公訴機(jī)關(guān)銅川市王益區(qū)人民檢察院。
被告人王軍軍，男，1983年9月18日出生，漢族，初中文化程度。2015年11月13日因涉嫌盜竊被銅川市公安局王益分局行政拘留5日，同年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被刑事拘留，2016年1月8日經(jīng)銅川市王益區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。
辯護(hù)人尚斐，陜西秦人律師事務(wù)所律師。
被告人李軍寧，男，1984年7月28日出生，漢族，初中文化程度。2015年12月24日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，2016年1月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。
被告人韓壘壘，男，1984年9月18日出生，漢族，小學(xué)文化程度。2015年12月7日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。
辯護(hù)人張玉虎，陜西大圖律師事務(wù)所律師。
被告人馬紅剛，男，1977年4月10日出生漢族，初中文化程度。2015年12月7日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?，同?月19日被本院決定逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。
辯護(hù)人杜新民，陜西紅河律師事務(wù)所律師。
被告人張輝，男，1986年10月29日出生漢族，小學(xué)文化程度。2015年12月10日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，2016年1月8日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人高繼廣，男，1973年11月6日出生漢族，初中文化程度。2015年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人張松志，陜西天地行律師事務(wù)所律師。
被告人佘小牛，男，1973年3月25日出生，漢族，小學(xué)文化程度。2015年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，2016年1月8日經(jīng)銅川市王益區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。同年8月30日因病被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人和美建，男，1978年12月1日出生，漢族，初中文化程度。2015年11月13日因涉嫌盜竊被銅川市公安局王益分局行政拘留5日，同年12月11日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人佘?chē)?guó)峰，男，1977年7月16日出生，漢族，初中文化程度。2015年12月8日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月29日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人王來(lái)行，男，1975年6月13日出生。2015年12月7日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人高強(qiáng)，男，1987年9月1日出生。2015年11月13日因涉嫌盜竊被銅川市公安局王益分局行政拘留5日，同年12月8日因涉嫌詐騙犯罪被王益分局刑事拘留，同年12月24日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?016年9月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人米東煒，陜西意新律師事務(wù)所律師。

銅川市王益區(qū)人民檢察院以銅王檢訴刑訴（2016）37號(hào)起訴書(shū)指控被告人王軍軍、佘小牛、和美建、李軍寧、韓壘壘、馬紅剛、張輝、高繼廣、王來(lái)行、高強(qiáng)、佘?chē)?guó)峰犯詐騙罪，于2016年9月19日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2016年10月18日、20日進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)庭審理。