公訴機(jī)關(guān)沂源縣人民檢察院。
被告人任某，女，xxxx年xx月xx日出生于山東省沂源縣，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省沂源縣。2007年4月11日因犯詐騙罪被本院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。
辯護(hù)人單光軍，山東隆祥律師事務(wù)所律師。

沂源縣人民檢察院以源檢公刑訴（2016）145號(hào)起訴書(shū)指控被告人任某犯非法吸收公眾存款罪，于2016年5月27日向本院提起公訴，本院于當(dāng)日立案，依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。沂源縣人民檢察院指派檢察員張?zhí)锾?、劉振出庭支持公訴。被告人任某及其辯護(hù)人單光軍到庭參加了訴訟。審理期間公訴機(jī)關(guān)建議補(bǔ)充偵查，延期審理二次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2009年1月以來(lái)，被告人任某未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，對(duì)外宣稱(chēng)系信用社代辦員，以需要完成存款任務(wù)、提供過(guò)橋資金等名義，以月息二分的利息吸收存款，亓某2、梁某1等人以及時(shí)支付利息、信用好對(duì)外予以宣傳。被告人任某本人及亓某2、梁某1等人幫助下吸收投資人趙某2、畢某1、林某、劉某2、孔某2、孔某3、李某2、唐某2、王某4、左某1等一百三十余人處非法吸收存款六千余萬(wàn)元。被告人任某將所吸收的存款除用于支付存款利息二千余萬(wàn)元外，還用于山東建國(guó)日和食品有限公司的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)，以及購(gòu)買(mǎi)樓房、車(chē)輛等。截止2015年6月，造成投資人約三千八百余萬(wàn)元存款無(wú)法支付，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。
另查明，亓某1與被告人任某于2007年登記結(jié)婚，2013年1月24日雙方協(xié)議離婚，離婚協(xié)議約定：財(cái)產(chǎn)歸被告人任某所有，債務(wù)歸亓某1償還。2009年被告人任某購(gòu)買(mǎi)了沂源縣縣城南麻老街126號(hào)4號(hào)樓2單元301室、沂源縣和源名居小區(qū)7號(hào)樓樓房各一套；2011年購(gòu)買(mǎi)“奧迪A6”轎車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為魯Ｃ×××××，車(chē)輛登記所有人為亓某1，該車(chē)現(xiàn)已扣押；被告人任某將吸收的存款用于山東建國(guó)日和食品有限公司經(jīng)營(yíng)及購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛、償還亓某1債務(wù)57萬(wàn)元等。山東建國(guó)日和食品有限公司系2010年4月注冊(cè)的沂源縣日和食品有限公司，2011年3月，被告人任某經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更為股東，董事，法定代表人，至2013年6月增資至310萬(wàn)元，2014年4月，亓某1未支付股金的情況下私自以310萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓取得股權(quán)，變更了相關(guān)登記。
因投資人唐某2已提起民事訴訟，查封了被告人任某的沂源縣縣城南麻老街126號(hào)4號(hào)樓2單元301室、沂源縣和源名居小區(qū)7號(hào)樓樓房二處；因王某4提起民事起訴查封了建國(guó)日和公司的車(chē)輛七輛；偵查期間，公安機(jī)關(guān)扣押了被告人任某的“奧迪A6”轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)為魯Ｃ×××××），“吉利熊貓”轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)為魯Ｃ×××××），涉案現(xiàn)金4.8萬(wàn)元。
