公訴機(jī)關(guān)山東省臨邑縣人民檢察院。被告人趙某某，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省清豐縣，漢族，初中文化，原深圳大唐英加投資管理有限公司法人代表，戶籍地與住址地均為河南省清豐縣。曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年3月24日被湖北省棗陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年9月6日被山東省臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)山東省臨邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年10月14日被山東省臨邑縣公安局執(zhí)行逮捕。2017年9月3日至6日，被臨時(shí)羈押在河南省鄭州市第三看守所；。辯護(hù)人唐運(yùn)清，河南國(guó)基律師事務(wù)所律師。

山東省臨邑縣人民檢察院指控：自2014年7月份被告人趙某某經(jīng)周某1（已判刑）介紹、幫助加入HFTAG集團(tuán)，被告人趙某某以高頻交易集團(tuán)利用覆蓋全球的高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利投資服務(wù)為名，宣稱托管盈利可獲得投資額2.6倍預(yù)期收益，在未與公司簽訂合同、核實(shí)公司合法性和高頻交易真實(shí)性的情況下，2014年7月，被告人趙某某直接發(fā)展高建民（另案處理）為其下線，高建民又發(fā)展王某1為其下線。2015年4月份，趙某某指使由孟春辦理銀行卡并使用由由孟春辦理的銀行卡及趙某某本人名下的銀行卡用于流轉(zhuǎn)傳銷資金，收取下線涉案資金并將涉案資金轉(zhuǎn)移至趙某某個(gè)人證券賬戶、周某1、張藍(lán)之及袁淦滔銀行賬戶中。趙某某以兌沖電子幣為名收取參與高頻交易活動(dòng)人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)已達(dá)42870304元，趙某某在遼寧直接、間接發(fā)展的人員已達(dá)10層、120人。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了戶籍證明、抓獲證明等書證，證人周某1、孟某等的證言，被告人趙某某的供述與辯解，山東弘裕建設(shè)會(huì)計(jì)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書，辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買服務(wù)器的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，提請(qǐng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定判處。被告人趙某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪。被告人趙某某的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名無(wú)異議，提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、趙某某在共同犯罪中系從犯；2、趙某某只直接發(fā)展了一名下線人員高建民，與其他當(dāng)事人相比社會(huì)危害性小，主觀惡性低；3、趙某某銀行流水中存在重復(fù)計(jì)算的情況，存在個(gè)人名下賬戶因銷戶將資金另存至自己名下其他賬戶的情況。綜上結(jié)合同案犯判刑情況建議對(duì)被告人趙某某判處有期徒刑二年六個(gè)月以下，并適用緩刑。經(jīng)審理查明：自2014年7月份被告人趙某某經(jīng)周某1（已判刑）介紹、幫助加入HFTAG集團(tuán)，被告人趙某某以高頻交易集團(tuán)利用覆蓋全球的高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利投資服務(wù)為名，宣稱托管盈利可獲得投資額2.6倍預(yù)期收益，在未與公司簽訂合同、核實(shí)公司合法性和高頻交易真實(shí)性的情況下，2014年7月，被告人趙某某直接發(fā)展高建民（另案處理）為其下線，高建民又發(fā)展王某1為其下線。2015年4月份，趙某某指使由孟春辦理銀行卡并使用由由孟春辦理的銀行卡及趙某某本人名下的銀行卡用于流轉(zhuǎn)傳銷資金，收取下線涉案資金并將涉案資金轉(zhuǎn)移至趙某某個(gè)人證券賬戶、周某1、張藍(lán)之及袁淦滔銀行賬戶中。趙某某以兌沖電子幣為名收取參與高頻交易活動(dòng)人員繳納的資金數(shù)額累計(jì)已達(dá)42870304元，趙某某在遼寧直接、間接發(fā)展的人員已達(dá)11層、120人。上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、證人證言（1）證人由孟春的證言證實(shí)，2015年4月份，其妹妹由淑令的相好趙某某指使其以自己的名字在遼寧省東港市辦理處辦理工行卡、農(nóng)行卡、招行卡各一張以及U盾。趙某某拿走時(shí)囑咐其要編造說(shuō)是外地人張豪所為，用來(lái)防備事發(fā)從而欺騙公安機(jī)關(guān)；8月初趙某某先后將三張銀行卡退還給其并指使其去銷戶，但銀行卡配屬的U盾并未退還，趙某某還稱農(nóng)行卡已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。其之前曾向妹妹借錢，其妹妹先后向其名下另一農(nóng)行卡賬戶支付八萬(wàn)元，之后其妹妹稱不用還這筆錢了，其和妹妹都明白此款實(shí)際是趙某某支付的辦卡好處費(fèi)；其務(wù)農(nóng)經(jīng)營(yíng)大棚，年收入十萬(wàn)元左右，趙某某拿走的三張銀行卡上的巨額資金交易其均不知情，全部都是趙某某所為。（2）證人孟某的證言證實(shí)，2013年2月份其經(jīng)周某1介紹加入HFTAG集團(tuán)，2014年8月初左右其開始做高頻交易傳銷，其根據(jù)周某1所說(shuō)并覺(jué)得可以盈利就決定加入，加入之后周某1給其免費(fèi)開了五個(gè)服務(wù)器，之后其找到上海的陳青娟并免費(fèi)給她三個(gè)服務(wù)器，她又發(fā)展了一些人，其直接推薦的人只有陳青娟。公司里沒(méi)有實(shí)際的產(chǎn)品，就是買賣虛擬的電子貨幣，公司主要是靠發(fā)展人員的數(shù)量和購(gòu)買服務(wù)器的數(shù)量來(lái)盈利。其平時(shí)買電子貨幣都是給其上線周某1匯款，錢都是陳青娟所發(fā)展的人給的。其和趙某某都是通過(guò)榮軍介紹在大唐英加工作之后認(rèn)識(shí)的，趙某某做過(guò)高頻交易傳銷，周某1給過(guò)趙某某幾個(gè)高頻交易會(huì)員賬號(hào)，周某1是趙某某上線，其不知道趙某某的下線。