銅川市王益區(qū)人民檢察院指派檢察員賈芳、代檢察員張琳出庭支持公訴，被告人王軍軍、韓壘壘、馬紅剛、高強(qiáng)、高繼廣及五被告人辯護(hù)人、被告人佘小牛、和美建、李軍寧、張輝、王來(lái)行、佘?chē)?guó)峰均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2015年8月份，被告人王軍軍與銅川市聲威物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聲威物流）車(chē)隊(duì)司機(jī)佘小牛、和美建預(yù)謀采取以次充好的方式私下倒賣(mài)更換銅川市聲威建材有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聲威建材）生產(chǎn)用原煤，同時(shí)被告人王軍軍讓被告人佘小牛、和美建幫忙介紹其他聲威物流車(chē)隊(duì)司機(jī)來(lái)其煤場(chǎng)倒換聲威原煤。被告人王軍軍從2015年8月份左右租賃位于本市王益區(qū)黃堡鎮(zhèn)李家溝殼牌加油站北側(cè)巷道內(nèi)的私人煤場(chǎng)，并以每車(chē)現(xiàn)金1000元至1500元的價(jià)格先后讓被告人佘小牛、和美建、韓壘壘、馬紅剛、李軍寧、張輝、高繼廣、王來(lái)行、高強(qiáng)、佘?chē)?guó)峰等十名被告人及梁某、杜某、付某、杜某1、郭某（均另案處理）等共計(jì)十五名聲威物流車(chē)隊(duì)司機(jī)，在其煤場(chǎng)將聲威物流從榆林神木縣隆德煤礦以每噸165元的價(jià)格運(yùn)回的聲威建材生產(chǎn)用原煤換成品質(zhì)較差的煤，并采取拆卸運(yùn)煤車(chē)輛上的GPS等方式躲避聲威物流后臺(tái)的監(jiān)控，同時(shí)王軍軍以現(xiàn)金賄賂方式收買(mǎi)了聲威建材的兩名收料員徐某和李某（均另案處理），使其以次充好的煤車(chē)能夠順利通過(guò)檢驗(yàn)。被告人佘小牛除自己倒賣(mài)更換聲威原煤外，還介紹被告人韓壘壘、馬紅剛、王來(lái)行、佘?chē)?guó)峰在王軍軍煤場(chǎng)倒賣(mài)更換聲威原煤。被告人李軍寧在倒賣(mài)更換聲威原煤后，又介紹了被告人高繼廣、高強(qiáng)、張輝在王軍軍煤場(chǎng)倒賣(mài)更換聲威原煤。
2015年11月13日，聲威建材報(bào)案，當(dāng)日凌晨1時(shí)許偵查人員在被告人王軍軍煤場(chǎng)抓獲正在更換聲威原煤的被告人和美建、高強(qiáng)，二人更換原煤數(shù)量均為40噸。后對(duì)和美建、高強(qiáng)行政拘留5日，對(duì)王軍軍行政拘留5日罰款500元。
經(jīng)查，從2015年8月份至2015年11月13日案發(fā)，被告人王軍軍伙同聲威物流車(chē)隊(duì)司機(jī)共計(jì)倒換聲威原煤2178噸。經(jīng)銅川市王益區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，涉案的聲威原煤的評(píng)估價(jià)格為人民幣155元/噸。故本案涉案原煤價(jià)格共計(jì)33.759萬(wàn)元，其中80噸價(jià)值13640元未遂。其中被告人佘小牛倒換原煤80噸，價(jià)值1.24萬(wàn)元；和美建倒換原煤130噸,其中40噸價(jià)值6200元未遂，價(jià)值2.015萬(wàn)元；李軍寧倒換原煤400噸，價(jià)值6.2萬(wàn)元；韓壘壘、馬紅剛共同倒換原煤400噸，價(jià)值6.2萬(wàn)元；張輝倒換原煤240噸，價(jià)值3.72萬(wàn)元；高繼廣倒換原煤160噸，價(jià)值2.48萬(wàn)元；王來(lái)行、高強(qiáng)、佘?chē)?guó)峰均倒換原煤120噸，其中高強(qiáng)40噸價(jià)值6200元未遂，價(jià)值1.86萬(wàn)元。
案發(fā)后2015年12月24日被告人李軍寧經(jīng)偵查人員電話傳喚后到公安機(jī)關(guān)投案。后偵查人員在耀州區(qū)藥王山水泥廠門(mén)口抓獲被告人佘?chē)?guó)峰，從聲威物流分別抓獲被告人佘小牛、韓壘壘、馬紅剛、張輝、高繼廣、王來(lái)行，在偵查階段11名被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
案發(fā)后從被告人王軍軍煤場(chǎng)扣押聲威原煤1121.84噸及次品煤325.88噸，經(jīng)銅川市王益區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，涉案的次品煤的評(píng)估價(jià)格為人民幣25元/噸。已由聲威建材領(lǐng)走。被告人王軍軍向聲威建材退賠10萬(wàn)元，被告人和美建退賠22650元，被告人李軍寧退賠3萬(wàn)元、韓壘壘退賠3.1萬(wàn)元、馬紅剛退賠3.1萬(wàn)元、張輝退賠3.72萬(wàn)元，高繼廣退賠2萬(wàn)元、王來(lái)行退賠1.86萬(wàn)元、高強(qiáng)退賠1.86萬(wàn)元、佘?chē)?guó)峰退賠1萬(wàn)元，共計(jì)退賠319050元。其他郭某等七名涉案人員共計(jì)退賠12.75萬(wàn)元。聲威建材對(duì)被告人王軍軍、和美建、高強(qiáng)、張輝、韓壘壘、馬紅剛、王來(lái)行出具諒解書(shū)。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、受案登記表、報(bào)案材料載明，案件來(lái)源為2015年11月13日聲威建材報(bào)案，給其公司造成損失約189萬(wàn)元。
