公訴機(jī)關(guān)青海省西寧市人民檢察院。
被告人張某某，男,漢族，個(gè)體工商戶。因涉嫌犯詐騙罪于2014年11月4日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。
辯護(hù)人張啟林，青海盛通律師事務(wù)所律師。
被告人張某某，男,漢族，個(gè)體工商戶。因涉嫌犯詐騙罪于2014年11月4日被刑事拘留。同年12月11日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。
辯護(hù)人楊建寧，青海盛通律師事務(wù)所律師。
被告人董某某，女,漢族,個(gè)體工商戶。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2014年12月5日被刑事拘留，同年1月8日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。
辯護(hù)人龐文波，青海晨雨陽(yáng)律師事務(wù)所律師。
被告人聶某，男，漢族,個(gè)體工商戶。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2014年12月20日被刑事拘留，2015年1月21日被釋放，同年6月19日被逮捕。現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。
辯護(hù)人王平鋒，四川環(huán)奕律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人梁洪娟，青海泰宏律師事務(wù)所律師。

青海省西寧市人民檢察院以寧檢公訴刑訴〔2016〕2號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某、張某某犯詐騙罪，被告人董某某、聶某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年1月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。西寧市人民檢察院指派檢察員陳娜出庭支持公訴，被告人張某某、張某某、董生蓮、聶某及其辯護(hù)人張啟林、楊建寧、龐文波、王平鋒、梁紅娟等到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙事實(shí)
（一）2012年底，被告人張某某安排其子被告人張某某前往陜西省西安市經(jīng)營(yíng)蟲(chóng)草生意，張某某因經(jīng)營(yíng)不善，出現(xiàn)虧損。在沒(méi)有償還能力的情況下，張某某不顧虧損的事實(shí)，對(duì)張某某謊稱，其與某中藥材上市公司做蟲(chóng)草生意，能賺很多錢(qián)，需要大量蟲(chóng)草。自2014年4月，張某某多次從西寧市玖鷹蟲(chóng)草市場(chǎng)的蟲(chóng)草商處大量賒購(gòu)蟲(chóng)草，通過(guò)航空快運(yùn)的方式發(fā)往西安張某某處，張某某為填補(bǔ)此前的虧損，在西安市以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格向被告人聶某、蘇波（在逃）、倪文喜（在逃）等人低價(jià)出售。所得款項(xiàng)一部分“以后還前”支付了貨款，另一部分用于個(gè)人生活開(kāi)支、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、商鋪等。自2014年4月至10月期間，張某某從馬某1、楊某1、妥某、馬某3等75名被害人處多次賒購(gòu)蟲(chóng)草共600余斤，共計(jì)賒欠蟲(chóng)草款38702926萬(wàn)元。上述蟲(chóng)草全部被張某某低價(jià)售出，未能追回。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被害人馬某1、趙某1、馬某4、馬某5、馬某6、蘇某1、蘇某2、馬某7、馬某8、馬某9、李某1、馬某10、馬某11、楊某2、劉某1、馬某11、李某2、楊某3、楊某4、馬某12、馬某13、趙某2、馬某14、馬某6、張某2、喬某、郭某1、沈某、馬某15、侯某、馬某16、馬某2、馬某17、馬某18、馬某19、馬某20、馬某21、馬某22、馬某23、楊某5、馬某24、范某、馬某25、王某2、馬某26、馬某27、妥某、馬某28、馬某29、馬某30、韓某1、柏某、鄭某、馬某31、馬某32、韓某2、盛某、馬某33、馬某34、馬某35、馬某36、米某、馬某37、馬某38、高某、馬某39、馬某40、張某3、楊某1、馬某41、馬某42、馬某43、馬某44、馬某45、茍某、晁某等人的報(bào)案材料、陳述、欠條等證據(jù)證實(shí)，張某某以張某某在西安與某醫(yī)藥上市公司合作做蟲(chóng)草生意，資金給付及時(shí)等為由，向各被害人大量賒欠蟲(chóng)草款的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、種類(lèi)、金額的事實(shí)。對(duì)于各被害人被詐騙數(shù)額，制作清單附后。
2.證人程某的證言證實(shí)，2013年7月份，我從網(wǎng)上搜索到張某某回收蟲(chóng)草的信息，便與他進(jìn)行了幾次蟲(chóng)草交易。自2014年3月，我?guī)椭鷱埬衬迟u(mài)蟲(chóng)草，具體的就是幫他數(shù)蟲(chóng)草條數(shù)、算賬、稱貨，由張某某支付本人工資。期間，張某某稱他的大批量蟲(chóng)草是從藥材公司收購(gòu)的，還有是他的家人從青海蟲(chóng)草產(chǎn)地收購(gòu)的、還有從西安回收的。我與他去咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)取過(guò)蟲(chóng)草，蟲(chóng)草是通過(guò)航空快運(yùn)的方式發(fā)送的。張某某賣(mài)蟲(chóng)草之前要進(jìn)行稱量、分類(lèi)、晾曬，他賣(mài)給聶某等人的蟲(chóng)草品相、干濕度都是很好的。