公訴機(jī)關(guān)山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院。被告人馬某某，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省濟(jì)南市，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住山東省濟(jì)南市歷城區(qū)。因涉嫌搶劫罪（本案相關(guān)犯罪事實(shí)）于2016年5月31日被刑事拘留，同年6月14日被釋放。因涉嫌犯詐騙罪于2016年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第二看守所。辯護(hù)人孫才望、安昕，均系山東千舜律師事務(wù)所律師。

濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院指控：2015年8月至2016年5月，被告人馬某某在網(wǎng)絡(luò)以“幸運(yùn)星”、“蘇霞”、“真心沒有回報(bào)”等女性身份，與茍某（女）聊天，并為其推薦QQ號(hào)133XXXXXXX、昵稱“算命大師”（實(shí)為馬某某本人），稱可以算命轉(zhuǎn)運(yùn)，在被害人茍某與“算命大師”成為網(wǎng)絡(luò)好友并取得茍某的信任后，“算命大師”為被害人茍某推薦一名“貴人”，隨后以“貴人”李某（實(shí)為馬某某本人）的身份與被害人茍某取得聯(lián)系。期間“算命大師”不斷引導(dǎo)被害人茍某滿足“貴人”發(fā)生性關(guān)系與給予財(cái)物的要求，完成任務(wù)以轉(zhuǎn)運(yùn)，然后由“貴人”與被害人茍某多次發(fā)生性關(guān)系，并以各種名義騙取茍某現(xiàn)金105000元及價(jià)值4380元蘋果6手機(jī)一部。被告人馬某某通過上述手段共詐騙茍某、洪某等8名女性，騙取財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣399081.9元。2016年5月30日19時(shí)許，被告人馬某某被公安民警抓獲歸案。公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述事實(shí)向法庭出示了被害人陳述、證人證言、書證、勘驗(yàn)筆錄、歸案經(jīng)過及被告人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。被告人馬某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控提出以下辯解：其與茍某、王某等八名女性見面時(shí)均告知她們其姓名為馬某某，并沒有欺騙行為。其與茍某、王某等八名女性均系正常交往，并未騙取該八名女性的財(cái)物。其與茍某已同居生活，茍某并未給過其錢款或其他財(cái)物。王某、桑某、姚某、陳某、鄔某、黃某等人向其支付錢款，也是基于探望其母親、委托其辦理貸款、償還墊付款項(xiàng)、借款等正當(dāng)事由，并非其騙取的財(cái)物。洪某將黃金戒指、項(xiàng)鏈及假手鐲放到其車上，讓其換大首飾，后因雙方發(fā)生言語爭(zhēng)執(zhí)，其未將上述物品歸還洪某。被告人馬某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1、被告人馬某某不具備詐騙罪的主觀要件，馬某某與被害人接觸目的在于與被害人談戀愛，并無非法占有被害人財(cái)物的故意。被告人馬某某并未實(shí)際取得相關(guān)財(cái)物，不具備詐騙的客觀要件。2、起訴書指控馬某某詐騙金額為399081.9元事實(shí)不清，證據(jù)不足。起訴書指控馬某某詐騙茍某105000元及一部手機(jī)，證據(jù)不足。指控詐騙洪某項(xiàng)鏈、戒指，但洪某幾次陳述有矛盾之處，被告人取得首飾無非法占有的故意，洪某交出首飾也非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，且太陽金店的質(zhì)量保證書，無法證實(shí)涉案首飾的重量，對(duì)價(jià)格認(rèn)定書中的鑒定物品的重量不予認(rèn)可?，F(xiàn)有證據(jù)只能證實(shí)王某、姚某、茍某、桑某有過現(xiàn)金支取的事實(shí)，無法證實(shí)款項(xiàng)交付給被告人。綜上，請(qǐng)法庭綜合本案證據(jù)，判決被告人馬某某無罪。經(jīng)法庭審理查明：2015年12月至2016年5月，被告人馬某某通過手機(jī)聊天工具，以“幸運(yùn)星”、“蘇霞”、“真心沒有回報(bào)”等不同女性身份，與桑某、洪某、王某等七名被害人聊天，并向被害人推薦可以算命轉(zhuǎn)運(yùn)的“算命大師”（即馬某某），在“算命大師”與被害人成為網(wǎng)絡(luò)好友并取得被害人信任后，“算命大師”又以被害人轉(zhuǎn)運(yùn)需要“貴人”幫助為由，向被害人推薦“貴人”。隨后被告人馬某某以“貴人李某”的身份與被害人取得聯(lián)系，并與被害人見面。