2、證人證言
（1）高某證言載明，王軍軍是2015年7月底租用張某煤場(chǎng)的。我從7月底開(kāi)始給王軍軍煤場(chǎng)看門(mén)的。2015年9月份，我發(fā)現(xiàn)夜里經(jīng)常有半掛車(chē)?yán)?，在磅上一稱(chēng)，然后在煤場(chǎng)卸下十幾噸煤，再用鏟車(chē)將煤場(chǎng)里原來(lái)堆放的煤裝起，過(guò)磅后開(kāi)走。每天晚上大概有3、4輛換煤車(chē)。
（2）張某證言載明，我是李家溝煤場(chǎng)的負(fù)責(zé)人，場(chǎng)地最左邊是我堆放的煤，我的設(shè)備有磅秤、鏟車(chē)，其他設(shè)備都是王軍軍的。2015年7月底，王軍軍聯(lián)系我的員工高某說(shuō)要租賃我的煤場(chǎng)，我就交高某處理了。我將煤場(chǎng)租賃給王軍軍沒(méi)有合同，每月2萬(wàn)元租金。
（3）薛某證言載明，我是銅川市億能煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理。王軍軍從我公司的華榮、陳家山煤場(chǎng)都買(mǎi)過(guò)煤。2015年王軍軍的李家溝煤場(chǎng)從我公司買(mǎi)了1500噸左右的煤，其中華榮煤場(chǎng)1000多噸，每噸240元到280元，陳家山煤場(chǎng)500多噸，每噸200元左右。華榮煤廠的煤是銅川陳家山煤、玉華煤、下石節(jié)煤和一些榆林煤混在一起的末煤。
（4）任某證言載明，我是榆林創(chuàng)新煤化礦業(yè)有限責(zé)任公司職工，我公司和銅川聲威水泥廠（聲威建材）簽訂有賣(mài)煤合同。我們從榆林隆德煤礦購(gòu)煤，是沫子煤，發(fā)熱量在5600到5700大卡，再賣(mài)給銅川聲威水泥廠。聲威水泥廠司機(jī)在駐礦人員那開(kāi)取提煤?jiǎn)巫?，然后到隆德煤礦裝煤，裝完煤后礦上將提煤?jiǎn)螕?jù)收走，開(kāi)具一個(gè)過(guò)磅單據(jù)，司機(jī)將過(guò)磅單據(jù)帶回聲威水泥廠結(jié)算。我們對(duì)每一輛拉煤車(chē)都有詳細(xì)記錄。
3、辨認(rèn)筆錄及照片載明，辨認(rèn)人高繼廣、佘?chē)?guó)峰、張輝、韓壘壘、馬紅剛、付某、梁某辨認(rèn)出王軍軍為各辨認(rèn)人將原煤倒賣(mài)到私人煤場(chǎng)的老板。辨認(rèn)人王某、李某1、韓壘壘、高繼廣、馬紅剛、高強(qiáng)、王軍軍、和美建、杜某、佘?chē)?guó)峰、郭某、李軍寧、杜某1、付某、張輝、梁某、佘小牛、王來(lái)行均指認(rèn)出位于黃堡鎮(zhèn)李家溝殼牌加油站北側(cè)巷道煤場(chǎng)為更換聲威原煤的作案煤場(chǎng)及該煤場(chǎng)作案所用的稱(chēng)重磅、作案工具車(chē)輛。并在該煤場(chǎng)指認(rèn)出了用于更換原煤的次品煤及被更換的聲威原煤。
4、扣押物品清單、情況說(shuō)明、提取筆錄及照片、領(lǐng)條載明，扣押王軍軍煤場(chǎng)較大一堆煤，經(jīng)被告人王軍軍辨認(rèn)系卸載的聲威原煤，扣押王軍軍煤場(chǎng)東側(cè)較小的一堆煤，經(jīng)辨認(rèn)系更換原煤的次品煤，上述扣押物均由聲威建材領(lǐng)走；扣押鏟車(chē)，暫放于聲威建材三線煤場(chǎng)；扣押白色奔馳車(chē)，暫放于銅川市公安局王益分局。
5、在銅川聲威建材提取的聲威原煤標(biāo)記為“A”，在王軍軍煤場(chǎng)提取的用于更換聲威原煤的次品煤標(biāo)記為“B”。
6、銅川市王益區(qū)價(jià)格鑒定意見(jiàn)書(shū)、煤質(zhì)檢測(cè)報(bào)告及情況說(shuō)明載明，王軍軍詐騙案中涉及的抽樣標(biāo)記為“A”的末煤的評(píng)估價(jià)格為人民幣155元/噸；抽樣標(biāo)記為“B”的混煤的評(píng)估價(jià)格為人民幣25元/噸。
7、聲威建材證明、煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同、煤炭運(yùn)輸承包合同載明，聲威建材生產(chǎn)用煤采購(gòu)自榆林隆德煤礦，根據(jù)市場(chǎng)變化，2015年11月份煤炭?jī)r(jià)格為165元/噸。從榆林隆德煤礦運(yùn)至聲威建材，運(yùn)費(fèi)為155元/噸，到廠總價(jià)為320元/噸。平均每車(chē)40噸，合計(jì)價(jià)值12800元。