這些蟲(chóng)草都賣(mài)給了成都的聶某、聶某，交易金額大概有五千萬(wàn)元；成都的歐陽(yáng)某、楊某6、廖某；成都的蘇某2、蘇某3、蘇某4；成都的蘇波、蘇某5、唐某；廣州的倪文喜；北京的周某11。西安藥材市場(chǎng)的寇某2、李某3、郭某2等人也與張某某有過(guò)少量蟲(chóng)草交易。進(jìn)行上述交易時(shí)，我大部分時(shí)間都在場(chǎng)，但不知道張某某蟲(chóng)草的來(lái)源、收購(gòu)價(jià)格。張某某賣(mài)蟲(chóng)草的價(jià)格與西安蟲(chóng)草市場(chǎng)的價(jià)格差不多，但有時(shí)出售蟲(chóng)草的價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)格低1000元至2000元左右。張某某與聶某交易大概有三十次至五十次，總體上賣(mài)給聶某的蟲(chóng)草價(jià)格相對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格偏低，聶某獲利比較大。二人交易過(guò)程中，聶某也擔(dān)心過(guò)蟲(chóng)草的來(lái)路及質(zhì)量問(wèn)題，交易的蟲(chóng)草款是聶某或是聶某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付給董某某。張某某與倪文喜共計(jì)交易十多次，倪估計(jì)獲利二百萬(wàn)元左右。交易過(guò)程中，因蟲(chóng)草數(shù)量大，價(jià)格低，倪懷疑張某某的蟲(chóng)草來(lái)路不正，并要求張某某寫(xiě)過(guò)書(shū)面保證，張某某讓我代寫(xiě)后交于了倪文喜，內(nèi)容是蟲(chóng)草的來(lái)源正當(dāng)，不存在偷、搶、騙等。張某某與歐陽(yáng)某等人有過(guò)三四筆蟲(chóng)草生意，交易金額明顯低于西安蟲(chóng)草市場(chǎng)的價(jià)格。張某某與蘇某2等人總共交易七八次，交易總額大約一千多萬(wàn)元，蘇某2等人獲利四五十萬(wàn)元。張某某和蘇波等人交易大約十次，交易總額將近兩千萬(wàn)元，貨款大部分轉(zhuǎn)到董某某的銀行卡上，或先轉(zhuǎn)給我，我又轉(zhuǎn)給董某某。張某某賣(mài)給蘇波等人的蟲(chóng)草價(jià)格比賣(mài)給聶某等人的價(jià)格還要低，并且低于西安蟲(chóng)草市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)交易，蘇波等人獲利一二百萬(wàn)元。2014年10月29日，張某某告訴我和董某某，蟲(chóng)草生意已經(jīng)虧了2000多萬(wàn)元，可能要出事，便找律師咨詢了此事。
3.證人徐某的證言證實(shí)，其家中共有四套房屋，張某某與李某4合買(mǎi)的商鋪一套、長(zhǎng)安鈴木牌兩廂轎車(chē)一輛，凱迪拉克牌越野車(chē)一輛，三菱牌轎車(chē)一輛。
4.證人李某4的證言證實(shí)，張某某在收購(gòu)蟲(chóng)草時(shí)，我?guī)兔τ?jì)數(shù)，并負(fù)責(zé)打包發(fā)貨。從2013年起，張某某開(kāi)始大量收購(gòu)蟲(chóng)草，我也在玖鷹蟲(chóng)草市場(chǎng)收購(gòu)蟲(chóng)草后賣(mài)給張某某，張沒(méi)有給過(guò)現(xiàn)金，收購(gòu)蟲(chóng)草時(shí)都是欠賬?，F(xiàn)我共欠陳某蟲(chóng)草款288100元，馬某23蟲(chóng)草款507190元，楊某5蟲(chóng)草款161860元，馬某5蟲(chóng)草款338000元，楊某4蟲(chóng)草款436700元，馬某46蟲(chóng)草款87770元，楊某7蟲(chóng)草款306900元。另我與張某某共同購(gòu)買(mǎi)了一間鋪面，面積44.3平方米，張出資264萬(wàn)元，因張某某欠我的蟲(chóng)草款，經(jīng)與張某某商議，用蟲(chóng)草款折抵部分房款。2014年國(guó)慶節(jié)期間，張某某在西寧時(shí)說(shuō)，有一張1700萬(wàn)元的承兌匯票，要兌成現(xiàn)金后還賬。
5.證人寇某2的證言證實(shí)，我于2012年底認(rèn)識(shí)張某某，2013年初，張某某開(kāi)始與我進(jìn)行蟲(chóng)草交易，均是按市場(chǎng)價(jià)交易，數(shù)量從三四百克到兩公斤左右不等，到2014年六七月，張某某共欠我蟲(chóng)草款580900元。2014年10月24日，張某某賒欠我61150元的蟲(chóng)草款之后說(shuō)過(guò)2天會(huì)有一張2000萬(wàn)的承兌匯票，兌現(xiàn)后一起結(jié)賬，后就與張某某聯(lián)系不上了，
6.證人寇某1證言證實(shí)，我與張某某于十年前做蟲(chóng)草生意認(rèn)識(shí)的，張某某從西寧給我供蟲(chóng)草，我們一直維持這生意關(guān)系，他為人老實(shí)，我們合作做生意，他從不欠賬。2012年底，張某某來(lái)西安做蟲(chóng)草生意，我認(rèn)識(shí)了張某某。2013年初，我將商鋪交于其子寇某2，由寇某2經(jīng)營(yíng)蟲(chóng)草生意。我與張某某沒(méi)有過(guò)蟲(chóng)草交易，2014年11月初，我得知張某某共欠寇某2蟲(chóng)草款580900元。
7.證人李某3的證言證實(shí)，我從2013年2月開(kāi)始，從張某某處買(mǎi)過(guò)四次蟲(chóng)草，每次1至2斤左右，貨款通過(guò)轉(zhuǎn)賬支付。同時(shí)，張某某也向其購(gòu)買(mǎi)過(guò)1公斤蟲(chóng)草，貨款八萬(wàn)元，是現(xiàn)金支付，張稱他的蟲(chóng)草都是從西寧蟲(chóng)草市場(chǎng)收購(gòu)的，賣(mài)給藥廠的。
8.證人趙某2、郭某3、張某4（均是西安蟲(chóng)草商）的證言證實(shí)，2013年六七月、2014年4月19日，三人分別從張某某處購(gòu)買(mǎi)過(guò)蟲(chóng)草，貨款通過(guò)轉(zhuǎn)賬支付。張稱蟲(chóng)草來(lái)源是從青海發(fā)的貨，也稱是從西安的禮品店里回收的。
