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黑龍江銀電鑫信息技術服務有限公司、黑龍江中嘉投資管理有限公司借款合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-12-29 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申4798號
再審申請人(一審被告、二審被上訴人):黑龍江銀電鑫信息技術服務有限公司,住所地黑龍江省哈爾濱市賓縣賓西鎮(zhèn)賓西經濟技術開發(fā)區(qū)。
法定代表人:蘇鴻,該公司董事長。
委托訴訟代理人:于海龍,北京市天如律師事務所律師。
被申請人(一審原告、二審上訴人):黑龍江中嘉投資管理有限公司,住所地黑龍江省哈爾濱市經開區(qū)南崗集中區(qū)長江路157號歐倍德中心5層26號。
法定代表人:劉宏彥,該公司總經理。
一審第三人:黑龍江遠東木業(yè)有限公司,住所地黑龍江省哈爾濱市賓縣賓西經濟開發(fā)區(qū)。
法定代表人:任瑞淼,該公司總經理。
委托訴訟代理人:李星,黑龍江鑫元鴻律師事務所律師。
再審申請人黑龍江銀電鑫信息技術服務有限公司(以下簡稱銀電鑫公司)因與被申請人黑龍江中嘉投資管理有限公司(以下簡稱中嘉公司)及一審第三人黑龍江遠東木業(yè)有限公司(以下簡稱遠東木業(yè)公司)借款合同糾紛一案,不服黑龍江省高級人民法院(2019)黑民終293號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現已審查終結。
銀電鑫公司依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項向本院申請再審,請求依法對本案進行再審,撤銷二審判決,維持一審判決,案件受理費用由中嘉公司負擔。事實與理由為:(一)二審法院不采納孫慧剛的《情況說明》屬錯誤。孫慧剛的《情況說明》包含銀電鑫公司向其借款、孫慧剛向銀電鑫公司轉款、銀電鑫公司將借款打入孫慧剛指定賬戶等多方面內容,可與遠東木業(yè)公司《情況說明》相互印證,與一審法院確認的本案其他證據相互佐證形成證據鏈。二審法院以孫慧剛未出庭作證、銀電鑫公司又未提供其他證據證明為由,對其證言予以排除,明顯違反證據審核認定的法定規(guī)則。(二)二審法院認為中嘉公司是與銀電鑫公司達成借貸合意的出借人錯誤。根據《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二條第二款,基于當事人持有未載明債權人的債權憑證的前提事實,人民法院僅可以推定當事人具有債權人資格,而不能推斷當事人是與借款人達成借貸合意的出借人。中嘉公司法定代表人劉宏彥和銀電鑫公司法定代表人蘇鴻在案涉借據形成時根本不認識,不可能代表中嘉公司達成案涉借貸合意,孫慧剛僅系中嘉公司股東,無權代理中嘉公司形成案涉借據是不爭的事實。中嘉公司沒有也不可能提供證據證明中嘉公司相關人員代表或代理中嘉公司與銀電鑫公司形成借貸法律關系這一能夠用證據直接證明的待證事實。二審法院基于“本案《借據》并未載明債權人,但原件現由中嘉公司持有”的事實,認為案涉借款的出借人為中嘉公司屬認定錯誤?!鞍干娼钃纬傻攸c與中嘉公司登記住所的樓層相同”的基礎事實與“案涉借據由中嘉公司形成”的推定事實之間顯然沒有必然的邏輯聯(lián)系。(三)二審法院認為銀電鑫公司按照孫慧剛指示賬戶還款對中嘉公司不發(fā)生效力錯誤。按照一審法院根據孫慧剛的《情況說明》所作“孫慧剛是本案借款的經手人”的認定,案涉借據無疑由孫慧剛經手,無外乎由孫慧剛以個人名義或以企業(yè)名義形成。若中嘉公司主張所持借據由孫慧剛以其個人名義形成,原達成借貸合意的孫慧剛與現持有借據的中嘉公司即形成債權轉讓關系。根據《中華人民共和國合同法》第八十條關于“債權人轉讓權利的,應當通知債務人。未經通知,該轉讓對債務人不發(fā)生效力”的規(guī)定,銀電鑫公司在未接到債權轉讓通知的情況下,按原債權人孫慧剛指示賬戶還款并無不當,其債務已經履行完畢。若中嘉公司追認所持借據由孫慧剛代理中嘉公司形成,孫慧剛與中嘉公司則形成代理關系。依代理制度相關規(guī)定,銀電鑫公司在借據沒有就還款方式作出特別約定的情況下,按照代理人孫慧剛指示賬戶還款亦無不當,對被代理人中嘉公司當然發(fā)生效力。銀電鑫公司按孫慧剛指示還款時不知道中嘉公司是否持有借據,不存在和孫慧剛惡意串通損害中嘉公司合法權益的情形。(四)二審法院認為一審法院判決無獨立請求權的第三人承擔民事責任超出原告訴請范圍亦屬錯誤。遠東木業(yè)公司系本案無獨立請求權的第三人,一審法院追加其參加訴訟,并判決遠東木業(yè)公司向中嘉公司還款,有利于一次性解決糾紛,并無不當。二審法院認為一審法院判決由遠東木業(yè)公司承擔還款責任超出了中嘉公司的訴請范圍,屬適用法律錯誤。綜上,中嘉公司一系列表現明顯有悖于常理,其與遠東木業(yè)公司具有以虛假訴訟為手段,企圖通過在銀電鑫公司獲取雙重給付,從國有資產當中共同謀取非法利益的主觀惡意。
遠東木業(yè)公司提交書面意見稱,二審判決認定事實清楚,適用法律正確,遠東木業(yè)公司不是本案的借款主體,不應承擔還款責任。