8、運(yùn)輸詳單載明2015年9月1日至11月20日神木縣隆德礦業(yè)有限公司與聲威建材的礦發(fā)明細(xì)，證實(shí)涉案車(chē)輛所拉的更換的均為從榆林隆德煤礦運(yùn)輸?shù)脑海寇?chē)數(shù)量均為40噸左右。
9、抓獲經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明載明，2015年11月13日接到聲威建材報(bào)案稱(chēng)有人盜竊聲威建材生產(chǎn)用煤，銅川市公安局王益分局立即派員出警，在王軍軍煤場(chǎng)抓獲王軍軍、和美建、高強(qiáng)；案發(fā)后偵查人員通過(guò)聲威物流公司陸續(xù)聯(lián)系到被告人佘小牛、高繼廣、韓壘壘、馬紅剛、王來(lái)行、張輝等人，并被民警從聲威物流帶回審查；我局主動(dòng)抓獲佘?chē)?guó)峰；李軍寧于2015年12月24日經(jīng)電話傳喚到案。
10、偵破報(bào)告載明案件偵破過(guò)程。
11、申請(qǐng)、協(xié)議、涉案聲威原煤及次品煤稱(chēng)重清單載明，被告人王軍軍父親王某1積極退賠，將涉案的聲威原煤1121.84噸及以次充好的次品煤325.88噸存放于聲威建材三線煤場(chǎng)。
12、綜合證據(jù)
（1）勞務(wù)合同載明，和美建、張輝、王來(lái)行、韓壘壘、馬紅剛、李軍寧、佘小牛、佘?chē)?guó)峰、高繼廣與銅川聲威物流簽訂勞務(wù)合同的具體內(nèi)容，高強(qiáng)是以張輝的名義及身份證號(hào)簽訂的勞務(wù)合同。
（2）11名被告人戶籍證明載明，各被告人在作案時(shí)均系完全刑事責(zé)任能力人。
13、行政處罰決定書(shū)載明，2015年11月13日和美建、高強(qiáng)因盜竊被行政拘留5日，王軍軍被罰款500元、并處行政拘留5日。
14、扣押清單、領(lǐng)條、收款收據(jù)及諒解書(shū)載明，案發(fā)后聲威建材共收到王軍軍等10名被告人共計(jì)退賠319050元，杜某等7名涉案人員共計(jì)退賠12.75萬(wàn)元。對(duì)王軍軍等7名被告人表示諒解。
15、同案供述
（1）杜某、付某、梁某、杜某1供述載明，四人均是銅川市聲威物流司機(jī)，主要工作是將銅川聲威生產(chǎn)的水泥送至延安市安塞縣聲威分廠，然后到榆林市神木縣隆德煤礦將銅川聲威水泥廠采購(gòu)的原煤拉回。去王軍軍煤場(chǎng)換煤都是之前先聯(lián)系好王軍軍，見(jiàn)面后王軍軍將拉煤車(chē)上的GPS拆下來(lái)放在他的車(chē)上拉到聲威水泥廠門(mén)口的半坡，司機(jī)將車(chē)開(kāi)到王軍軍的煤場(chǎng)，過(guò)磅后卸下車(chē)上的好煤，再將煤場(chǎng)的同樣重量的差煤裝上車(chē)，再到聲威水泥廠半坡處，王軍軍將GPS裝回拉煤車(chē)上，司機(jī)開(kāi)車(chē)將煤送到廠里。
另杜某供述經(jīng)高繼廣介紹在王軍軍煤場(chǎng)整車(chē)更換了3次煤，獲利3000元。付某供述經(jīng)高強(qiáng)介紹更換過(guò)1次煤，獲利1000元。梁某供述經(jīng)佘小牛介紹更換過(guò)2次煤，獲利2000元。杜某1供述經(jīng)杜某介紹更換過(guò)2次煤，獲利2000元。
（2）郭某供述載明，我是李軍寧介紹去王軍軍在李家溝的煤場(chǎng)賣(mài)煤的，總共去過(guò)8次。其中6次是賣(mài)煤，1次是整車(chē)換煤。第1次1.2噸左右，賣(mài)了160元；第2次賣(mài)煤1.5噸獲利300元；第3次賣(mài)了1.5噸多，獲利300元；第4次賣(mài)煤1.5噸獲利300元；第5次賣(mài)煤1.5噸左右，獲利300元；第6次換煤40噸左右獲利1000元；第7次賣(mài)煤1.5噸左右，獲利300元;最后1次換煤40噸左右，獲利1000元。其中有7次與李軍寧一起去的，1次是我自己去的。
其供述的換煤的過(guò)程與杜某等四人的供述相一致。
（3）李某1供述載明，我是黃堡李家溝煤場(chǎng)的鏟車(chē)司機(jī)，煤場(chǎng)是王軍軍租別人的，我是2015年8月27日到煤場(chǎng)的，負(fù)責(zé)開(kāi)鏟車(chē)卸煤、裝煤，還操作粉煤機(jī)將次品煤粉碎，再按照王軍軍要求，用鏟車(chē)將榆林煤和次品煤按1：1進(jìn)行攪拌配煤，有時(shí)按1:2或1:3配。王軍軍他弟王某看磅，王軍軍他姨夫看門(mén)做飯，還有兩個(gè)裝卸工。榆林煤是大車(chē)司機(jī)來(lái)賣(mài)給王軍軍的。從2015年9月6號(hào)到11月28號(hào)左右，每晚20點(diǎn)左右王軍軍給我打電話讓我去煤場(chǎng)，賣(mài)煤的車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)先過(guò)磅，我開(kāi)鏟車(chē)把車(chē)上的煤鏟下來(lái)，再把旁邊不好的當(dāng)?shù)孛虹P上去，大概裝夠車(chē)輛上磅前的噸位，車(chē)就開(kāi)走了。