中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民申1296號
再審申請人(一審原告、二審上訴人):李某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住廣東省東莞市。
委托訴訟代理人:劉曉豐,廣東今久律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:宋莎莎,廣東今久律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):李某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住廣東省東莞市。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):曾兆梨,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住廣東省東莞市。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):魏昕,男,xxxx年xx月xx日出生,香港特別行政區(qū)居民。
再審申請人李某某因與被申請人李某某、曾兆梨、魏昕民間借貸糾紛一案,不服廣東省高級人民法院(以下簡稱廣東高院)(2019)粵民終386號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
李某某向本院申請再審稱,請求撤銷廣東省東莞市中級人民法院(2016)粵19民初69號民事判決、廣東高院(2019)粵民終386號民事判決。請求按照李某某的請求,判令李某某、曾兆梨、魏昕向李某某共同償還借款本金7240900元及利息(利息以未還本金為計算基數(shù),按照中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率計算,自2019年5月13日起計至款項實際支付之日止)。本案再審費用全部由被申請人承擔(dān)。事實與理由:原審法院認(rèn)定事實不清,違背常理,錯誤運用證據(jù)規(guī)則和相關(guān)司法解釋。原審法院程序違法,導(dǎo)致判決錯誤,造成對李某某極大的不公。1.通過各方在原審?fù)彆r的陳述和提交的對賬資料,可以確認(rèn):在2013年10月14日至2015年4月8日期間,被申請人賬戶共收到李某某實際支付的款項12407455元;李某某則確認(rèn)已收到被申請人償還款項5721555元,其中本金5166555元、利息555000元,扣減已償還的借款本金5166555元后,被申請人仍有借款本金7240900元[12407455-5166555=7240900]及利息未還。上述12407455元款項中,其中130萬元有借條(2013年10月14日出具借條,并于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬),余款均無借條。2.原審法院未能正確理解和適用《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》,錯誤地分配舉證責(zé)任,導(dǎo)致錯判。第一,李某某已盡到充分的舉證義務(wù),證明已向被申請人支付款項共計12407455元的事實,即借貸雙方均確認(rèn)上述款項已實際交付給被申請人,這是非常重要的事實。第二,被申請人對其主張的“轉(zhuǎn)賬屬于償還借款或其他債務(wù)”這一重要事實負(fù)有絕對的舉證責(zé)任,其提交的證據(jù)應(yīng)該是清晰、有效、充分的,否則在李某某已盡到舉證責(zé)任的前提下,是不能推翻其關(guān)于借貸事實的主張。李某某關(guān)于借貸事實的主張并沒有被推翻且已盡到舉證責(zé)任。3.原審法院對雙方款項往來涉及的事實,認(rèn)定是含糊的、矛盾的,而且不符合常理。李某某從2012年起出借多筆資金給李某某,并不知道李某某借的錢用于何處,也不認(rèn)識案外人尹復(fù)民。其次,在雙方確認(rèn)的案涉往來款項12407455元中,其中第一筆借款130萬元發(fā)生在2013年10月14日。試想,如果該130萬是基于被申請人主張的合伙放貸的出資款,而非借款,被申請人作為銀行職員,清楚地知道出具借條的法律后果,其又怎么可能出具借條給李某某?再次,原審法院認(rèn)為發(fā)生在2013年10月14日的130萬元有借條、可證實具有借貸合意(即其余款項并非借貸款項),又認(rèn)定李某某“收回的款項遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過130萬元”,且未對收回的款項屬于何種性質(zhì)作出審理。那么,“收回的款項”如果不是償還借款,而是基于其他關(guān)系而產(chǎn)生,又怎能將不同性質(zhì)的款項混為一談?以其他性質(zhì)的回款籠統(tǒng)歸為是對130萬元借款的償還,繼而認(rèn)為被申請人無須再還款,這在邏輯上是非?;靵y和矛盾的。最后,在原審?fù)徶?,李某某詢問李某某?015年7月9日的微信聊天記錄,李某某確認(rèn)了其中的對話是真實存在的,李某某對李某某說:“有可能收不回來,收不回來時我會同家人講拿房產(chǎn)證抵轉(zhuǎn)給你。”從常理推斷,如果不是借款,而是存在李某某主張的雙方屬于合伙經(jīng)營民間放貸生意的情況下,錢收不回來,風(fēng)險共擔(dān),那么李某某又怎么可能同意拿自己的房產(chǎn)抵押給李某某,這明顯邏輯不通而且不符合常理。