中嘉公司未提交意見。
本院經審查認為,本案系民間借貸糾紛。根據銀電鑫公司的再審請求和事由,本案再審審查重點為:中嘉公司是否為案涉借貸關系出借人;銀電鑫公司是否已向出借人償還案涉借款。
《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二條第二款規(guī)定:“當事人持有的借據、收據、欠條等債權憑證沒有載明債權人,持有債權憑證的當事人提起民間借貸訴訟的,人民法院應予受理。被告對原告的債權人資格提出有事實依據的抗辯,人民法院經審理認為原告不具有債權人資格的,裁定駁回起訴。”《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百零八條第一款和第二款規(guī)定:“對負有舉證證明責任的當事人提供的證據,人民法院經審查并結合相關事實,確信待證事實的存在具有高度可能性的,應當認定該事實存在。對一方當事人為反駁負有舉證證明責任的當事人所主張事實而提供的證據,人民法院經審查并結合相關事實,認為待證事實真?zhèn)尾幻鞯?,應當認定該事實不存在?!备鶕瓕彶槊魇聦?,銀電鑫公司董事長蘇鴻于2015年7月8日代表銀電鑫公司出具《借據》,該借據上記載借款金額2000萬元,未載明出借人、還款期限及利息;中嘉公司持有該《借據》原件;2015年7月27日,銀電鑫公司收到從中嘉公司賬戶所匯的2000萬元。對于上述基本事實,銀電鑫公司與中嘉公司均無異議。上述無爭議事實,涵蓋了認定民間借貸法律關系中“債權憑證”和“出借事實”這兩個關鍵性要素。結合上述相關事實,可以確信中嘉公司主張的銀電鑫公司曾向其借款2000萬元這一待證事實的存在具有高度可能性,在如下論及銀電鑫公司不能提供有效證據予以反駁的情況下,應當認定該事實存在。
銀電鑫公司為反駁中嘉公司所主張事實而提供的證據主要是孫慧剛和遠東木業(yè)公司分別出具的《情況說明》。根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第五十五條第一款和第六十九條第五項,證人應當出庭作證,接受當事人的質詢,無正當理由未出庭作證的證人證言不能單獨作為認定案件事實的依據。孫慧剛出具的《情況說明》為證人證言,但孫慧剛在本案一審和二審中均未出庭作證,且銀電鑫公司所稱因孫慧剛不在國內故未能出庭作證的理由并不令人信服,不構成正當理由。鑒此,孫慧剛出具的《情況說明》本身不能單獨作為認定案件事實的依據。遠東木業(yè)公司出具的《情況說明》只能證明銀電鑫公司曾向其匯款2000萬元,并不能證明就是銀電鑫公司對案涉《借據》項下借款的償還,而且銀電鑫公司對于其既已還款但為何未同時收回案涉《借據》這一關鍵證據亦未能給出合理解釋。即使將孫慧剛出具的《情況說明》與遠東木業(yè)公司出具的《情況說明》結合起來,與中嘉公司至今仍持有案涉《借據》原件、借款確實從中嘉公司賬戶匯出給銀電鑫公司、銀電鑫公司并未向中嘉公司直接還款這些當事人并無爭議的借貸合同法律關系中的基本事實相比,尚不能使案涉待證事實達到真?zhèn)尾幻鞯某潭?。二審法院對于該兩份《情況說明》不予采信,并無不當。綜合案涉現有證據,二審法院認定案涉借款的出借人為中嘉公司、銀電鑫公司負有向中嘉公司還款的義務,并無明顯不妥。銀電鑫公司的有關再審申請理由,本院不予支持。
銀電鑫公司提供的銀行支付憑證和遠東木業(yè)公司向一審法院出具的《情況說明》,并無中嘉公司當時同意或事后追認,不能證明中嘉公司同意銀電鑫公司以向遠東木業(yè)公司匯款的方式償還了銀電鑫公司對中嘉公司的借款。孫慧剛未在中嘉公司任職,銀電鑫公司亦未提供充分證據證明其有合理理由相信孫慧剛有權代理中嘉公司處分該筆借款有關權益。銀電鑫公司在再審申請中,一方面稱,孫慧剛僅系中嘉公司股東,無權代理中嘉公司形成案涉借據;另一方面,又主張案涉借據由孫慧剛以個人名義或以中嘉公司代理人名義形成。其說法本身前后矛盾,其關于出借人為孫慧剛個人并已按孫慧剛指示還款的主張,亦無足夠的證據證明。對于銀電鑫公司提出的孫慧剛構成表見代理的申請再審理由,本院不予采信。二審法院認定銀電鑫公司仍對中嘉公司負有償還借款之義務,并無不妥。
另外,中嘉公司并未向一審法院訴請要求遠東木業(yè)公司承擔還款義務,一審法院逕行判決遠東木業(yè)公司向中嘉公司給付案涉借款本息,顯然超出中嘉公司訴訟請求,二審法院對此予以糾正,亦并無不當。
綜上,銀電鑫公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項規(guī)定之情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款和《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款之規(guī)定,裁定如下:
駁回黑龍江銀電鑫信息技術服務有限公司的再審申請。
審判長  郃中林
審判員  張代恩
審判員  季偉明
二〇一九年十一月十九日
法官助理李賽敏
書記員紀微微

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