期間，被告人馬某某以“算命大師”身份不斷誘導(dǎo)被害人與“貴人”發(fā)生性關(guān)系并根據(jù)“貴人”要求，給予“貴人”財(cái)物，滿足“貴人”的要求，并告訴被害人必須實(shí)施上述行為后才能轉(zhuǎn)運(yùn)。被告人馬某某以“貴人李某”的身份提出并與被害人發(fā)生性關(guān)系，同時(shí)以其干工程需要錢、母親生病等各種理由騙取被害人的財(cái)物。被告人馬某某通過上述犯罪手段，實(shí)施具體犯罪事實(shí)如下：1．2015年12月至2016年4月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人王某信任，被害人王某為實(shí)現(xiàn)“順從貴人，自己轉(zhuǎn)運(yùn)”的目的，多次與其發(fā)生性關(guān)系。2015年12月，被告人馬某某以“貴人”身份以“干工程需錢投資”為由向被害人王某要錢，同時(shí)利用“大師”身份勸導(dǎo)王某聽從“貴人”安排，被害人王某于同年12月給付被告人馬某某40000元。2016年1月及4月，被告人馬某某又使用相同手段，以其舅舅借款買房，其母親去世等為由，分三次騙取王某共計(jì)120000元。2．2016年4月至5月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人陳某信任，被害人陳某在“大師”的勸導(dǎo)下和“貴人”的要求下，與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系，并以“李某”的名義向陳某“借款”，騙取陳某現(xiàn)金20000元。3．2016年3月至4月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人姚某信任，被害人姚某在“大師”的勸導(dǎo)下和“貴人”的要求下，多次與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系。同時(shí)，被告人馬某某以“貴人”身份向被害人姚某索取款項(xiàng)，騙取被害人姚某1000元。4．2016年2月至5月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人桑某信任，被害人桑某基于對(duì)“大師”編造的“貴人為其反沖、轉(zhuǎn)運(yùn)，事業(yè)及生活可以變得順利”等虛假事實(shí)的信任，與馬某某多次發(fā)生性關(guān)系。被告人馬某某以“貴人”身份，編造“干工程需投錢”等各種理由向桑某索取款項(xiàng)，同時(shí)又以“大師”身份誘導(dǎo)桑某順從“貴人”?；诖耍缓θ松Ｄ惩ㄟ^給付現(xiàn)金、微信及QQ轉(zhuǎn)賬等方式多次向被告人馬某某支付款項(xiàng)共計(jì)17980元。5．2016年4月至5月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人鄔某的信任，被害人鄔某基于對(duì)“大師”編造的“貴人為其反沖、轉(zhuǎn)運(yùn)”等虛假事實(shí)的信任，與馬某某發(fā)生性關(guān)系，并被騙取500元。6．2016年2月至5月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取黃某信任，被害人黃某基于對(duì)“大師”編造的“貴人能幫其化解厄運(yùn)”等虛假事實(shí)的信任，與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系，并兩次通過QQ紅包的方式給付被告人馬某某共計(jì)400元。7．2016年2月，被告人馬某某以上述作案手段騙取被害人洪某信任，并與被害人洪某相約見面，在送被害人回家的路上，在車內(nèi)與被害人發(fā)生性關(guān)系，并以給洪某換新首飾為由，騙取洪某黃金項(xiàng)鏈一條、黃金戒指一枚、鍍金手鐲一個(gè)。次日下午，被告人馬某某至王舍人街道辦事處華聯(lián)超市招金銀樓柜臺(tái)，以被害人洪某的黃金項(xiàng)鏈、戒指置換一條黃金手鏈，并占為己有。經(jīng)物價(jià)部門鑒定，上述被害人洪某被騙取的黃金項(xiàng)鏈、戒指價(jià)值6608元。綜上，被告人馬某某自王某、姚某、洪某等七名被害人處騙取財(cái)物共計(jì)206488元。2016年5月30日，被告人馬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：1．被害人王某的陳述證實(shí)，2015年12月20日左右，其通過手機(jī)聊天工具被一個(gè)昵稱叫“幸運(yùn)星”的加為好友，其（QQ號(hào)為370354019，昵稱是狄靖柔）與“幸運(yùn)星”聊天時(shí)，幸運(yùn)星給其介紹了一個(gè)“大師”（QQ號(hào)100539XXXX），并稱“大師”算得很準(zhǔn)，可以幫其轉(zhuǎn)運(yùn)，不能欺騙“大師”。其通過手機(jī)QQ聯(lián)系與“大師”聯(lián)系，“大師”告訴其需要遇到一個(gè)屬龍的，76年雙月雙日出生的“貴人”才可以轉(zhuǎn)運(yùn)。