原公訴機關(guān)北京市人民檢察院第一分院。

上訴人（原審被告人）高某某，女，31歲（xxxx年xx月xx日出生），漢族，出生地北京市，碩士研究生文化，上海浦東發(fā)展銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經(jīng)理，戶籍所在地北京市東城區(qū);因涉嫌犯受賄罪于2018年10月25日被留置；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月24日被刑事拘留;同年4月29日被逮捕;現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。

辯護人原偉，北京金誠同達律師事務(wù)所律師。

辯護人馮莉，北京利融律師事務(wù)所律師。

北京市第一中級人民法院審理北京市人民檢察院第一分院指控原審被告人高某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二Ο一九年十二月三十一作出（2019）京01刑初56號刑事判決。宣判后，原審被告人高某某不服一審判決，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人高某某，審閱高某某的辯護人提交的書面辯護意見，認為本案事實清楚，依法決定不開庭審理。本案經(jīng)合議庭評議，現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市第一中級人民法院刑事判決書認定：

2014年至2018年，被告人高某某之父高某1（另案處理）多次讓被告人高某某收取、保管巨額錢款。被告人高某某在明知高某1系國家工作人員，且巨額錢款系高某1犯罪所得的情況下，仍按照高某1的指示，掩飾、隱瞞高某1的犯罪所得錢款共計人民幣6410余萬元。具體事實如下：

（一）2014年7月至2015年12月，被告人高某某按照高某1的指示，以高某1之友趙某1的名義開設(shè)銀行賬戶、證券賬戶并實際控制。在高某1多次將共計人民幣810余萬元現(xiàn)金交其保管后，被告人高某某以趙某1的名義購買理財產(chǎn)品，或者通過銀行ATM機將巨額現(xiàn)金存入上述銀行賬戶，后以趙某1的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

（二）2015年7月至9月，被告人高某某按照高某1的指示，以親屬梁某、韓旭的名義開設(shè)銀行賬戶、證券賬戶并實際控制，使用上述銀行賬戶和證券賬戶幫助高某1收取人民幣1600萬余元，并進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

（三）2017年1月，被告人高某某按照高某1的指示，采取以他人名義開設(shè)手機號碼用于專門聯(lián)系等隱蔽手段，幫助高某1收取人民幣1000萬元現(xiàn)金，將其中人民幣400萬元現(xiàn)金按照高某1的指示轉(zhuǎn)交給他人，剩余人民幣600萬元現(xiàn)金用于購買車輛及轉(zhuǎn)移至外省親屬家存放，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

（四）2017年10月，被告人高某某按照高某1的指示，以其和高某1實際控制的北京弘九陽科技有限公司的銀行賬戶幫助高某1收取人民幣3000萬元，后以該公司的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。

辦案機關(guān)在已經(jīng)掌握被告人高某某幫助高某1收取藍汛欣潤科技（北京）有限公司給予的錢款人民幣1600萬余元的情況下，于2018年10月25日將被告人高某某帶至北京市豐臺區(qū)監(jiān)察委員會接受調(diào)查，并于同日對其采取留置措施。被告人高某某到案后如實供述了辦案機關(guān)已經(jīng)掌握的幫助高某1收取1600萬余元的犯罪事實以及辦案機關(guān)未掌握的其他掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實。案發(fā)后，被告人高某某的親屬向辦案機關(guān)退繳人民幣602萬余元（以下幣種均為人民幣）。

一審法院認定上述事實的證據(jù)有：證人高某1、趙某1、郭某1、陳某、郭某2、李某1、高某2、梁某、林某、李某2、賈某、郭某3、趙某2、趙某3、徐某、倪某、朱某、尹某、張某1、張某2的證言，證人唐某、王某的證言及親筆證詞，《會議紀要》、《合作備忘錄》、《合作協(xié)議》、《轉(zhuǎn)賬支票申領(lǐng)單》、《支出憑單》、《借款協(xié)議》、銀行賬戶交易明細、發(fā)票、交易憑證、市供銷社投資發(fā)展部出具的《西四環(huán)保障性住房項目情況說明》、《北京市西四環(huán)大成路合作項目框架協(xié)議》、《大成路項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《補充協(xié)議》、《收據(jù)》、《宗地移交確認書》、記賬憑證、證券賬戶交易明細、合伙協(xié)議、工資收入證明、房屋買賣合同及轉(zhuǎn)賬記錄、黃金投資銷售憑證、扣押清單、中國城鎮(zhèn)居民家庭人均消費支出、《北京市供銷合作總社章程》、《組織機構(gòu)代碼證》、《干部履歷表》、《干部任免審批表》、北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會及市供銷社的任職文件、工商檔案、北京市豐臺區(qū)監(jiān)察委員會出具的《到案經(jīng)過》、《情況說明》、《立案決定書》、《留置決定書》、《拘留證》、《逮捕證》、《搜查證》、《搜查筆錄》、《查封扣押財物文件清單》、《凍結(jié)金融資產(chǎn)通知書》、上海浦發(fā)銀行北京分行提供的《北京分行人員基本信息表》、戶籍材料，被告人的供述。

