淄博市臨淄區(qū)人民檢察院
單位山東機(jī)械制造有限公司
徐依友（山東大地人律師事務(wù)所）
齊某某
賈清波（山東春輝律師事務(wù)所）
徐某甲
楊建東（山東春輝律師事務(wù)所）
徐某乙
王冰（山東大地人律師事務(wù)所）
李娟（山東大地人律師事務(wù)所）

公訴機(jī)關(guān)淄博市臨淄區(qū)人民檢察院。
被告單位山東機(jī)械制造有限公司，住所地淄博市臨淄區(qū)辛化路1號(hào)，
法定代表人徐蘭芳，董事長(zhǎng)。
訴訟代表人徐蘭芳，山東機(jī)械制造有限公司
法定代表人、董事長(zhǎng)。
辯護(hù)人徐依友，山東大地人律師事務(wù)所律師。
被告人齊某某，山東機(jī)械制造有限公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事，住淄博市臨淄區(qū)。2013年7月4日因涉嫌騙取貸款罪被刑事拘留；同年7月5日因涉嫌犯騙取貸款罪被執(zhí)行逮捕；2014年1月23日被取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人賈清波，山東春輝律師事務(wù)所律師。
被告人徐某甲，山東機(jī)械制造有限公司財(cái)務(wù)處原會(huì)計(jì)，住淄博市臨淄區(qū)。2013年5月20日因涉嫌犯職務(wù)侵占罪被刑事拘留，同年6月25日因涉嫌犯騙取貸款罪被執(zhí)行逮捕；2014年1月23日被取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人楊建東，山東春輝律師事務(wù)所律師。
被告人徐某乙，山東機(jī)械制造有限公司財(cái)務(wù)部原出納，捕前住淄博市臨淄區(qū)桓公路某生活區(qū)。2013年2月28日因涉嫌犯職務(wù)侵占罪被刑事拘留，同年4月3日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押于淄博市看守所。
辯護(hù)人王冰、李娟，山東大地人律師事務(wù)所律師。
淄博市臨淄區(qū)人民檢察院以臨檢刑訴（2014）509號(hào)起訴書指控被告單位山東機(jī)械制造有限公司、被告人齊某某、徐某甲、徐某乙犯騙取貸款罪，于2014年11月11日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，于同年12月9日公開開庭審理了本案。淄博市臨淄區(qū)人民檢察院指派檢察員徐會(huì)生出庭支持公訴，上列被告單位訴訟代表人、被告人、辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
淄博市臨淄區(qū)人民檢察院指控:
2006年至2012年，被告單位山東機(jī)械制造有限公司為取得銀行貸款，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、法人代表曲某授意公司財(cái)務(wù)總監(jiān)齊某某，并由齊某某指使財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)徐某甲、徐某乙多次偽造審計(jì)報(bào)告及所附的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、購(gòu)銷合同等虛假資料，將偽造的上述資料提供給中國(guó)銀行臨淄支行、臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行臨淄支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨淄支行、中國(guó)建設(shè)銀行支行，從上述各銀行騙取貸款累計(jì)53170萬(wàn)元，所騙取的貸款均未按申請(qǐng)貸款時(shí)所承諾的用途進(jìn)行使用。其中:2009年至2011年，分四筆騙取中國(guó)銀行臨淄支行貸款共計(jì)8650萬(wàn)元；2006年至2012年，分十五筆騙取臨淄農(nóng)村商業(yè)銀行貸款共計(jì)26810萬(wàn)元；2009年至2012年，分四筆騙取中國(guó)工商銀行臨淄支行貸款共計(jì)12000萬(wàn)元；2011年10月，騙取中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨淄支行貸款3000萬(wàn)元；2012年12月，騙取中國(guó)建設(shè)銀行支行貸款3000萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)以被告人供述、證人證言、書證等證據(jù)證實(shí)其指控的事實(shí)，認(rèn)為被告單位山東機(jī)械制造有限公司向銀行貸款的過程中，偽造并向銀行提供虛假的審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及購(gòu)銷合同等資料，以欺騙手段取得銀行貸款53170萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人齊某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人徐某甲、徐某乙系其他直接責(zé)任人員，其行為均構(gòu)成騙取貸款罪。被告人徐某甲、徐某乙在犯罪過程中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。提請(qǐng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條 ?之一、第二十七條 ?之規(guī)定，予以判處。
被告單位訴訟代表人徐蘭芳對(duì)指控山東機(jī)械制造有限公司犯騙取貸款罪的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，無(wú)辯解意見。
辯護(hù)人徐依友發(fā)表的辯護(hù)意見是:被告單位已向銀行歸還了全部貸款，沒有給銀行造成損失，不屬于“給銀行造成特別重大損失或者其他特別嚴(yán)重情節(jié)的情形”。請(qǐng)求在量刑時(shí)考慮到被告單位經(jīng)營(yíng)困難的實(shí)際狀況，減少或者免除罰金處罰。
被告人齊某某對(duì)指控的罪名無(wú)異議，對(duì)犯罪事實(shí)辯稱，山東機(jī)械制造有限公司是在改制后，存在運(yùn)營(yíng)困難的情況下經(jīng)過當(dāng)時(shí)的董事長(zhǎng)曲某和董事會(huì)的研究決定向銀行申請(qǐng)貸款的，向銀行提供的貸款資料中各項(xiàng)數(shù)據(jù)的修改也是經(jīng)過曲某和董事會(huì)研究決定的，且曲某和董事會(huì)成員都在貸款資料上簽字；其作為當(dāng)時(shí)單位財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事只是被動(dòng)的執(zhí)行曲某和董事會(huì)的決定，其雖然指使財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)徐某甲、出納徐某乙偽造貸款的各種資料，但其系被動(dòng)的執(zhí)行者，系從犯。
被告人齊某某的辯護(hù)人發(fā)表的意見是:1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人齊某某所犯罪行屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”缺乏法律依據(jù)；2、公訴機(jī)關(guān)指控騙取貸款數(shù)額為53170萬(wàn)元與實(shí)際用款數(shù)額不符，應(yīng)當(dāng)將以新貸還舊貸的數(shù)額從53170萬(wàn)元扣除；3、被告人齊某某系從犯；4、被告人齊某某認(rèn)罪態(tài)度好。建議對(duì)被告人齊某某從輕處罰。
被告人徐某甲、徐某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，無(wú)辯解意見。
被告人徐某甲的辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見是:1、被告人徐某甲系從犯；2、被告人徐某甲系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，未給銀行造成損失。建議對(duì)其從輕處罰。
被告人徐某乙發(fā)表的辯護(hù)意見是:1、被告人徐某乙系從犯；2、被告人徐某乙認(rèn)罪態(tài)度好。建議對(duì)其從輕處罰。
綜上，本院認(rèn)為，被告單位山東機(jī)械制造有限公司向銀行貸款的過程中，偽造并向銀行提供虛假的審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及購(gòu)銷合同等資料，以欺騙手段取得銀行貸款53170萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成騙取貸款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。被告人齊某某系單位犯罪的主管人員，被告人徐某甲、徐某乙系單位犯罪的其他直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)作為自然人承擔(dān)單位騙取貸款罪的刑事責(zé)任。被告人徐某甲、徐某乙在犯罪過程中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人齊某某、徐某甲、徐某乙認(rèn)罪態(tài)度好，均可酌情從輕處罰。辯護(hù)人發(fā)表的其他辯護(hù)意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條 ?之一、第二十五條 ?第一款 ?、第二十七條 ?、第七十二條 ?第一、三款、第七十三條 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十一條 ?之規(guī)定，判決如下:
一、被告單位山東機(jī)械制造有限公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣五十萬(wàn)元（罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
二、被告人齊某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民五萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
三、被告人徐某甲犯騙取貸款罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
四、被告人徐某乙犯騙取貸款罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。