（3）證人周某1的證言證實(shí)，其之前因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)傳銷被依法處理過(guò)，在2014年時(shí)一個(gè)自稱叫張浩的新加坡人找到其，向其推薦了高頻交易傳銷，其把趙某某、鄭玉虎、孟某、何某引薦給了張浩，之后這幾個(gè)人分別加入HFTAG集團(tuán)，從事以高頻交易為名的傳銷活動(dòng)，高頻交易就是利用技術(shù)方式套利，賣的是服務(wù)器。其轉(zhuǎn)給袁某錢是為讓他替自己理財(cái)并投到股市里，其通過(guò)介紹王模、張藍(lán)之、陳文鑫、陳壯把錢打給袁某炒股理財(cái)，袁淦滔具體操作、穩(wěn)賺不賠，其負(fù)責(zé)找投資者、拉資金，利潤(rùn)二、八分成。趙某某經(jīng)其介紹并提供HFTAG服務(wù)器賬號(hào)參加高頻交易傳銷組織，趙某某使用自己及由孟春銀行賬戶，轉(zhuǎn)移涉案?jìng)麂N資金至袁某處意圖通過(guò)炒股再牟利的事實(shí)。（4）證人袁某的證言證實(shí)，2015年2、3月份其通過(guò)李家樂(lè)介紹認(rèn)識(shí)周某1，周某1給其介紹客戶提供了資金炒股，獲得的利潤(rùn)跟提供資金方二八分成，說(shuō)會(huì)給周某1分成但并沒(méi)有說(shuō)定具體分成。其不知道且沒(méi)有加入HFTAG集團(tuán)，截止到目前，周某1介紹的客戶一共給其轉(zhuǎn)入了大約1億的資金，資金都轉(zhuǎn)入其個(gè)人的多個(gè)賬號(hào)中，其中周某1向其介紹的由孟春賬戶向其個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬三千多萬(wàn)元，通過(guò)其炒股牟利。（5）證人何某的證言證實(shí)，2014年7月份左右其加入HFTAG集團(tuán)，其通過(guò)周某1了解到高頻交易傳銷組織，之后也直接間接的發(fā)展了一些人加入這個(gè)傳銷組織，周某1是其上線，其下線有董君芳、其哥哥何樹江，其實(shí)際到手掙了有500多萬(wàn)元，并在河北買了一棟別墅。其平時(shí)交易的銀行賬戶是農(nóng)行的賬號(hào)，是專門用來(lái)做HFTAG業(yè)務(wù)的。若其下線需要電子幣且其已不能滿足下線的電子幣需求時(shí)，其就會(huì)跟上線周某1聯(lián)系，周某1會(huì)先把需要的電子幣轉(zhuǎn)到指定的服務(wù)器，其下線查收后再把錢匯到其提供的銀行賬戶里，周某1平時(shí)會(huì)給其提供賬戶，分別是由孟春、張藍(lán)之等，由此可以證明趙某某參加高頻交易傳銷組織、使用由孟春銀行卡轉(zhuǎn)移涉案?jìng)麂N資金的事實(shí)。（6）證人李銀行的證言證實(shí)，其和董君芳通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)，其在董君芳介紹下加入高頻交易傳銷組織，何樂(lè)（何某）是董君芳上線，董君芳是其上線，其直接發(fā)展的下線有19人，間接發(fā)展的下線有24人。其所有的服務(wù)器存有大約800萬(wàn)個(gè)電子幣，換成人民幣大約有4000多萬(wàn)，其獲利都是以電子幣的形式存在，沒(méi)有實(shí)際的人民幣收入。其一共大概有750個(gè)服務(wù)器，其平時(shí)交易的銀行賬戶有用高云和計(jì)文漢、孫進(jìn)州、蔣容的銀行卡在轉(zhuǎn)賬，其平時(shí)買電子貨幣都是給其上線何總、董總匯款，其上線所提供的賬號(hào)分別有由孟春、趙淑杰、蘇國(guó)慶、蘇兆春、何大勇、高建民、董君芳，基本每次都換賬號(hào)匯款，由此可以證明何某曾提供由孟春的銀行賬戶收取其高頻交易傳銷資金的事實(shí)。（7）證人趙某1的證言證實(shí)，其和趙某某系父子關(guān)系，其在上學(xué)期間跟趙某某有過(guò)資金往來(lái)，主要是其父親趙某某打的生活費(fèi)，且只有其主動(dòng)要生活費(fèi)時(shí)趙某某才會(huì)給其打錢，共打過(guò)三筆錢。在2015年時(shí)，趙某某曾向其借農(nóng)行的銀行卡使用，但其并不知道用途，且在使用幾個(gè)月后歸還，其沒(méi)有聽過(guò)且不認(rèn)識(shí)張浩這個(gè)人。（8）證人王某1的證言證實(shí)，其是通過(guò)其姐黃淑華介紹認(rèn)識(shí)了高建民，2014年7月份高建民給其介紹高頻交易傳銷，其之后開始投資，投資18000元。2014年7月劉某1主動(dòng)找到其要做高頻交易傳銷，其之前和劉某1已經(jīng)認(rèn)識(shí)十多年了。其之后發(fā)展劉曉麗、張巾姝、王春英、孫某2加入，其共有五個(gè)團(tuán)隊(duì)。其幾個(gè)人第一次投資的錢都是高建民墊付的，只有王春英是其墊付的。其給高建民打過(guò)20萬(wàn)元，用來(lái)購(gòu)買電子幣，其沒(méi)賠本金也沒(méi)掙到現(xiàn)金，掙了折合人民幣約50萬(wàn)元的電子幣。（9）證人劉某1的證言證實(shí)，其通過(guò)王某1介紹加入高頻交易傳銷，其之后發(fā)展了王某14等十幾人，高建民是其接觸到的高頻交易里最高級(jí)別的，王某1是高建民的下線。其只知道王某1其它團(tuán)隊(duì)的一部分人，其團(tuán)隊(duì)的人都是以現(xiàn)金的方式把錢給其，然后其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或者以現(xiàn)金的方式把錢給王某1，其給王某1的現(xiàn)金在20萬(wàn)左右，其在做高頻交易期間，其團(tuán)隊(duì)一共收到50-60萬(wàn)左右，去掉給王某1的20萬(wàn)，剩下的其給大伙返利返了一部分。（10）證人王某2的證言證實(shí)，2015年4月份其通過(guò)王秀芬介紹加入高頻交易傳銷，之后其開始投資，2015年4月份到7月份其一共投了11個(gè)點(diǎn)，投資的錢都是以現(xiàn)金和電子貨幣的形式給王秀芬報(bào)點(diǎn)，其共投資15萬(wàn)，損失7萬(wàn)元。其投資高頻交易傳銷之后還發(fā)展了其女兒梁媛媛、侄子王天陽(yáng)、朋友黃慧娟加入投資，其知道是孫鳳芝推薦的王秀芬，齊梓含推薦的孫鳳芝。（11）證人王某3的證言證實(shí)，2015年1月份，其通過(guò)其同學(xué)王某2介紹認(rèn)識(shí)王某1，之后王某1給其介紹高頻交易傳銷，其之后開始投資。其一共投了3個(gè)點(diǎn)，投資56000元，返利46000元，損失10000元。在其投資了之后發(fā)展了王某4、張麗君加入。（12）田某的證言證實(shí)，2015年7月21日其通過(guò)王某3介紹了解到并開始投資高頻交易傳銷，其投了1個(gè)點(diǎn)共19800元，當(dāng)時(shí)其手里只有9200元，剩下的是王某3用她的電子幣換的，其實(shí)際損失9200元，其沒(méi)有推薦過(guò)別人加入高頻交易傳銷，其知道王某3介紹加入的還有5-6個(gè)人。（13）證人王某4的證言證實(shí)，2015年4月末，其通過(guò)王某3介紹后認(rèn)識(shí)了王某1，王某1給其詳細(xì)介紹了高頻交易業(yè)務(wù)的獲利流程，之后其開始投資高頻交易業(yè)務(wù)，其一共投了118000元，返利46000元，損失72000元，其沒(méi)發(fā)展過(guò)別人加入。（14）證人叢某的證言證實(shí)，2015年4月21日開始投資高頻交易傳銷。