中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申4011號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審原告、二審上訴人):天津華信小額貸款有限公司,住所地天津市河西區(qū)越秀路與樂園道交口西北側(cè)銀河大廈-906。
法定代表人:馬佩山,該公司董事長。
委托訴訟代理人:吳惠方,天津金諾律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:王嘉興,天津金諾律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):天津銀行股份有限公司天保支行,住所地天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街27號(hào)B座101、201室。
負(fù)責(zé)人:于型梅,該支行行長。
委托訴訟代理人:穆峰,天津匯川律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:穆靖堯,天津匯川律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):天津銀行股份有限公司,住所地天津市河西區(qū)友誼路15號(hào)。
法定代表人:李宗唐,該行董事長。
委托訴訟代理人:穆峰,天津匯川律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:穆靖堯,天津匯川律師事務(wù)所律師。
再審申請(qǐng)人天津華信小額貸款有限公司(以下簡稱華信公司)因與被申請(qǐng)人天津銀行股份有限公司天保支行(以下簡稱天保支行)、天津銀行股份有限公司(以下簡稱天津銀行)儲(chǔ)蓄存款合同糾紛一案,不服天津市高級(jí)人民法院(2017)津民終144號(hào)民事裁定,向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
華信公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q,依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第四項(xiàng)規(guī)定向本院申請(qǐng)?jiān)賹?,?qǐng)求:一、撤銷天津市高級(jí)人民法院2018年12月29日作出的(2017)津民終144號(hào)民事裁定;二、依法裁定天津市高級(jí)人民法院繼續(xù)審理本案并作出裁判。事實(shí)和理由:一、二審法院用以認(rèn)定本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)未經(jīng)開庭質(zhì)證,不能作為定案依據(jù)。天津銀行向二審法院提交了天津市公安局出具的《并案告知書》,而天津市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)也出具《關(guān)于對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行說明的函》(以下簡稱《說明函》),涉及有關(guān)詐騙犯罪并案問題。二審法院依據(jù)《并案告知書》《說明函》,認(rèn)為“儲(chǔ)戶通過‘體外循環(huán)’方式收取本息,有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑”,據(jù)此裁定駁回華信公司的起訴。但是,《并案告知書》《說明函》均未在二審?fù)忂^程中出示、質(zhì)證,不能作為定案的證據(jù)。二、二審法院未能查清事實(shí),在事實(shí)認(rèn)定不清甚至錯(cuò)誤的前提下作出錯(cuò)誤裁定?!墩f明函》僅提到14個(gè)儲(chǔ)戶中的部分儲(chǔ)戶存在本息通過體外循環(huán)方式收取的情形,二審法院并未核實(shí)“部分”所框定的范圍,未確定華信公司是否包含在“部分”范圍內(nèi)。華信公司并不存在與他人勾結(jié)、通過“體外循環(huán)”方式收取本息的犯罪活動(dòng)情形,二審裁定實(shí)質(zhì)上已將華信公司認(rèn)定為涉嫌犯罪。目前,天津銀行員工徐偉、孟亮已經(jīng)因涉嫌犯罪被提起公訴,但華信公司至今未被列為犯罪嫌疑人,說明并無證據(jù)證明華信公司涉嫌犯罪。
天保支行、天津銀行提交意見稱:一、華信公司以二審法院認(rèn)定案件基本事實(shí)的證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證為由申請(qǐng)?jiān)賹?,理由不能成立?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百一十四條規(guī)定:“國家機(jī)關(guān)或者其他依法具有社會(huì)管理職能的組織,在其職權(quán)范圍內(nèi)制作的文書所記載的事項(xiàng)推定為真實(shí),但有相反證據(jù)足以推翻的除外。必要時(shí),人民法院可以要求制作文書的機(jī)關(guān)或者組織對(duì)文書的真實(shí)性予以說明?!薄吨腥A人民共和國民事訴訟法》第六十七條規(guī)定:“人民法院有權(quán)向有關(guān)單位和個(gè)人調(diào)查取證,有關(guān)單位和個(gè)人不得拒絕。人民法院對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人提出的證明文書,應(yīng)當(dāng)辨別真?zhèn)?,審查確定其效力?!卑干妗恫父嬷獣贰墩f明函》適用上述規(guī)定,無需組織質(zhì)證,人民法院依照職權(quán)可確認(rèn)證據(jù)的真實(shí)性及效力。二、二審法院按照《并案告知書》《說明函》確認(rèn)華信公司具有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條規(guī)定,裁定駁回華信公司的起訴,符合法律規(guī)定。二審法院裁定駁回起訴系程序駁回,并未根本剝奪華信公司的實(shí)體權(quán)利,如有關(guān)刑事案件偵查終結(jié)后,華信公司未構(gòu)成犯罪,有權(quán)繼續(xù)主張權(quán)利。綜上,請(qǐng)求駁回華信公司的再審申請(qǐng)。
本院認(rèn)為,根據(jù)華信公司的再審申請(qǐng),本案再審審查的主要問題是原審認(rèn)定本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)是否未經(jīng)質(zhì)證,據(jù)此裁定駁回華信公司的起訴是否存在程序違法。
華信公司申請(qǐng)?jiān)賹徶鲝?,二審法院用以認(rèn)定本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)即天津市公安局出具的關(guān)于徐偉及張立等14人涉嫌詐騙案與徐偉、孟亮涉嫌金融憑證詐騙案并案偵查的《并案告知書》和天津市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)出具的《說明函》并未經(jīng)過質(zhì)證,據(jù)此認(rèn)為應(yīng)當(dāng)再審本案。本院認(rèn)為,對(duì)于天津市公安部門依照職權(quán)出具的《并案告知書》《說明函》,雖然二審法院未組織質(zhì)證,但華信公司并未提供證據(jù)予以推翻。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百一十四條規(guī)定:“國家機(jī)關(guān)或者其他依法具有社會(huì)管理職能的組織,在其職權(quán)范圍內(nèi)制作的文書所記載的事項(xiàng)推定為真實(shí),但有相反證據(jù)足以推翻的除外。”二審法院予以采信,以本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪為由裁定駁回華信公司的起訴,并未涉及到華信公司的實(shí)體權(quán)利,僅對(duì)本案作出程序上的處理。如公安機(jī)關(guān)對(duì)有關(guān)刑事案件偵查終結(jié)后,華信公司不涉及經(jīng)濟(jì)犯罪,其還可另行起訴主張本案中的實(shí)體權(quán)利,故其以此為由請(qǐng)求對(duì)本案進(jìn)行再審,不予支持。
綜上,華信公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第四項(xiàng)規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回天津華信小額貸款有限公司的再審申請(qǐng)。
審判長 付金聯(lián)
審判員 李 偉
審判員 郁 琳
二〇一九年九月二十六日
法官助理?? 唐榮娜
書記員 畢肖林
成為第一個(gè)評(píng)論者