公訴機(jī)關(guān)東平縣人民檢察院。
被告人王某某，曾用名王篤石，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省東平縣，住東平縣。2015年2月13日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被東平縣公安局刑事拘留，同年3月10日被東平縣公安局取保候?qū)彛?016年3月25日被東平縣人民檢察院取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人楊寶鵬，山東超然律師事務(wù)所律師。

東平縣人民檢察院以東檢公刑訴（2016）172號起訴書指控被告人王某某犯非法吸收公眾存款罪，于2016年6月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。東平縣人民檢察院指派檢察員賈倩、代理檢察員楊亞林出庭支持公訴，被告人王某某及辯護(hù)人楊寶鵬到庭參加訴訟。本案經(jīng)山東省泰安市中級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：東平眾聯(lián)擔(dān)保有限公司成立于2013年4月16日，公司法定代表人尹檀（已判），實(shí)際投資人及經(jīng)營者為褚勛（在逃）。被告人王某某作為公司業(yè)務(wù)員，于2013年7月份至2014年11月17日，采取發(fā)放宣傳材料等方式，面向社會不特定群眾吸收存款，非法吸收張某1、陳某1、馮某1等55人的存款共計(jì)347.6萬元并從中獲利。案發(fā)前已償還被害人本金25.5萬元，支付利息39.127131萬元，支付獎(jiǎng)金1.92439萬元。具體事實(shí)如下：
1、2014年1月29日、2014年7月6日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人張某1非法吸收存款8萬元，案發(fā)前已支付利息7250元，支付獎(jiǎng)金210元；
2、2014年1月6日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人陳某1非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息1833元；
3、2014年8月2日、2014年9月30日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人畢某1非法吸收存款2萬元，案發(fā)前已支付利息733元；
4、2014年1月24日至2014年7月9日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人馮某1非法吸收存款共計(jì)10.5萬元，案發(fā)前已支付利息11558元，支付獎(jiǎng)金1000元；
5、2014年8月21日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人崔某1非法吸收存款10萬元，案發(fā)前已支付利息4000元，支付獎(jiǎng)金2000元；
6、2013年11月18日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人李某1非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息2016.67元；
7、2014年7月17日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人靖某1非法吸收存款1.5萬元，案發(fā)前已支付利息550元；
8、2014年7月31日、2014年9月8日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人韓某非法吸收存款2萬元，案發(fā)前本息均未歸還；
9、2014年8月12日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人陳某非法吸收存款1.5萬元，案發(fā)前已支付利息825元；
10、2014年1月20日，被告人王某某以被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人李某2非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息1650元；
11、2014年5月11日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人郭某1非法吸收存款3萬元，案發(fā)前已支付利息3000元；
12、2014年8月13日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人崔某2非法吸收存款5萬元，案發(fā)前已支付利息1830元，支付獎(jiǎng)金125元；
13、2013年12月11日至2014年10月12日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人郭某2非法吸收存款共計(jì)8.6萬元，案發(fā)前已支付利息12118.33元，支付獎(jiǎng)金801.7元；
14、2014年8月12日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人井某1非法吸收存款2.5萬元，案發(fā)前已支付利息1125元；
15、2014年6月2日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人侯某非法吸收存款5萬元，案發(fā)前已支付利息5000元，支付獎(jiǎng)金1000元；
16、2014年2月27日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人池某1非法吸收存款4萬元，案發(fā)前已支付利息6400元，支付獎(jiǎng)金800元；
17、2014年2月18日、2014年7月25日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人陳某2非法吸收存款18萬元，案發(fā)前已支付利息23800元，支付獎(jiǎng)金2600元；
18、2014年1月29日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人杜某1非法吸收存款21萬元，案發(fā)前已支付利息37800元；
19、2014年3月6日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人杜某2非法吸收存款20萬元，案發(fā)前已支付利息32000元；
20、2014年2月19日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人竇某1非法吸收存款3萬元，案發(fā)前已支付利息4800元；
21、2014年2月19日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人張某1非法吸收存款20萬元，案發(fā)前已支付利息32000元；
22、2014年3月5日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人付某1非法吸收存款2萬元，案發(fā)前已支付利息2933.33元；
23、2014年6月5日、2014年10月23日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人劉某1非法吸收存款7萬元，案發(fā)前已支付利息1666.67元，支付獎(jiǎng)金125元；
24、2014年1月13日至2014年9月13日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人孟某1非法吸收存款16.7萬元，案發(fā)前已支付利息19599.98元；
25、2014年1月16日、2014年8月3日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人王某1非法吸收存款3萬元，案發(fā)前已支付利息3850元；
26、2014年1月21日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人孫某2非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息1650元；
27、2014年1月16日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人孫某1非法吸收存款1萬元，案發(fā)前本息均未歸還；
28、2014年4月12日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人張某2非法吸收存款5.3萬元，案發(fā)前已支付利息6801.67元，支付獎(jiǎng)金132.5元；
29、2013年11月30日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人張某3非法吸收存款2萬元，案發(fā)前已支付利息4033.33元；
30、2014年1月12日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人馮某2非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息1833.33元；
31、2013年11月19日、2014年2月26日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人張某4非法吸收存款5萬元，案發(fā)前已償還本金3萬元，支付利息7633元；
32、2014年1月29日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人葉某1非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息1650元；
33、2014年8月31日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人顏某1非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息183元；
