公訴機(jī)關(guān)銅川市王益區(qū)人民檢察院。被告人秦某某，又名秦波、波的，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省安陽(yáng)縣，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)。2016年12月1日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，2017年10月7日被河南省安陽(yáng)市公安局新區(qū)分局白璧鎮(zhèn)派出所抓獲并臨時(shí)羈押于安陽(yáng)市看守所；2017年10月13日?qǐng)?zhí)行刑事拘留；同年11月17日經(jīng)銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。辯護(hù)人杜勝利，河南上合律師事務(wù)所律師。被告人苗先民，又名民的，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省安陽(yáng)縣，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)。2016年12月23日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局決定刑事拘留，次日對(duì)其網(wǎng)上追逃，2017年11月27日其到河南省安陽(yáng)市安陽(yáng)瓦店派出所投案后被臨時(shí)羈押于安陽(yáng)縣看守所；2017年12月5日?qǐng)?zhí)行刑事拘留；同年12月15日經(jīng)銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。指定辯護(hù)人尚斐、魏小燕（實(shí)習(xí)律師），陜西秦人律師事務(wù)所律師。

銅川市王益區(qū)人民檢察院以銅王檢訴刑訴（2018）12號(hào)起訴書指控被告人秦某某、苗先民犯詐騙罪，于2018年3月1日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。銅川市王益區(qū)人民檢察院指派檢察員肖冰出庭支持公訴，被告人秦某某、苗先民及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。銅川市王益區(qū)人民檢察院指控，2016年9月，被告人秦某某伙同肖佳佳（已判刑）向全國(guó)各地郵寄自制印刷的“北京九芝堂保健股份有限公司23周年輝煌慶典”刮獎(jiǎng)單及“北京市豐臺(tái)區(qū)公證處公證書”虛假信件實(shí)施詐騙。被告人苗先民明知肖佳佳、秦某某實(shí)施詐騙，仍將從他人處購(gòu)買來(lái)的郭某名下的銀行卡出售給肖、秦二人。2016年9月26日本市王益區(qū)居民趙某收到虛假信件刮獎(jiǎng)后得知自己中得100萬(wàn)元后與兌獎(jiǎng)單所留電話聯(lián)系，肖佳佳、秦某某等人冒充兌獎(jiǎng)專線人員及公證處人員騙取趙某信任，要求趙某繳納公證費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、個(gè)人所得稅，后趙某向被告人秦某某、肖佳佳提供的郭某名下的郵政儲(chǔ)蓄銀行、建設(shè)銀行、北京農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行分四次共匯款9萬(wàn)元，肖佳佳、秦某某伙同秦歡（已判刑）用秦歡處的POS機(jī)將趙某匯入郭某名下銀行卡內(nèi)的匯款套現(xiàn)出8萬(wàn)元用于揮霍，另外1萬(wàn)元被孫某、郭某取走。公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人秦某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人錢財(cái)，且數(shù)額巨大，被告人苗先民明知秦某某等人實(shí)施詐騙，仍將郭某名下的銀行卡出售給秦某某等人用于實(shí)施詐騙，二人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人刑事責(zé)任。