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屈某某、湖南銀日實業(yè)有限公司民間借貸糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2020-06-08 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民申1279號
再審申請人(一審原告,二審上訴人):屈某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族。
委托訴訟代理人:王源源,湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:方旦,湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告,二審上訴人):湖南福瑞德投資有限公司,住所地湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天公寓5棟2902房。
法定代表人:王紀海,該公司董事長兼總經(jīng)理。
被申請人(一審被告、二審上訴人):湖南銀日實業(yè)有限公司,住所地湖南省益陽市赫山區(qū)陸賈山路187號。
法定代表人:李建萍,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:孫浩軍,湖南天聲律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:孫靜韜,湖南天聲律師事務(wù)所律師。
再審申請人屈某某因與被申請人湖南福瑞德投資有限公司(以下簡稱福瑞德公司)、湖南銀日實業(yè)有限公司(以下簡稱銀日公司)民間借貸糾紛一案,不服湖南省高級人民法院(2019)湘民終69號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
屈某某依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項規(guī)定申請再審稱,(一)原審判決對屈某某2210萬元現(xiàn)金借款行為的基本事實不予認定,缺乏證據(jù)證明。1.屈某某履行交付2210萬元的現(xiàn)金借款有福瑞德公司法定代表人王紀海親筆簽名且蓋公章的借據(jù)以及對應(yīng)期間的取款記錄證明。2.屈某某作為湖南省安徽商會會長、湖南省慈善總會副會長,其經(jīng)濟能力和福瑞德公司項目資金需求完全符合借款事實。3.有證據(jù)證實借據(jù)日期均記載為取款當天且有2210萬元的取現(xiàn)交付,符合屈某某和福瑞德公司的交易方式和交易習(xí)慣。《債務(wù)情況說明》明確所借款項用于益陽市房地產(chǎn)開發(fā)項目,而房地產(chǎn)開發(fā)項目限于開發(fā)資金和預(yù)售資金監(jiān)管的嚴格,短時間及時支付工資報酬需要大量現(xiàn)金,現(xiàn)金借款符合房地產(chǎn)開發(fā)融資借款的特點。4.王紀海的身份學(xué)識等完全可以判斷《借條》《債務(wù)情況說明》所記載的借款事實內(nèi)容,且即使福瑞德公司在公安機關(guān)誣告屈某某時王紀海也自認存在現(xiàn)金交付。5.福瑞德公司在湖南省長沙市岳麓區(qū)人民法院起訴屈某某脅迫王紀海出具《借條》《債務(wù)情況說明》,但其在開庭自認“沒有證據(jù)”后撤訴。6.銀日公司主張王紀海和屈某某串通勾結(jié)出具《借條》《債務(wù)情況說明》進行虛假訴訟犯罪,但湖南省益陽市公安局經(jīng)偵查確認“沒有犯罪事實”,已撤銷案件。7.屈某某有理由相信王紀海有權(quán)代表銀日公司作出意思表示,銀日公司未經(jīng)工商登記擅自變更法定代表人,不得對抗第三人。8.王紀海部分時間不在湖南省長沙市的證據(jù),并不能否定屈某某交付現(xiàn)金借款的事實。9.經(jīng)查詢王紀海因涉嫌民間借貸訴訟被限制高消費,郭云斌涉民間借貸被列入人民法院失信人名單,證明王紀海、郭云斌具有“老賴”前科,企圖通過判決漏洞逃債。(二)福瑞德公司未舉證證明未發(fā)生借貸行為,而屈某某不僅提供了福瑞德公司法定代表人王紀海簽字且蓋有公章的借據(jù),還有對應(yīng)借據(jù)期間的取款記錄,相較于福瑞德公司的反駁具有高度蓋然性,原判決確定屈某某承擔舉證不能的責(zé)任,屬適用法律錯誤?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十六條第二款規(guī)定的“借貸行為是否實際發(fā)生合理性”的舉證責(zé)任首先應(yīng)當是借款人,而不是出借人,只有在借款人作出合理說明的情況下,法院才會結(jié)合借貸金額、款項交付、當事人的經(jīng)濟能力、當?shù)鼗蛘弋斒氯酥g的交易方式、交易習(xí)慣、當事人財產(chǎn)變動情況以及證人證言等事實和因素,綜合判斷查證借貸事實是否發(fā)生。(三)屈某某出借的借款本息結(jié)算后,剛好合計4987萬元。綜上,請求本院再審本案。
