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江陰市潤德物資有限公司、蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司企業(yè)借貸糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-12-22 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申4260號
再審申請人(一審原告、二審上訴人):江陰市潤德物資有限公司,住所地江蘇省江陰市澄江東路**。
法定代表人:顧曉菲,該公司執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:秦華平,江蘇國瑞律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司,住所地安徽省蕪湖市三山區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)春洲路**。
法定代表人:李成章,該公司執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:谷文珺,上海市金典律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:李華,安徽銀佳律師事務(wù)所律師。
再審申請人江陰市潤德物資有限公司(以下簡稱江陰潤德公司)因與被申請人蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司(以下簡稱新興鑄管公司)企業(yè)借貸糾紛一案,不服安徽省高級人民法院(以下簡稱二審法院)(2019)皖民終122號民事裁定,向本院申請再審。本院依法組成合議庭對本案進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
江陰潤德公司申請再審稱,(一)二審裁定認(rèn)定事實錯誤。案涉四份合同簽訂過程獨立、簽訂時間不同,交貨時間及交貨與付款的順序也不同,不可能實現(xiàn)資金空轉(zhuǎn)。江陰潤德公司與案涉其他當(dāng)事人之間不存在以買賣合同實現(xiàn)企業(yè)間借貸的通謀虛偽意思表示。(二)二審裁定認(rèn)定事實依據(jù)的主要證據(jù)即新興鑄管公司提交的四份證據(jù)系偽造。其中,編號為2015022703的合同內(nèi)容不真實;編號為20150504號合同僅有復(fù)印件無原件及其他證據(jù)佐證,不應(yīng)認(rèn)定;上海優(yōu)固實業(yè)有限公司(以下簡稱上海優(yōu)固公司)已經(jīng)否認(rèn)其于2015年5月17日出具的《情況說明》的內(nèi)容,案涉合同均為買賣合同;安徽雙贏再生資源集團有限公司(以下簡稱雙贏公司)的《提貨通知》與江陰潤德公司舉證的貨物運輸交接材料相互矛盾,系新興鑄管公司與雙贏公司共同偽造。(三)二審法院未準(zhǔn)許江陰潤德公司對2015022703號合同提出的鑒定申請以及證人出庭申請,也未準(zhǔn)許江陰潤德公司要求調(diào)取新興鑄管公司財務(wù)資料和對蕪湖東匯港務(wù)有限公司、雙贏公司的調(diào)查申請,導(dǎo)致本案事實未能查清。(四)沒有任何司法機關(guān)對案涉交易以刑事案件立案受理,假設(shè)四份合同真實且交易鋼坯是同一品種,案涉交易也不涉嫌經(jīng)濟犯罪。即便上海優(yōu)固公司、上海進盛實業(yè)有限公司(以下簡稱上海進盛公司)、新興鑄管公司或其直接責(zé)任人在案涉交易中涉嫌犯罪,或利用案涉交易的合同進行犯罪,也與江陰潤德公司起訴的合同糾紛無關(guān)。二審法院曾以基本事實認(rèn)定不清將本案發(fā)回重審,卻最終依據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《經(jīng)濟糾紛涉嫌犯罪規(guī)定》)裁定駁回起訴,適用法律錯誤。(五)二審法院未說明具體涉嫌刑事犯罪的主體及如何處理,也未告知救濟途徑,江陰潤德公司無從維權(quán)。綜上,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第三項、第五項、第六項規(guī)定申請再審。
新興鑄管公司答辯稱,本案所涉四份購銷合同標(biāo)的物、規(guī)格型號、重量完全一致,客觀形成閉合循環(huán),且體現(xiàn)出融資性貿(mào)易“高買低賣”的典型特征,違背了貿(mào)易規(guī)律和商業(yè)常理。本案涉及多項犯罪線索,存在以民事法律關(guān)系掩蓋犯罪事實的情況,一、二審法院根據(jù)《經(jīng)濟糾紛涉嫌犯罪規(guī)定》第十一條的規(guī)定,裁定駁回江陰潤德公司的起訴正確,江陰潤德公司的再審申請不能成立,應(yīng)予駁回。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,二審已查明,上海進盛公司與江陰潤德公司、江陰潤德公司與新興鑄管公司、新興鑄管公司與上海優(yōu)固公司、上海優(yōu)固公司與上海進盛公司所簽訂的購銷合同,約定標(biāo)的物規(guī)格型號一致、數(shù)量相同,簽訂時間相近,客觀上形成封閉式循環(huán)貿(mào)易。其中采購資金呈現(xiàn)高進低出的流向特征,與以營利為目的的正常商業(yè)交易習(xí)慣不符。而上海優(yōu)固公司、上海進盛公司實際控制人許靜宏于2016年11月23日被蕪湖市公安局弋江分局以合同詐騙立案偵查,蕪湖市弋江區(qū)人民檢察院于2019年4月28日對其作出批準(zhǔn)逮捕決定。本案所涉合同事實已包含在該刑事案件偵查范圍之內(nèi),二審法院依據(jù)《經(jīng)濟糾紛涉嫌犯罪規(guī)定》第十一條“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件,經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)”的規(guī)定,裁定駁回江陰潤德公司的起訴,并無不當(dāng)。江陰潤德公司關(guān)于對案涉合同真實性鑒定、調(diào)取新興鑄管公司財務(wù)資料等其他申請主張均可在刑事案件中一并解決。江陰潤德公司還主張新興鑄管公司偽造證據(jù),但未提供證據(jù)證明,對該主張本院不予采信。
綜上,江陰潤德公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回江陰市潤德物資有限公司的再審申請。
審判長 方 芳
審判員 萬會峰
審判員 關(guān)曉海
二〇一九年九月二十六日
法官助理王戈
書記員王利萍
葉和申

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