公司收回的貨款，其中617682元支付到北方霞光公司的賬戶上。因?yàn)槠涔驹谧隽饣ㄅ莆毒?、三九牌味精，虧損了大約10萬元，公司資金比較緊張，就沒有將剩余應(yīng)支付給北方霞光的貨款支付給北方霞光。尚未支付的591550元貨款都從其味美公司的賬戶轉(zhuǎn)到了其和陳某某的個(gè)人賬戶上，這些錢都用于差旅費(fèi)、支付其二人的工資、墊付其他客戶的貨款。其不參與公司記賬，其不知道公司的會(huì)計(jì)憑證在誰手里。轉(zhuǎn)到其個(gè)人賬戶上的619181元，有一多半是有單據(jù)和會(huì)計(jì)憑證的。自2010年7月，寶玉河公司因其味美公司拖欠貨款，停止給其味美公司供貨后，其味公司就沒有業(yè)務(wù)了。因?yàn)樵k公地點(diǎn)的租賃合同到期了，其所在公司就從原先的辦公地點(diǎn)搬離了。因?yàn)楣竞蛯氂窈庸驹贈(zèng)]有任何業(yè)務(wù)開展，所以就沒有繼續(xù)租賃辦公地點(diǎn)。因?yàn)槠渑c陳某某已經(jīng)把其味美公司賬戶上的錢轉(zhuǎn)移到了個(gè)人賬戶上。誰也不想還拖欠寶玉河公司的貨款。其與陳某某聽說寶玉河公司已經(jīng)在北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院起訴其味美公司，所以陳某某找其商量，將其味美公司的法人變更為他人，具體變更為何人其不清楚，法人變更手續(xù)都是陳某某去辦理的。其味美公司吊銷的事情其不知情，公司的印章在陳某某手里。（6）證人路某、黃某2、李某1、劉某、周某、李某2證實(shí)，其各自公司從其味美公司的購買貨物的貨款已全部結(jié)清。（7）孔某的證言證實(shí)，其從2011年6月20日至今一直在青島雁山集團(tuán)有限公司工作。其味美公司是從2009年9月18日開始在雁山集團(tuán)大樓租房的，合同日期是到2011年9月17日，為期兩年，年租金20964元，一直到合同到期，該公司到物業(yè)辦理了退房手續(xù)，后來再上哪里就不清楚了。（8）證人高某證實(shí)，其就將林某的身份證復(fù)印件借給了陳某某。經(jīng)其辨認(rèn)，確認(rèn)該將林某身份證復(fù)印件交予的是陳某某。（9）證人林某證實(shí)，其侄女婿高某找其要過身份證的復(fù)印件，其就將身份證復(fù)印件給了他一份。3、被告人供述及辯解被告人陳某某供述，2009年，崔某通過他叔叔崔學(xué)勤認(rèn)識(shí)了北方霞光食品添加劑有限公司經(jīng)理張某。北方霞光食品添加劑有限公司和寶玉河公司是不同的法人，但是同一個(gè)老板，之后崔某又認(rèn)識(shí)了北方霞光青島地區(qū)負(fù)責(zé)人申玉。崔某聽張某說寶玉河公司想為其生產(chǎn)的寶玉河牌雞精找代理商，然后他就跟其說想做寶玉河牌雞精代理的事情。其覺得可行，就決定和崔某一起做寶玉河牌雞精山東地區(qū)的代理。因?yàn)榇弈痴J(rèn)識(shí)虎山路附近的一家代理記賬公司的辛經(jīng)理，所以其和崔某一起找他，由其和崔某各出資25萬元，讓辛經(jīng)理幫忙注冊成立了青島其味美食品配料有限公司。公司是于2009年11月11日注冊的，企業(yè)類別是有限責(zé)任公司，注冊資金是100萬元，注冊地址是青島市四方區(qū)重慶南路298號(hào)506室。其是公司的法人，主要負(fù)責(zé)公司日常管理。崔某是業(yè)務(wù)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)采購和銷售業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)是一個(gè)姓張的女子，沒有出納。其和崔某每人手里都有一個(gè)公司賬戶的U盾，只要其和崔某認(rèn)可后，就可以用U盾支付貨款、報(bào)銷差旅費(fèi)。當(dāng)初成立該公司，就是為了代理寶玉公司的寶玉河牌雞精。其和崔某成立其味美公司后，其就和崔某到了北京豐臺(tái)區(qū)的北方霞光，商談關(guān)于代理北京寶玉河牌雞精的事情。后來北方霞光將經(jīng)銷協(xié)議寄到青島市四方區(qū)重慶南路298號(hào)506室其辦公地點(diǎn)，其與崔某在經(jīng)銷協(xié)議上簽字，并蓋上其味美公司的公章，然后將簽好的經(jīng)銷協(xié)議寄回北方霞光。協(xié)議約定北京寶玉河現(xiàn)將貨物發(fā)到其所在公司，其公司在收到貨物后45天將貨款打到北方霞光的賬戶上。自2009年12月1日至2010年7月15日，其味美公司從寶玉河公司共購進(jìn)了1209233元的寶玉河牌味精及寶玉河牌食品添加劑。