王軍軍把當(dāng)?shù)孛嘿I(mǎi)回來(lái)給換煤的司機(jī)裝車(chē)，把榆林好煤和當(dāng)?shù)孛夯旌虾蠛孟褓u(mài)給河南某個(gè)電廠了。開(kāi)始我不知道來(lái)賣(mài)煤的車(chē)輛、司機(jī)的情況，后來(lái)知道這些車(chē)輛是聲威水泥廠的車(chē)和司機(jī)來(lái)偷偷賣(mài)煤的。從8月底到11月初，兩個(gè)多月來(lái)了有80輛車(chē)左右，有整車(chē)賣(mài)的，也有賣(mài)半車(chē)的，還有個(gè)別車(chē)最初只卸一點(diǎn)，一車(chē)全卸有40噸左右。這期間王軍軍總共給了我11000元的工資。
（4）王某供述載明，我是王軍軍的弟弟，2015年8月至11月我到煤場(chǎng)幫忙，負(fù)責(zé)過(guò)磅。聲威水泥廠司機(jī)來(lái)?yè)Q煤時(shí)先過(guò)磅，過(guò)完磅后司機(jī)將車(chē)開(kāi)到大煤堆（榆林煤）旁李某1用鏟車(chē)將車(chē)上的煤卸下，之后司機(jī)再把車(chē)開(kāi)到小煤堆（混合煤）邊，李某1再用鏟車(chē)將煤裝到司機(jī)的車(chē)上，然后再上磅，前后噸位相符后離開(kāi)。我干了30多天，經(jīng)手大概有13車(chē)左右。王軍軍讓李某1將本地煤和榆林煤鏟到粉煤機(jī)上，然后通過(guò)粉煤機(jī)讓兩種煤混合。榆林煤是聲威水泥廠的司機(jī)來(lái)?yè)Q煤時(shí)卸下來(lái)的。本地煤是王軍軍從銅川陳家山煤礦、玉華煤礦、海星煤業(yè)公司采購(gòu)的。
（5）徐某（聲威建材化驗(yàn)室收煤?jiǎn)T）供述載明，王軍軍是之前在聲威工貿(mào)上煤時(shí)我認(rèn)識(shí)的。2015年9月份，王軍軍聯(lián)系我，說(shuō)他現(xiàn)在給聲威上煤，想在煤上做點(diǎn)生意，讓我在收煤的時(shí)候放的寬一點(diǎn)。我默許他可以上些以次充好的煤進(jìn)聲威，我取樣時(shí)取一些質(zhì)量好的煤做化驗(yàn)。2015年9月份開(kāi)始，在我上班期間，王軍軍會(huì)告訴我車(chē)牌號(hào)，這些車(chē)?yán)拿憾际且源纬浜玫拿?，在這些車(chē)上我少取些樣混到其他6個(gè)車(chē)的樣品里，7車(chē)煤樣混在一起送去化驗(yàn)，看不出問(wèn)題。王軍軍拉來(lái)的煤我看就是一半本地煤摻一半矸。每天晚上都有2輛車(chē)左右，前后一個(gè)多月的樣子。王軍軍給了我5000元。
（6）李某（聲威建材化驗(yàn)室收料員）供述載明，2015年8月份，王軍軍給我說(shuō)他是給聲威集團(tuán)送煤的供應(yīng)商，讓我過(guò)檢時(shí)對(duì)他的車(chē)手下留情，取樣時(shí)盡量挑大塊的煤。從2015年8月中旬到11月底，每次送煤前他都給我打電話，我上夜班時(shí)他就說(shuō)晚上有車(chē)去上煤，每次上個(gè)1、2車(chē)，總計(jì)不超過(guò)30輛車(chē)煤。我主要是對(duì)這些車(chē)卸載下來(lái)的煤少量采樣提取，我把王軍軍安排的車(chē)少取點(diǎn)樣混到其他6個(gè)車(chē)的樣品里一起送去化驗(yàn)，看不出來(lái)。王軍軍先后給了我3次錢(qián)，共計(jì)2500元。每次給錢(qián)時(shí)都給我一盒芙蓉王香煙。
16、被告人供述
（1）李軍寧供述載明，我是銅川聲威物流司機(jī)。2015年10月初一天，我接到王軍軍電話，他問(wèn)我是不是在聲威開(kāi)車(chē)，并問(wèn)我換煤不，說(shuō)換一車(chē)1000元，我問(wèn)了一下?lián)Q煤的細(xì)節(jié)。過(guò)了幾天，我從榆林裝好煤走到靖邊給王軍軍電話聯(lián)系約換煤的事，隨后他在金鎖高速路出口等我，見(jiàn)面后他將我車(chē)上的GPS拆掉放在他的車(chē)上，他按正常路線往聲威水泥廠開(kāi)，我將車(chē)開(kāi)到他煤場(chǎng)，先過(guò)磅稱(chēng)重，將聲威原煤全部卸掉，一輛鏟車(chē)再將次品煤裝到我的車(chē)上，再上磅，前后噸位相符后我再將車(chē)開(kāi)到聲威門(mén)口的半坡處，王軍軍將GPS裝回到我的車(chē)上，給我1000元，然后我將更換的次品煤送到聲威物流三線煤場(chǎng)卸掉。我總共換了10次煤，1次1000元，共獲利10000元，每次都是將40噸原煤卸完。我給高繼廣、高強(qiáng)、張輝、郭某介紹過(guò)這事，我?guī)Ч橙ミ^(guò)7次，帶高繼廣去過(guò)1次，帶張輝去過(guò)2次，單獨(dú)去過(guò)1次。