34、2014年3月19日至2014年8月29日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人徐某1非法吸收存款9萬元，案發(fā)前已償還本金6萬元，支付利息3750元；
35、2014年3月5日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人王某2非法吸收存款2萬元，案發(fā)前本息均未歸還；
36、2013年10月28日至2014年9月19日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人徐某2非法吸收存款14萬元，案發(fā)前已償還本金2萬元，支付利息12183元，支付獎(jiǎng)金783元；
37、2014年7月7日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人孫某2非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息666.67元；
38、2014年2月28日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人彭某1非法吸收存款2萬元，案發(fā)前已支付利息2933元；
39、2014年6月17日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人裴某1法吸收存款2萬元，案發(fā)前已支付利息1333元；
40、2014年1月16日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人呂某1非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息1650元；
41、2014年1月14日、2014年7月30日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人王某3非法吸收存款5萬元，案發(fā)前已支付利息4800元；
42、2014年1月21日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人呂某2非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息1650元；
43、2014年1月21日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人劉某2非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息1650元；
44、2013年12月5日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人劉某3非法吸收存款2萬元，案發(fā)前已支付利息4033.33元，支付獎(jiǎng)金150元；
45、2014年8月6日、2014年8月14日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人李某3非法吸收存款7萬元，案發(fā)前已支付利息2400元；
46、2014年8月16日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人李某4非法吸收存款1萬元，案發(fā)前已支付利息366元；
47、2014年4月25日至2014年9月25日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人蒿某1非法吸收存款8萬元，案發(fā)前已支付利息7283元，支付獎(jiǎng)金1200元；
48、2014年3月27日至2014年6月18日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人陳某1非法吸收存款4萬元，案發(fā)前已償還本金1.5萬元，支付利息1500元；
49、2013年10月10日至2014年9月25日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人段某1非法吸收存款12萬元，案發(fā)前已償還本金3萬元，支付利息11300元，支付獎(jiǎng)金100元；
50、2014年7月14日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人王某2非法吸收存款3萬元，案發(fā)前已支付利息1650元；
51、2014年3月7日、2014年3月21日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人王某3非法吸收存款15萬元，案發(fā)前已支付利息23400元，支付獎(jiǎng)金2400元；
52、2014年3月1日、2014年7月9日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人張某2非法吸收存款23萬元，案發(fā)前已償還本金10萬元，支付利息18000元；
53、2014年2月21日、2014年8月30日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義向被害人李某5非法吸收存款8萬元，案發(fā)前已支付利息6466.67元，支付獎(jiǎng)金700元；
54、2013年12月26日至2014年10月23日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人郭某2非法吸收存款17萬元，案發(fā)前已支付利息19133.33元，支付獎(jiǎng)金2116.7元；
55、2014年2月26日至2014年10月1日，被告人王某某以東平縣眾聯(lián)擔(dān)保有限公司的名義多次向被害人薛某1非法吸收存款15萬元，案發(fā)前已支付利息23000元，支付獎(jiǎng)金3000元。
被告人王某某被采取強(qiáng)制措施后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。
同時(shí)查明，被告人王某某在偵查階段退繳違法所得8.992211萬元，并隨案移送。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的被害人張某1等人的陳述，證人張某3、錢某等人的證言，書證立案決定書、抓獲證明、吸收資金金額確認(rèn)表、借款擔(dān)保合同等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。王某某在褚勛、錢某的授意下進(jìn)行犯罪活動，在共同犯罪中起了次要作用，系從犯，對其應(yīng)減輕處罰。王某某得到大部分受害人的諒解，系初犯、偶犯，退出了個(gè)人違法所得，對其可酌情從輕處罰。辯護(hù)人發(fā)表的王某某在共同犯罪中屬從犯，系初犯、偶犯，取得大部分被害人的諒解的辯護(hù)意見成立，予以采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的認(rèn)定王某某吸收親屬的資金不應(yīng)計(jì)入犯罪金額的辯護(hù)意見，經(jīng)審理認(rèn)為，王某某通過宣傳向社會不特定對象吸收資金，其親屬不宜排除在公眾之外，吸收的資金亦應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不能成立，不予采納。關(guān)于王某某提出其與部分被害人并不相識，未參與吸收這部分資金及辯護(hù)人發(fā)表的王某某未辦理的存款業(yè)務(wù)不應(yīng)作為王某某的犯罪數(shù)額的辯護(hù)意見，經(jīng)審理認(rèn)為，崔某1、陳某2、杜某2、竇某1、張某1、付某1、呂某1、顏某1、呂某2、劉某2被吸收資金金額確認(rèn)表證實(shí)存款業(yè)務(wù)是眾聯(lián)公司業(yè)務(wù)員王某某經(jīng)手辦理的，王某某本人亦以發(fā)放傳單的形式向不特定人群進(jìn)行宣傳，王某某應(yīng)對其直接接觸到的、施加個(gè)人影響的部分承擔(dān)責(zé)任，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)其對這部分犯罪施加了個(gè)人影響，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任，故被告人的辯解和辯護(hù)人的辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。關(guān)于辯護(hù)人發(fā)表的本案應(yīng)定性為單位犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)審理認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)眾聯(lián)擔(dān)保公司是單位犯罪，該項(xiàng)辯護(hù)意見不能成立，不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的王某某具有自首情節(jié)的辯護(hù)人意見，經(jīng)審理認(rèn)為，王某某被抓獲前未向公安機(jī)關(guān)交代自己的犯罪事實(shí)，后被抓獲歸案，其行為不構(gòu)成自首，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不能成立，不予采納。但王某某到案后能夠如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，其行為構(gòu)成坦白，依法可從輕處罰。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條第二款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、被告人王某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、沒收被告人王某某違法所得8.992211萬元，上繳國庫；繼續(xù)追繳被告人王某某非法吸收的資金281.048479萬元，發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。

審　判　長　　井長生 代理審判員　　李大偉 人民陪審員　　趙海紅

書記員：武士梅