原公訴機關(guān)：陜西省安康市漢濱區(qū)人民檢察院。上訴人（原審被告人）：李某某，曾用名阿祥、阿骉，男，1974年出生于江西省瑞金市，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省瑞金市。因本案于2016年10月1日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于漢濱區(qū)看守所。指定辯護人：李波，陜西理衡律師事務(wù)所律師。

陜西省安康市漢濱區(qū)人民法院審理的陜西省安康市漢濱區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪一案，于2017年12月26日作出（2017）陜0902刑初384號刑事判決。宣判后,被告人李某某不服，提出上訴，本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安康市檢察院指派檢察員崔世超、陳小嫻、劉其鋒出庭履行職務(wù)。上訴人李某某及其辯護人李波到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。原判認(rèn)定：自2015年以來，同案參與人陳海平（在逃）先后糾集被告人李某某等多人在印度尼西亞組成電信詐騙團伙，利用網(wǎng)絡(luò)改號軟件，以撥打電話謊稱被害人涉嫌犯罪，要求將資金轉(zhuǎn)入指定“安全賬戶”的方法，對中國大陸不特定人群撥打詐騙電話實施詐騙犯罪活動。該團伙長期盤踞在印度尼西亞雅加達等地，按照公司化進行管理，先后成立A、B、C、D四個詐騙小組，分別租用當(dāng)?shù)貏e墅為犯罪窩點，架設(shè)通訊線路，購置電腦、電話機、網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備等作案工具，瘋狂實施作案。各組設(shè)置負(fù)責(zé)人、鍵盤手、撥打電話的一、二、三線人員。小組負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)對小組成員日常管理、后勤保障、任務(wù)分配等工作。鍵盤手主要負(fù)責(zé)聯(lián)系“菜商”購買中國大陸居民個人信息，打印并交由一線人員撥打詐騙電話；聯(lián)系“系統(tǒng)商”進行網(wǎng)絡(luò)改號、通訊線路維護；聯(lián)系“車行”提供銀行卡、制作假“通緝令”等“公文”；培訓(xùn)新人、統(tǒng)計業(yè)績、對賬匯總等工作。撥打一線電話人員根據(jù)鍵盤手提供的被害人信息，使用網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為被害人當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)電話號碼，冒充被害人當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的警官，謊稱被害人的銀行卡涉嫌某市公安局某分局正在辦理的“李某一洗錢案”。獲取被害人信任后，要求被害人向某市公安局某分局報案，并將電話轉(zhuǎn)至二線。接打二線電話人員使用網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為+2222739XXXX、+880915318XXXX、+99222739XXXX等號碼，冒充某市公安局某分局警官張某一等人，告知被害人涉嫌犯罪，要求配合調(diào)查，并利用假“通緝令”等文書對被害人實施恐嚇，套取被害人的銀行卡信息及存款，要求將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。若詐騙不成功，則將電話轉(zhuǎn)入三線。接打三線電話人員冒充高級警官及檢察官洪某一、楊某一、倪某一等人，繼續(xù)對被害人實施恐嚇、詐騙。被害人一旦相信，則將資金轉(zhuǎn)入、匯入由“車行”提供的銀行賬戶，即所謂的“安全賬戶”。詐騙成功后，由“車行”迅速將涉案資金通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，后由“車行”的“車手”在印尼、臺灣等地通過ATM取款。團伙成員根據(jù)在詐騙犯罪中的地位作用，一線人員底薪為每月5000元，根據(jù)業(yè)績，按詐騙成功總金額的6%提成；二線、三線人員不設(shè)底薪，根據(jù)業(yè)績，按詐騙成功總金額的9%提成。