2007年4月11日，本院作出（2007）沂刑初字第55號(hào)刑事判決書(shū)，被告人任某因詐騙罪被本院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元，緩刑考驗(yàn)期限自2007年4月22日起至2009年4月21日止。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）本地常住人口詳細(xì)查詢(xún)結(jié)果、戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)，證實(shí)被告人任某的身份基本情況及前科情況。
（2）接受證明材料清單、民事起訴書(shū)復(fù)印件、應(yīng)訴通知書(shū)復(fù)印件、傳票、民事裁定書(shū)復(fù)印件，證實(shí)投資人王某4民事起訴及財(cái)產(chǎn)保全的事實(shí)。
（3）扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、公司收據(jù)、個(gè)人戶(hù)分期申請(qǐng)資料、奧迪客戶(hù)購(gòu)車(chē)建議表、借條復(fù)印件、奧迪轎車(chē)一輛、車(chē)輛登記證書(shū)、行駛證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、吉利熊貓轎車(chē)一輛、收到條，證實(shí)公安機(jī)關(guān)采取扣押物品的強(qiáng)制措施的事實(shí)。
（4）變更強(qiáng)制措施申請(qǐng)書(shū)、委托書(shū)、律師證復(fù)印件，證實(shí)被告人任某的辯護(hù)人申請(qǐng)變更強(qiáng)制措施予以取保候?qū)彽氖聦?shí)。
（5）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、產(chǎn)權(quán)、戶(hù)籍檔案證明、亓某1、任某離婚協(xié)議書(shū)、倉(cāng)糧人家食品有限公司工商注冊(cè)登記資料、山東建國(guó)日和食品有限公司工商登記資料及亓某1、任某名下公司登記情況、房產(chǎn)資料、房屋買(mǎi)賣(mài)合同、賬單、轉(zhuǎn)款憑證、注冊(cè)變更資料手機(jī)短信，證實(shí)被告人任某與亓某1離婚、財(cái)產(chǎn)分割約定、房產(chǎn)及山東建國(guó)日和食品有限公司注冊(cè)登記情況。
（6）協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、卡戶(hù)資料、交易明細(xì)、個(gè)人業(yè)務(wù)取款憑證，證實(shí)被告人任某的銀行卡的交易明細(xì)。
（7）接受證據(jù)材料清單、賬目清單、借款條、收款條、收到條、欠條，證實(shí)被告人任某及亓某2、梁某1吸收存款時(shí)所記錄的明細(xì)。
（8）被告人歸案情況說(shuō)明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人任某被抓獲歸案的事實(shí)。
2、證人證言
（1）證人任某1的證言，證實(shí)任某1對(duì)任某有沒(méi)有使用過(guò)其銀行卡不清楚，任某1的身份證一直在任某處。
（2）證人李某1、劉某1、逯良強(qiáng)、江某、唐某1、齊某1、高某、王某1、趙某1、臧某、孔某1、王某2、王某3的證言，證實(shí)山東建國(guó)日和食品有限公司的經(jīng)營(yíng)狀況及被告人任某投資的情況。
（3）證人馮某1的證言，證實(shí)投資倉(cāng)糧人家水廠基本情況，企業(yè)法人和股東系馮某1。
（4）證人杜某1、姜某、張某1、徐某的證言，證實(shí)被告人任某沒(méi)有在沂源縣信用聯(lián)社工作，也沒(méi)有在沂源縣信用社干過(guò)臨時(shí)工或者代辦員，沂源縣信用聯(lián)社沒(méi)有代還款業(yè)務(wù)，也沒(méi)有為貸款戶(hù)提供過(guò)橋資金服務(wù)。
（5）證人亓某3的證言，證實(shí)亓某2曾向其打聽(tīng)任某是否是信用社的職工一事。
（6）證人張某2的證言，證實(shí)其從亓某3處得知任某不在信用社上班，也告訴過(guò)亓某2，曾向任某、亓某2存過(guò)錢(qián)。
（7）證人任某2的證言，證實(shí)2015年3、4月份，有人到任某2家中找任某要錢(qián)，才知道任某對(duì)外吸收存款，后任某2打電話(huà)給任某，任某稱(chēng)所吸收的錢(qián)投到醬油廠了。
（8）證人魏某1的證言，證實(shí)魏某1稱(chēng)不認(rèn)識(shí)任某，當(dāng)時(shí)是魯山擔(dān)保公司將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)給魏某1賬戶(hù)62×××87，魏某1又將該200元轉(zhuǎn)入任某賬戶(hù)，轉(zhuǎn)款具體干什么沒(méi)有印象。