9.證人茍某的證言證實(shí)，我公司員工馬某47向張某某賣(mài)過(guò)蟲(chóng)草，張欠其公司蟲(chóng)草款1499500元。我與張某某簽訂了購(gòu)鋪協(xié)議書(shū)，我將鋪面賣(mài)與張某某。張某某支付了164萬(wàn)元鋪面款，另支付了100萬(wàn)元蟲(chóng)草款，但因其外甥馬某48不知100萬(wàn)元是蟲(chóng)草款，故向張某某出具了264萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)鋪面款的收據(jù)，此鋪面目前在我名下，現(xiàn)張某某欠我蟲(chóng)草款499500元。
10.證人王某1證言證實(shí)，我從2010年至2014年期間，從張某某處購(gòu)買(mǎi)過(guò)五六次蟲(chóng)草，用于家人服用，交易金額共計(jì)七八十萬(wàn)元左右，貨款基本通過(guò)轉(zhuǎn)賬支付，小額貨款現(xiàn)金支付。其從張某某處買(mǎi)蟲(chóng)草，是因?yàn)橥坏燃?jí)的蟲(chóng)草，張某某出的價(jià)格比之前賣(mài)家的價(jià)格低八千元至一萬(wàn)元左右。
11.蘇某4、蘇某3、蘇某2的證言證實(shí)，我們?nèi)嘶镒鱿x(chóng)草生意，從事蟲(chóng)草禮品回收，從中賺取差價(jià)。2014年8月，從網(wǎng)上見(jiàn)張某某在出售蟲(chóng)草，經(jīng)聯(lián)系在西安張某某處收購(gòu)了五六次蟲(chóng)草，有六七百萬(wàn)元，他的蟲(chóng)草干濕度在9成左右。張某某說(shuō)他是做禮品回收的，現(xiàn)他還欠我們蟲(chóng)草款19.55萬(wàn)元。
12.蘇某6、蘇波、唐某、張某5的證言證實(shí)，我們四人合伙做蟲(chóng)草生意，從2014年9月一共在西安張某某處購(gòu)買(mǎi)過(guò)4次蟲(chóng)草，約30公斤，每克賺取2元左右，共獲利20萬(wàn)元，張某某從蘇波處還騙了10萬(wàn)元。同時(shí)蘇波證實(shí)，2014年8月，其在朋友微信圈里發(fā)布了在西安有個(gè)西寧人持有大量蟲(chóng)草，質(zhì)量可以、價(jià)格便宜，可能是洗錢(qián)，來(lái)路不正。有三批成都人都在張某某處購(gòu)買(mǎi)蟲(chóng)草，這三批人是聶某、蘇某2、歐陽(yáng)某。
13.楊某6、歐陽(yáng)某、廖某的證言證實(shí)，我們?nèi)撕匣镒鱿x(chóng)草生意，2014年6月從西安張某某處共收購(gòu)約10次蟲(chóng)草，共1千萬(wàn)元，每克賺取2元。張稱是做蟲(chóng)草回收的，從張某某處收購(gòu)的蟲(chóng)草部分賣(mài)給了成都的蟲(chóng)草商戶，部分賣(mài)給了外地客戶。
14.周某11的證言及現(xiàn)金繳款單證實(shí)，我是在北京做禮品回收和銷(xiāo)售生意，2013年我在58同城網(wǎng)上發(fā)布了回收和銷(xiāo)售禮品的信息，張某某稱有蟲(chóng)草要賣(mài)。從2014年3月至2014年7月，張某某來(lái)北京一次，我去西安二次，共收購(gòu)了張的蟲(chóng)草約200萬(wàn)元，共獲利一萬(wàn)元到二萬(wàn)元，現(xiàn)我將5萬(wàn)元交出來(lái)，望及時(shí)退還給被害人。
15.倪文喜的證言證實(shí)，2014年四五月，程某給我打電話，要出售蟲(chóng)草。與張某某做了十多次蟲(chóng)草生意，總共交易金額1200萬(wàn)元，從中獲利50萬(wàn)元至60萬(wàn)元。我還問(wèn)蟲(chóng)草的貨源有無(wú)問(wèn)題，程某說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，并讓程寫(xiě)了一個(gè)證明，內(nèi)容是：蟲(chóng)草不是偷、不是搶、不是騙來(lái)的，蟲(chóng)草以后出現(xiàn)什么問(wèn)題，與我一概無(wú)關(guān)等。
16.被告人張某某的供述證實(shí)，2013年我開(kāi)始在西安做蟲(chóng)草生意，3月份父親張某某在西寧收購(gòu)蟲(chóng)草的時(shí)候，價(jià)格高了點(diǎn)，所以在賣(mài)的時(shí)候虧了1萬(wàn)元，之后每次交易都開(kāi)始虧損，直到2013年底虧了273萬(wàn)元，但是我沒(méi)對(duì)家里人說(shuō)。2014年3月份，我和董某某返回西安，繼續(xù)做蟲(chóng)草生意，這時(shí)候父親就開(kāi)始催問(wèn)我之前的這273萬(wàn)的蟲(chóng)草錢(qián)，開(kāi)始的時(shí)候，我先把父親發(fā)的蟲(chóng)草保本出售，偶爾賺一些錢(qián)，這些蟲(chóng)草都是賣(mài)給一個(gè)姓倪的廣州人。他是在西安我租住的房子取的貨，都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，錢(qián)都轉(zhuǎn)到董某某的銀行卡上，收到錢(qián)之后，我就轉(zhuǎn)給父親或者西寧貨主的銀行卡上。從2014年4月，因?yàn)樨浿鞔咭x(chóng)草款比較急，我為了回轉(zhuǎn)資金，就將父親從玖鷹市場(chǎng)的商戶那里賒購(gòu)的蟲(chóng)草，給貨主寫(xiě)欠條，上面注明日期、金額、重量還有他的簽名，通過(guò)航空快運(yùn)一并發(fā)送給我。我將西寧收購(gòu)的蟲(chóng)草高買(mǎi)低賣(mài)了，面子上好像是把蟲(chóng)草款付給了西寧的貨主，實(shí)際上由于低賣(mài)，我的損失越來(lái)越大，后來(lái)達(dá)到了3000萬(wàn)元左右。我在西安做蟲(chóng)草生意，都以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格賣(mài)給了歐陽(yáng)某、蘇波、聶某等人，他們對(duì)蟲(chóng)草市場(chǎng)的行情特別了解。