后有一個(gè)昵稱為“你扼殺了我最后的溫柔”，手機(jī)號(hào)為158XXXX****的人要求加其為QQ好友。該人自稱叫“李某”，喪偶，屬龍，雙月雙日出生。其認(rèn)為“李某”就是“大師”所說的“貴人”。后其根據(jù)“貴人”要求及“大師”的勸導(dǎo)與“貴人”見面，并發(fā)生了性關(guān)系。后“大師”勸其多和“貴人”聯(lián)系，取得“貴人”信任，滿足“貴人”,對(duì)其以后有好處。其害怕不能轉(zhuǎn)運(yùn)，就按“大師”說的去做。其與“貴人”認(rèn)識(shí)十多天后，“貴人”說他干挖掘機(jī)工程缺錢，讓其幫忙湊錢。其從深圳發(fā)展銀行6225XXXXXXXXXXXXX的銀行卡取出保險(xiǎn)理財(cái)金5萬元及個(gè)人存款2萬元，又自單位經(jīng)理處借款1萬元，以現(xiàn)金形式交給了“貴人”。2016年1月及2月，“貴人”以他舅舅買房子找他借錢為由向其借款，其分別自平安銀行貸款10萬元及平安銀行信用卡透支35000元給了“貴人”。2016年4月3日，“貴人”說他母親去世需要1萬元辦理后事，其用手機(jī)網(wǎng)銀給“貴人”轉(zhuǎn)賬1萬元。2016年5月底，其給“貴人”打電話和發(fā)微信都沒有回信，其到烈士山東路和工業(yè)南路一家修車店找“貴人”時(shí)，才知道“貴人”真名叫馬某某，其意識(shí)到“貴人”可能是騙子。2016年6月10日，其到馬某某位于港溝田莊家里，他母親告訴其馬某某因男女關(guān)系被抓起來了，其才知道馬某某使用虛假的身份騙財(cái)騙色的行徑。2.被害人陳某的陳述證實(shí)，2016年4月18日左右，其通過手機(jī)聊天工具，被一個(gè)叫“真心沒有回報(bào)”的人加為好友。雙方聊天時(shí)，“真心沒有回報(bào)”稱家里也有鏟車，現(xiàn)在在“李某”那里干活，并告訴其“李某”就是前年找其三趟的那個(gè)男的。后“真心沒有回報(bào)”向其介紹一個(gè)算命大師，算的很準(zhǔn)，能幫其轉(zhuǎn)運(yùn)。其就加了“大師”的QQ號(hào)。“大師”告訴其今年能遇“貴人”，以后財(cái)運(yùn)會(huì)越來越好，要好好把握，并說“貴人”是雙月雙日出生。根據(jù)“大師”及“真心沒有回報(bào)”的描述，其認(rèn)為他們所說的“貴人”就是李某。后其通過“真心沒有回報(bào)”加了“李某”的QQ號(hào)。“李某”主動(dòng)約其見面，“李某”稱他是牛旺村的，在鴻旺攪拌站干調(diào)度，媳婦出車禍死了，并提出讓其出10萬元與其合伙買鏟車，其稱沒有錢。后“大師”對(duì)其說要好好把握住“貴人”，讓其聽“貴人的”?！袄钅场庇旨s其見面時(shí)，雙方發(fā)生了性關(guān)系，“李某”向其借錢，其于2016年5月5日其給了李某2萬元。李某出具一張借條。同年五、六月份其與“李某”失去聯(lián)系，后其到舜華路派出所通過民警查“李某”的手機(jī)號(hào)158XXXX****才知道對(duì)方真名叫馬某某，自己被騙了。3、被害人姚某的陳述證實(shí)，2015年6月其通過手機(jī)陌陌認(rèn)識(shí)了昵稱“蘇霞”的好友，頭像及性別均為女性，“蘇霞”向其推薦了“大師”，并稱“大師”算的很準(zhǔn)。其加“算命大師”為好友，根據(jù)要求向“大師”發(fā)送面相照片，并問如何可以轉(zhuǎn)運(yùn)?！按髱煛狈Q當(dāng)天是其吉利日，中午12點(diǎn)前與其聊天的陌生人中屬馬且雙月雙日出生的即為其“貴人”，讓其好好把握。當(dāng)天上午就有一個(gè)昵稱為“你扼殺了我最后的溫柔”的陌生人主動(dòng)與其打招呼，并稱自己叫李某，屬馬，8月22日出生，妻子去年出車禍死亡。在“大師”的催促下，其當(dāng)天與“貴人”見面，并發(fā)生性關(guān)系?！百F人”以給孩子交學(xué)費(fèi)、給公司財(cái)務(wù)人員買手機(jī)及與朋友去夜總會(huì)沒帶錢為由向其借錢，其分別給“貴人”通過QQ支付1000元及3400元現(xiàn)金。其不愿意和“貴人”發(fā)生性關(guān)系及給“貴人”錢，都是“大師”一直催促，讓其把握“貴人”，其才上當(dāng)受騙。4、被害人桑某的陳述證實(shí)，2016年2月20日左右，有一個(gè)昵稱叫“幸運(yùn)星”的網(wǎng)友加其為好友，并推薦其加“算命大師”為好友，“大師”看其手相及面相照片后，說其感情坎坷，遇到過克星，需要找一個(gè)屬龍的雙月雙日出生的人給其反沖。后一個(gè)昵稱叫“你扼殺了我最后的溫柔”的陌生人加其QQ號(hào)，并稱生日是農(nóng)歷八月二十二，75年出生，喪妻?！按髱煛闭f此人就是最適合給其反沖的人，是其“貴人”，滿足“貴人”的要求，可以讓其事業(yè)和生活變得順利，后在“大師”的勸導(dǎo)下及“李某”的要求下，其與“李某”多次發(fā)生性關(guān)系。同時(shí)，“李某”以干工程缺少資金、請(qǐng)他人吃飯為由，向其要錢，其分兩次給“李某”現(xiàn)金1.5萬元。