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陳某某、福建中信先施投資發(fā)展有限公司債權(quán)人撤銷權(quán)糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2020-06-17 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申2959號
再審申請人(一審原告、二審上訴人):陳某某。
委托訴訟代理人:黃育英,福建名仕律師事務所律師。
委托訴訟代理人:鄧飛霞,福建名仕律師事務所律師。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):福建中信先施投資發(fā)展有限公司。
法定代表人:陳平。
被申請人(一審被告、二審被上訴人):福建中福廈漳投資有限公司。
法定代表人:莊光輝,該公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:陳璟,福建君立律師事務所律師。
委托訴訟代理人:陳壯,福建君立律師事務所律師。
一審第三人:永特置業(yè)(福建)有限公司。
法定代表人:陳惠云。
再審申請人陳某某因與被申請人福建中信先施投資發(fā)展有限公司(以下簡稱中信先施)、福建中福廈漳投資有限公司(以下簡稱廈漳公司)及原審第三人永特置業(yè)(福建)有限公司(以下簡稱永特公司)債權(quán)人撤銷權(quán)糾紛一案,不服福建省高級人民法院(2018)閩民終1426號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
陳某某申請再審稱,(一)債權(quán)成立的時間先后不是債權(quán)人行使撤銷權(quán)的法定構(gòu)成要件,《合同法》及相關法律對此均沒有明文規(guī)定。一、二審法院僅以本案涉及的債權(quán)成立時間作為陳某某是否享有撤銷權(quán)唯一根據(jù),未能綜合考慮陳某某申請撤銷的股權(quán)轉(zhuǎn)讓變動登記行為在后,及股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為是否具有正當性、合法性及當事人行為目的、是否損害債權(quán)人合法權(quán)益等因素,從而認定陳某某不享有債權(quán)人撤銷權(quán)缺乏法律依據(jù)。(二)中信先施、廈漳公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(記載簽訂日為2016年2月15日)應為無效,二審法院認定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》依法成立存在錯誤。廈漳公司應依法返還基于該協(xié)議取得股權(quán)。首先,根據(jù)廈漳公司提供的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及清償協(xié)議》,中信先施以持有永特公司31.5%的股權(quán)抵償債務42792萬元,即以股抵債42792萬元。而《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》卻約定中信先施將持有永特公司31.5%的股權(quán)以3150萬元轉(zhuǎn)讓,廈漳公司也認可該協(xié)議非其真實意思表示,價格非真實轉(zhuǎn)讓價格。因此,該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》系中信先施和廈漳公司通謀虛偽意思表示,且逃避稅收征管損害公共利益,具有嚴重違法性。其次,根據(jù)《中華人民共和國民法總則》第146條規(guī)定,行為人與相對人以虛假的意思表示實施的民事法律行為無效,因此,該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》應為無效。則廈漳公司基于無效協(xié)議取得的永特公司31.5%股權(quán)應依法返還。(三)中信先施以持有永特公司31.5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓為第三方抵債,應屬于無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn),損害公司債權(quán)人利益,具有明顯惡意。首先,中信先施登記股東為陳平與林麗芳,真實出資人是陳平、陳秀兄弟。陳道為與陳平、林麗芳簽署的《委托持股協(xié)議》應為虛假,目的將中信先施財產(chǎn)權(quán)屬移轉(zhuǎn)處分。中信先施為陳平、陳秀大量借貸債務提供擔保,該事實證明陳道為不是真實權(quán)利人。其次,中信先施與抵償?shù)膫鶆諞]有任何關聯(lián),卻以巨額財產(chǎn)無償為第三方抵債明顯違反常理。再次,中信先施、廈漳公司主張作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓依據(jù)的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及清償協(xié)議》(隱匿行為)同樣存在虛假重大嫌疑,但一、二審法院均回避對該協(xié)議真實性、合法性進行審查,存在明顯不當。以股抵債的案外人莊光輝債權(quán)也不具有真實性。中信先施及股東陳平明知存在大量債務,卻將主要財產(chǎn)無償用于抵債,目的在于轉(zhuǎn)移財產(chǎn),導致其無債務清償能力,從而逃避債務,損害債權(quán)人利益,主觀上具有明顯惡意,廈漳公司明知,且無償受讓股權(quán),具有惡意。因此,廈漳公司與中信先施簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》不具有正當性,應依法予以撤銷。綜上,陳某某依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第六項的規(guī)定申請再審。
為證明再審主張成立,陳某某提供下列材料作為再審新證據(jù):證據(jù)1.福建省福州市中級人民法院(2015)榕民保字第493號民事裁定書、凍結(jié)股權(quán)公示(網(wǎng)頁內(nèi)容截圖),擬證明中信先施公司持有的永特公司股權(quán)被司法凍結(jié)。證據(jù)2.廣東省深圳市羅湖區(qū)人民法院(2016)粵0303民申17號民事裁定書、廣東省深圳市中級人民法院(2015)深中法執(zhí)字第2296-1號裁定書,擬證明陳乃雄于2014年3月9日至2015年12月被限制人身自由,無法于2015年9月1日在北京簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及清償協(xié)議》,因此該協(xié)議存在虛假嫌疑。證據(jù)3.《福建中信先施投資發(fā)展有限公司債務情況清單》及網(wǎng)頁信息截圖,擬證明中信先施存在大量債務,卻將主要股權(quán)財產(chǎn)為第三方無償?shù)謧瑢儆跓o償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)行為,具有惡意。