期間，西寧玖鷹市場(chǎng)的蟲(chóng)草市場(chǎng)的馬某1問(wèn)過(guò)我，我給馬某1說(shuō)在西安有幾個(gè)大老板和我做蟲(chóng)草生意，還有給西安的公司大批量的進(jìn)蟲(chóng)草，其他的人沒(méi)說(shuō)過(guò)。實(shí)際上沒(méi)有什么公司和我合伙做蟲(chóng)草生意，更談不上要收購(gòu)我的大批量蟲(chóng)草，這是我瞎編騙我父親和西寧蟲(chóng)草商的。因?yàn)樘潛p的越多，就越想從西寧進(jìn)更多的蟲(chóng)草來(lái)填這個(gè)窟窿，等蟲(chóng)草市場(chǎng)行情好了之后把虧損填補(bǔ)上，可是蟲(chóng)草市場(chǎng)的行情一天不如一天了，到后期我就想能騙一天是一天。因我父親催要蟲(chóng)草款，我就騙他說(shuō)掙了六七百萬(wàn)元，他讓我給他賣(mài)房子。2014年八九月我給他轉(zhuǎn)了100萬(wàn)元，商鋪轉(zhuǎn)了264萬(wàn)元。我想通過(guò)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)和商鋪、汽車(chē)的方式，讓欠錢(qián)的人相信我掙錢(qián)了，能夠穩(wěn)住他們。2014年10月，我把一張支票的樣本給楊某3看了，給他說(shuō)支票開(kāi)出來(lái)了，但是錢(qián)還沒(méi)到賬，等到了就給還款。支票是我從網(wǎng)上下載下來(lái)的，因蟲(chóng)草商催款比較急，我發(fā)個(gè)支票樣本，先把他們騙一下。10月底我在西安給董某某如實(shí)說(shuō)了發(fā)生的事情，董讓我去自首。10月31日董某某回到了西寧，見(jiàn)到父親后就把我發(fā)生的事情告訴了他，后我回到樂(lè)都，隨父親一起到了西寧市公安局刑警隊(duì)。我低價(jià)出售蟲(chóng)草沒(méi)有記賬，害怕被我的家人知道。所出售的蟲(chóng)草的錢(qián)的主要支付了房租，每月我和董某某花銷(xiāo)七八千元，2014年6月，用30萬(wàn)元貸款買(mǎi)了一輛白色的凱迪拉克，剩余的錢(qián)都通過(guò)銀行轉(zhuǎn)給父親或債主了，這些錢(qián)都是通過(guò)董某某銀行卡轉(zhuǎn)的。
17.被告人張某某的供述證實(shí)，2012年年底，我讓西安的朋友寇某1帶兒子張某某去西安做蟲(chóng)草生意，我主要負(fù)責(zé)西寧的供貨，一開(kāi)始一直挺好，張某某需要蟲(chóng)草，我就在蟲(chóng)草市場(chǎng)的蟲(chóng)草商手里賒蟲(chóng)草。我把賒來(lái)的蟲(chóng)草從機(jī)場(chǎng)發(fā)貨，張某某收到貨最多一個(gè)月就會(huì)把蟲(chóng)草款讓董某某轉(zhuǎn)給我或者轉(zhuǎn)給蟲(chóng)草商。從2013年7月份開(kāi)始，張某某需要蟲(chóng)草的量增大，說(shuō)是在西安和一個(gè)藥材上市公司做生意，我就繼續(xù)賒蟲(chóng)草。張某某具體跟西安的哪些客戶做蟲(chóng)草生意我不知道，我從市場(chǎng)的大部分人手里都賒過(guò)蟲(chóng)草，因?yàn)閯傞_(kāi)始我兒子張某某西安生意做得挺好，蟲(chóng)草市場(chǎng)的人都知道，都愿意賒給我。我在蟲(chóng)草市場(chǎng)做生意快十幾年了，他們也知道我為人老實(shí)，這些人都認(rèn)識(shí)，但基本上叫不出名字。賒欠的蟲(chóng)草，在記賬本上都做了記錄。張某某以每斤多少的價(jià)位出售我不知道，他每次都說(shuō)錢(qián)賺的多虧的少，再說(shuō)他每次會(huì)轉(zhuǎn)賬給錢(qián)，我也沒(méi)有懷疑過(guò)張某某，看他生意做的好就想支持他。他說(shuō)西安錢(qián)掙得挺好，已經(jīng)盈利了700多萬(wàn)元，我相信了他的話，誰(shuí)知道他一直在騙我。2014年10月，賒蟲(chóng)草的商戶跟我要錢(qián)，正好是國(guó)慶節(jié)，張某某從西安回來(lái)了。我就給他說(shuō)了欠款的事，他說(shuō)10月10日有2000萬(wàn)元到賬，我就給蟲(chóng)草商們承諾10月10日還錢(qián)。可是到了10日以后張某某一直沒(méi)有還款，到了20日我又給張某某打電話詢問(wèn)，他再次找各種借口推辭，正好董某某從西安回來(lái)了，她告訴我張某某在西安做蟲(chóng)草生意一直在虧損。我知道欠款沒(méi)辦法還了，就給馬某1等人打了電話，讓他們趕緊報(bào)案。11月2日，張某某回到了樂(lè)都縣。隨后公安局的人也和我聯(lián)系了，3日西寧市公安局刑警支隊(duì)的民警把我和我家人從樂(lè)都帶來(lái)了。我現(xiàn)有四套房子，和外甥李某4合買(mǎi)了一套商鋪，共44平米，我倆各投了132萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)的錢(qián)是張某某轉(zhuǎn)的。車(chē)現(xiàn)有3輛，長(zhǎng)安鈴木牌、凱迪拉克牌、三菱牌車(chē)各一輛。
（二）2014年10月，張某某對(duì)強(qiáng)某謊稱自己的西安朋友有2000萬(wàn)元，可以向被害人何某提供1500萬(wàn)元的低息借款，并用假的信息取得何某的信任后，以借款的名義從何某處騙取20萬(wàn)元。
1.受案登記表證實(shí)，強(qiáng)某、何某報(bào)案稱，2014年10月26日，張某某以能夠提供2000萬(wàn)元人低息貸款為由，騙取20萬(wàn)元。
2.協(xié)助查詢通知書(shū)證實(shí)，2014年10月28日，董某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元。