后“李某”又以汽車需加油、輪胎被扎、購(gòu)物送禮等各種理由向其要錢，其分多次通過微信、QQ等方式轉(zhuǎn)賬4250元?！八忝髱煛币蕴妗百F人”祈禱、給“麒麟大師”上香爐等為由，向其多次索要香火錢共計(jì)4230元，均以QQ轉(zhuǎn)賬方式支付。5、被害人鄔某的陳述證實(shí)，2016年4月份，其被一個(gè)昵稱叫“真心沒有回報(bào)”的網(wǎng)友加為好友?！罢嫘臎]有回報(bào)”向其推薦“大師”。其加了“大師”的QQ號(hào)，“大師”告訴其命中有一“貴人”可以給其帶來好運(yùn)和財(cái)運(yùn)，并稱“貴人”是雙月雙日出生，并讓其滿足“貴人”的要求，“貴人”今天就會(huì)出現(xiàn)。當(dāng)天一個(gè)QQ昵稱為“你扼殺了我最后的溫柔”加其為好友，并稱叫“李某”，雙月雙日出生，是干工程的，有幾個(gè)挖掘機(jī)。其認(rèn)為就是“大師”所說的“貴人”。“貴人”與其見面后稱家里有很多房子和一個(gè)鞋店，如果其愿意就給其房子和鞋店。后其在“大師”誘導(dǎo)下和“李某”的要求下，為了實(shí)現(xiàn)自己有好運(yùn)的目的，多次與“李某”發(fā)生性關(guān)系，并根據(jù)“李某”和“大師”的要求通過微信轉(zhuǎn)賬方式支付給“李某”5900多元。6．被害人黃某的陳述證實(shí)，2016年2月份左右，一個(gè)昵稱叫“算命大師”的女性陌生人加其為QQ好友，并說其命運(yùn)不好，要想轉(zhuǎn)運(yùn)達(dá)到事業(yè)順利，家庭和睦就要結(jié)識(shí)“貴人”，且“貴人”屬龍，并稱一會(huì)兒就有屬龍的男性與其聯(lián)系，該男性就是其“貴人”。接著就有一個(gè)男子通過微信與其聯(lián)系，并稱自己屬龍，其認(rèn)為就是大師所說的“貴人”。其在“大師”的誘導(dǎo)下和“貴人”的要求下，其與“貴人”發(fā)生了性關(guān)系。后“大師”又以“貴人生病”為由讓其給“貴人”發(fā)紅包，其給“貴人”分兩次發(fā)紅包共計(jì)400元。7．被害人洪某的陳述證實(shí)，2016年2月份，一個(gè)昵稱叫“幸運(yùn)星”的網(wǎng)友加其為好友，并向其推薦“大師”（QQ號(hào)為100539XXXX）。其加上“大師”后，“大師”說其命里有“貴人”，是個(gè)男的，今天是吉利日，12點(diǎn)之前必須跟“貴人”聯(lián)系，并告知其“貴人”手機(jī)號(hào)158XXXX****。其通過手機(jī)與“貴人”發(fā)短信聊天。晚上19點(diǎn)左右，“貴人”給其打電話約其吃飯。雙方見面后，先到了鳳鳴路曹州涮羊肉吃飯，期間自己喝了不少酒，飯后，“貴人”開車送其回家，“貴人”說其有個(gè)妹妹在齊魯金店上班，店內(nèi)有以舊換新活動(dòng)，明天給其把項(xiàng)鏈換了。因其喝酒后很暈，加上相信“大師”和“貴人”的承諾，就讓“貴人”取走了其項(xiàng)鏈、戒指和手鐲。第二天早上其給“貴人”打電話、發(fā)短信都不回，“大師”和“幸運(yùn)星”也把其拉黑，其知道自己被騙了就報(bào)了警。8．證人陳某1的證言證實(shí)，其與王某是同事，2015年年底曾和王某一起與一個(gè)叫“李某”的見過面，“李某”稱有挖掘機(jī)干工程，工地在高新和歷城附近。王某曾說有朋友給她介紹園林工程，王某已投了10來萬元了。6月份王某找不到“李某”很著急，其與王某到烈士山東路和工業(yè)南路交叉口的一家修車行找“李某”時(shí)，才知道“李某”實(shí)際姓馬，通過查“李某”的車險(xiǎn)信息，才知道真名叫馬某某。其和王某曾到馬某某港溝田莊的老家去過，他母親稱馬某某因男女關(guān)系被抓了。9．證人孫某的證言證實(shí)，其系馬某某的表弟。自2015年初，馬某某經(jīng)常約其出來吃飯，大概有十多次。馬某某曾分別帶一個(gè)平安保險(xiǎn)的女的、一個(gè)戴眼鏡挺瘦的女的、還有一個(gè)東北的女的和其一起吃過飯。其知道馬某某換過一次車，換車的錢從哪里借的，其不知道，另外馬某某愛好抽煙喝酒、打牌，看見他帶的金項(xiàng)鏈、金戒指挺值錢，不知道是哪里來的。馬某某還有名字叫馬軍，沒有其他名字，其不認(rèn)識(shí)“李某”。經(jīng)其辨認(rèn)，馬某某所帶與其共同就餐的女性為王某、茍某。10．證人胡某的證言證實(shí)，其與馬某某是夫妻，2002年臘月第一次登記結(jié)婚，2008年7月份協(xié)議離婚，2016年3月28日復(fù)婚。其知道馬某某有另外一個(gè)名字叫馬軍，不認(rèn)識(shí)叫“李某”的人，也從來沒有聽說過這個(gè)名字。11.扣押物品清單、扣押決定書證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押被告人馬某某持有的白色蘋果5手機(jī)1部、金色蘋果6手機(jī)1部等物品及人民幣4793元；扣押胡某持有的足金黃金手鏈1條。12．抓獲經(jīng)過證實(shí)，2016年2月19日洪某報(bào)案稱其在網(wǎng)上通過一個(gè)“算命大師”認(rèn)識(shí)了一名“貴人”，稱可以幫其轉(zhuǎn)運(yùn)。