廈漳公司提交意見稱,中信先施與廈漳公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》真實有效,轉(zhuǎn)讓時中信先施尚未為陳平、陳秀欠陳某某債務提供擔保,陳某某向中信先施主張擔保責任不能溯及中信先施將股權(quán)轉(zhuǎn)讓的行為。中信先施的實際權(quán)利人是陳乃雄,以涉案股權(quán)抵償債務有事實依據(jù)?!秱鶛?quán)轉(zhuǎn)讓及清償協(xié)議》亦是真實合法有效的。本案中不存在陳某某所稱的無償或者以不合理低價轉(zhuǎn)讓股權(quán)的行為。故陳某某的再審申請理由不能成立,請求予以駁回。針對陳某某提供的證據(jù)材料,廈漳公司意見如下:(一)對福建省福州市中級人民法院(2015)榕民保字第493號民事裁定書、凍結(jié)股權(quán)公示的真實性、合法性沒有異議,但該組證據(jù)均形成于本案一審前,且屬于可以公開查詢的信息,陳某某在向法院起訴前顯然知曉涉案股權(quán)曾被凍結(jié)的事實,不屬于《中華人民共和國民事訴訟法》規(guī)定的新證據(jù)。(二)對廣東省深圳市羅湖區(qū)人民法院(2016)粵0303民申17號民事裁定書的真實性、合法性無異議,對證明對象有異議。該證據(jù)形成于本案一審前,且陳某某的代理人在本案二審庭審中已明確提出2015年9月1日陳乃雄處于被限制人身自由的狀態(tài)。該證據(jù)不屬于法律規(guī)定的新證據(jù)。《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及清償協(xié)議》是協(xié)議各方的真實意思表示,17號民事裁定書“本院認為”部分,認定了陳乃雄于2015年4月21日委托律師參加執(zhí)行異議之訴,也證明了陳乃雄在被羈押期間有條件對公司及個人的民事行為作出意思表示并簽署相關文件。這與二審庭審后由江蘇省揚中市人民檢察院出具的《情況說明》及陳惠英、侯華英出具《情況說明》相互印證。(三)中信先施債務情況清單是陳某某自行編制,即使其所列的中信先施涉及的案件是真實的,也與本案無關。廈漳公司受讓案涉股權(quán)的抵債對價高達42792萬元,絕非無償轉(zhuǎn)讓。(四)對于深圳市中級人民法院(2015)深中法執(zhí)字第2296-1號裁定書,該證據(jù)形成于本案一審前,不屬于法律規(guī)定的新證據(jù)。
本院經(jīng)審查認為,陳某某系根據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的福建省福清市人民法院(2016)閩0181民初4623號、(2016)閩0181民初4625號民事判決確定的債權(quán)提起訴訟。前述兩個案件作出判決的依據(jù)是陳平、陳秀與陳某某于2016年2月24日、2016年3月2日、2016年4月4日簽訂的《借款確認書》,中信先施在《借款確認書》上作為擔保人蓋章確認。前述兩案中,陳某某并提供了陳平、陳秀于2010年11月12日至2013年11月19日期間向其出具的共計14份借條,但(2016)閩0181民初4623號、(2016)閩0181民初4625號民事判決同時載明,陳某某提供的14份借條并非借款當日書寫,而是在2016年2月24日、2016年3月2日、2016年4月4日雙方結(jié)算時出具。14份借條中,中信先施未作為擔保人。則一、二審法院認定中信先施向陳某某提供擔保的時間為2016年2月24日、2016年3月2日和2016年4月4日并無不當。
中信先施與廈漳公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的時間是2016年2月15日,就股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理工商變更登記的時間是在2016年2月25日?;谀壳霸诎缸C據(jù),尚沒有充分證據(jù)可以推翻該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂于2016年2月15日這一客觀事實,這一時間節(jié)點確實早于中信先施向陳某某提供擔保的時間,即中信先施與廈漳公司就涉案股權(quán)達成轉(zhuǎn)讓合意之時,陳某某尚未對中信先施享有債權(quán)。陳某某主張中信先施于2016年2月24日提供擔保,在股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記變更日之前,但是根據(jù)陳某某再審提供的凍結(jié)股權(quán)公示(廈漳公司認可該證據(jù)材料的真實性,但認為不屬于再審新證據(jù))顯示,涉案股權(quán)自2015年6月24日起即處于司法查封狀態(tài),且中信先施系提供保證擔保而非以涉案股權(quán)提供質(zhì)押擔保,故也難以認定陳某某系完全基于對涉案股權(quán)財產(chǎn)價值的信賴而接受中信先施的保證擔保。基于在案證據(jù),并沒有充分的理由足以使陳某某主張的債權(quán)人撤銷權(quán)追溯至擔保設立之前的涉案股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為而成立并產(chǎn)生撤銷相關轉(zhuǎn)讓行為的效果。綜上,一、二審法院未支持陳某某的訴訟請求并無不當。
陳某某在申請再審階段提交證據(jù)材料不足以推翻原審判決結(jié)果,且部分證據(jù)材料于本案一審訴訟前已經(jīng)形成,均不屬于《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百八十七條規(guī)定的再審新證據(jù)。
綜上,陳某某的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項、第六項規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回陳某某的再審申請。
審判長  尹穎舜
審判員  賈清林
審判員  張 穎
二〇二〇年三月二十四日
法官助理徐晨
書記員郟海虹

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