（9）證人齊某2的證言，證實(shí)在2014年左右，魯山擔(dān)保公司與苗傳寶借貸訴訟時(shí)，作為擔(dān)保人的建國(guó)日和公司賠償其公司30萬(wàn)元。
（10）證人亓某1證言，證實(shí)亓某1與被告人任某于2007年登記結(jié)婚，2013年1月24日雙方協(xié)議離婚。2011年購(gòu)買(mǎi)“奧迪A6”轎車(chē)一輛，車(chē)牌號(hào)為魯Ｃ×××××，車(chē)輛登記所有人為亓某1，被告人任某將吸收的存款用于山東建國(guó)日和食品有限公司經(jīng)營(yíng)160萬(wàn)元、償還亓某1個(gè)人債務(wù)57萬(wàn)元以及建國(guó)日和公司的登記變更的事實(shí)。
（11）證人亓某2證言，證實(shí)開(kāi)始到案發(fā)任某一直自稱(chēng)是農(nóng)村信用社工作人員，為農(nóng)村信用社吸收存款，亓某2對(duì)外一直這樣宣傳，所吸收錢(qián)款全部交給任某，自2009年至2015年其經(jīng)辦的存款有二千余萬(wàn)，未歸還的有二千余萬(wàn)，并有吸收公眾存款的記賬明細(xì)。
（12）證人梁某1證言，證實(shí)任某自稱(chēng)沂源縣農(nóng)村信用社的信貸員，因每個(gè)月跑存款完不成任務(wù)，讓梁某1幫忙吸收存款，吸收的存款100余萬(wàn)元，任某一直說(shuō)是存到銀行里，獲利12000元。
3、被害人陳述
被害人趙某2、畢某1、畢某2、張某3、鄭某、宋某1、桑某、齊某3、齊某4、曲某、馬某、孟某1、劉某3、梁某2、梁某3、梁某4、梁某5、梁某6、劉某4、孔某4、孔某5、公某、段某、杜某2、李某3、李某4、梁某7、劉某5、梁某8、李某5、李某6、李某7、李某8、梁某9、劉某6、梁某10、劉某7、梁某11、賈某、賀某、房某1、左某1、張某4、趙某3、祝某、武某、亓某4、劉某8、朱某、白某1、亓某5、亓某6、劉某9、梁某12、梁某13、李某9、劉某10、耿某1、耿某2、房某2、馮某2、馮某3、周某1、龔某、王某5、孫某1、唐某3、杜某3、崔某1、程某、梁某14、陳某、白某2、周某2、梁某15、林某、劉某2、孔某2、孔某3、孔某6、馮某4、馮某5、周某3、周某4、王某6、崔某2、董某、梁某16、梁某17、楊某1、楊某2、周某5、張某5、周某6、王某7、王某8、王某9、吳某、魏某2、王某10、王某11、唐某4、崔某3、崔某4、白某3、白某4、趙某4、崔某5、白某5、周某7、張某6、張某7勤、左某2、張某7、張某8、白某6、畢某3、宋某2、宋某3、宋某4、孫某2、任某3、亓某7、米某、苗某、孟某2、梁某18、李某2、唐某2、王某4、劉某1劉某12、張某9、耿某3、翟某、王某4、王某3、白某7、楊某3、劉某13的陳述以及書(shū)證接受證據(jù)材料清單、借條復(fù)印件、民事調(diào)解書(shū)，證明被告人任某及亓某2、梁某1通過(guò)虛構(gòu)任某系沂源縣農(nóng)村信用社工作人員，為沂源縣農(nóng)村信用社吸收存款，以月息2分的利息向被害人吸收存款4000余萬(wàn)元的事實(shí)。
4、被告人任某的供述與辯解，證實(shí)為了解決醬油廠經(jīng)營(yíng)資金的問(wèn)題，我從2007年9、10月份開(kāi)始吸收存款的。我從來(lái)沒(méi)有在信用社上班，對(duì)外稱(chēng)自己是農(nóng)村信用社的員工，吸收的存款是存在農(nóng)村信用社，用于信用社的代還款業(yè)務(wù)，也就是給信用社提供過(guò)橋資金。從2007年至今，我大約吸收了他人4千多萬(wàn)元的存款。涉及人員大約200多人，其中通過(guò)亓某2吸收2000多萬(wàn)，梁某1吸收130多萬(wàn)，這200人中，經(jīng)我手的大約二三十個(gè)，梁某1經(jīng)手的有十幾個(gè)人，剩下的都是亓某2經(jīng)手的。我吸收的存款支付利息大約一千多萬(wàn)，剩下的錢(qián)絕大部分投入到亓某1經(jīng)營(yíng)的醬油廠、和蒼糧峪水廠里，具體投入了多少我沒(méi)算過(guò)。
5、鑒定意見(jiàn)沂源源大有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定報(bào)告，證實(shí)任某、亓某2、梁某1、孔繁葉經(jīng)辦的案發(fā)前累計(jì)未歸還本金情況、累計(jì)支付利息情況、累計(jì)吸收公眾存款本金情況。