為了實施電信詐騙，同案參與人陳海平糾集被告人李某某等人赴印尼實施電信詐騙犯罪活動。該團伙組織嚴(yán)密、分工明確，在陳海平統(tǒng)一管理下，先后由阿侖（身份待查）、楊濤（在逃）等人擔(dān)任A組負(fù)責(zé)人；張宗財（在逃）等人擔(dān)任B組負(fù)責(zé)人；韓保剛（另案處理）等人擔(dān)任C組負(fù)責(zé)人；2016年4月中旬成立D組，由羅益宣（在逃）擔(dān)任負(fù)責(zé)人。其中，2015年11月5日至2016年1月7日，陳海平將C組與B組合并辦公。2016年4月16日，韓保剛負(fù)責(zé)的C組解散，后于同年5月成立新C組，由阿豹（身份待查）擔(dān)任負(fù)責(zé)人。團伙成員每天早上8點“上班”，下午5點“下班”。每天早上，鍵盤手將購買來的被害人信息打印在A4紙張上，分配給一線人員使用。每張紙上約30余名被害人信息，信息包含姓名、住址、身份證號碼等，一線人員對照人員信息逐一撥打，打完一張再取一張，直至下班。下班后由該組負(fù)責(zé)人或鍵盤手（電腦手）對一天業(yè)績公布、登記、講評、鼓勵。在該詐騙集團中撥打一線詐騙電話的人因業(yè)務(wù)熟練程度不同，撥打電話次數(shù)也不同，熟練的人每天撥打200多個詐騙電話，不熟練的人每天撥打60到100個電話不等，各組撥打一線電話的人為10余人至40余人不等。該詐騙團伙對團伙成員嚴(yán)格管理，對新加入的團伙成員進行培訓(xùn)，全部團伙成員由化名代替真實姓名，未經(jīng)允許嚴(yán)禁外出，團伙成員之間不許互相流竄交流、不許互相打聽事情，懲罰措施嚴(yán)厲，上述各組、各成員之間互相協(xié)助、互相競爭，共同實施電信詐騙，組成固定的犯罪組織，符合集團犯罪特征，是實施電信詐騙的犯罪集團。被告人李某某先后兩次赴印尼在該詐騙集團中實施電信詐騙，第一次是2015年11月9日至2016年1月13日，被告人李某某在阿財（身份待查）負(fù)責(zé)的B組撥打一線詐騙電話，隨后B、C合組，被告人李某某繼續(xù)在合并組撥打一線詐騙電話至2016年1月上旬，共計撥打詐騙電話6000多個，第二次是2016年3月12日至6月7日，被告人李某某在該詐騙集團中阿勝（身份待查）負(fù)責(zé)的A組接打二線詐騙電話至4月中旬，4月中旬至6月初，被告人李某某在羅益宣負(fù)責(zé)的D組接打二線電話，共計獲利12000元。在B組犯罪期間被告人李某某涉及丁某一被騙案，金額451750元，在D組犯罪期間被告人李某某涉及范某一被詐騙案，金額230000元，共計涉及金額681750元。詐騙事實如下：1、2015年12月28日，余波（另案處理）、鄭麗萍（另案處理）、曾舒舒（在逃）、阿龍（身份待查）等人互相配合騙取湖北省十堰市市民丁某一向中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284802184272XXXXX（戶名曹某一）轉(zhuǎn)賬451750元。2、2016年5月9日，楊小馬（在逃）、羅禮杰（在逃）等人騙取甘肅省天水市教師范某一向中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801488021XXXXX的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬230000元。上述事實，被告人李某某在一審開庭審理過程中亦無異議，且有被告人李某某戶籍信息查詢；受案登記表；視頻制作說明；立案決定書；指定案件管轄批復(fù)、指定管轄決定書；移送案件通知書；犯罪嫌疑人歸案情況說明、查緝在逃人員交接表；出入境記錄查詢結(jié)果；拘留證、逮捕證；通話記錄；深圳市自由行航空服務(wù)公司營業(yè)執(zhí)照；調(diào)取證據(jù)通知書；賬單明細；深圳自由行的臺賬記錄；扣押筆錄及照片；被害人報案材料及所附書證；協(xié)助查詢通知書、詐騙事實銀行明細、詐騙資金流向說明；同案參與人張翠梅的辨認(rèn)筆錄及照片（張翠梅對某軟件聊天內(nèi)容的辨認(rèn)、張翠梅使用“C組—中神通qqww20160303”與“大金”通過某通訊記錄的內(nèi)容說明、張翠梅使用“C組—中神通qqww20160303”與“NEW中壇元帥”通過某通訊記錄的內(nèi)容說明、張翠梅使用“C組—中神通qqww20160303”與“零零漆007new”通過某通訊記錄的內(nèi)容說明、對某軟件涉案時間內(nèi)所含涉案數(shù)額的統(tǒng)計）；同案參與人對被告人李某某的辨認(rèn)筆錄及照片、被告人李某某辨認(rèn)同案參與人的辨認(rèn)筆錄及照片；視聽資料（同步錄音錄像、電子證據(jù)檢查筆錄、某聊天記錄光盤）；被害人陳述及某同步截圖；證人證言；同案參與人的供述及被告人李某某的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。