其通過(guò)廉子付的介紹認(rèn)識(shí)了張巾姝，張巾姝詳細(xì)的給其介紹了高頻交易的獲利流程，之后其又聽了王某1等人的講課，然后其就開始投資高頻交易了。其投了2點(diǎn)，第1點(diǎn)18000元，第2點(diǎn)14400元，都是以現(xiàn)金的方式給了張巾姝，其一共投了32400元，返利20000元，其損失了12400元，其沒(méi)發(fā)展過(guò)別人加入高頻交易傳銷。（15）證人張某1的證言證實(shí)，2015年1月31日其通過(guò)孫鳳芝介紹了解到高頻交易傳銷，然后孫鳳芝帶其去聽課，其之后開始投資。其投了七個(gè)點(diǎn)，前兩次都是把現(xiàn)金給的齊梓含，后幾次都是電子幣報(bào)單，其一共投資90000元,損失8000元。其之后發(fā)展了郭某，郭某發(fā)展了吳秀珍，吳秀珍發(fā)展了齊某1和齊某2。（16）證人郭某的證言證實(shí)，2015年4月初其通過(guò)張某1了解到高頻交易傳銷，之后去高頻交易傳銷在花園崗的辦公室聽課并開始投資。其一共投了4個(gè)點(diǎn)，損失32000元，其之后發(fā)展了吳秀珍，吳秀珍發(fā)展了齊某1，齊某1發(fā)展了齊某3。（17）證人齊某1的證言證實(shí)，2015年6月20日其通過(guò)吳秀珍介紹了解到高頻交易傳銷并開始投資。其一共投了16000元，郭某等幫其墊付電子幣，其之后未收到返利，其共損失16000元。其上線是吳秀珍，其發(fā)展了其姑姑齊某2加入。（18）證人齊某2的證言證實(shí)，2015年7月10日其通過(guò)其侄女齊某1介紹了解到高頻交易傳銷，其之后開始投資。其共投33000元，這些錢都是以現(xiàn)金的方式給了郭某，其一共收到返利11694元，損失20306元，其沒(méi)發(fā)展過(guò)下線。（19）證人孫某1的證言證實(shí)，2015年3月份，郭某和張某1到其家中給其介紹高頻交易傳銷，其當(dāng)時(shí)并沒(méi)有投資，2015年6月13日郭某再次給其介紹高頻交易傳銷，之后其開始投資。其投資有39000元，損失32000元。其沒(méi)有推薦別人加入。（20）證人齊某3的證言證實(shí)，2015年5月14日其通過(guò)吳秀珍介紹認(rèn)識(shí)了郭某，郭某向其二人介紹了高頻交易傳銷，之后在聽了王某1的講課后，其開始投資。第一次其把3萬(wàn)元現(xiàn)金給郭某報(bào)單，第二次把1.45萬(wàn)元給王某2報(bào)單。之后共給其返利5000元，實(shí)際損失了39500元，其沒(méi)有發(fā)展過(guò)下線。（21）證人姜某1的證言證實(shí)，2016年6月份其通過(guò)王玉香介紹了解到高頻交易傳銷，之后在去張某1家里聽過(guò)課后，其開始投資。其實(shí)際投資3萬(wàn)元，王玉香幫其墊付3000元，最后其實(shí)際返回9000元，損失21000元，其上線是王玉香，王玉香上線是謝寶云。（22）證人趙某2的證言證實(shí)，2015年5月中旬，其通過(guò)謝寶云介紹開始投資高頻交易業(yè)務(wù)，其還聽過(guò)齊梓含、王某1的講課，其一共投了9萬(wàn)元，第一次其把3萬(wàn)現(xiàn)金給了謝寶云，第二次其把5萬(wàn)元給了王秀芬，一共給其返利5萬(wàn)元，實(shí)際損失了3萬(wàn)元。其見(jiàn)過(guò)高建民，高建民是王某1上線。（23）證人趙某3的證言證實(shí)，2015年6月22日其通過(guò)趙某2介紹后開始投資高頻交易傳銷，其共投資33000元，都是以現(xiàn)金的方式給了趙某2，投資之后共返利7920元，損失25080元，其不明白其做的是靜態(tài)模式還是動(dòng)態(tài)模式。（24）證人關(guān)某的證言證實(shí)，2015年5月15日其通過(guò)謝寶云介紹了解到高頻交易傳銷，在經(jīng)過(guò)聽張巾姝、齊梓含、王某1的講課后，其開始投資。其共投了2個(gè)點(diǎn)，第一次其把3萬(wàn)元現(xiàn)金在齊梓含工作室給了謝寶云，謝寶云后來(lái)給了王某1，第二次把2萬(wàn)現(xiàn)金在新邱小趙家給了謝寶云，共返利2萬(wàn)元，損失4萬(wàn)元，其沒(méi)有推薦過(guò)別人加入。（25）證人趙某4的證言證實(shí)，2015年4月份其通過(guò)關(guān)某介紹認(rèn)識(shí)了謝寶云、張巾姝等人，張巾姝給其詳細(xì)介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了3個(gè)點(diǎn)，投資93000元，返利20000元，損失73000元。其投資的這些錢，第一單給了謝寶云現(xiàn)金30000元，謝寶云轉(zhuǎn)交給了張巾姝，第二單現(xiàn)金33000元交給了孫鳳芝，第三單30000元是吳春華欠其的錢，是給的電子幣。其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（26）證人于某的證言證實(shí)，2015年3月23日其通過(guò)開出租認(rèn)識(shí)了柳桂金，后又經(jīng)介紹認(rèn)識(shí)了王某1，王某1詳細(xì)給其介紹高頻交易傳銷之后其決定投資。2015年3月24日，其投了兩個(gè)點(diǎn)，一個(gè)每點(diǎn)6000的，還有一個(gè)每點(diǎn)30000的，錢都給了王某1，其后來(lái)陸續(xù)投了36個(gè)點(diǎn)，一共損失了37萬(wàn)元，其上線是柳桂金，其沒(méi)有推薦過(guò)別人加入。（27）證人常某的證言證實(shí)，2015年6月上旬其通過(guò)蔡立強(qiáng)介紹了解了高頻交易傳銷業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)聽關(guān)于高頻交易傳銷的講課，其開始投資高頻交易傳銷，其投資了19800元，是以現(xiàn)金的方式給了一個(gè)叫李老師的，之后三個(gè)月就給其返利6800元，其實(shí)際損失13000元，其沒(méi)發(fā)展過(guò)下線。（28）證人羅某的證言證實(shí)，2015年2月份上旬，其通過(guò)毛立君介紹了解到高頻交易傳銷業(yè)務(wù)，其之后開始投資。其一共投了一個(gè)點(diǎn)6000元，投資的錢是以現(xiàn)金的方式給的毛立君。之后共給其返利4000元，損失2000元。其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（29）證人祝某的證言證實(shí)，2015年5月中旬，其通過(guò)王某1的介紹了解到高頻交易傳銷，其之后開始投資。其一共投了5個(gè)點(diǎn)，前兩點(diǎn)是每點(diǎn)18000元，剩下的三點(diǎn)是每點(diǎn)30000元，投資的錢有一部分給的王某1現(xiàn)金，有一部分給王某1農(nóng)行轉(zhuǎn)的賬，其一直沒(méi)看到高頻交易返利的錢，其每次返利的電子幣都會(huì)投到下一點(diǎn)，其損失14400元。其沒(méi)推薦過(guò)別人加入。（30）證人孫某2的證言證實(shí)，其在2015年4月末通過(guò)王某1介紹了解后開始投資高頻交易傳銷，其共投了2點(diǎn)，投資7800元，都是以現(xiàn)金的形式給了王某1，其所投資的錢都已經(jīng)返利回來(lái)，其沒(méi)有損失，其沒(méi)有發(fā)展別人加入。