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河南中邁集團(tuán)有限公司、洛陽(yáng)中邁置業(yè)有限公司民間借貸糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2020-06-08 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國(guó)最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民申357號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審被告,二審上訴人):河南中邁集團(tuán)有限公司。住所地:河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)九都路12號(hào)1幢6樓601。
法定代表人:白紹堆,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:吳峰輝,河南開為律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:黃蕊曉,河南開為律師事務(wù)所律師。
再審申請(qǐng)人(一審被告,二審上訴人):洛陽(yáng)中邁置業(yè)有限公司。住所地:河南省洛陽(yáng)市廛河區(qū)啟明北路
法定代表人:曹相春,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:吳峰輝,河南開為律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:黃蕊曉,河南開為律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審原告,二審被上訴人):吳曉陽(yáng)。
再審申請(qǐng)人河南中邁集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱河南中邁公司)、洛陽(yáng)中邁置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱洛陽(yáng)中邁公司)與被申請(qǐng)人吳曉陽(yáng)民間借貨糾紛一案,不服本院(2019)最高法民終104號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q,有新的證據(jù),足以推翻原判決、原判決認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明、認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)是偽造的、主要證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證、原審法院對(duì)審理案件需要的主要證據(jù)未調(diào)查收集的、原判決適用法律確有錯(cuò)誤,本案存在《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定的情形,應(yīng)當(dāng)再審,請(qǐng)求:1.撤銷一審判決和二審判決;2.駁回吳曉陽(yáng)的訴訟請(qǐng)求;3.一審、二審訴訟費(fèi)由吳曉陽(yáng)承擔(dān)。具體理由如下:1.一審、二審判決對(duì)借款本金數(shù)額、利息的計(jì)算方法等基本事實(shí)沒有查清,做出的判決沒有證據(jù)支持。通過計(jì)算可以看出,按照2.5%的月利率計(jì)算,河南中邁公司不僅全部歸還了吳曉陽(yáng)的借款,支付了利息,而且超付1838.333萬元。吳曉陽(yáng)的訴訟請(qǐng)求沒有事實(shí)根據(jù),依法應(yīng)當(dāng)予以駁回。2.一審、二審未查明本案起訴狀是否為吳曉陽(yáng)本人真實(shí)意思這一基本事實(shí),認(rèn)定吳曉陽(yáng)原告主體適格錯(cuò)誤,缺乏證據(jù)證明。本案民事起訴狀、律師委托書、上訴狀全部不是吳曉陽(yáng)所簽,不是吳曉陽(yáng)的真實(shí)意思表示。多份借款合同上“吳曉陽(yáng)”簽名筆跡不是同一人,與起訴狀“吳曉陽(yáng)”簽名筆跡也不相同。河南中邁公司依法申請(qǐng)對(duì)吳曉陽(yáng)筆跡鑒定,但原審法院未予批準(zhǔn),程序有誤。洛陽(yáng)中邁公司委托河南一誠(chéng)司法鑒定中心出具的一誠(chéng)鑒定(2019)文痕鑒字第015號(hào)司法鑒定意見書,證明多份借款合同與收條上“吳曉陽(yáng)”的簽名筆跡非同一人所簽,進(jìn)一步證明本案存在偽造簽名、虛假訴訟的情況。3.本案涉及虛假訴訟,應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)立案審查。吳曉陽(yáng)系名義出借人,出借資金系肖某、常某某實(shí)際所有。肖某、吳曉陽(yáng)等人違反國(guó)家規(guī)定,未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)非法放貸,案涉合同應(yīng)屬無效,應(yīng)當(dāng)向申請(qǐng)人返還利息或收繳國(guó)庫(kù)。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,關(guān)于新證據(jù)是否成立的問題。河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司在申請(qǐng)?jiān)賹徶刑峤缓幽弦徽\(chéng)司法鑒定中心出具的一誠(chéng)鑒定(2019)文痕鑒字第015號(hào)司法鑒定意見書,擬證明案涉多份借款合同與收條上“吳曉陽(yáng)”簽名筆跡非同一人所簽,本案存在偽造簽名和虛假訴訟的情況。