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北青龍騰投資管理(北京)有限公司與李某某追償權(quán)糾紛二審民事判決書(shū)

2021-03-30 塵埃 評(píng)論0

北京市第三中級(jí)人民法院
民 事 判 決 書(shū)
(2021)京03民終3116號(hào)

上訴人(原審被告):北青龍騰投資管理(北京)有限公司,住所地北京市朝陽(yáng)區(qū)。

法定代表人:杜民,董事長(zhǎng)。

委托訴訟代理人:李保柱,北京潤(rùn)佳律師事務(wù)所律師。

委托訴訟代理人:尹晉群,北京潤(rùn)佳律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。

被上訴人(原審原告):李某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住北京市豐臺(tái)區(qū)。

委托訴訟代理人:陳森國(guó),北京市威正律師事務(wù)所律師。

上訴人北青龍騰投資管理(北京)有限公司(以下簡(jiǎn)稱北青龍騰公司)因與被上訴人李某某追償權(quán)糾紛一案,不服北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院(2020)京0105民初37535號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院立案后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

北青龍騰公司上訴請(qǐng)求:撤銷一審判決,駁回李某某的全部訴訟請(qǐng)求,一、二審訴訟費(fèi)由李某某承擔(dān)。事實(shí)和理由:1.李某某利用其擔(dān)任北青龍騰公司董事長(zhǎng)、法定代表人的職務(wù)便利,直接或間接利用北青龍騰公司系北京青年報(bào)社控股子公司的國(guó)有企業(yè)信用背景向第三方借款,之后屬于北青龍騰公司的公款出借給與其有利害關(guān)系的第三人,謀其個(gè)人利益80余萬(wàn)元。李某某支付給北京德昂世紀(jì)科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱德昂公司)的80萬(wàn)元屬于其挪用公款的犯罪所得,一審判決認(rèn)定為個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)屬于事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。即便李某某支付給德昂公司的80萬(wàn)元屬于其個(gè)人合法財(cái)產(chǎn),也是李某某為了減輕由于其挪用公款犯罪行為給北青龍騰公司造成的損害后果,而不應(yīng)認(rèn)定為是李某某代北青龍騰公司承擔(dān)了保證義務(wù)而對(duì)北青龍騰公司享有追償權(quán)利,更不應(yīng)要求北青龍騰公司向其支付所謂的利息,一審判決在定性上存在法律適用錯(cuò)誤。2.李某某挪用北青龍騰公司公款860萬(wàn)元,給北青龍騰公司造成了實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。即便認(rèn)定80萬(wàn)元系李某某個(gè)人合法財(cái)產(chǎn),也應(yīng)抵償因其經(jīng)濟(jì)犯罪行為給北青龍騰公司造成的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。3.李某某系2016年4月28日將80萬(wàn)元支付給德昂公司,其2020年1月22日才向北青龍騰公司主張債權(quán),已經(jīng)明顯超過(guò)訴訟時(shí)效。

李某某答辯稱,同意一審判決,不同意北青龍騰公司的上訴請(qǐng)求和理由,請(qǐng)求維持原判。

李某某向一審法院起訴請(qǐng)求:1、北青龍騰公司返還代償款80萬(wàn)元;2、北青龍騰公司支付利息(以80萬(wàn)元為基數(shù),自2016年4月29日起至實(shí)際付清之日止,按照同期一年期存款利率標(biāo)準(zhǔn)即年2.75%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算);3、北青龍騰公司承擔(dān)案件受理費(fèi)、公告費(fèi)。

一審法院認(rèn)定事實(shí):李某某原系北青龍騰公司法定代表人。2018年2月8日,北青龍騰公司法定代表人變更為李欣,2019年4月16日,法定代表人變更為杜民。

2015年11月16日,中聯(lián)世貿(mào)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱中聯(lián)世貿(mào)公司)向北青龍騰公司借款500萬(wàn)元,借款期限2015年11月17日至2015年12月16日,借款用途為中聯(lián)世貿(mào)公司自身業(yè)務(wù)開(kāi)展的前期籌備工作。

2015年11月17日,北青龍騰公司向德昂公司借款,李某某在借款合同擔(dān)保人處簽字,借款金額500萬(wàn)元,借款期限自2015年11月17日至2015年12月16日。