（2）佘小牛供述載明，我是銅川聲威物流司機(jī)。2015年8月份，王軍軍告訴我，他想開(kāi)煤場(chǎng)倒煤，讓我隨后和他聯(lián)系。后來(lái)有一天他聯(lián)系了我和和美建吃飯，并說(shuō)從榆林拉煤回來(lái)在他煤場(chǎng)一換，并且讓我和和美建給他聯(lián)系其他拉煤司機(jī)。我告訴他每輛車(chē)都有GPS，王軍軍說(shuō)他有辦法。我聯(lián)系了李軍寧、高強(qiáng)、和美建、王來(lái)行、佘?chē)?guó)峰、郭某到王軍軍煤場(chǎng)賣(mài)煤。我總共去了煤場(chǎng)3次，總共換了80噸左右，第1次換了400公斤，王軍軍給了我100元，后來(lái)2次都是整車(chē)換，王軍軍每次給我1500元，總共獲利3100元。其供述換煤的過(guò)程與李軍寧供述的相一致。
（3）和美建供述載明，我是銅川聲威物流司機(jī)。2015年9月，我和王軍軍、佘小牛吃飯時(shí)，王軍軍告訴我從榆林拉回來(lái)的煤可以在他煤場(chǎng)換煤，聲威那邊驗(yàn)煤的他已經(jīng)安排好了。我換過(guò)4次煤，都是提前給聯(lián)系好，見(jiàn)面后王軍軍將我車(chē)上的GPS拆下來(lái)放他車(chē)上，他在聲威水泥廠半坡等我，我去煤場(chǎng)換過(guò)煤后再去和他匯合，他再將GPS裝回我車(chē)上。第1次換了10噸左右，后面3次都是整車(chē)換，總共130多噸。第一次獲利500元，后兩次王軍軍每次給我1000元現(xiàn)金，最后一次換煤時(shí)剛把車(chē)開(kāi)到煤場(chǎng)，還沒(méi)拿到錢(qián)就被抓住了。其供述換煤的過(guò)程與李軍寧供述的相一致。
當(dāng)庭供述最后一次換煤被現(xiàn)場(chǎng)抓獲，其將40噸原煤送回了聲威水泥廠。
（4）韓壘壘、馬紅剛供述載明，二人是銅川聲威物流大貨車(chē)同班司機(jī)，所開(kāi)車(chē)輛沒(méi)有GPS。經(jīng)佘小牛介紹和王軍軍認(rèn)識(shí)，在王軍軍煤場(chǎng)換煤的?？偣矒Q過(guò)10次煤，都是整車(chē)換的，一車(chē)40噸左右，前2次1200元一車(chē)，后面每次是1000元，獲利10400元，二人平分。
（5）王來(lái)行、高強(qiáng)、佘?chē)?guó)峰、張輝、高繼廣供述載明，五人是銅川聲威物流司機(jī)，供述換煤的過(guò)程與李軍寧供述的相一致。另王來(lái)行供述是經(jīng)佘小牛介紹認(rèn)識(shí)王軍軍的，總共換過(guò)3次煤賣(mài)了120噸左右，獲利3000元；高強(qiáng)供述經(jīng)李軍寧介紹，換過(guò)3次賣(mài)了80噸煤，獲利2000元，最后1次換煤是2015年11月13日凌晨1時(shí)許，我和和美建在王軍軍煤場(chǎng)換煤時(shí)，被黃堡派出所民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，我又把原煤送回了聲威建材。佘?chē)?guó)峰供述經(jīng)佘小牛介紹，換過(guò)3次有120噸，獲利2000元，第3次王軍軍沒(méi)有給付現(xiàn)金。張輝供述經(jīng)李軍寧介紹，換過(guò)6次賣(mài)了240噸，獲利6000元。高繼廣另供述換過(guò)4次賣(mài)了160噸，獲利4000元。
（6）王軍軍供述載明，2015年7月底，我在佘小牛處洗車(chē)時(shí)認(rèn)識(shí)了佘小牛，佘小牛提出他開(kāi)大車(chē)，從榆林往銅川運(yùn)煤，可以弄點(diǎn)煤。佘小牛提出他車(chē)上有GPS，他得換一輛沒(méi)有GPS和攝像頭的車(chē)，等到8月底9月初，佘小牛還沒(méi)換車(chē)，我告訴佘小牛把GPS拔掉看有啥反應(yīng)，佘小牛在運(yùn)煤過(guò)程把GPS拔掉試了一下，佘小牛說(shuō)拔掉后還可以堅(jiān)持1到2個(gè)小時(shí)，后來(lái)我們就通過(guò)拆除車(chē)上的GPS，我開(kāi)車(chē)在金鎖關(guān)的出口和趙家塬加氣站附近將聲威物流運(yùn)煤車(chē)上的GPS拆下來(lái)放在我開(kāi)的小車(chē)上，然后我拉著GPS沿著去聲威水泥廠的路走到聲威水泥廠附近的坡上，拉煤車(chē)到我煤場(chǎng)換完煤后我再將GPS裝回去，換煤的司機(jī)將換好的煤拉回聲威水泥廠。換煤前我和佘小牛還有和美建商量過(guò)這個(gè)事情，我說(shuō)賣(mài)煤掙不了多少錢(qián)，劃不來(lái)就想換煤。換煤的過(guò)程和李軍寧的供述能夠相互印證。聲威司機(jī)的車(chē)裝煤39到40噸，都是先將車(chē)上的煤卸下來(lái)，再將我煤場(chǎng)攪好的煤裝成一樣的重量。
