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付某某、安陽龍某置業(yè)有限公司企業(yè)借貸糾紛二審民事裁定書

2020-05-05 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民終19號
上訴人(原審原告):付某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住北京市朝陽區(qū)。
委托訴訟代理人:李九紅,上海泛利律師事務所律師。
被上訴人(原審被告):安陽龍某置業(yè)有限公司。住所地:河南省安陽市文峰區(qū)文峰大道東段288號。
法定代表人:張麗芹,該公司董事長。
上訴人付某某因與被上訴人安陽龍某置業(yè)有限公司(以下簡稱安陽龍某公司)借款合同糾紛一案,不服河南省高級人民法院(2017)豫民初55號民事裁定,向本院提起上訴。本院于2020年1月2日立案后,依法組成合議庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結。
付某某上訴請求:一、撤銷河南省高級人民法院(2017)豫民初55號民事裁定;二、裁定本案由河南省高級人民法院進行實體審理。主要事實和理由:一、本案是否涉及刑事犯罪不能簡單以時間范圍來認定,原審法院僅以本案借款事實發(fā)生在賈佩波涉嫌犯罪的時間范圍內,就認定本案涉及刑事案件,屬于認定事實錯誤。二、原審法院僅調取了起訴書和部分審計報告,不能全面展現(xiàn)基本事實。原審法院在未全面調查證據(jù)的情況下即認定本案涉嫌非法集資犯罪,屬于認定事實錯誤。三、檢察機關未認定本案涉及非法集資,原審法院卻認定本案涉嫌非法集資,損害了付某某的利益。
安陽龍某公司未提交答辯意見。
付某某向原審法院起訴請求:一、依法判決安陽龍某公司償還付某某借款本金及利息合計101876522.95元(2017年1月1日后的利息按月利率3%計算至安陽龍某公司清償完畢之日止);二、由安陽龍某公司承擔全部訴訟費用。
原審法院經審查認為,安陽龍某公司因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2018年5月9日被河南省安陽市公安局文惠分局立案偵查,安陽龍某公司的實際控制人賈佩波因涉嫌集資詐騙、貸款詐騙、合同詐騙犯罪被河南省安陽市公安局移送安陽市人民檢察院起訴,起訴書查明:2008年11月份至2018年5月份賈佩波通過其實際控制的安陽龍某公司等公司向2136人非法集資、集資詐騙。安陽龍某公司與付某某之間的借款事實發(fā)生在賈佩波涉嫌犯罪的時間范圍內。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第三項,《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百零八條第三款,《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第五條第一款規(guī)定,裁定:駁回原告付某某的起訴。案件受理費551182.61元退回付某某。
本院經審查認為:安陽龍某公司因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪于2018年5月9日被河南省安陽市公安局文惠分局立案偵查,安陽龍某公司的實際控制人賈佩波因涉嫌集資詐騙、貸款詐騙、合同詐騙犯罪被河南省安陽市公安局移送安陽市人民檢察院起訴,該起訴書查明:2008年11月份至2018年5月份,賈佩波通過實際控制的安陽龍某公司等公司向2136人非法集資、集資詐騙。因本案所涉借款事實發(fā)生在賈佩波涉嫌刑事犯罪的時間范圍內,付某某因案涉借款接受了公安機關的詢問,公安機關亦要求河南省高級人民法院將本案移送,故原審法院根據(jù)《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第五條第一款“人民法院立案后,發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機關”的規(guī)定,駁回付某某的起訴并無不當。至于案涉借款是否屬于賈佩波涉嫌犯罪的事實,應待人民法院審理后確定。
綜上,上訴人付某某提供的證據(jù)尚不足以推翻原審裁定,其上訴請求不能成立,原審裁定認定的事實清楚、適用法律正確。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項、第一百七十一條規(guī)定,裁定如下:
駁回上訴,維持原裁定。
本裁定為終審裁定。
審判長  李相波
審判員  方 芳
審判員  寧 晟
二〇二〇年一月十九日
法官助理王鑫
書記員秦爽

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