庭審中，被告人秦某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，但辯稱其僅與同案肖佳佳商議過(guò)發(fā)信實(shí)施詐騙，并到被告人苗先民處拿過(guò)銀行卡送給秦歡，并未分得贓款，在案件中作用不大，主要是肖佳佳操作的，希望對(duì)其從輕處罰；其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)的起訴意見無(wú)異議，但辯稱被害人在被詐騙期間，被告人秦某某外出旅游，并未具體對(duì)被害人實(shí)施詐騙行為，且未獲取案件贓款，并得到被害人的諒解，系初犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕或減輕處罰。被告人苗先民對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名有異議，認(rèn)為其沒(méi)有參與詐騙，其只是賣給秦某某一套銀行卡，但并不知道他們用銀行卡干什么；其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議，認(rèn)為被告人苗先民在案件中系從犯，并有自首情節(jié)，且獲利較少，請(qǐng)求對(duì)其從輕或減輕處罰并宣告緩刑。經(jīng)審理查明，2016年9月份，被告人秦某某伙同肖佳佳（已判刑）共謀以向全國(guó)各地郵寄虛假中獎(jiǎng)信件的手段實(shí)施詐騙。被告人秦某某聯(lián)系了秦歡（已判刑）刷卡套現(xiàn)，被告人苗先民明知被告人秦某某實(shí)施詐騙，為了掙取差價(jià)，仍將從他人處購(gòu)買來(lái)的郭某名下的銀行卡出售給秦某某及肖佳佳二人，后由肖佳佳將該套銀行卡交給秦歡。2016年9月26日，被害人趙某（xxxx年xx月xx日出生）收到“北京九芝堂保健股份有限公司23周年輝煌慶典”刮獎(jiǎng)單及“北京市豐臺(tái)區(qū)公證處公證書”中獎(jiǎng)彩單，與中獎(jiǎng)彩單上所留的兌獎(jiǎng)電話與公證電話聯(lián)系。被告人秦某某、肖佳佳二人找來(lái)的冒充兌獎(jiǎng)專線人員及公證人員騙取趙某信任，要求趙某繳納公證費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、個(gè)人所得稅，后趙某于2016年9月27日至9月30日先后四次從郵政儲(chǔ)蓄銀行銅川市紅旗街支行、銅川市王益區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社山城信用社、建設(shè)銀行銅川七一路支行給郭某的不同銀行卡上轉(zhuǎn)款共計(jì)9萬(wàn)元。隨后秦歡用POS機(jī)將其中的8萬(wàn)元陸續(xù)套現(xiàn)，收取手續(xù)費(fèi)3600元后交給肖佳佳。另外1萬(wàn)元因故未被POS機(jī)刷出，后被孫某、郭某取走。案發(fā)后，肖佳佳、秦歡的親屬及孫某分別主動(dòng)退賠被害人76400元、3600元和10000元現(xiàn)金，并取得被害人的諒解，被告人秦某某亦取得被害人的諒解。認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)證實(shí)：1、受案登記表載明案件來(lái)源為被害人趙某報(bào)警。2、匯（轉(zhuǎn)）款收據(jù)、存款憑條、銀行明細(xì)、相關(guān)銀聯(lián)系統(tǒng)交易明細(xì)、5臺(tái)涉案POS機(jī)刷卡記錄及注冊(cè)綁定信息載明，2016年9月27日、29日、30日，趙某四次共匯款給郭某名下銀行卡90000元。80000元被通過(guò)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，10000元被取現(xiàn)。3、通話記錄詳單、九芝堂宣傳彩頁(yè)及公證書材料，快遞信息載明，被告人郵寄給被害人的虛假彩單。趙某通過(guò)家中座機(jī)與號(hào)碼為0105627****的電話通話記錄的情況。4、被害人趙某陳述載明，2016年9月26日下午兩點(diǎn)半，其收到郵局送的信，里面是北京九芝堂保健股份有限公司宣傳彩頁(yè)和北京市豐臺(tái)區(qū)公證處的公證書。