（31）證人孫某3的證言證實(shí)，其在2015年6月7日通過(guò)高麗介紹認(rèn)識(shí)王某1后開始投資托管高頻交易傳銷，其共投資19800元，返利3810元，損失15990元，其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（32）證人徐某的證言證實(shí)，其在2015年8月初通過(guò)朋友張某2了解到并開始投資高頻交易，其實(shí)際共投入15840元，返利2940元，損失12900元，其沒(méi)有發(fā)展別人加入。（33）證人劉某2的證言證實(shí)，其在2014年12月30日通過(guò)王秀蓮介紹認(rèn)識(shí)了王某1，王某1給其介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其共投了八次，損失60000元，其之后還發(fā)展了張立巍和陳桂芹加入。（34）證人張某2的證言證實(shí)，2014年12月份，其通過(guò)客戶王秀蓮介紹認(rèn)識(shí)了王某1，王某1給其介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了8個(gè)點(diǎn)，投資10萬(wàn)元，投資的錢都是以現(xiàn)金的方式給了王秀蓮，其做高頻交易損失6萬(wàn)元，其發(fā)展了許曾麗加入。（35）證人王某5的證言證實(shí)，2015年4月份其通過(guò)柳桂金介紹了解到高頻交易，在5月3日其開始投資。其一共投了70800元，返利24800元，損失46000元，這些投資的錢都是以現(xiàn)金的方式給的柳桂金和張巾姝。其之后發(fā)展了王玉輝、張彩霞、馮素華加入。其知道王某1的上線是高建民，王某1下線是張巾姝，張巾姝下線是齊梓涵，齊梓涵下線是柳桂金和李志明。（36）證人舒某的證言證實(shí)，2015年4月7日其通過(guò)其朋友介紹認(rèn)識(shí)王麗新，在王麗新給其詳細(xì)介紹高頻交易之后其開始投資。其共投了四個(gè)點(diǎn)，共投資103000元，返利18000元，損失85000元。其發(fā)展了其親戚陳某1加入。（37）證人陳某1的證言證實(shí)，2015年4月份，其通過(guò)舒某介紹認(rèn)識(shí)了王麗新，之后王麗新給其介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了4個(gè)點(diǎn)，共投資88000元，返利4100元，損失47000元，其投資的錢都是以現(xiàn)金的方式給了王春英和老姜太太。返錢的時(shí)候是王麗新把現(xiàn)金直接給其和舒雪英的，其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（38）證人王某6的證言證實(shí)，2015年5月16日其通過(guò)閆秀芬介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了一個(gè)點(diǎn)，投資18000元，返利5000元，損失13000元，其投資的錢都是在工商銀卡直接給王某9匯過(guò)去的，王某9的卡號(hào)是62×××58，王某9是閆秀芬的上線。（39）證人楊某的證言證實(shí)，2015年7月4日其通過(guò)劉某4介紹認(rèn)識(shí)王某9，在王某9給其詳細(xì)介紹高頻交易傳銷之后，其開始投資。其共投資51480元，返利5145元，損失46335元。投資的這51480元錢是2015年7月4日12時(shí)49分往王某9的工商銀行卡上轉(zhuǎn)的賬，其不知道卡號(hào)，是劉某4幫其轉(zhuǎn)的。（40）證人敖某的證言證實(shí)，2015年7月4日，其通過(guò)王某9介紹了解到高頻交易業(yè)務(wù)，之后其開始投資。其一共投了1個(gè)點(diǎn)，投資19800元，返利3000元，損失16800元。其是通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行給王某9匯的款，王某9的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)是62×××78。（41）證人王某7的證言證實(shí)，2015年5月7日其朋友劉某4向其介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了三個(gè)點(diǎn)，第一點(diǎn)18000元，后兩點(diǎn)每點(diǎn)15840元，其第一點(diǎn)是18000元給王某9匯的款，第二點(diǎn)和第三點(diǎn)一共是31680元給王某11的卡上匯的款。其共投資49680元，返利10650元，損失39030元。（42）證人姜某2的證言證實(shí)，2015年7月5日其通過(guò)陳曉紅和鄭某介紹認(rèn)識(shí)王某9，王某9給其介紹了高頻交易這個(gè)業(yè)務(wù)，之后其開始投資，其一共投資3個(gè)點(diǎn)，共投資51480元，之后給其返利1000元左右，損失50480元。投資的這51480元現(xiàn)金是在八一路的工商銀行里給的陳曉紅，陳曉紅說(shuō)給王某9送去。（43）證人鄭某的證言證實(shí)，2015年6月16日其通過(guò)陳曉紅介紹認(rèn)識(shí)王某9，在王某9給其介紹了高頻交易傳銷之后，其開始投資。其一共投了6個(gè)點(diǎn)，每點(diǎn)都是19800元，其中4個(gè)點(diǎn)共67320元給王某9的工商銀行轉(zhuǎn)的賬，剩下兩點(diǎn)的35640元是給的陳曉紅，陳曉紅又給的王某9，其共投資102960元，返利20000元，損失82960元，其發(fā)展了姜某2，高興春，劉靜加入。（44）證人王某8的證言證實(shí)，2015年5月13日其通過(guò)陳某2介紹認(rèn)識(shí)王某9，在王某9的介紹下其開始投資。其共投了3個(gè)點(diǎn)，投資48240元，返利16000元，損失32240元，其所投資的錢是分三次打到王某9的工商銀行卡上，王某9的工商銀行卡號(hào)62×××58，其發(fā)展了其同事劉某3加入。（45）證人劉某3的證言證實(shí)，2015年5月17日其通過(guò)王某8介紹認(rèn)識(shí)陳某2、王某9，之后在她們介紹下，其開始投資高頻交易傳銷，其共投了5點(diǎn)，投資65520元，返利20000元，損失45520元，其所投資的3600元是直接給了王某8，剩下的61920元錢其是分三次給王某9的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬，王某9的工商銀行卡號(hào)62×××58，其沒(méi)發(fā)展過(guò)別人加入。（46）證人崔某的證言證實(shí)，2015年5月28日其通過(guò)冷艷輝介紹認(rèn)識(shí)了王某9，王某9給其詳細(xì)介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。第一次5月28日其以現(xiàn)金的方式給王某915800元，第二次6月2日其以現(xiàn)金的方式給王某931600元，后來(lái)其又給王某9工商銀行卡轉(zhuǎn)了3000元，其一共投了4個(gè)點(diǎn)，返利11750元，損失38800元。