經(jīng)審計(jì)核實(shí)，2009年1月1日至2015年6月30日，任某經(jīng)辦的吸收公眾存款本金累計(jì)金額26754000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計(jì)金額25312000.00元，已支付利息累計(jì)金額10705700.00元。亓某2經(jīng)辦的已報(bào)案吸收公眾存款本金累計(jì)金額21570000.00元，案發(fā)前未歸還本金計(jì)金額11137000.00元，已支付利息累計(jì)金額7110420.00元；亓某2經(jīng)辦的未報(bào)案吸收公眾存款本金累計(jì)金額17482000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計(jì)金額1185500.00元，支付利息累計(jì)金額3484700.00元。梁某1經(jīng)辦的吸收公眾存款本金累計(jì)金額1092000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計(jì)金額1092000.00元，已支付利息累計(jì)金額78640.00元；孔凡蓮經(jīng)辦的吸收公眾存款本金累計(jì)金額40000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計(jì)金額40000.00元，已支付利息累計(jì)金額2800.00元。
以上四人經(jīng)辦的累計(jì)金額分別為：吸收公眾存款本金累計(jì)金額66938000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計(jì)金額38766500.00元，已支付利息累計(jì)金額21382260.00元。
2011年至2014年公司支付的貨款中從任某個(gè)人信用卡支付的貨款金額共計(jì)2629472.10元，已經(jīng)入賬的建國(guó)日和公司給任某出具的收款收據(jù)金額共計(jì)1724300.00元，未入賬的建國(guó)日和公司給任某出具的收款收據(jù)金額共計(jì)321112.00元，建國(guó)日和公司歸還任某金額共計(jì)47780.00元。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人任某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)成立，本院予以支持。被告人任某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，收監(jiān)執(zhí)行原判刑罰，與新犯的罪數(shù)罪并罰；被告人任某非法吸收公眾存款的行為造成巨大損失，可酌情從重處罰；被告人任某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。被告人任某的辯護(hù)人提出的任某系自首的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查任某系被抓獲歸案，任某雖歸案后如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的主要犯罪事實(shí)，因與公安機(jī)關(guān)掌握的罪行系同種罪行，其行為不以自首論，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納，但其如實(shí)供述同種較重罪行，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；辯護(hù)人提出的與亓某1投資經(jīng)營(yíng)等事實(shí)，可依法追繳退賠；辯護(hù)人提出的投資人有過(guò)錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)減輕任某處罰的辯護(hù)意見(jiàn)不符合法律規(guī)定，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第六十一條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、撤銷(xiāo)本院（2007）沂刑初字第55號(hào)刑事判決中對(duì)罪犯任某宣告緩刑二年的執(zhí)行部分，收監(jiān)執(zhí)行原判有期徒刑一年六個(gè)月，被告人任某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2022年11月10日止；罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）
二、扣押、查封的財(cái)物依法處理后退賠損失。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　謝宜山 審　判　員　　李曉慧 人民陪審員　　劉延霞

書(shū)記員：侯芳