其刮開宣傳彩頁(yè)的刮獎(jiǎng)區(qū)，中了二等獎(jiǎng)100萬(wàn)元，其用家里座機(jī)撥打了公證專線，一名自稱劉某1的女的說(shuō)她是北京豐臺(tái)區(qū)公證處的，后說(shuō)要收取公證費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、個(gè)人所得稅，并給其一個(gè)叫郭某的郵政儲(chǔ)蓄賬號(hào)，其分4次匯了9萬(wàn)元，后電話打不通了，其就報(bào)警了。5、證人證言（1）劉某2證言證實(shí)，2016年7月份秦歡找其借了多臺(tái)P**機(jī)刷卡套現(xiàn)，后發(fā)現(xiàn)秦歡刷儲(chǔ)蓄卡。劉某2與秦歡的微信聊天記錄截圖載明，秦歡將POS機(jī)刷卡小票照片發(fā)于劉某2，2016年9月26日至2016年9月30日共計(jì)7筆，其中刷郭某銀行卡69980元。（2）郭某證言證實(shí)，2016年9月份左右，孫某讓我?guī)兔θケ本┑你y行用我的身份證辦銀行卡，承諾一張銀行卡給100元好處費(fèi)。孫某和我、幾個(gè)不認(rèn)識(shí)的人去北京，我在建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、工商銀行、北京農(nóng)商銀行分別辦理2張銀行卡，都交給他。不久，孫某開車?yán)业奖本┎樵冝k理的儲(chǔ)蓄卡里是否有錢，發(fā)現(xiàn)一張農(nóng)商銀行卡中有1萬(wàn)元，我通過(guò)ATM機(jī)取出交給他。（3）孫某證言可以與郭某證言相印證。另又證實(shí)，曹某聯(lián)系讓其找人辦銀行卡，每張給150元。其將郭某辦的8張和自己辦理的9張銀行卡交給通過(guò)曹某認(rèn)識(shí)的文某。9月底的時(shí)候，曹某聯(lián)系說(shuō)讓帶著郭某去北京農(nóng)商銀行補(bǔ)辦卡，其意識(shí)到郭某的卡上有錢了，就拉著郭某到北京市補(bǔ)辦了一張農(nóng)商銀行的卡，并讓郭某取出了1萬(wàn)元交給其。（4）元某證言證實(shí)，其在2016年5月份，一叫民的男子通過(guò)微信加其好友，后在聊天中民以900元價(jià)格托其辦理一套五張北京地區(qū)的農(nóng)行、工行、建行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行的儲(chǔ)蓄卡，后其聯(lián)系了楊某1讓幫忙辦卡，過(guò)了幾天楊某1說(shuō)卡辦好了，其聯(lián)系了民和楊某1，見面后楊某1給了民一沓裝著卡的信封，民說(shuō)只有兩套合格，就給了跟著楊某1的楊帥2000元，其看到裝卡信封上寫著郭某的名字。楊某2(楊某3)、楊某1證言可以與元某、孫某、郭某證言相印證，證實(shí)了涉案使用的“郭某”的銀行卡的來(lái)源。楊某1另證實(shí)，通過(guò)胖姐（元某）將辦理的郭某等人的銀行卡交給一個(gè)男的，他給了我2000元，過(guò)了十來(lái)天，這個(gè)男的給我打電話，說(shuō)郭某辦的北京農(nóng)商銀行卡上有1萬(wàn)元，讓我聯(lián)系郭某取錢，我把這個(gè)事情告訴楊帥。6、辨認(rèn)筆錄及照片載明，同案犯肖佳佳辨認(rèn)出被告人秦某某。同案犯秦歡辨認(rèn)出劉某2、涉案POS機(jī)、涉案銀行卡及被告人秦某某。被告人秦某某辨認(rèn)出肖佳佳、秦歡。被告人苗先民辨認(rèn)出秦某某、肖佳佳、元某（元雪）。劉某2辨認(rèn)出秦歡，元某、楊某1辨認(rèn)出苗先民。7、同案犯供述（1）肖佳佳供述載明，2016年9月10幾號(hào)，秦波（秦某某）找我說(shuō)想發(fā)點(diǎn)信，問(wèn)我干不干，就是通過(guò)發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信件騙錢，合伙詐騙，我同意了。秦波找了一個(gè)接電話的女的，拿來(lái)兩千張宣傳彩頁(yè)，是北京九芝堂中獎(jiǎng)彩頁(yè)和北京市豐臺(tái)區(qū)公證處公證書，我去購(gòu)買了1000份信封，秦波找人給每個(gè)信封里面裝宣傳彩頁(yè)和公證書，他又給我一個(gè)存有個(gè)人信息的U盤，我去復(fù)印部給每個(gè)信封上面打印上收件人的地址、電話、人名，花了郵資4200元郵寄?