2016年2月17日晚上其與“貴人”見面，后“貴人”稱其戴的黃金首飾是假的，可以給其換新的，隨后將其黃金項(xiàng)鏈一條、黃金戒指一枚、鍍金手鐲一個(gè)取走。次日其聯(lián)系“貴人”討要首飾時(shí)未果。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查確定馬某某為當(dāng)晚與被害人洪某見面的犯罪嫌疑人。2016年5月30日19時(shí)許，民警在歷下區(qū)丁家莊將馬某某抓獲。在偵查過程中，又發(fā)現(xiàn)馬某某以此作案手段騙取了多名女性被害人。2016年6月14日在濟(jì)南市第二看守所門外將馬某某刑事拘留。13．濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局港溝派出所出具的戶籍證明信及證明證實(shí)，被告人馬某某作案時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人，此前無其他違法犯罪記錄。14．涉案手鏈照片、招金銀樓收據(jù)證實(shí)，扣押的胡某持有的黃金手鏈系2016年2月18日在歷城區(qū)工業(yè)北路王舍人華聯(lián)超市內(nèi)的招金銀樓柜臺(tái)購(gòu)買，重22.46克，是用22余克的黃金首飾加407元現(xiàn)金予以換購(gòu)所得。15．濟(jì)南市歷城區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的山東省涉案物品價(jià)格鑒定（認(rèn)證）結(jié)論書--濟(jì)歷城價(jià)鑒字[2016]2064號(hào)及被害人洪某提供的太陽金店質(zhì)量保證書證實(shí)，以2016年2月18日為認(rèn)定基準(zhǔn)日，涉案的太陽金店牌足金項(xiàng)鏈、足金戒指價(jià)值為人民幣6608元。16．被害人陳某提供的借條復(fù)印件及濟(jì)南市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所（濟(jì)）公（刑）鑒（文）字[2016]29號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定意見書證實(shí)，被害人陳某持有的落款為“李某”借款2萬元整的借條筆跡與馬某某的筆跡是同一人書寫。17.被害人洪某提供的其與“幸運(yùn)星”、“大師”、“佛祖求緣”（158XXXX****）的聊天記錄截圖證實(shí)，洪某與“幸運(yùn)星”通過聊天，告之其婚姻不幸福，“幸運(yùn)星”給其推薦“大師”，并勸說洪某聽從“大師”安排。2016年2月18日，洪某給“佛祖求緣”發(fā)短信索要黃金首飾，對(duì)方未回復(fù)并把其拉黑。18．被害人姚某提供的通話記錄證實(shí)，2016年3月22日、25日、26日、27日、29日，姚某與馬某某使用的手機(jī)號(hào)152XXXX****有多次通話記錄。19．辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片證實(shí)，被害人洪某辨認(rèn)出騙走其黃金首飾的是馬某某；馬某某辨認(rèn)出濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶辦事處世紀(jì)大道章靈丘村舊村小路是其與被害人洪某發(fā)生性關(guān)系的現(xiàn)場(chǎng)，世紀(jì)大道與工業(yè)南路由東向西交叉路東口機(jī)動(dòng)車道是被害人洪某離開的現(xiàn)場(chǎng)。20．辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被害人王某、陳某、姚某、桑某、鄔某、黃某辨認(rèn)出馬某某就是自稱叫“李某”的“貴人”，是與其發(fā)生性關(guān)系，并騙取其錢財(cái)?shù)娜?；王某辨認(rèn)出濟(jì)南市歷下區(qū)化纖廠路中段尚客優(yōu)快捷酒店是其與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系的現(xiàn)場(chǎng)；孫某辨認(rèn)出被馬某某帶著與其吃過飯的賣保險(xiǎn)的女子是王某。21．現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片證實(shí)，馬某某拿走被害人洪某黃金首飾的現(xiàn)場(chǎng)位于濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶辦事處章靈丘三村西南側(cè)馬某某所有的魯AGXX**黑色帕薩特轎車內(nèi)。22.濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局網(wǎng)警大隊(duì)出具的電子物證檢查工作記錄--濟(jì)歷城公（網(wǎng)警）勘[2016]014號(hào)及工作說明證實(shí)，（1）2016年6月3日經(jīng)對(duì)馬某某所使用手機(jī)進(jìn)行檢查：在手機(jī)通訊錄中提取到章節(jié)（陳某183XXXX****）、胡（桑某150XXXX****）、瑩瑩（王某186XXXX****）的電話；提取到2015年12月12日至2016年5月30日馬某某與上述三名被害人都有電話聯(lián)系；提取到2016年5月31日“章節(jié)”給馬某某發(fā)送的短信；提取到3個(gè)QQ號(hào)，分別是283350XXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”、100539XXXX，昵稱“算命大師”、182XXXX****；在QQ號(hào)283350XXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”中提取到與桑某QQ號(hào)99431XXXX，昵稱“雅婷美顏養(yǎng)生館”、陳某QQ號(hào)286567XXXX，昵稱“慈悲靜蓮”的聊天記錄；提取到馬某某的微信信息，其中微信賬號(hào)wxid-XXXXXXXXXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”；提取到馬某某與陳某（微信賬號(hào)wxid-XXXXXXXXXX，昵稱“慈悲靜蓮”）的聊天記錄。（2）辦案民警于2016年7月7日對(duì)姚某的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提?。涸谄涫謾C(jī)通訊錄中提取到馬某某電話152XXXX****，該號(hào)碼對(duì)應(yīng)聯(lián)系人為“李某”；提取到姚某微信號(hào)為yaohua66XXXX，昵稱“人生感悟”，在其微信QQ好友分組中提取到馬某某使用的QQ號(hào)100539XXXX（昵稱“算命大師”）。（3）辦案民警于2016年6月17日對(duì)陳某的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提?。涸谑謾C(jī)通訊錄中提取到馬某某電話158XXXX****；陳某在2016年5月1日至5月10日與馬某某通過電話；陳某的QQ號(hào)286567XXXX，昵稱“慈悲靜蓮”；恢復(fù)出2016年4月30日陳某與馬某某QQ號(hào)283350XXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”，100539XXXX，昵稱“算命大師”的聊天記錄；陳某的微信號(hào)chenyan78XXXX，昵稱“慈悲靜蓮”，并在微信好友中提取到馬某某的微信號(hào)wxid-XXXXXXXXXXX。（4）2016年6月17日，辦案民警對(duì)桑某的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提?。禾崛〉今R某某的電話（李鳳林158XXXX****）；桑某在2016年2月20日給馬某某發(fā)的短信；桑某的QQ號(hào)99431XXXX，昵稱“雅婷美顏養(yǎng)生館”；在桑某的QQ聊天記錄中提取到2016年2月20日至4月18日與馬某某QQ號(hào)283350XXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”，100539XXXX，昵稱“算命大師”的聊天記錄。2016年2月27日及3月20日，桑某與馬某某的聊天記錄中顯示有桑某向其同學(xué)借款1萬元，并將該款給付馬某某的內(nèi)容。23．濟(jì)南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁家支行提供的馬某某賬戶信息、濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)，馬某某名下的卡號(hào)為6223XXXXXXXXXXXXX的銀行賬戶于2015年12月30日、2016年1月2日、1月24日分別存入4萬元、8萬元、3萬元；2016年4月3日王某轉(zhuǎn)賬存入該賬戶1萬元；公安機(jī)關(guān)凍結(jié)該賬戶款項(xiàng)77196元。24.王某提供的廣發(fā)銀行信用卡明細(xì)、平安銀行尾號(hào)3551、0399的平安銀行銀行卡賬戶交易明細(xì)等證實(shí)，2016年4月3日王某名下尾號(hào)3551的平安銀行銀行卡賬戶通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，支付給馬某某1萬元；2015年12月29日、2016年1月23日自該銀行卡賬戶中分別取款5萬元、3.5萬元；王某名下尾號(hào)0399的平安銀行銀行卡賬戶于2015年12月31日貸款發(fā)放存入10萬元，2016年1月1日分三次取款8萬元，1月4日取款2萬元。25．姚某提供的微信交易明細(xì)、姚某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行及中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)表證實(shí)，2016年3月26日給李某QQ轉(zhuǎn)賬1000元。