攪好的煤是用聲威司機(jī)拉來(lái)的煤和我買(mǎi)的本地煤按1:1的比例配，本地煤是我和億能公司的薛某聯(lián)系，采購(gòu)了1000多噸，從海洋煤業(yè)采購(gòu)了500多噸。這些是陳家山煤礦、下石節(jié)煤礦的煤。
除佘小牛外每次向司機(jī)支付1000元現(xiàn)金，給佘小牛支付1500元現(xiàn)金，我給他的不少于7500元。有個(gè)沒(méi)有GPS的車(chē)，是兩個(gè)西安的司機(jī)跑的，他們總共去了煤場(chǎng)10次，前2次每次都按1200元付給他們，后面每次按照1000元，總共付給他們10400元。和美建換了4次，第1次換煤比較少，沒(méi)有給他錢(qián)，第2次換完煤總共支付給他1500元，第3次支付給他1000元，最后一次他去換煤的時(shí)候被發(fā)現(xiàn)了。高強(qiáng)至少去過(guò)兩次，第一次我付了1000元現(xiàn)金，最后一次高強(qiáng)跟著和美建一起來(lái)的，沒(méi)付給他錢(qián)就被抓了。王來(lái)行總共換了3次，給他3000元現(xiàn)金。大約有十個(gè)左右的司機(jī)到我煤場(chǎng)換過(guò)媒，其中能叫上名字的還有李軍寧，其他的司機(jī)我都叫不上名字。
徐某、李某二人負(fù)責(zé)對(duì)聲威物流拉回的煤把關(guān)。我早就認(rèn)識(shí)徐某了。我告訴徐某想倒點(diǎn)兒煤，他同意幫助我，在收煤的時(shí)候，挑好點(diǎn)兒的煤化驗(yàn)，讓換過(guò)的煤順利過(guò)關(guān)，給了他5000元錢(qián)。有一次因煤出問(wèn)題了，我就去找李某了，讓他挑好點(diǎn)兒的煤化驗(yàn)，總共給了他2500元錢(qián)。他也一直很幫忙讓煤能夠通過(guò)化驗(yàn)。當(dāng)庭供述和美建、高強(qiáng)被黃堡派出所發(fā)現(xiàn)后兩人又將榆林原煤送回了聲威。
上述證據(jù)、相互印證、事實(shí)清楚，足以定案。

本院認(rèn)為，被告人王軍軍、佘小牛、和美建、李軍寧、韓壘壘、馬紅剛、張輝、高繼廣、王來(lái)行、高強(qiáng)、佘?chē)?guó)峰以非法占有為目的，采取以次充好的方式騙取他人錢(qián)財(cái)，其中被告人王軍軍、李軍寧、韓壘壘、馬紅剛詐騙數(shù)額巨大、被告人佘小牛、和美建、張輝、高繼廣、王來(lái)行、高強(qiáng)、佘?chē)?guó)峰詐騙數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人和美建、高強(qiáng)在2015年11月13日分別實(shí)施更換原煤40噸（價(jià)值6200元）犯罪中被抓獲，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，對(duì)此80噸（價(jià)值1.24萬(wàn)元）應(yīng)認(rèn)定為被告人王軍軍犯罪未遂，可比照既遂從輕或減輕處罰。對(duì)被告人王軍軍辯護(hù)人、高強(qiáng)辯護(hù)人及被告人和美建關(guān)于本次犯罪系未遂的意見(jiàn)本院予以采納。對(duì)被告人王軍軍辯護(hù)人辯稱(chēng)詐騙數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為204490元，被告人韓壘壘辯護(hù)人辯稱(chēng)被告人韓壘壘詐騙數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為21666.6元的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，本案是采取以次充好的手段進(jìn)行詐騙，應(yīng)以被詐騙標(biāo)的的價(jià)值認(rèn)定被告人的犯罪數(shù)額，以次充好的用于更換的煤的價(jià)值是被告人為實(shí)現(xiàn)其犯罪目的的犯罪成本，不應(yīng)從詐騙數(shù)額中減去，故對(duì)二辯護(hù)人該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。本案中被告人王軍軍與被告人韓壘壘、馬紅剛，與其余被告人分別實(shí)施的詐騙共同犯罪行為分別構(gòu)成共同犯罪。在各個(gè)共同犯罪中，被告人王軍軍均起主要作用，系主犯，對(duì)其應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，其余被告人分別對(duì)其所參與的犯罪行為負(fù)責(zé)，在各自參與的共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。其中被告人佘小牛、和美建參與預(yù)謀，且被告人佘小牛與李軍寧積極聯(lián)系他人參與作案，可酌情從重處罰。對(duì)被告人馬紅剛、韓壘壘、高繼廣辯護(hù)人辯稱(chēng)的三被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。