；氐桨碴?yáng)后，秦波讓我給秦歡送5張寫著郭某名字和密碼的銀行卡。大約過(guò)了4天左右，我到秦波家知道有個(gè)姓趙的老太太打電話了，秦波說(shuō)他找的那個(gè)冒充公證人員的女的和老太太聯(lián)系了，后錢打卡上了，他聯(lián)系秦歡通過(guò)POS機(jī)套現(xiàn)，我去秦歡家拿過(guò)9600元，本來(lái)應(yīng)該是10000元，按照我們之前和秦歡說(shuō)好的，每套現(xiàn)10000元給秦歡提成400元。其他的錢都是秦波聯(lián)系秦歡拿的。我們?cè)p騙了姓趙的老太太有8萬(wàn)元，還有1萬(wàn)元因卡出問(wèn)題刷不出了。這些錢都是通過(guò)在秦歡那刷POS機(jī)套現(xiàn)出來(lái)的。騙的錢除去為實(shí)施詐騙花的錢以外，我和秦波一人一半，我分了三萬(wàn)多元。（2）秦歡供述載明，2016年9月23、24日的時(shí)候，秦波到我家找我借POS機(jī)，我沒(méi)有借給他，他又問(wèn)我是否可以幫他刷卡套現(xiàn)，我說(shuō)可以。他當(dāng)天還是第二天給了我四五張卡，說(shuō)要套現(xiàn)的時(shí)候給我打電話。第三天他又把他送的銀行卡拿走了。隔了一兩天，秦波給我打電話說(shuō)他讓肖佳佳送銀行卡過(guò)來(lái)，讓我?guī)兔μ赚F(xiàn)，肖佳佳拿來(lái)的卡背面寫了一個(gè)郭字，密碼123321，我當(dāng)時(shí)就用POS機(jī)刷了大約一萬(wàn)塊錢。當(dāng)天晚上我給秦波打電話讓他到我家拿錢，秦波說(shuō)他有事讓肖佳佳來(lái)拿，我從中收了一兩百的手續(xù)費(fèi)。之后都是秦波給我打電話說(shuō)卡上有錢讓我套現(xiàn)，套現(xiàn)后我給秦波打電話，他每次都讓肖佳佳到我家拿錢。我?guī)颓夭ㄋ⒖ㄌ赚F(xiàn)第一次我印象比較深，大約一萬(wàn)元左右，后面因?yàn)槲規(guī)蛣e人刷卡的事情多了，我記不清了。我之后把銀行卡后面補(bǔ)寫成郭某。另有供述稱，之前幾次供述沒(méi)有談到秦波，因?yàn)榍夭ㄊ俏矣H戚，我知道他違法了搞詐騙，我為了他不被公安機(jī)關(guān)抓住，所以沒(méi)有交代秦波。8、被告人供述（1）秦某某供述載明，我記得是2016年8月的一天我和肖佳佳見面閑諞，肖佳佳問(wèn)我發(fā)信干不干，他來(lái)操作，我說(shuō)等準(zhǔn)備好了再說(shuō)。發(fā)信就是發(fā)詐騙信，因?yàn)槲覀兇甯浇泻眯┤司褪歉蛇@個(gè)的，將中獎(jiǎng)信息裝在信封內(nèi)通過(guò)郵寄的方式發(fā)出去，騙錢。沒(méi)過(guò)幾天，肖佳佳給了我1000元左右，讓我到隔壁西北務(wù)村找一個(gè)人買銀行卡并交給我們村的秦歡，我就用肖佳佳給我的電話號(hào)碼聯(lián)系了賣卡的人，把錢給對(duì)方，對(duì)方給我一沓銀行卡，我把卡送給秦歡讓他把卡上騙來(lái)的錢刷出來(lái)。后肖佳佳說(shuō)信已發(fā)了，過(guò)幾天就可以干活了，后我在肖佳佳家門口見到一個(gè)女的，肖佳佳說(shuō)這是工人，就是在詐騙過(guò)程中接電話的人。之后我們?cè)贈(zèng)]聯(lián)系，到十月份我聽說(shuō)秦歡出事了，再后來(lái)聽說(shuō)肖佳佳被抓了。我被抓后才知道騙了銅川一個(gè)老太太8萬(wàn)元。（2）苗先民供述載明，2016年我和元某認(rèn)識(shí)后知道她那里可以辦銀行卡，我們那有人用銀行卡詐騙，我又知道我們鄰村的“波的”是用銀行卡搞詐騙的，我碰見“波的”就問(wèn)他要不要銀行卡，后來(lái)“波的”聯(lián)系我買一個(gè)人在北京地區(qū)工行、農(nóng)行、建行、郵政銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行的全套銀行卡。我聯(lián)系元某后從楊某1處花2000元買了四套銀行卡，有兩套不全，我將一套姓郭的人的全套銀行卡賣給“波的”，他給我1100或1200元，剩下的銀行卡我又退給元雪了。當(dāng)庭對(duì)以上內(nèi)容質(zhì)證稱，筆錄中記錄的其明知“波的”搞詐騙的話不是其說(shuō)的，其簽筆錄時(shí)沒(méi)有看直接簽的字。