之后其公司將上述物品銷售到濰坊和盛園食品有限公司、山東亞太中慧集團(tuán)有限公司昌樂分公司、德州六和金珊食品有限公司。銷售款全部收回了。從2009年11月到2010年7月，其公司一直從寶玉河公司進(jìn)貨。因?yàn)槠涔井?dāng)時(shí)在做菱花牌味精、三九牌味精，虧損了大約10萬元，公司資金比較緊張，就沒有將剩余應(yīng)當(dāng)支付給北方霞光的貨款支付給對(duì)方。其公司把寶玉河公司購進(jìn)的味精及食品添加劑銷售給濰坊和盛園食品有限公司、山東亞太中慧集團(tuán)有限公司昌樂分公司，共回收貨款大約170余萬元，其中617682元支付到了北方霞光公司的賬戶上。剩余貨款都從其味美公司轉(zhuǎn)到其和崔某的個(gè)人賬戶上。從2010年2月27日開始，到2011年5月18日，共計(jì)619181元從其味美公司賬戶轉(zhuǎn)到崔某的個(gè)人賬戶。從2010年2月27日開始，到2011年5月18日，共計(jì)832538.38元從其味美公司賬戶轉(zhuǎn)到其個(gè)人賬戶。這些資金轉(zhuǎn)到其和崔某的個(gè)人賬戶后，用于支付差旅費(fèi)、其與崔某的工資、墊付其他客戶的貨款等用途。轉(zhuǎn)到其個(gè)人賬戶上的資金用途有一多半有單據(jù)、會(huì)計(jì)憑證可以證實(shí)。因?yàn)槠渑c崔某已經(jīng)把公司賬上的錢轉(zhuǎn)移到人賬戶上，誰也不想還北京寶玉河食品有限公司的貨款。而且其聽說寶玉河公司已經(jīng)在北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院起訴其公司，所以其就和崔某商量將公司的法人變更為他人。法人變更的手續(xù)是由其去辦理的，林某的身份證復(fù)印件是其從一個(gè)叫高某的人那里得到的，其當(dāng)時(shí)讓高某幫其找倉庫保管員，并要求他提供倉庫保管員的身份證復(fù)印件作保證，于是他給其了這張名為林某的人的身份證復(fù)印件。之后其自己拿著林某的身份證復(fù)印件到了四方區(qū)工商局變更了公司法人。后來崔某也知道其將公司法人變更為他人的事情。2011年11月公司租賃的辦公地點(diǎn)合同到期，當(dāng)時(shí)公司已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了，所以就沒有續(xù)租，也沒有租新的辦公地點(diǎn)。當(dāng)時(shí)也沒有告訴北京寶玉河公司辦公地點(diǎn)變更的事情。公司的賬戶是由其辦理的銷戶，當(dāng)時(shí)公司賬戶上大約有2萬余元，被其拿著了。原審法院認(rèn)為，被告人陳某某系其味美公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的，在履行合同過程中，收取寶玉河公司的貨物后逃匿，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控合同詐騙罪的罪名成立，指控陳某某構(gòu)成抽逃出資罪不成立。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條之規(guī)定，以合同詐騙罪判處被告人陳某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；責(zé)令被告人陳某某退賠被害單位北京寶玉河食品有限公司人民幣513713.98元。上訴人陳某某的上訴理由是：1、其實(shí)施的行為系單位合同詐騙，一審法院以合同詐騙罪判處有期徒刑二年六個(gè)月，屬于量刑過重。2、其自愿認(rèn)罪，對(duì)被害人盡最大能力退賠，并繳納罰金，請求二審法院依法改判。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、陳某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。2、陳某某作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，實(shí)施合同詐騙數(shù)額51萬余元，犯罪數(shù)額較大，現(xiàn)陳某某的親屬已向法院繳納代為退賠的全部贓款及罰金，并與被害單位達(dá)成和解協(xié)議，已取得諒解，請求二審法院再對(duì)陳某某從輕、減輕處罰，并適用緩刑。山東省青島市人民檢察院的出庭意見是：1、陳某某系其味美公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，在履行合同過程中，接收寶玉河公司公司的貨物后全部銷售完畢，貨款已收回，但卻轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶80余萬元，而不支付寶玉河公司的51萬余元貨款，后通過搬離辦公地點(diǎn)、變更法定代表人等方式逃匿，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，定性準(zhǔn)確。