3.證人強(qiáng)某的報(bào)案材料及陳述筆錄證實(shí)，2014年9月，張某某讓我?guī)兔榻B房地產(chǎn)老板，他稱認(rèn)識(shí)西安一個(gè)姓邱的老板，資金雄厚，可以給他借2000萬(wàn)元，他要投資房地產(chǎn)。我便將此事告訴了經(jīng)理何某，我們還去了西安二次，張某某找借口拖延時(shí)間。后張某某稱已經(jīng)向邱老板借了1700萬(wàn)元，還將他手機(jī)上的短信1700萬(wàn)元的讓我看了，并讓我們?cè)跇?lè)都等。到了10月27日張某某打電話稱，在西安欠了蟲(chóng)草款及要購(gòu)買(mǎi)做藥片的機(jī)器，讓何某借20萬(wàn)元給他，我將20萬(wàn)元通過(guò)公司的帳戶匯到董某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行帳戶，轉(zhuǎn)完錢(qián)后，他一直沒(méi)來(lái)樂(lè)都，我打電話他不接電話或關(guān)機(jī)，后通過(guò)董某某知道張某某因詐騙被公安機(jī)關(guān)抓了。
4.證人何某的陳述證實(shí)，2014年9月，經(jīng)強(qiáng)某介紹與張某某認(rèn)識(shí)，張某某表示可以為其籌集1500萬(wàn)元的借款，隨后還讓強(qiáng)某看了匯票信息。10月28日，張某某以買(mǎi)設(shè)備缺錢(qián)，以借款的名義從我手中騙取20萬(wàn)元。
5.被告人張某某的供述證實(shí)，2014年9月，我告訴強(qiáng)某認(rèn)識(shí)陜西咸陽(yáng)的邱某，可以從邱某借出2000萬(wàn)元，讓強(qiáng)某介紹個(gè)好的項(xiàng)目投資。其實(shí)我知道跟邱某借不上錢(qián)，就想到時(shí)候把蟲(chóng)草款多積累點(diǎn)，投資到強(qiáng)某給我介紹的項(xiàng)目上。如果騙蟲(chóng)草的事情被人知道了，公安局抓我的話，我可以把投資到項(xiàng)目上的錢(qián)不讓公安局知道，以后出來(lái)我還有后路。10月的時(shí)候，強(qiáng)某給我打電話問(wèn)錢(qián)的事情，我就讓他們來(lái)西安。我把董某某轉(zhuǎn)發(fā)給我的銀行短信給強(qiáng)某故意看了一下，是四川人給我轉(zhuǎn)錢(qián)的銀行短信，大概有510萬(wàn)元左右，目的就是為了讓他們相信。2014年10月20日左右，我父親張某某在西寧被債主催賬，我就把積累的510萬(wàn)元左右的蟲(chóng)草款全部轉(zhuǎn)給債主了，可是債主還有催賬的，我沒(méi)有辦法就跟強(qiáng)某想借25萬(wàn)元，可強(qiáng)某說(shuō)只能解決20萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)這筆錢(qián)就轉(zhuǎn)到了董某某的農(nóng)業(yè)銀卡上了，我把這20萬(wàn)元還了程某的12萬(wàn)元，8萬(wàn)元給了董某某了。我現(xiàn)在沒(méi)能力還，我當(dāng)時(shí)就想能騙多少算多少。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)
（一）2014年10月30日，被告人董某某在明知被告人張某某已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪，仍然將詐騙所得的蟲(chóng)草款71000元，900余克冬蟲(chóng)夏草分別藏匿、轉(zhuǎn)移。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.證人姚某的證言證實(shí)，2014年10月28日，我從董某某處得知張某某做蟲(chóng)草生意賠光了錢(qián)，就與周某2去西安將張某某接回青海。2014年11月5日，董某某交給我48000元現(xiàn)金，讓代為保管，董稱是留給其女兒的生活費(fèi)。
2.證人董某11的證言證實(shí)，2013年3月，張某某、董某某開(kāi)始在西安做蟲(chóng)草生意，2014年10月底回到青海，期間大概賠了三千多萬(wàn)元。董某某曾將48000元現(xiàn)金做為女兒的生活費(fèi)，交給其丈夫姚某，讓姚代為保管。
3.證人周某2的證言證實(shí)，2014年11月2日，我從董某某處得知張某某做蟲(chóng)草生意的錢(qián)不知去向，董害怕張某某出事，讓我與姚某到西安將張某某接回青海。2014年10月，董某某將23000元現(xiàn)金匯到其妻董某11的卡上，讓其代為保管。同年11月2日，張某某將自己的銀行卡及密碼都給了周某2，周從卡里取了一萬(wàn)多元，后張又取了現(xiàn)金，湊成30000元放在我這里。
4.證人馬某49的證言證實(shí)，董某某曾當(dāng)面將30000元現(xiàn)金給了張某某，張讓我保管，做為姐姐徐某和董某某女兒的生活費(fèi)。
5.證人呂某的證言證實(shí)，張某某于2010年、2013年先后兩次到西安做蟲(chóng)草生意。2013年10月底張某某在回青海前，將一張銀行卡（已上交）、一個(gè)裝有黑枸杞、玉石、燕窩、鹿茸、照相機(jī)的旅行箱放于本人處。
6.被告人董某某的供述證實(shí)，2014年春節(jié)后，我和張某某回到了西安。同年5月，我開(kāi)始記蟲(chóng)草的進(jìn)貨賬目，但是賣(mài)出去的蟲(chóng)草賬目我沒(méi)有記。10月28日，張某某讓我到銀行取了20萬(wàn)元的現(xiàn)金，張某某拿走了2萬(wàn)元說(shuō)是要給程某的。10月29日張某某說(shuō)，他于2014年初被人騙了270萬(wàn)元，之后為了償還這筆款，就把蟲(chóng)草低價(jià)銷(xiāo)售，現(xiàn)在虧損的越來(lái)越多，欠著別人大概有4000多萬(wàn)元，并且會(huì)坐牢，我們所有的財(cái)產(chǎn)都會(huì)被沒(méi)收。后我就想給孩子留點(diǎn)錢(qián)，給姐姐董某11賬戶里轉(zhuǎn)了23000元錢(qián)，48000元錢(qián)給了姚某，這些錢(qián)都是蟲(chóng)草款。我還把900余克的蟲(chóng)草給了張某1，用來(lái)抵蟲(chóng)草款了，900余克的蟲(chóng)草是張某某賒來(lái)的。