銀日公司提交意見稱,二審判決認定事實和適用法律錯誤。(一)屈某某再審請求增加由福瑞德公司和銀日公司償還借款本金及利息3597.25萬元,并自2016年11月11日起按銀行同期貸款利率4倍計算利息沒有事實根據(jù)和法律依據(jù)。(二)二審判決在認定王紀?!耙該寠Z公章方式在本案借條上蓋章”“王紀海采取了不正當手段取得并使用公章”的基礎(chǔ)上,卻以銀日公司對此明知但未及時行使撤銷權(quán)為由,判決銀日公司承擔擔保責(zé)任,認定事實錯誤。(三)二審判決認定因上述借款均發(fā)生在王紀海擔任福瑞德公司和銀日公司法定代表人期間,雖然2016年5月17日銀日公司股東會免去王紀海法定代表人職務(wù),但銀日公司在長達6個月時間未辦理變更登記,認定銀日公司應(yīng)承擔連帶保證責(zé)任錯誤。
本院經(jīng)審查認為,結(jié)合屈某某的再審申請事由和原審查明的事實,本案再審審查的爭議焦點為屈某某所主張的2210萬元現(xiàn)金借款事實是否實際發(fā)生。
《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十六條第二款規(guī)定:“被告抗辯借貸行為尚未實際發(fā)生并能作出合理說明,人民法院應(yīng)當結(jié)合借貸金額、款項交付、當事人的經(jīng)濟能力、當?shù)鼗蛘弋斒氯酥g的交易方式、交易習(xí)慣、當事人財產(chǎn)變動情況以及證人證言等事實和因素,綜合判斷查證借貸事實是否發(fā)生?!北景钢校衬程峤弧督钘l》以及《債務(wù)情況說明》主張福瑞德公司借款本息為4987萬元,但其僅有983萬元轉(zhuǎn)賬憑證,其主張另外2210萬元為現(xiàn)金借款,福瑞德公司并不認可。對此,應(yīng)當結(jié)合借貸金額、款項交付、當事人的經(jīng)濟能力、當?shù)鼗蛘弋斒氯酥g的交易方式、交易習(xí)慣、當事人財產(chǎn)變動情況以及證人證言等事實和因素,綜合判斷借貸事實是否發(fā)生。根據(jù)原審查明的事實,第一,屈某某稱案涉2210萬元共計37筆現(xiàn)金借款均在取款當天或者延遲一至兩天的時間內(nèi)親自交付給王紀海,并且提供了取現(xiàn)記錄,但銀日公司提供了證據(jù)證明在屈某某陳述的多個時間段里王紀海并未在現(xiàn)金交付地點。第二,屈某某提交的2016年6月14日的《借條》載明,截至2016年6月14日,福瑞德公司現(xiàn)金借款金額共計2210萬元。但是,根據(jù)屈某某提交的取現(xiàn)記錄,卻存在2016年6月14日之后多次的現(xiàn)金借款記錄。第三,2016年11月5日王紀海以搶奪銀日公司公章的形式在案涉《借條》《債務(wù)情況說明》中蓋章,也側(cè)面印證了《借條》的總額存疑。第四,從本案983萬元的銀行轉(zhuǎn)賬借款來看,尚不能評判雙方形成了現(xiàn)金借款的交易習(xí)慣。第五,王紀海在公安機關(guān)的多次詢問以及二審法院詢問中均否認2210萬元的現(xiàn)金借款,并多次陳述借款金額為1000萬元。因此,屈某某提交的現(xiàn)金借款證據(jù)與其陳述、銀日公司提交證據(jù)所證明的事實相互矛盾,不能達到民事訴訟“高度蓋然性”標準。原審判決未認定屈某某主張的2210萬元現(xiàn)金借款,并無不當。
綜上,屈某某的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款和《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回屈某某的再審申請。
審判長 楊 蕾
審判員 劉少陽
審判員 高燕竹
二〇二〇年三月三十日
法官助理王智鋒
書記員黃慧航

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