一審法院認為，被告人高某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。高某某所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪情節(jié)嚴重，依法應(yīng)予懲處。鑒于高某某到案后能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，依法可予從輕處罰。故依法判決：被告人高某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四十萬元。

本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院認定的事實一致。一審法院在判決書中列述的證明上述事實的證據(jù)，已經(jīng)該院庭審質(zhì)證屬實后確認。在本院審理期間，高某某及其辯護人均未向法庭提交新的證據(jù)，本院對一審法院判決書所列證據(jù)依法亦予以確認。

高某某的上訴理由為：其如實供述了辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實，一審判決對其判處的罰金刑過高，請求二審法院對其減輕處罰。

高某某的辯護人原偉的辯護意見為：高某某認罪認罰，如實供述了辦案機關(guān)未掌握的犯罪事實，積極退贓，積極配合辦案機關(guān)規(guī)勸高某1認罪服法，對其適用緩刑能夠起到更好的社會效果，一審判決對其量刑過重，請求二審法院依法改判。

高某某的辯護人馮莉的辯護意見為：高某某的行為存在“準自首”的情節(jié)，一審判決并未提及，量刑中并未體現(xiàn)。本案應(yīng)適用認罪認罰從寬制度。高某某屬于親情犯罪，可以從寬處罰。一審判決罰金刑過高，希望二審法院對高某某減輕處罰并適用緩刑。

對于辯護人所提高某某具有“準自首”情節(jié)的辯護意見，經(jīng)查，北京市豐臺區(qū)監(jiān)察委員會出具的《到案經(jīng)過》及《情況說明》證明，高某某不具有自動投案情節(jié)，其到案前，辦案機關(guān)已經(jīng)掌握了其掩飾、隱瞞犯罪所得1600余萬元的基本事實，其到案后主動交代的其他掩飾、隱瞞犯罪所得的事實與辦案機關(guān)已經(jīng)掌握的事實系同種犯罪，依照刑法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，高某某不構(gòu)成自首和“準自首”。

對于辯護人所提高某某應(yīng)適用認罪認罰從寬制度的辯護意見，經(jīng)查，卷宗中沒有高某某簽署的認罪認罰具結(jié)書，一審判決已認定高某某具有認罪悔罪等情節(jié)，并據(jù)此對其從輕處罰。

對于高某某及其辯護人所提高某某具有認罪認罰、如實供述辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實、積極退贓等情節(jié)，一審判決對其量刑過重，希望二審法院對其減輕處罰并適用緩刑的上訴理由及辯護意見，經(jīng)查，辯護人所提高某某認罪認罰、如實供述辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實、積極退贓等情節(jié)已被一審判決確認，并作出對高某某從輕處罰的判決，根據(jù)高某某犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，一審法院對其量刑適當(dāng)。在本院審理期間，高某某沒有新的從輕處罰的情節(jié)，亦不具有法定減輕處罰的情節(jié)，不符合適用緩刑的法定要件。

綜上，高某某的上訴理由及其辯護人的辯護意見均無事實及法律依據(jù)，本院不予采納。

本院認為，上訴人高某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴重，依法應(yīng)予懲處。鑒于高某某到案后能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，依法可對其予以從輕處罰。一審法院根據(jù)高某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度所作判決，事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：

駁回高某某的上訴，維持原判。

本裁定為終審裁定。

審判長　羅　勇

審判員　許　秀

審判員　任衛(wèi)國

二〇二〇年九月十七日

書記員　于　楠