（二）自2014年起，被告人聶某在明知被告人張某某所出售的冬蟲(chóng)夏草明顯低于市場(chǎng)價(jià)格、來(lái)源不詳，為獲取利益從張某某處多次大量收購(gòu)蟲(chóng)草，涉案金額達(dá)50，535，250元，后又對(duì)外出售獲利。
1.證人程某的證言證實(shí)，2013年8月，聶某通過(guò)我網(wǎng)上發(fā)布的信息，打電話問(wèn)我有沒(méi)有蟲(chóng)草，我就把張某某介紹給了他。聶某是張某某的大客戶，張某某賣(mài)給聶某的蟲(chóng)草品質(zhì)都比較好、也比較干，價(jià)格相對(duì)于市場(chǎng)價(jià)偏低。期間，聶某說(shuō)感謝我把張某某介紹給他，讓他掙了錢(qián)，并稱要和張某某建立長(zhǎng)期的生意關(guān)系。他們總共交易了三五十次，交易總金額超過(guò)了5000萬(wàn)元，他們每次交易我基本在場(chǎng)。
2.證人聶某的證言證實(shí)，聶某是通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)張某某的，2013年12月，我與聶某到西安從張某某處購(gòu)買(mǎi)了蟲(chóng)草，通過(guò)轉(zhuǎn)賬匯到董某某的賬戶上。后都是聶某自已購(gòu)買(mǎi)的，他做蟲(chóng)草生意2年多了，錢(qián)都是我借給他的。
3.被告人張某某的供述證實(shí)，我賣(mài)給聶某的蟲(chóng)草價(jià)格較低，他獲利的空間大，聶提出要長(zhǎng)期合作。我與他做蟲(chóng)草生意時(shí)，他有絕對(duì)的能力分辨出蟲(chóng)草的好壞，我賣(mài)給他的蟲(chóng)草都是沒(méi)有加工的，我是為了急于套取現(xiàn)金才這樣做的，他會(huì)把蟲(chóng)草帶回四川用X光機(jī)檢測(cè)質(zhì)量，檢測(cè)完，告訴我蟲(chóng)草沒(méi)有加工過(guò)。他質(zhì)疑蟲(chóng)草來(lái)歷時(shí)，我讓他不用擔(dān)心。當(dāng)蘇波通過(guò)蟲(chóng)草市場(chǎng)微信平臺(tái)發(fā)布我低價(jià)出售蟲(chóng)草，懷疑我詐騙，洗黑錢(qián)的信息時(shí)，聶某給聶某打過(guò)電話。后聶某讓我提防蘇波。我和聶某、聶某兄弟倆交易蟲(chóng)草的金額是5000萬(wàn)元左右，共虧損了1400萬(wàn)元至1500萬(wàn)元。
4.被告人聶某的供述證實(shí)，2013年9月，我在58同城網(wǎng)上看見(jiàn)一條回收、銷(xiāo)售冬蟲(chóng)夏草的電話，于是我就給程某發(fā)了要收購(gòu)冬蟲(chóng)夏草的信息。過(guò)了幾天張某某給我打電話稱，他手中有大量冬蟲(chóng)夏草，比西安蟲(chóng)草市場(chǎng)的價(jià)格低，讓我在西安交易。我與聶某去西安看了張某某的蟲(chóng)草，然后數(shù)了蟲(chóng)草的條數(shù)、串條。聶某說(shuō)蟲(chóng)草還可以，就買(mǎi)了幾十萬(wàn)元的蟲(chóng)草。我們把買(mǎi)來(lái)的蟲(chóng)草放在聶某的商鋪里賣(mài)，有時(shí)候也會(huì)在市場(chǎng)里賣(mài)。后又交易了多次，張某某每次賣(mài)的蟲(chóng)草都很多，價(jià)格有時(shí)候低，所以我們就擔(dān)心張某某的蟲(chóng)草貨源有問(wèn)題，不止一次反復(fù)問(wèn)過(guò)他，聶某還告訴我，不要再和張某某做生意了，特別擔(dān)心張某某蟲(chóng)草的貨源。張某某讓我們放心，并說(shuō)自己在青海有幾座草山，這些蟲(chóng)草都是他雇人來(lái)挖的。他還在禮品回收店收取蟲(chóng)草，自己在西寧有家買(mǎi)賣(mài)蟲(chóng)草的商鋪，所以貨源沒(méi)問(wèn)題。共與張某某交易50000多萬(wàn)元，我把蟲(chóng)草低價(jià)買(mǎi)上后，為了快速把這些蟲(chóng)草賣(mài)出去獲利，就采取了薄利多銷(xiāo)的方式，賣(mài)完后就再買(mǎi)張某某的蟲(chóng)草。因?yàn)閺埬衬迟u(mài)的蟲(chóng)草價(jià)格便宜而且每次都有大量的蟲(chóng)草，我就主要和張某某交易，并盈利了，不掙錢(qián)也就不做生意了。這一年直接和張某某做生意掙了40多萬(wàn)元，買(mǎi)了一輛黑色的起亞獅跑汽車(chē)，老家蓋房子用了20萬(wàn)元左右。
（三）2014年10月30日、11月2日，被告人張某某在明知被告人張某某的財(cái)物是犯罪所得，仍將6萬(wàn)元贓款分別藏匿、轉(zhuǎn)移至馬某49、周某2處。后贓款被追繳。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.證人馬某49的證言（卷十一P63-68）證實(shí)，2014年11月30日，董某某從西安來(lái)到我家，張某某問(wèn)董某某還有沒(méi)錢(qián)，董將3萬(wàn)元交給了張，張某某又將3萬(wàn)元給了我，稱是給他孫女的生活費(fèi)，后我又將該款給了徐某。
2.證人周某2的證言（卷十一P69-81）證實(shí)，2014年11月3日，張某某將他的銀行卡給了我，讓我取了1萬(wàn)元，他又給了我2萬(wàn)元現(xiàn)金，共3萬(wàn)元。張某某知道張某某把別人的錢(qián)騙了，催款的人會(huì)向張某某要錢(qián)，張某某害怕孫女沒(méi)有生活費(fèi)，就把錢(qián)放在我處。
3.接受證據(jù)清單（卷十一P10-11）證實(shí)，2014年12月8日，公安機(jī)關(guān)從徐某、周某2處追繳贓款73000元。
4.被告人董某某供述（卷五P15-16）證實(shí)，2014年10月30日，我到樂(lè)都后給張某某打電話，張某某讓我到馬某49家。在馬某49家我將西安的情況告訴了張某某，張某某問(wèn)我還有多少錢(qián)，我說(shuō)有3萬(wàn)元，他就把這3萬(wàn)元給了馬某49。11月3日，張某某又將另外3萬(wàn)元給了周某2.