26．桑某的微信聊天記錄、交易記錄證實(shí)，桑某給馬某某（“你扼殺了我最后的溫柔”）通過微信轉(zhuǎn)賬支付3750元；通過QQ給馬某某（“算命大師”）轉(zhuǎn)賬支付4230元。27．黃某提供的QQ交易記錄證實(shí)，黃某于2016年5月16日通過QQ紅包支付400元。28.車輛信息表證實(shí)，車牌號(hào)碼為AGXXXX，品牌為帕薩特，車輛所有人為馬某某。29.鄔某提供的微信交易記錄證實(shí)，鄔某于2016年5月13日通過微信支付500元。30.被告人馬某某供述證實(shí)，其在網(wǎng)絡(luò)上通過假份女性身份與被害人聊天，并向被害人推薦能算命的“算命大師”，其再以“算命大師”身份向被害人推薦能讓被害人轉(zhuǎn)運(yùn)的“貴人”，并告知被害人與“貴人”在一起能大富大貴，有好運(yùn)。后再以“貴人”身份與被害人交往。其告知被害人其名字為“李某”。其與洪某見面后，雙方發(fā)生性關(guān)系，洪某將自己的黃金首飾（項(xiàng)鏈、戒指、假手鐲各一個(gè)）扔在其車上，讓其更換為鉆戒。后洪某要求其更換首飾，其未同意，也未歸還上述首飾。后其用該項(xiàng)鏈和戒指（一共二十克多一點(diǎn)）到王舍人華聯(lián)超市為其配偶換了一件金首飾。其于2016年3月在力高國(guó)際附近的花園路認(rèn)識(shí)的鄔某，后其向鄔某推薦“算命大師”的號(hào)，想通過此種方式讓鄔某做其情人，期間，鄔某曾給過其四、五百元錢。桑某曾給過其5000元現(xiàn)金，請(qǐng)其吃飯喝酒等消費(fèi)支出了5000多元。其為了買鏟車，曾向陳某借款2萬元。黃某曾通過微信或QQ給過其200元或400元。關(guān)于被告人馬某某及其辯護(hù)人提出的辯解及辯護(hù)意見，本院綜合評(píng)判如下：1．被告人馬某某隱瞞其真實(shí)身份，分別與多名被害人聯(lián)系，通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)定不同身份，編造其為被害人的“貴人”，被害人與其在一起能交好運(yùn)等虛假事實(shí)，使被害人產(chǎn)生滿足被告人的要求能交好運(yùn)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并基于該錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，同意與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系，并相信被告人馬某某編造的各種理由，“自愿”向其交付財(cái)物。被告人馬某某主觀上有詐騙犯罪的直接故意，具有非法占有他人財(cái)物的主觀目的，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相騙取他人財(cái)物的行為，侵犯了他人財(cái)物的所有權(quán)，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成詐騙罪。故本院對(duì)被告人馬某某的辯護(hù)人關(guān)于馬某某不具備詐騙罪構(gòu)成要件的辯護(hù)意見不予采納。2.被害人洪某的幾次陳述中雖對(duì)部分細(xì)節(jié)有差異，但其對(duì)于事實(shí)發(fā)生的主要過程的陳述基本一致，結(jié)合被害人洪某與被告人馬某某的網(wǎng)上聊天記錄、招金銀樓發(fā)票，可以認(rèn)定被告人馬某某騙取被害人洪某財(cái)物的事實(shí)。被害人王某平安銀行銀行卡交易明細(xì)中顯示2016年4月3日自該賬戶轉(zhuǎn)入被告人馬某某賬戶1萬元，且王某于2015年12月及2016年1月分三次自該賬戶提取的款項(xiàng)數(shù)額及時(shí)間，與被告人馬某某在濟(jì)南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁家支行的銀行賬戶分三次存入款項(xiàng)共計(jì)15萬元的數(shù)額及時(shí)間相互吻合。該項(xiàng)證據(jù)與被害人王某的陳述亦可相互印證。被告人馬某某雖稱上述款項(xiàng)的來源系其個(gè)人收入，但其所述收入款項(xiàng)數(shù)額及時(shí)間均與上述證據(jù)不符，且其兩次開庭時(shí)的相關(guān)陳述亦存有矛盾之處，亦無充分證據(jù)予以證實(shí)，故本院對(duì)其該辯解不予采納。綜上，本院認(rèn)定被告人馬某某騙取被害人王某16萬元。被害人桑某、姚某、黃某、陳某、鄔某的陳述，被害人陳某提交的借條，被害人桑某的微信聊天記錄，被害人桑某、姚某、黃某、鄔某的微信及QQ轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)可以形成有效證據(jù)鏈，證實(shí)被告人馬某某騙取上述被害人的款項(xiàng)數(shù)額。綜上，本案證據(jù)足以證實(shí)被告人馬某某騙取王某、桑某、洪某等被害人財(cái)物價(jià)值共計(jì)206488元的事實(shí)。