（47）證人陳某2的證言證實(shí)，2015年5月7日其通過(guò)劉曉麗和王某9介紹后開始投資高頻交易傳銷，其投了5個(gè)點(diǎn)，投資87120元，返利47120元，損失40000元。其所投資的錢都是通過(guò)工商銀行轉(zhuǎn)給王某9，其發(fā)展了冷艷輝、王某8、鄭某加入高頻交易傳銷。（48）證人姜某3的證言證實(shí)，2015年7月13日其通過(guò)孫某4介紹認(rèn)識(shí)李某1，李某1給其詳細(xì)介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其投了1個(gè)點(diǎn)，投資19800元，返利500元，損失19300元。其投資的錢是和李某1一起通過(guò)工商銀行轉(zhuǎn)給王某11的。（49）證人肖某的證言證實(shí)，2015年3月25日其通過(guò)李某1了解到高頻交易傳銷，之后通過(guò)介紹認(rèn)識(shí)了王某9、王某11，在她們的詳細(xì)介紹下，其開始投資。其共投了2個(gè)點(diǎn)，損失18000元，其所投資的錢都以現(xiàn)金的方式給了李某1，其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（50）證人張某3的證言證實(shí)，2015年4月26日其母親通過(guò)李某1了解到高頻交易傳銷，其母親讓其投點(diǎn)錢，其一共投了2個(gè)點(diǎn)，共投資32400元，返利19000元，損失13400元。所投資的錢都是通過(guò)工商銀行給王某11轉(zhuǎn)賬。（51）證人牛某的證言證實(shí)，2015年6月中旬其通過(guò)李某1了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投了3個(gè)點(diǎn)，損失4萬(wàn)元，第一點(diǎn)是2015年6月中旬投了18000元，第二個(gè)和第三個(gè)點(diǎn)是2015年7月3日一起投的，其自己拿了現(xiàn)金33600元加上返點(diǎn)錢，共投了2個(gè)19800的點(diǎn)。其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（52）證人王某9的證言證實(shí)，2015年7月10日其通過(guò)李某1了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其投了1個(gè)點(diǎn)，投資19800元，損失18000元。其所投資的15000元是在工商銀行打到王某11卡里，李某1又給其出了4800元。其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（53）證人孫某4的證言證實(shí)，2015年7月上旬其通過(guò)李某1介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其投了一個(gè)點(diǎn)，投資19800元，返利2000元，損失17800元。（54）證人李某1的證言證實(shí)，2015年4月份其通過(guò)王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了6個(gè)點(diǎn)，損失5萬(wàn)元，前4個(gè)點(diǎn)投的是18000元的，后2個(gè)投的是19800元的，投資的這些錢都是以現(xiàn)金的方式給的王某11。其發(fā)展了牛姐，孫孝飛，肖某，馬玲，ＸＸ，張淑云加入。其還知道ＸＸ下線是吳建，馬玲下線是曹小影，孫孝飛下線是馬艷麗。（55）證人王某10的證言證實(shí)，2015年3月下旬其通過(guò)王某11介紹認(rèn)識(shí)王某9，王某9詳細(xì)給其介紹了高頻投資傳銷之后，其開始投資。其一共投4個(gè)點(diǎn)，返利48600元，損失14000元，其投的第一點(diǎn)18000元是以現(xiàn)金方式給了其姐王某11，剩下的44600元是通過(guò)工商銀卡給其姐王某11匯的款。（56）證人韓某的證言證實(shí)，2015年5月26日其通過(guò)王某11介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了2個(gè)點(diǎn)，分別是18000元和14400元，其收到返利1萬(wàn)多一點(diǎn)，損失22000元，其所投資的32400元是通過(guò)工商銀行轉(zhuǎn)到王某11的賬戶上，其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（57）證人張某4的證言證實(shí)，2015年4月末其通過(guò)王某10介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了2個(gè)點(diǎn)，投資33600元，返利11600元，損失22000元。其所投資的33600元都是通過(guò)工商銀行卡給王某10轉(zhuǎn)的賬，銀行卡戶名為王某11。其沒(méi)發(fā)展過(guò)別人加入。（58）證人滕某的證言證實(shí)，2015年4月下旬其通過(guò)王某10介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其投了一個(gè)點(diǎn)，投資18000元，返利4400元，損失13600元，其所投資的錢是以工商銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給王某11。王某10通過(guò)其姐王某11了解到高頻交易傳銷，王某11上線是王某9。（59）證人王某11的證言證實(shí)，2015年2月12日其通過(guò)王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其共投了6個(gè)點(diǎn)，每點(diǎn)19800元，損失32000元左右。其發(fā)展了王某10、韓某、李爽、李紅芝加入。（60）證人黃某的證言證實(shí)，2015年3月15日其通過(guò)王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投了1個(gè)點(diǎn)，投資18000元，返利5500元，損失12500元，其所投資的這些錢是在農(nóng)業(yè)銀行給王某9匯的款。其沒(méi)發(fā)展過(guò)別人加入。（61）證人薛某的證言證實(shí)，2015年7月4日其是通過(guò)王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其共投了2個(gè)點(diǎn)，投資35000元，返利3100元，損失31900元。其所投資的錢是通過(guò)工商銀行匯款給了王某9，王某9的卡號(hào)是62×××58。（62）證人王某12的證言證實(shí)，2015年5月16日其通過(guò)閆秀芬介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投了三個(gè)點(diǎn)，每點(diǎn)19800元，返利6000元左右，損失42240元。