2015年11月17日,德昂公司向北青龍騰公司匯款500萬(wàn)元,匯款附言為借款。當(dāng)天,北青龍騰公司向中聯(lián)世貿(mào)公司匯款500萬(wàn)元;當(dāng)天,中聯(lián)世貿(mào)公司將該500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入中聯(lián)世貿(mào)控股有限公司賬戶內(nèi)。

2016年4月28日,李某某賬戶向德昂公司匯款80萬(wàn)元,當(dāng)天德昂公司出具收據(jù),內(nèi)容為收到北青龍騰公司還款80萬(wàn)元。

2016年11月16日、17日,北青龍騰公司分別向德昂公司匯款30萬(wàn)元、70萬(wàn)元,2016年11月17日德昂公司出具收據(jù),內(nèi)容為收到北青龍騰公司還款100萬(wàn)元。

2017年4月6日,北青龍騰公司向德昂公司匯款150萬(wàn)元,德昂公司出具收據(jù),內(nèi)容為收到北青龍騰公司還款本金1103904.74元,罰息396095.26元。

2018年7月16日,北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院作出(2017)京0105刑初1907號(hào)刑事判決書(shū),載明:被告人李某某利用北京青年報(bào)社委托其擔(dān)任北青龍騰公司法定代表人、董事長(zhǎng)職務(wù)便利,于2014年7月至8月間,個(gè)人決定將該公司60萬(wàn)元借給李紫峰使用;被告人李某某利用北京青年報(bào)社委托其擔(dān)任北青龍騰公司法定代表人、董事長(zhǎng)職務(wù)便利,于2015年7月間個(gè)人決定將該公司300萬(wàn)元借給中聯(lián)世貿(mào)公司使用,于2015年11月間個(gè)人決定將該公司500萬(wàn)元借給中聯(lián)世貿(mào)公司使用;2017年6月27日,被告人李某某接到監(jiān)察機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案,上述涉案款860萬(wàn)元在立案后均已被監(jiān)察機(jī)構(gòu)追回,現(xiàn)扣押于監(jiān)察機(jī)關(guān);證人崔某證言證明:其中一筆80萬(wàn)元是李某某個(gè)人直接還給德昂公司的;證人曹某證言證明:2016年4月28日,李某某本人還給德昂公司80萬(wàn)元;借款合同、借款人為北青龍騰公司、出借人為德昂公司、擔(dān)保人為李某某,借款金額500萬(wàn)元,借款期限自2015年11月17日至2015年12月16日,李某某在擔(dān)保人處簽字,落款日期為2015年11月17日;銀行客戶回單及收據(jù),證明2016年4月28日李某某向德昂公司匯款80萬(wàn)元,當(dāng)庭德昂公司出具收據(jù),內(nèi)容為收到北青龍騰公司還款80萬(wàn)元;2016年11月16日、17日,北青龍騰公司分別向德昂公司匯款30萬(wàn)元、70萬(wàn)元,2016年11月17日德昂公司出具收據(jù),內(nèi)容為收到北青龍騰公司還款100萬(wàn)元,2017年4月6日,北青龍騰公司分別向德昂公司匯款150萬(wàn)元,當(dāng)天德昂公司出具收據(jù),內(nèi)容為收到北青龍騰公司還款本金1103904.74元,罰息396095.26元;在案860萬(wàn)元(現(xiàn)扣押于北京市朝陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)),依法應(yīng)予發(fā)還北青龍騰公司,判決如下:二、在案人民幣860萬(wàn)元,由北京市朝陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)發(fā)還北青龍騰公司。李某某不服,提出上訴,北京市第三中級(jí)人民法院作出(2018)京刑終691號(hào)刑事判決書(shū),判決如下:維持北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院作出(2017)京0105刑初1907號(hào)刑事判決書(shū)的第二項(xiàng),即在案人民幣860萬(wàn)元,由北京市朝陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)發(fā)還北青龍騰公司。

經(jīng)詢,雙方不持有涉案借款合同原件。北青龍騰公司稱:借款合同和款項(xiàng)往來(lái)憑證因刑事案件調(diào)查被北京市朝陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)收走,但認(rèn)可刑事判決書(shū)真實(shí)性,并無(wú)向李某某償還款項(xiàng)。