5.被告人張某某供述證實(shí)，2014年10月20日左右，我父親張某某在西寧被債主催賬，我就把積累的510萬(wàn)元左右的蟲(chóng)草款全部轉(zhuǎn)給債主了，可是債主還有催賬的，我沒(méi)有辦法就跟強(qiáng)某想借25萬(wàn)元，可強(qiáng)某說(shuō)只能解決20萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)這筆錢(qián)就轉(zhuǎn)到了董某某的農(nóng)業(yè)銀卡上了，我把這20萬(wàn)元還了程某的12萬(wàn)元，8萬(wàn)元給了董某某。
6.被告人張某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
認(rèn)定本案的事實(shí)還有下列綜合證據(jù)：
1.抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，2014年11月2日公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，在海東市樂(lè)都區(qū)張某某、張某某的落腳點(diǎn)進(jìn)行偵查，11月3日得到張某某的聯(lián)系方式，經(jīng)公安干警給張某某打電話，張某某告訴其住處，公安人員從住處將生智、張某某抓獲。2014年12月4日20時(shí)許，公安機(jī)關(guān)將董某某傳喚至公安機(jī)關(guān)。2014年12月19日，公安機(jī)關(guān)在四川省成都市將聶某傳喚至公安機(jī)關(guān)；2015年6月19日在四川省成都市將聶某抓獲。
2.搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、現(xiàn)金交款單證實(shí)，從張某某、張某某、董某某處查獲的凱迪拉克牌越野車(chē)、三菱牌小轎車(chē)各一輛、冬蟲(chóng)夏草三袋、玉石原料、銀行卡、欠條等物?，F(xiàn)金交款單證實(shí)，徐某退繳3萬(wàn)元、姚某退繳4萬(wàn)8千元、周某2退繳4萬(wàn)3千元、董某2退繳4萬(wàn)元、劉某2退繳7萬(wàn)元、董某3退繳1萬(wàn)元。
3.購(gòu)鋪協(xié)議書(shū)、收據(jù)證實(shí)，2014年8月20日，茍某將自已的一間鋪面以264萬(wàn)元出售給張某某。
4.商品房預(yù)售合同證實(shí)，張某某于2011年5月16日，購(gòu)買(mǎi)了房屋一套，建筑面積104.7平方米，價(jià)款463833元。
5.2014年度冬蟲(chóng)夏草批發(fā)價(jià)格證明證實(shí)，青海省冬蟲(chóng)夏草協(xié)會(huì)、西安市新城區(qū)萬(wàn)壽路藥材市場(chǎng)，2014年度兩地蟲(chóng)草的平均價(jià)格。
6.空運(yùn)記錄、航空貨運(yùn)分單、保險(xiǎn)單證實(shí)，張某某自2013年5月17日至2014年10月12日，通過(guò)航空貨運(yùn)方式發(fā)往西安張某某處共103件冬蟲(chóng)夏草，毛重1127.5千克。
7.欠條證實(shí)，張某某從各被害人處賒購(gòu)蟲(chóng)草后，所出具的蟲(chóng)草的數(shù)量、價(jià)款、時(shí)間等內(nèi)容。
8.刑事照片說(shuō)明書(shū)證實(shí)，張某某將部分贓物藏匿后，經(jīng)追繳提取。向被害人楊某3等人出示的虛假的銀行承兌匯票。
9.銀行往來(lái)賬目證實(shí)，張某某、張某某、董某某、程某等人的銀行往來(lái)賬目，其中聶某、聶某支付董某某、程某50535250元；倪文喜支付董某某、程某12450800元；蘇某2支付董某某、程某10855000元；蘇波、蘇某6、張某5、唐某支付董某某、程某8704760元；歐陽(yáng)某、楊某6、廖某支付董某某22096600元。以及給各被害人的轉(zhuǎn)款記錄，同時(shí)董某某在2014年10月29日從個(gè)人工行卡中轉(zhuǎn)款23000元的經(jīng)過(guò)。
10.戶籍證明證實(shí)，各被告人在案發(fā)時(shí)具有完全刑事責(zé)任。
上述證據(jù)來(lái)源合法，經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證，核查屬實(shí)。本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人張某某的辯護(hù)人所提，“公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某詐騙4150萬(wàn)元，數(shù)額不準(zhǔn)確，證據(jù)不足。張某某有自首情節(jié)”的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，張某某與李某4系舅舅外娚關(guān)系，張某某在做蟲(chóng)草生意時(shí)，李某4有時(shí)給張某某幫忙。李某4以個(gè)人或張某某名義收購(gòu)蟲(chóng)草后，給有的被害人出具收據(jù)。案發(fā)后，李某4報(bào)案稱，張某某共欠其蟲(chóng)草款共計(jì)2126520元，其中：欠被害人馬某23507190元、楊某5161860元、馬某5338100元，楊某3、楊某4436700元，陳某288100元、馬某4687770元、楊某7306900元。案發(fā)前，張某某給馬某23還款80萬(wàn)元、楊某5還款20萬(wàn)元、楊某3、楊某4還款82萬(wàn)元，對(duì)張某某還款一節(jié)，李某4是不清楚的?，F(xiàn)被害人馬某23、楊某5、馬某5，楊某3、楊某4以張某某還款后，以尚未還的數(shù)額向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)亦共同認(rèn)定了張某某、張某某詐騙數(shù)額，所以不能再以李某4報(bào)案所稱的數(shù)額重復(fù)計(jì)算。另，陳某、馬某46、楊某7未向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，亦無(wú)相關(guān)的詢問(wèn)筆錄、書(shū)證等證據(jù)證實(shí)，且李某4稱這是他與他們?nèi)说那焚~，與張某某無(wú)關(guān)，上述數(shù)額一并核減，不予認(rèn)定。辯護(hù)人所提詐騙數(shù)額不準(zhǔn)確的辯護(hù)意見(jiàn)有理，應(yīng)予支持。另查，2014年11月2日，公安機(jī)關(guān)掌握了張某某的聯(lián)系方式，經(jīng)與張通話，張某某告知了公安人員其的住地。期間，張某某與張某某在一起，11月3日，公安人員將張某某、張某某帶至公安機(jī)關(guān)。最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定：“明知他人報(bào)案而在現(xiàn)場(chǎng)等待，抓捕時(shí)無(wú)拒捕行為，供認(rèn)犯罪事實(shí)的，屬自動(dòng)投案”。且張某某到案后如實(shí)供述自已罪行，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，其辯護(hù)人關(guān)于自首的辯護(hù)意見(jiàn)成立，應(yīng)予支持。
關(guān)于被告人張某某的辯護(hù)人所提，張某某與張某某無(wú)共同詐騙的故意，不構(gòu)成詐騙罪辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，2012年年底，張某某安排張某某在西安市做蟲(chóng)草生意，由張某某負(fù)責(zé)從西寧市的蟲(chóng)草商處賒購(gòu)蟲(chóng)草，通過(guò)西寧至西安航空貨運(yùn)的方式發(fā)往張某某處，張某某負(fù)責(zé)在西安的蟲(chóng)草銷(xiāo)售。由于張某某經(jīng)營(yíng)不善，造成大額虧損，在各被害人、張某某催要貨款時(shí)，張某某隱瞞真相，虛構(gòu)與某上市藥材公司合作做蟲(chóng)草生意，該公司需要大量蟲(chóng)草，且款給付及時(shí)等虛假事實(shí)。張某某信以為真，亦給各被害人了傳達(dá)上述信息，得以從各被害人處大量賒欠蟲(chóng)草，張某某為回籠資金，將積壓的蟲(chóng)草低價(jià)售出，所得資金，采取折東墻補(bǔ)西墻，以后還前，支付了所欠部分被害人的貨款，一部分用于生活消費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)住房、汽車(chē)、商鋪等。2014年10月，因各被害人向張某某催要貨款，張某某虛構(gòu)同年10月10日左右將有一筆2000萬(wàn)元資金的承兌匯票到賬，可以還清所賒欠的蟲(chóng)草款，繼續(xù)隱瞞。直至10月30日董某某知道此事后，將事情真相告訴了張某某。本案中，張某某并不知事實(shí)真相，亦長(zhǎng)期受張某某的欺騙，其行為主觀上不具有非法占有的目的，張某某主觀上無(wú)共同詐騙的故意，不構(gòu)成共同詐騙罪。辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