其所投資的第一次32400元是通過(guò)工商銀行匯給王某9的，第二次15840元是在阜蒙縣工商銀行匯給王某11的，王某9的銀行卡號(hào)為62×××58，王某11的銀行卡號(hào)為62×××37。（63）證人劉某4的證言證實(shí)，2015年2月17日其通過(guò)王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了4點(diǎn)，分別是18000元、15840元、15840元、15840元，共投資65520元，返利37520元，損失28000元，其所投資的錢都是通過(guò)工商銀行轉(zhuǎn)給王某9、王某11的。其推薦王某7和楊某給王某9了。（64）證人姚某的證言證實(shí)，2015年7月4日其通過(guò)王井峰介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其投資19800元，返利330元，損失19470元。其所投資的錢是通過(guò)工商銀行匯給了王某9。（65）證人李某2的證言證實(shí)，2015年6月17日其在同學(xué)馬志波妻子趙琦的介紹下認(rèn)識(shí)了王某9，在通過(guò)了解高頻交易傳銷之后，其開始投資。其投了三個(gè)點(diǎn)，投資51400元，都是以現(xiàn)金的方式于2015年6月28日給了王某9。（66）證人王某13的證言證實(shí)，2014年11月份，其和其母親通過(guò)劉某1了解到高頻交易傳銷，之后其母親開始投資，投資10多萬(wàn)元，返利7萬(wàn)元，損失3萬(wàn)元，之后其和其妹妹也開始投資，其于2015年2月8日開始陸續(xù)投資共14.4萬(wàn)元，返利1.9萬(wàn)元。其知道劉某1上線是王某1，王某1上線是高建民，劉某1是團(tuán)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，王某1是鉆石級(jí)別，高建民是皇冠級(jí)別。（67）證人王某14的證言證實(shí)，2014年11月6日其通過(guò)劉某1了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投資110200元，返利67400元，損失42800元。其還發(fā)展了艾婷婷、王某15、李影、湯某、趙某3、湯軍等人加入，這些人所投資的錢都給了劉某1。其知道劉某1上線是王某1，王某1上線是高建民。（68）證人李某3的證言證實(shí)，2014年11月6日其在劉某1的介紹下開始投資高頻交易傳銷，其共投了88000元，返利71324元，損失16676元。其沒(méi)有發(fā)展別人加入，其女兒和兒子看到其投資掙錢了，之后也開始投資。（69）證人湯某的證言證實(shí)，2014年12月份其通過(guò)王某14介紹認(rèn)識(shí)了劉某1和王某1，王某1給其詳細(xì)介紹了高頻交易傳銷之后其開始投資，其一共投了9萬(wàn)元，返利5.4萬(wàn)元，損失3.6萬(wàn)元，其發(fā)展過(guò)一個(gè)叫張姨的人加入。（70）證人張某5的證言證實(shí)，2015年3月份左右其通過(guò)湯某介紹認(rèn)識(shí)了劉某1，在劉某1詳細(xì)介紹高頻交易傳銷之后其開始投資，其一共投資48000元，返利25000元，損失23000元，其沒(méi)發(fā)展過(guò)別人加入。（71）證人張某6的證言證實(shí)，其通過(guò)劉某1介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投資63640元，返利40000元，損失23400元，其發(fā)展了陳潔和李某5加入。（72）證人李某4的證言證實(shí)，2015年1月28日其通過(guò)王某14介紹認(rèn)識(shí)了劉某1，在給其詳細(xì)介紹高頻交易傳銷之后，其開始投資，其分四次給劉某178000元，返利25626元，損失52374元，其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（73）證人周某2的證言證實(shí)，2015年5月11日其通過(guò)張某6介紹了解到高頻交易傳銷，之后開始投資。其一共投資18000元，返利6000元，損失12000元，其所投資的錢是以現(xiàn)金的方式給了張某618000元，返利的6000元是張某6給其的現(xiàn)金。其沒(méi)有發(fā)展過(guò)別人加入。（74）證人王某15的證言證實(shí)，2015年3月份其通過(guò)劉某1介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投資30000元，返利6000元，損失24000元，其所投資的錢每次都是以現(xiàn)金的方式給了劉某1。劉某1上線是王某1，王某1上線是高建民。（75）證人孫某5的證言證實(shí)，2014年11月其通過(guò)劉某1介紹了解到高頻交易傳銷，2014年11月30日其開始投資，其一共投資9萬(wàn)元，返利5萬(wàn)元，損失4萬(wàn)元。其所投資的錢其都是以現(xiàn)金的方式給的劉某1。其沒(méi)發(fā)展過(guò)別人加入。（76）證人趙某3的證言證實(shí)，2015年4月份其通過(guò)王艷君介紹認(rèn)識(shí)了劉某1，在給其詳細(xì)介紹高頻交易傳銷之后，其于2015年4月23日開始投資，其一共投資114000元，返利69000元，損失45000元。其所投資的錢都是以現(xiàn)金的方式給了劉某1。其沒(méi)發(fā)展過(guò)別人加入。（77）證人李某5的證言證實(shí)，2015年3月末其通過(guò)王某14介紹認(rèn)識(shí)了劉某1，在給其詳細(xì)介紹高頻交易之后其開始投資，其投資21000元，其是讓其兒子張某6幫忙投的，其共收到返利9000元，損失12000元。其沒(méi)發(fā)展過(guò)別人加入。2、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄（1）證人由孟春辨認(rèn)出6號(hào)照片上的人就是其妹妹由淑令；辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是趙某某。（2）被告人趙某某辨認(rèn)出8號(hào)照片上的人就是高建民。3、鑒定意見(jiàn)山東弘裕建設(shè)會(huì)計(jì)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書（司法鑒定許可號(hào)：370103073，山東弘裕建設(shè)會(huì)計(jì)司法鑒定所[2018]魯弘鑒字第026號(hào)，附司法鑒定許可證復(fù)印件）證實(shí)，由孟春賬戶通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式收下線人員款11380000元，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式向袁淦滔轉(zhuǎn)款31867588元；趙某某賬戶通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式收下線人員款31490304元，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式向下線人員轉(zhuǎn)賬67018元，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式向上線人員轉(zhuǎn)款35706920元。