綜上，本院認(rèn)為，被告單位山東機(jī)械制造有限公司向銀行貸款的過程中，偽造并向銀行提供虛假的審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表及購(gòu)銷合同等資料，以欺騙手段取得銀行貸款53170萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成騙取貸款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。被告人齊某某系單位犯罪的主管人員，被告人徐某甲、徐某乙系單位犯罪的其他直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)作為自然人承擔(dān)單位騙取貸款罪的刑事責(zé)任。被告人徐某甲、徐某乙在犯罪過程中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人齊某某、徐某甲、徐某乙認(rèn)罪態(tài)度好，均可酌情從輕處罰。辯護(hù)人發(fā)表的其他辯護(hù)意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條 ?之一、第二十五條 ?第一款 ?、第二十七條 ?、第七十二條 ?第一、三款、第七十三條 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十一條 ?之規(guī)定，判決如下:

一、被告單位山東機(jī)械制造有限公司犯騙取貸款罪，判處罰金人民幣五十萬(wàn)元（罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
二、被告人齊某某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民五萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
三、被告人徐某甲犯騙取貸款罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。
四、被告人徐某乙犯騙取貸款罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)予以繳納）。

審判長(zhǎng)：劉彩鳳
審判員：張偉
審判員：孫楠

書記員：于曉蒙