由此,結(jié)合其他事實可見,雙方之間借款的事實是客觀存在的。4.原審法院認(rèn)為雙方之間的款項往來可能存在其他法律關(guān)系,但又未對相關(guān)款項涉及的事實屬于何種法律關(guān)系進行調(diào)查及作出認(rèn)定,也未依法向李某某釋明及允許變更訴訟請求,屬于程序違法。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第三十五條的規(guī)定,原審法院應(yīng)依法向李某某釋明相關(guān)情況及允許變更請求,并對款項涉及的真正法律關(guān)系的相關(guān)事實進行審理、確定責(zé)任。但原審法院未告知及釋明,屬于程序違法。據(jù)此,原審法院認(rèn)定事實不清,舉證責(zé)任分配不當(dāng),本案依法應(yīng)予再審并判決支持李某某的全部請求。
被申請人魏昕提交書面意見稱,其在本案中是為李某某代收代付款項,其行為就是代理,沒有謀取或者實際收取任何收益。李某某的損失尚不能確定,且與魏昕代收代付行為沒有因果關(guān)系,魏昕沒有過錯,不應(yīng)承擔(dān)還款責(zé)任。李某某所稱“應(yīng)當(dāng)釋明相關(guān)情況及允許變更請求”是不能成立的。李某某舉證證明本案不存在民間借貸行為,而是共同合伙對外經(jīng)營民間借貸,雙方對基本事實有爭議,故不存在人民法院需行使釋明權(quán)告知變更訴訟請求的基礎(chǔ)。
本院認(rèn)為,本案的爭議焦點是原審法院的處理意見是否妥當(dāng),以及是否存在程序違法的問題。
根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第九十條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十七條的規(guī)定,李某某以借條及金融機構(gòu)的轉(zhuǎn)賬憑證提起案涉民間借貸訴訟,其應(yīng)對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實,提供證據(jù)加以證明,如提供的證據(jù)不足以證明其主張,李某某應(yīng)承擔(dān)不利的法律后果。特別是,被申請人李某某、曾兆梨、魏昕在本案中完全否認(rèn)與李某某形成借貸合意,因此,李某某的證明范圍顯然不能限于支付轉(zhuǎn)款本身,其還應(yīng)對與被申請人是如何形成借貸關(guān)系,交易具體內(nèi)容等提供證據(jù)予以證明。根據(jù)原審法院查明的事實,李某某稱其通過溫某賬號出借款項,并確認(rèn)黃耀、李月明和溫某三人收到的4555000元,均交還李某某,其中包括本金4000000元及2014年11月、12月和2015年1月交付的三筆利息各185000元;亦認(rèn)可李某某的對賬金額12407455元。一方面,李某某自認(rèn)通過溫某賬戶轉(zhuǎn)出并收回遠(yuǎn)超130萬元的款項、利息;另一方面,李某某僅有一份130萬元的借據(jù)可證明其與李某某形成借貸合意,而其主張的其他數(shù)筆轉(zhuǎn)賬,均無證據(jù)證明屬于借款。李某某、曾兆梨、魏昕完全否認(rèn)曾向李某某借款。雙方當(dāng)事人為證明各自主張,向人民法院提供了《協(xié)議書》、證人證言、微信聊天記錄、廣東省東莞市第三人民法院(2015)東三法民一初字第1620號民事判決書、錄音及文字整理等證據(jù)?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第一百零八條規(guī)定,對負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人提供的證據(jù),人民法院經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實,確信待證事實的存在具有高度可能性的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實存在。因此,原審法院對李某某提供的證據(jù)能否形成高度蓋然性優(yōu)勢進行綜合判斷后認(rèn)為,李某某提供的證據(jù),無法令案涉糾紛屬民間借貸這一待證事實具有高度蓋然性,故應(yīng)由李某某承擔(dān)舉證不能的法律后果,理據(jù)充分,本院予以確認(rèn)。原審法院亦據(jù)此駁回李某某關(guān)于李某某、曾兆梨、魏昕共同向其償還借款本金8339455元及利息的訴訟請求,于法有據(jù),本院予以支持。
此外,原審法院實質(zhì)上是認(rèn)為李某某沒有具體、完整地證明案涉當(dāng)事人間存在借貸合意與借款行為,遂作出不予支持李某某訴訟請求的處理意見,這不屬于《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第三十五條規(guī)定的人民法院應(yīng)予釋明的情形。因此,李某某關(guān)于原審法院未及時告知、釋明存在程序違法的主張,于法無據(jù),不予支持。
綜上,李某某的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款的規(guī)定,裁定如下:
駁回李某某的再審申請。
審判長 楊 蕾
審判員 劉少陽
審判員 高燕竹
二〇二〇年四月七日
法官助理鄧畫文
書記員張賓
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