被告人董某某及辯護(hù)人提出，“900克蟲(chóng)草是其歸還欠張某1的蟲(chóng)草，未有隱瞞”的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，案發(fā)前董某某明知張某某將部分贓物隱藏在呂某處，且在公安機(jī)于2014年11月3日對(duì)其涉嫌詐騙進(jìn)行傳喚后，董于同月17日將900克蟲(chóng)草轉(zhuǎn)移。900克蟲(chóng)草是犯罪所得，是通過(guò)張某某犯罪直接得到的贓物，現(xiàn)董某某通過(guò)轉(zhuǎn)移的方法掩飾、隱瞞，現(xiàn)是否歸還所欠的蟲(chóng)草，不影響本罪的構(gòu)成。其辯解及辯護(hù)意見(jiàn)與法律無(wú)據(jù)，不予支持。
關(guān)于被告人聶某及其二位辯護(hù)人提出，聶某不知所收購(gòu)、銷(xiāo)售的蟲(chóng)草系詐騙所得；其行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人張某某明知張某某每次通過(guò)航空快運(yùn)的方式，將蟲(chóng)草的數(shù)量及蟲(chóng)草的進(jìn)貨價(jià)發(fā)送給自已，但為了及時(shí)獲得資金，償還張某某賒欠的蟲(chóng)草款，低價(jià)大量賣(mài)給聶某。且蘇波將張某某蟲(chóng)草來(lái)源不正，可能洗錢(qián)的信息發(fā)布在微信里，聶某也是知道的。張某某多次供述，通過(guò)其父親張某某詐騙蟲(chóng)草低價(jià)銷(xiāo)售套現(xiàn)的事實(shí)，其雖未明確告知聶某蟲(chóng)草系詐騙所得，但其供述銷(xiāo)售給聶某等人的蟲(chóng)草明顯低于市場(chǎng)價(jià)格；在與張某某交易蟲(chóng)草時(shí)，張無(wú)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，而是隱匿在出租房?jī)?nèi)進(jìn)行大量交易。聶某多次以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格從張某某處收購(gòu)蟲(chóng)草，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定聶某對(duì)于收購(gòu)的蟲(chóng)草系犯罪所得，是明知的，故上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，不予支持。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，詐騙3870余萬(wàn)元，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為確已構(gòu)成詐騙罪。被告人董某某、聶某明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為確已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某、董某某、聶某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。但指控詐騙數(shù)額有誤，被告人張某某受被告人張某某的欺騙，主觀上并未非法占有為目的，根據(jù)主客觀相一致的原則，依據(jù)法律不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪，故公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某構(gòu)成詐騙罪的罪名不能成立，應(yīng)予以一并糾正。被告人張某某明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，起訴書(shū)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的，應(yīng)當(dāng)按照審理認(rèn)定的罪名作出有罪判決，被告人張某某的行為確已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。案發(fā)后，被告人張某某、張某某明向公安機(jī)關(guān)投案，并能如實(shí)供認(rèn)犯罪事實(shí)的，屬自首。但張某某因其犯罪數(shù)額特別巨大，給多名被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，不足以對(duì)其從輕處罰；對(duì)張某某可從輕處罰。案發(fā)后，被告人董某某認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十七條第一款、第六十四條及最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的解釋第二百四十一條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某某犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、被告人聶某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六年，并處罰金20萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月19日至2021年5月16日止。罰金自本判決生效后三個(gè)月內(nèi)一次性繳納）。
三、被告人董某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年；并處罰金2萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日至2017年12月4日止。罰金自本判決生效后三個(gè)月內(nèi)一次性繳納）。
四、被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月；并處罰金1萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日至2017年5月3日止。罰金自本判決生效后三個(gè)月內(nèi)一次性繳納）。
五、隨案移送的三菱牌汽車(chē)一輛、凱迪拉克牌汽車(chē)一輛、蟲(chóng)草、鹿茸等物（詳見(jiàn)隨案移送清單），按被騙款物總額的比例發(fā)還各被害人。
六、公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物（包括現(xiàn)金、商鋪）及被告人張某某的個(gè)人房產(chǎn)未隨案移送，由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。
七、繼續(xù)追繳被告人張某某的犯罪所得。
如不服本判決，可在收到判決書(shū)第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向青海省高級(jí)人民法院遞交上訴狀。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審判長(zhǎng)　劉文雄 審判員汪克君 審判員何彥邦

書(shū)記員：李明邦 附:《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)刑法》 第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年有期徒刑，并處罰金。 第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中犯罪較輕的，可以免除處罰。 第五十七條第一款對(duì)于被判處死刑、無(wú)期徒刑的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)剝奪政治權(quán)利終身。 第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。 最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的解釋第二百四十一條第一款第（二）項(xiàng)起訴書(shū)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的，應(yīng)當(dāng)按照審理認(rèn)定的罪名作出有罪判決。