經(jīng)查,該份鑒定意見書形成時(shí)間為2019年5月10日,本案二審判決作出時(shí)間為2019年6月26日,該份證據(jù)材料形成于本案二審期間,河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司在二審中并未提交,亦未能說明逾期提交的理由。從內(nèi)容上來看,河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司提交該份證據(jù),意在證明吳曉陽(yáng)不具備原告主體資格。經(jīng)查,案涉借款行為系發(fā)生在出借人吳曉陽(yáng)與借款人河南中邁公司之間的持續(xù)性行為,借款期間自2010年11月24日至2015年8月20日,長(zhǎng)達(dá)五年之久,河南中邁公司對(duì)吳曉陽(yáng)的借款行為、借款數(shù)額及簽名筆跡等均無異議。故原審認(rèn)定吳曉陽(yáng)主體資格適格,并無不當(dāng)。故,河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司提交的證據(jù)不足以推翻原判決,本院不予采信。
關(guān)于原審判決對(duì)河南中邁公司應(yīng)承擔(dān)的借款本息計(jì)算是否正確的問題。河南中邁公司主張本案存在部分款項(xiàng)未實(shí)際轉(zhuǎn)款,綜合費(fèi)不應(yīng)計(jì)取及未區(qū)分還款性質(zhì)的情形,導(dǎo)致原審判決對(duì)借款本息計(jì)算錯(cuò)誤。經(jīng)查,一審中吳曉陽(yáng)認(rèn)可雙方對(duì)賬后簽訂的八份借款合同中存在將前期借款本息計(jì)算后將利息計(jì)入借款本金或直接將前期借款利息約定為本金但出借人并未實(shí)際轉(zhuǎn)款的情形。雙方當(dāng)事人在一審程序中對(duì)賬核實(shí),對(duì)自2010年11月24日至2015年8月20日期間出借款項(xiàng)、償還款項(xiàng)的金額與時(shí)間均無異議?,F(xiàn)河南中邁公司主張本案存在部分款項(xiàng)未實(shí)際轉(zhuǎn)款,其未提供相應(yīng)的證據(jù)證明,不足以推翻一審程序中對(duì)賬的事實(shí)認(rèn)定。故,河南中邁公司的該項(xiàng)理由,不能成立。關(guān)于是否應(yīng)當(dāng)計(jì)算借款綜合費(fèi)用,因雙方當(dāng)事人在借款合同中明確約定計(jì)取綜合費(fèi),且一審法院已經(jīng)按照法律規(guī)定以年利率24%計(jì)算利息及其他費(fèi)用的前提下,河南中邁公司主張綜合費(fèi)不應(yīng)計(jì)取的理由,不能成立。至于河南中邁公司所還款項(xiàng)是否具有針對(duì)性的問題,應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方當(dāng)事人是否有明確約定進(jìn)行判斷。雖然河南中邁公司主張每筆還款均具有針對(duì)性,但其并未提供充分的證據(jù)證明其主張,吳曉陽(yáng)對(duì)此亦不認(rèn)可。故原審未予支持河南中邁公司的該主張,并無不當(dāng)。
關(guān)于本案是否存在虛假訴訟的問題。河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司主張本案出借資金系肖某、常某某實(shí)際所有,吳曉陽(yáng)僅為名義出借人,本案訴訟非吳曉陽(yáng)真實(shí)意思表示,本案存在虛假訴訟的情況。經(jīng)查,河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司并不否認(rèn)吳曉陽(yáng)通過本人賬戶或他人賬戶共向河南中邁公司或河南中邁公司指定賬戶轉(zhuǎn)款13筆共計(jì)32904.96萬元,亦不否認(rèn)河南中邁公司的還款行為,故吳曉陽(yáng)是否為出借資金的實(shí)際所有人,并不影響河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司應(yīng)承擔(dān)的民事法律責(zé)任。故,河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司主張本案存在虛假訴訟的申請(qǐng)?jiān)賹徖碛刹荒艹闪?。至于河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司主張本案存在認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)是偽造的、主要證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證、原審法院對(duì)審理案件需要的主要證據(jù)未調(diào)查收集的,均系指案涉多份借款合同與收條上“吳曉陽(yáng)”簽名筆跡非同一人所簽,經(jīng)上文論述,該事實(shí)并不影響河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司應(yīng)承擔(dān)返還借款的民事法律責(zé)任。故,河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司上述申請(qǐng)?jiān)賹彽睦碛桑荒艹闪ⅰ?/div>
綜上,河南中邁公司、洛陽(yáng)中邁公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條規(guī)定應(yīng)當(dāng)再審的情形。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款的規(guī)定,裁定如下:
駁回河南中邁集團(tuán)有限公司、洛陽(yáng)中邁置業(yè)有限公司的再審申請(qǐng)。
審判長(zhǎng)  王云飛
審判員  王 濤
審判員  張能寶
二〇二〇年四月十七日
法官助理馬赫寧
書記員舒蕊

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