4、書證（1）被告人常住人口信息證實(shí)，被告人趙某某的自然人身份，其已達(dá)刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力。（2）被告人在逃人員登記表及抓獲證明證實(shí)，被告人趙某某系網(wǎng)上在逃人員，系被抓獲歸案。（3）受理案件登記表、立案決定書各一份證實(shí)，臨邑縣公安局于2015年7月14日受理，2015年7月15日立案?jìng)刹镠FTAG集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。（4）受案登記表、立案決定書各一份證實(shí)，阜新市公安局太平公安分局2015年11月24日受理，2015年12月3日立案?jìng)刹楦呓?、王?、劉某1集資詐騙案。（5）出所登記表證實(shí)，趙某某于2017年9月3日以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪臨時(shí)寄押于鄭州市第三看守所，于2017年9月6日由山東德州公安局帶走。（6）由孟春名下涉案工行、招行、農(nóng)行賬戶交易記錄明細(xì)表證實(shí)，被告人趙某某持有由孟春名下銀行卡期間，接收李銀行、董君芳等高頻交易傳銷活動(dòng)參與人的傳銷資金至少已達(dá)4156萬(wàn)元，向高頻交易傳銷活動(dòng)參與人周某1持有的張藍(lán)之銀行賬號(hào)匯入傳銷資金729.2萬(wàn)元，向周某1指示的袁淦滔賬戶匯入資金3186.7558萬(wàn)元。（7）趙某某招行賬戶交易明細(xì)表證實(shí)，趙某某于2014年6月22日在招行深圳分行蛇口支行分別開戶二張卡：6214866550025178（2015年8月17日銷戶）、6214856552803045（2014年11月3日銷戶），主要交易對(duì)方由淑令、周某1、張藍(lán)之等。（8）孟某招行賬戶交易明細(xì)表證實(shí)，孟某于2014年7月3日在招行深圳分行蛇口支行分別開戶二張卡6214856553270228（2014年11月03日銷戶）、6214866550285111；于2014年12月24日在招行深圳分行蛇口支行開戶一張卡4682037815915888，主要交易對(duì)方張藍(lán)之、周玉蓮、劉陽(yáng)、李世功等。（9）趙某某深圳工行賬戶資料及交易明細(xì)表證實(shí)，趙某某于2015年3月5日在深圳工業(yè)區(qū)支行新開卡一張xxxx6（2015年5月20日銷戶）。主要交易方式為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款。（10）趙某某東莞工行賬戶資料及交易明細(xì)表證實(shí)，趙某某于2015年3月9日在東莞分行新開卡一張xxxx1（2015年8月17日銷戶）。主要交易對(duì)方蔡志紅、郭衛(wèi)東，均為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款。（11）趙某某深圳農(nóng)行賬戶交易明細(xì)表證實(shí)，趙某某于2015年3月5日在深圳市分行新開卡一張xxxx5（2015年5月18日銷戶），主要交易對(duì)方高建民、李濱艷、趙淑杰、龐禎、余愛(ài)珍均為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款。（12）趙某某深圳建行賬戶交易明細(xì)表證實(shí),被告人趙某某于2015年3月19日在深圳蛇口支行新開卡一張6214667206991999（2015年8月17日銷戶），主要交易對(duì)方高建民，為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款；于2015年3月13日在深圳蛇口支行新開卡一張xxxx7（2015年3月30日銷戶），主要交易對(duì)方高建民，為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款。（13）趙某某平安銀行賬戶資料及交易明細(xì)表證實(shí)，被告人趙某某于2014年12月1日新開卡一張xxxx1（2015年8月17日銷戶）；2014年5月29日新開卡一張xxxx4（2015年8月17日銷戶），主要交易對(duì)方馮志華、王惠敏、王秀云，為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款。（14）趙某某、馬艷艷河南建行賬戶資料及交易明細(xì)表證實(shí)，被告人趙某某于2015年4月15日在河南濮陽(yáng)勝利路支行新開卡一張xxxx2（2015年7月23日銷戶），主要交易對(duì)方高建民、邱曉珍、趙龍，均為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款。馬艷艷于2015年8月11日在河南建行桐柏支行新開卡一張xxxx6，主要交易對(duì)方張藍(lán)之，為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款。（15）臨邑縣法院（2016）魯1424刑初字40號(hào)刑事判決書證實(shí)，臨邑縣人民法院于2017年6月7日已經(jīng)認(rèn)定同案犯周某1、何某、孟某、鞠遠(yuǎn)萍、李銀行、董君芳、張霞犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)。（16）湖北省棗陽(yáng)市法院刑事判決書1份（【2013】鄂棗陽(yáng)刑二初字第00044號(hào)）證實(shí)，2013年6月7日，周某1因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，湖北省棗陽(yáng)市人民法院被判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金18萬(wàn)元。（17）湖北省棗陽(yáng)市法院刑事判決書1份（【2015】鄂棗陽(yáng)刑二初字第00025號(hào)）證實(shí)，被告人趙某某曾因參加周某1成立的“開心部落”傳銷組織，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2012年8月1日被棗陽(yáng)市公安局刑事拘留，同月17日被取保候?qū)?，并?015年3月24日被湖北省棗陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年、緩刑一年，并處罰金2萬(wàn)元。（18）臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)所出具的部分證據(jù)材料來(lái)源說(shuō)明證實(shí)，本案中同案犯筆錄來(lái)源為臨邑縣人民法院；高建民下線材料全部來(lái)源于遼寧省阜新市公安局經(jīng)偵大隊(duì)；【2015】鄂棗陽(yáng)刑二初字第00025號(hào)判決書（復(fù)印件）和（2016）魯1424刑初40號(hào)判決書（副本）均自臨邑縣人民法院調(diào)取。