另查一,李某某因挪用公款罪現(xiàn)羈押在北京市監(jiān)獄。

另查二,本案經(jīng)公告送達(dá)后,北青龍騰公司于2020年10月27日領(lǐng)取本案起訴狀。

一審法院認(rèn)為:根據(jù)法律規(guī)定,已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的事實(shí),當(dāng)事人無(wú)需舉證證明,有相反證據(jù)足以推翻的除外。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院作出(2017)京0105刑初1907號(hào)刑事判決書(shū)及北京市第三中級(jí)人民法院作出(2018)京刑終691號(hào)刑事判決書(shū)對(duì)北青龍騰公司向德昂公司的借款500萬(wàn)元及李某某的擔(dān)保人身份、李某某個(gè)人向德昂公司償還80萬(wàn)元作出認(rèn)定,李某某挪用的案款860萬(wàn)元在刑事立案后均已被監(jiān)察機(jī)構(gòu)追回,扣押于北京市朝陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì),并由北京市朝陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)發(fā)還北青龍騰公司,其中包括北青龍騰公司向德昂公司的借款500萬(wàn)元,上述刑事判決書(shū)已發(fā)生法律效力,一審法院對(duì)80萬(wàn)元系李某某個(gè)人作為擔(dān)保人身份向德昂公司的還款予以采信。李某某承擔(dān)保證責(zé)任后,有權(quán)向北青龍騰公司追償。李某某要求北青龍騰公司償還80萬(wàn)元代償債務(wù)的訴訟請(qǐng)求,有事實(shí)和法律依據(jù),一審法院予以支持。北青龍騰公司逾期支付代償款,應(yīng)向李某某支付利息損失,鑒于李某某原系北青龍騰公司法定代表人,且被刑事羈押,李某某未能及時(shí)向北青龍騰公司主張權(quán)利,北青龍騰公司亦因客觀原因無(wú)法向李某某償還款項(xiàng),故利息應(yīng)自北青龍騰公司于2020年10月27日領(lǐng)取本案起訴狀之日起算,李某某主張的利息基數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)無(wú)誤,一審法院予以支持。

綜上所述,依照《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》第十八條、第二十一條、第二十六條、第三十一條之規(guī)定,判決如下:一、北青龍騰公司于判決生效之日起七日內(nèi)向李某某償還80萬(wàn)元;二、北青龍騰公司于判決生效之日起七日內(nèi)向李某某支付利息(以80萬(wàn)元為基數(shù),自2020年10月27日起至實(shí)際給付之日止,按年利率2.75%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算);三、駁回李某某的其他訴訟請(qǐng)求。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

二審期間,雙方均未提交新的證據(jù)。本院對(duì)一審查明的事實(shí)予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為,已有生效刑事判決書(shū)對(duì)北青龍騰公司向德昂公司的借款500萬(wàn)元及李某某的擔(dān)保人身份、李某某個(gè)人向德昂公司償還80萬(wàn)元作出認(rèn)定,故本院亦認(rèn)定該80萬(wàn)元系李某某個(gè)人作為擔(dān)保人身份向德昂公司的還款,李某某承擔(dān)保證責(zé)任后,有權(quán)向北青龍騰公司追償。北青龍騰公司上訴主張?jiān)?0萬(wàn)元系李某某犯罪所得,應(yīng)抵償其經(jīng)濟(jì)損失,無(wú)事實(shí)依據(jù),本院不予支持。在刑事案件中,李某某挪用的案款860萬(wàn)元在刑事立案后均已被監(jiān)察機(jī)構(gòu)追回,其中包括北青龍騰公司向德昂公司的借款500萬(wàn)元,且已由北京市朝陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)發(fā)還北青龍騰公司。北青龍騰公司在收到上述追回款項(xiàng)后,理應(yīng)償還李某某向德昂公司的還款80萬(wàn)元,北青龍騰公司逾期支付代償款,一審法院支持相應(yīng)利息并無(wú)不當(dāng)。因李某某被刑事羈押,未能及時(shí)向北青龍騰公司主張權(quán)利,故對(duì)于北青龍騰公司主張債權(quán)已過(guò)訴訟時(shí)效的意見(jiàn),本院亦不予支持。

綜上,北青龍騰公司的上訴請(qǐng)求及理由不能成立,一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:

駁回上訴,維持原判。

二審案件受理費(fèi)11800元,由北青龍騰投資管理(北京)有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

本判決為終審判決。

審 判 長(zhǎng)  蒙 瑞

審 判 員  金妍熙

審 判 員  張海洋

二〇二一年三月十二日

法官助理  俞 潔

法官助理  王世洋

書(shū) 記 員  趙 宇

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