故本院對(duì)被告人馬某某的辯護(hù)人關(guān)于被告人馬某某未取得被害人財(cái)物的辯護(hù)意見不予采納。3．被告人馬某某自被害人洪某處所騙取的黃金首飾雖無實(shí)物，但有洪某購(gòu)買該兩件首飾的質(zhì)量保證書中記載的首飾重量，被告人馬某某為其配偶胡某置換黃金手鏈時(shí)，招金銀樓出具的購(gòu)物發(fā)票中亦記載了用以置換的原首飾的重量，該重量與物價(jià)鑒定書中記載的被鑒定物品的重量一致，故本院認(rèn)為物價(jià)鑒定部門以此重量確定被鑒定物品的價(jià)值并無不當(dāng)。本院對(duì)被告人馬某某的辯護(hù)人對(duì)物價(jià)鑒定書所提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見不予采納。4．被告人馬某某關(guān)于王某、桑某、洪某等八名被害人均明知其真實(shí)姓名，其未騙取被害人財(cái)物，部分被害人向其支付款項(xiàng)是基于共同生活支出、探望其母親等原因的辯解，均無充分證據(jù)證實(shí)，且與本案查明的事實(shí)不符，故本院對(duì)其該項(xiàng)辯解不予采納。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某騙取被害人茍某、王某、姚某、鄔某等八人款物共計(jì)399081.9元，但公訴機(jī)關(guān)對(duì)于被告人馬某某騙取被害人茍某款物共計(jì)109380元的指控，所提交的被害人茍某的陳述及其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)、購(gòu)物發(fā)票等證據(jù)僅顯示銀行賬戶有款項(xiàng)支取及消費(fèi)情況，無法證實(shí)該部分款項(xiàng)由被告人馬某某取得及所購(gòu)買手機(jī)給付被告人馬某某。公訴機(jī)關(guān)指控的被告人馬某某騙取被害人王某、鄔某、姚某、桑某款物中的83213.9元，亦無充分證據(jù)證實(shí)。綜上，本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某詐騙款項(xiàng)中的192593.9元不予支持。
濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院以濟(jì)歷城檢公刑訴（2017）144號(hào)起訴書指控被告人馬某某犯詐騙罪一案，于2017年4月11日向本院提起公訴。本院于同日立案受理，依法組成合議庭，因本案涉及個(gè)人隱私，分別于同年5月4日、6月15日、8月10日及2018年2月12日四次不公開開庭進(jìn)行了審理。濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院指派檢察員ＸＸ、劉薇薇出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人孫才望、安昕到庭參加訴訟。案件審理過程中，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為需要補(bǔ)充偵查，分別于2017年7月11日、11月9日建議本院延期審理，同年8月9日、2017年12月9日本院根據(jù)公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)，恢復(fù)了本案的審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，以隱瞞其真實(shí)身份、虛構(gòu)事實(shí)的方法，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)對(duì)本案的定性及適用法律正確，本院予以支持。被告人馬某某多次實(shí)施詐騙行為，主觀惡性較大，可酌情對(duì)其從重處罰。根據(jù)被告人馬某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2021年11月29日止），并處罰金人民幣四萬元（于本判決生效后十日內(nèi)繳納）二、公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的濟(jì)南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁家支行被告人馬某某銀行賬戶的人民幣七萬七千一百九十六元及扣押于公安機(jī)關(guān)的人民幣四千七百九十三元，按照各被害人被騙數(shù)額占詐騙款物總額的比例發(fā)還被害人王某、桑某、姚某、陳某、鄔某、黃某；不足部分責(zé)令被告人馬某某繼續(xù)退賠。三、扣押于公安機(jī)關(guān)的黃金手鏈一條發(fā)還被害人洪某；扣押于公安機(jī)關(guān)的白色蘋果5手機(jī)一部、金色蘋果6手機(jī)一部系作案工具，予以沒收。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正、副本各一份。