被告人李軍寧在案發(fā)后經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話傳喚自動(dòng)投案且在偵查階段如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，可認(rèn)定為自首，可對(duì)其從輕或減輕處罰。被告人王軍軍、佘小牛、和美建、韓壘壘、馬紅剛、張輝、高繼廣、王來(lái)行、高強(qiáng)、佘?chē)?guó)峰歸案后偵查階段均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，可結(jié)合各被告人坦白程度從輕處罰。對(duì)被告人馬紅剛、韓壘壘、高繼廣辯護(hù)人辯稱(chēng)的三被告人系自首的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，偵查人員已掌握三被告人的犯罪事實(shí)，并到三被告人工作單位通過(guò)該單位工作人員聯(lián)系到三被告人，并帶回偵查機(jī)關(guān)，故三被告人的行為不符合自首的規(guī)定，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。除被告人佘小牛外，其余被告人均對(duì)被害單位進(jìn)行了退賠，被害單位的經(jīng)濟(jì)損失已得到全部賠償，且被告人王軍軍、和美建、馬紅剛、韓壘壘、高強(qiáng)、張輝、王來(lái)行得到被害單位的諒解，可酌情從輕處罰。對(duì)各辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。被告人王軍軍2015年11月13日被抓獲后被行政拘留5日、罰款500元是因本案同一事實(shí)被行政處罰，行政拘留5日應(yīng)折抵刑期，已處500元罰款應(yīng)折抵相應(yīng)罰金。根據(jù)各被告人犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，依法對(duì)被告人王軍軍、佘小牛從輕處罰，對(duì)被告人李軍寧、韓壘壘、馬紅剛減輕處罰并宣告緩刑，對(duì)被告人高繼廣、張輝從輕處罰并宣告緩刑，對(duì)被告人和美建、王來(lái)行、高強(qiáng)、佘?chē)?guó)峰免予刑事處罰。對(duì)被告人韓壘壘、馬紅剛、高繼廣、高強(qiáng)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條一款，第二十六條一、四款，第二十七條，第二十三條，第六十七條一、三款，第三十七條，第七十二條一、三款，第七十三條二、三款，第五十二條，第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人王軍軍犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日。即二〇一五年十二月四日至二〇一九年八月二十九日，前期羈押的五日已折抵刑期；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人李軍寧犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人韓壘壘犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人馬紅剛犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人張輝犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，宣告緩刑二年，并處罰金三千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人高繼廣犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金二千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人佘小牛犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金二千元（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人和美建犯詐騙罪，免予刑事處罰。
被告人佘?chē)?guó)峰犯詐騙罪，免予刑事處罰。
被告人王來(lái)行犯詐騙罪，免予刑事處罰。
被告人高強(qiáng)犯詐騙罪，免予刑事處罰。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向陜西省銅川市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長(zhǎng)　　蔡淑芳 代理審判員　　師美美 人民陪審員　　李　艷

書(shū)記員：王文葉