（19）清豐縣紙房鄉(xiāng)大什字村黨支部出具的情況說(shuō)明證實(shí)，被告人趙某某自2014年10月份與支部失去聯(lián)系，在2016年黨員組織關(guān)系排查中被確定為失聯(lián)黨員，后黨支部經(jīng)多方查找，仍未取得聯(lián)系，經(jīng)支部商議后，召開黨員大會(huì)決議，報(bào)鄉(xiāng)黨委后，采取自動(dòng)脫黨除名組織處置。（20）湖北省代收罰沒(méi)收入票據(jù)復(fù)印件一張證實(shí)，被告人趙某某于2015年3月24日繳納罰金20000元整，執(zhí)法單位為湖北省棗陽(yáng)市人民法院刑二庭。5、被告人供述與辯解被告人趙某某的供述供認(rèn)，其是在2014年7月份通過(guò)周某1發(fā)展開始做高頻交易傳銷，其之前是通過(guò)開心部落認(rèn)識(shí)的周某1，周某1給了其兩個(gè)賬號(hào)，其中一個(gè)其給了高建民，其只發(fā)展了高建民一個(gè)下線，其和高建民是在北京大學(xué)進(jìn)修的時(shí)候認(rèn)識(shí)的，其賬號(hào)級(jí)別是最高級(jí)別。其找由孟春辦卡就是為轉(zhuǎn)移傳銷資金，除了其和由孟春的卡上轉(zhuǎn)移了大量涉案資金，其沒(méi)使用過(guò)別人的卡，其把卡號(hào)告訴了周某1。周某1、張藍(lán)芝和袁某的賬號(hào)是周某1告訴其的，周某1讓其把錢打給他們。高建民打給其的錢，其留下5%，高建民自己留下5%，剩下的都交給了周某1。上述證據(jù)經(jīng)舉證、質(zhì)證，被告人趙某某針對(duì)證人證言提出“證人證言的真實(shí)性無(wú)異議，但這些人其不認(rèn)識(shí)，細(xì)節(jié)其不清楚”的質(zhì)證意見(jiàn)。被告人張東良的辯護(hù)人針對(duì)書證（19）提出“趙某某只發(fā)展了高建民一人，對(duì)其他人不清楚”的質(zhì)證意見(jiàn)；對(duì)鑒定意見(jiàn)提出“真實(shí)性無(wú)異議，因趙某某名下賬戶銷戶多賬戶間轉(zhuǎn)賬可能造成存在重復(fù)計(jì)算的情況”的質(zhì)證意見(jiàn)。對(duì)其他證據(jù)，被告人趙某某及其辯護(hù)人均無(wú)異議，予以采信。關(guān)于被告人趙某某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)，經(jīng)查，各證人證言均取證程序合法，臨邑縣公安局出具的人員架構(gòu)圖系根據(jù)證人證言所繪，能夠基本印證；被告人趙某某直接發(fā)展高建民一人，證人證言及人員架構(gòu)圖中的下線系由高建民直接或間接發(fā)展，屬于被告人趙某某間接發(fā)展的下線，應(yīng)計(jì)入趙某某間接發(fā)展人數(shù)；根據(jù)人員架構(gòu)圖及證人證言，認(rèn)定趙某某直接及間接發(fā)展的人數(shù)達(dá)11層、120人。鑒定意見(jiàn)是由具備鑒定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)和鑒定人員依據(jù)銀行賬戶的流水、相關(guān)訊問(wèn)詢問(wèn)筆錄及人員架構(gòu)圖所作，鑒定意見(jiàn)中已將趙某某名下不同賬戶間的互轉(zhuǎn)情況予以統(tǒng)計(jì)和說(shuō)明，且在趙某某實(shí)際控制的銀行賬戶收取下線高建民傳銷資金方面不會(huì)因趙某某個(gè)人賬戶的銷戶和互轉(zhuǎn)而存在重復(fù)計(jì)算的情況。故對(duì)被告人趙某某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見(jiàn)不予采納，對(duì)書證（19）、證人證言和鑒定意見(jiàn)予以采信。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人趙某某系從犯，只直接發(fā)展高建民一人，社會(huì)危害性小，主觀惡性低的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人趙某某參與高頻交易傳銷組織后，積極發(fā)展下線高建民，對(duì)高頻交易組織在一定區(qū)域的建立與擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，相較于同案犯周某1起次要作用，系從犯；鑒于本案組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷模式區(qū)別于傳統(tǒng)限制人身自由的傳銷模式，未實(shí)施脅迫他人加入的行為，可認(rèn)定為主觀惡性較小，故對(duì)辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的趙某某銀行流水存在重復(fù)計(jì)算的問(wèn)題，已在質(zhì)證部分予以涉及，不再贅述。本院認(rèn)為，被告人趙某某以HFTAG高頻交易集團(tuán)提供瞬間套利投資服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買服務(wù)器的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人趙某某的犯罪行為屬情節(jié)嚴(yán)重；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人趙某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。鑒于被告人自愿認(rèn)罪，依法可對(duì)其酌情從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十九條、第七十七條之規(guī)定，判決如下：
山東省臨邑縣人民檢察院以臨檢公訴刑訴〔2018〕86號(hào)起訴書指控被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年6月26日向本院提起訴訟。本院審查受理后，于同日立案，并依法組成合議庭，于2018年8月31日、10月12日公開開庭審理了本案。山東省臨邑縣人民檢察院指派檢察官馬麗媛、李敏及書記員穆冰雪、吳天昊出庭支持公訴。被告人張東良及其辯護(hù)人唐運(yùn)清到庭參加訴訟。在審理過(guò)程中，案件經(jīng)補(bǔ)充偵查一次，現(xiàn)已審理終結(jié)。

撤銷湖北省棗陽(yáng)市人民法院[2015]鄂棗陽(yáng)刑二初字第00025號(hào)刑事判決書中關(guān)于被告人趙某某的緩刑部分。被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；與前罪犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑三年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除前罪已羈押的17天和本罪臨時(shí)羈押的3天，即自2017年9月6日起至2020年8月16日止），并處罰金人民幣二十二萬(wàn)元（已繳納罰金二萬(wàn)元，剩余罰金二十萬(wàn)元限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向德州市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。