2、陳某某作為單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員承擔(dān)犯合同詐騙罪的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)在三年以下確定基準(zhǔn)刑。3、二審期間，陳某某自愿認(rèn)罪，積極賠償被害單位經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，并繳納了罰金，且調(diào)取的社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見為陳某某對(duì)社區(qū)無重大不良影響，適用社區(qū)矯正，應(yīng)視為二審期間出現(xiàn)新的影響量刑的證據(jù)，陳某某符合法定的判處緩刑的條件。經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)除與一審認(rèn)定的相一致外，另查明，陳某某親屬代為向被害單位退賠的513713.98元及罰金50000元，已存入本院銀行賬戶,并與被害單位達(dá)成和解協(xié)議，已取得諒解，青島市黃島區(qū)司法局出具了陳某某對(duì)所居住的社區(qū)無重大不良影響的評(píng)估意見，適用社區(qū)矯正。
山東省青島市市北區(qū)人民法院審理山東省青島市市北區(qū)人民檢察院指控原審被告人陳某某犯抽逃出資罪、合同詐騙罪一案，于二Ｏ一七年十一月十七日作出（2015）北刑初字第102號(hào)刑事判決，原審被告人陳某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。山東省青島市人民檢察院指派檢察員張紫薇出庭履行職務(wù)。上訴人陳某某及其辯護(hù)人徐愛波、楊福麗到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，上訴人陳某某作為其味美公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的，在履行合同過程中，收取寶玉河公司的貨物后逃匿，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。原審判決認(rèn)定陳某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法。鑒于二審期間陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其親屬代為退賠被害單位全部貨款，已取得諒解，且繳納了全部罰金，陳某某對(duì)居住的社區(qū)無重大不良影響，本院依法對(duì)陳某某再從輕處罰，并適用緩刑。山東省青島市人民檢察院所提陳某某符合被判處緩刑的條件，上訴人陳某某的辯護(hù)人所提對(duì)陳某某判處緩刑的辯護(hù)意見，本院均予以支持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第（一）、（三）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第六十四條之、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：

一、維持山東省青島市市北區(qū)人民法院（2015）北刑初字第102號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)被告人陳某某定罪部分，即“被告人陳某某犯合同詐騙罪”，及判處罰金部分，即“并處罰金人民幣五萬元；二、撤銷山東省青島市市北區(qū)人民法院（2015）北刑初字第102號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)被告人陳某某主刑量刑部分，即“判處有期徒刑二年六個(gè)月”，及第二項(xiàng)中責(zé)令退賠部分，即“責(zé)令被告人陳某某退賠被害單位北京寶玉河食品有限公司人民幣513713.98元”；三、上訴人（原審被告人）陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元（已繳納）。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。）本判決為終審判決。

審判長　　趙彩霞
審判員　　付春雷
審判員　　李維堅(jiān)

書記員：王志虹