原審法院認(rèn)為，陳海平召集被告人李某某等人，為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成較為固定的犯罪組織，且分工明確，在境外窩點實施嚴(yán)格管理，有預(yù)謀有計劃地針對中國大陸公民實施電信詐騙，造成多人被騙，社會危害嚴(yán)重，具備犯罪集團的特征，依法認(rèn)定為犯罪集團。被告人李某某以非法占有為目的，利用撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)，采用虛構(gòu)事實的方法，在境外冒充司法機關(guān)工作人員，騙取國內(nèi)不特定多數(shù)人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人李某某在境外冒充司法機關(guān)工作人員，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情從重處罰。被告人李某某在共同犯罪中系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；鑒于被告人李某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、最高人民法院《關(guān)于適用財產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第二條第一款之規(guī)定，判決：一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣20000元。罰金限判決生效后三十日內(nèi)一次性繳納。二、對被告人李某某的違法所得人民幣12000元，依法予以追繳，上繳國庫。三、責(zé)令被告人李某某在其參與詐騙犯罪的范圍內(nèi)，與同案犯共同退賠被害人被詐騙款項。李某某提出上訴稱，其是受人脅迫參與詐騙，有立功情節(jié)，請二審法院從輕處罰。其辯護人的辯護意見稱，一審法院對丁某一、范某一被騙案的事實沒有查清，李某某有立功表現(xiàn)，請從輕處罰。經(jīng)審理查明，二審查明的事實與原審判決認(rèn)定的事實一致。原審經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證的證據(jù)，來源合法，內(nèi)容客觀真實，能相互印證，本院予以確認(rèn)。二審期間，控辯雙方均未提供新的證據(jù)。

本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）李某某以非法占有為目的，加入陳海平組織的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團，采用虛構(gòu)的事實，在境外冒充司法機關(guān)工作人員，騙取國內(nèi)不特定人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。對李某某的上訴理由，經(jīng)查，李某某先后兩次前往印尼參與電信詐騙，并在第一次到達印尼的當(dāng)天即開始撥打詐騙電話，且在供述中并未提及被脅迫的事實；李某某到案后向公安機關(guān)揭發(fā)同案犯的犯罪事實，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體的意見》的規(guī)定，構(gòu)成坦白，不能認(rèn)定為有立功表現(xiàn)，一審法院對此已在量刑時予以充分考慮。故其上訴理由均不能成立，本院不予采納。其辯護人稱丁某一、范某一被騙事實不清的辯解理由，經(jīng)查，一審法院根據(jù)李某某在境外實施詐騙的時間段及在詐騙組織中分組的情況，確認(rèn)受害人，符合法律規(guī)定，并無不妥，故該辯解理由不能成立，本院不予采納。綜上，原審判決認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。