9、抓獲證明、臨時(shí)羈押證明信、到案經(jīng)過(guò)載明，被告人秦某某系抓獲歸案，2017年10月7日至2017年10月12日臨時(shí)羈押于安陽(yáng)市看守所。被告人苗先民系主動(dòng)投案，2017年至11月27日至2017年12月4日臨時(shí)羈押于安陽(yáng)縣看守所。10、偵查終結(jié)報(bào)告載明了本案的偵破情況。11、在逃人員登記、撤銷表載明，二被告人的戶籍信息及被上網(wǎng)追逃的情況，其二人在案發(fā)時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人。12、同案犯肖佳佳、秦歡的刑事判決書載明，被害人趙某被騙時(shí)系65周歲以上的老人。13、諒解書載明被害人趙某對(duì)被告人秦某某的行為表示諒解。

本院認(rèn)為，被告人秦某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，被告人苗先民明知秦某某等人實(shí)施詐騙，仍將郭某名下的銀行卡出售給秦某某等人，系共同犯罪，二被告人犯罪數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。詐騙犯罪的被害人為65周歲以上的老人，對(duì)二被告人酌情從重處罰。在詐騙共同犯罪中，被告人秦某某參與預(yù)謀，購(gòu)買詐騙所用的銀行卡，聯(lián)系他人套取詐騙所得，起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人苗先民明知被告人秦某某等人實(shí)施詐騙，仍將郭某名下的銀行卡出售給秦某某等人實(shí)施詐騙，在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。對(duì)被告人秦某某辯稱的其在案件中作用不大的意見不予采納；對(duì)被告人苗先民辯護(hù)人辯稱的其系從犯的意見予以采納。被告人秦某某在歸案后，能夠如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，可對(duì)其從輕處罰；其取得被害人的諒解，酌情對(duì)其從輕處罰，對(duì)其辯護(hù)人該辯護(hù)意見予以采納；其辯護(hù)人辯稱的被害人被詐騙期間秦某某在外地，未具體實(shí)施詐騙行為的意見，本院認(rèn)為其是否在外地并不影響其實(shí)施犯罪行為，對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。對(duì)被告人苗先民辯護(hù)人辯稱的其系自首且建議對(duì)其宣告緩刑的意見，鑒于被告人苗先民當(dāng)庭翻供，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名不予認(rèn)可，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。綜上，對(duì)被告人秦某某從輕處罰，對(duì)被告人苗先民減輕處罰，對(duì)二辯護(hù)人該辯護(hù)意見予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第四十二條，第四十四條，第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人秦某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十月七日起至二〇二一年六月六日止，罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。被告人苗先民犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金一千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十一月二十七日起至二〇一八年四月二十六日止，罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向陜西省銅川市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本兩份。