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陳某某、陳某企業(yè)借貸糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-09-26 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申2188號
再審申請人(一審被告、二審上訴人):陳某某,男,漢族,xxxx年xx月xx日出生,住山西省晉中市榆次區(qū)。
委托訴訟代理人:宋建國,山西華炬律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:牛建躍,山西華炬律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審原告、二審被上訴人):陳某,女,漢族,xxxx年xx月xx日出生,住山西省晉中市榆次區(qū)。
原審被告:山西明燁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地:山西省晉中市安寧大街**。
法定代表人:陳清波,該公司執(zhí)行董事。
原審被告:山西邦力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住。住所地:山西省晉中開發(fā)區(qū)使張村/div>
法定代表人:陳某某,該公司執(zhí)行董事。
再審申請人陳某某因與被申請人陳某及原審被告山西明燁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱明燁公司)、山西邦力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱邦力公司)借款合同糾紛一案,不服山西省高級人民法院(2018)晉民終884號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
陳某某申請再審稱,山西省高級人民法院(2018)晉民終884號民事判決認定基本事實缺乏證據(jù)證明、對陳某某申請調(diào)取的關(guān)鍵證據(jù)未予調(diào)取,依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二、五項規(guī)定,申請再審。事實和理由:1、原審認定基本事實缺乏證據(jù)證明。本案為民間借貸糾紛,原審認定借款本金總額為2000萬元,其中1800萬元全部通過銀行轉(zhuǎn)賬完成,現(xiàn)爭議在于借款本金中是否存在200萬元現(xiàn)金借款。原審訴訟過程中,陳某為證明其提供200萬元現(xiàn)金借款的事實,向法庭提供了借條照片復(fù)印件、投資款收據(jù)。但陳某某對借條照片復(fù)印件不予認可,該借條照片復(fù)印件中載明利息、借期與《資金投資協(xié)議書》中約定的利息與借期不相吻合,陳某某從未認可收到現(xiàn)金借款。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十六條規(guī)定,陳某僅依據(jù)借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證提起民間借貸訴訟,陳某某抗辯借貸行為尚未實際發(fā)生并能作出合理說明,法院應(yīng)當結(jié)合借貸金額、款項交付、當事人的經(jīng)濟能力、當?shù)鼗蛘弋斒氯酥g的交易方式、交易習(xí)慣、當事人財產(chǎn)變動情況以及證人證言等事實和因素,綜合判斷查證借貸事實是否發(fā)生。而原審未考慮當事人之間轉(zhuǎn)賬匯款的交易習(xí)慣,未要求陳某就200萬元現(xiàn)金借貸提供其財產(chǎn)變動情況的證據(jù)、未考察陳某的經(jīng)濟能力,也未查清200萬元現(xiàn)金的來源等。僅以符合常理為由認定200萬元現(xiàn)金借款,違背了上述規(guī)定,認定基本事實錯誤。2、對審理案件需要的主要證據(jù),當事人因客觀原因不能自行收集,書面申請法院調(diào)查收集,人民法院未調(diào)查收集不當。陳某某在二審開庭中向法庭提交了本人持有的工行卡交易流水,證明雙方當事人之間的借款本金總額為2000萬元,但全部通過銀行轉(zhuǎn)賬完成。該交易記錄顯示,在2014年10月11日、12月29日分別發(fā)生100萬元的進賬收入,匯出賬號為50×××13。但陳某隱匿了通過50×××13賬號匯入的200萬元,謊稱系現(xiàn)金借款。因原審法院未就該50×××13賬號信息繼續(xù)查證,經(jīng)陳某某初步查詢,該50×××13賬號開設(shè)于晉中銀行,晉中銀行只配合法院調(diào)取,不能向當事人及其委托訴訟代理人提供。因此陳某某委托訴訟代理人提交調(diào)取證據(jù)申請書,但法院拒絕收取委托訴訟代理人遞交的申請文件,程序違法,并形成了錯誤判決。
本院經(jīng)審查認為,本案的主要爭議焦點為陳某與明燁公司的200萬元現(xiàn)金借款是否實際發(fā)生。
陳某某申請再審稱陳某出借給明燁公司的本金金額為1800萬元,原審認定為2000萬元不當。原審認定的2000萬元中所含200萬元現(xiàn)金借款未實際發(fā)生。《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十六條規(guī)定:“原告僅依據(jù)借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證提起民間借貸訴訟,……被告抗辯借貸行為尚未實際發(fā)生并能作出合理說明,人民法院應(yīng)當結(jié)合借貸金額、款項交付、當事人的經(jīng)濟能力、當?shù)鼗蛘弋斒氯酥g的交易方式、交易習(xí)慣、當事人財產(chǎn)變動情況以及證人證言等事實和因素,綜合判斷查證借貸事實是否發(fā)生”。本案中,陳某為證明200萬元現(xiàn)金借款已實際發(fā)生向法院提交了《資金投資協(xié)議書》、借條照片復(fù)印件(該證據(jù)上載明陳某某向蘭東瑋出具兩張各借到100萬元現(xiàn)金的借條)、明燁公司向陳某出具的兩張投資款收款收據(jù)(一張金額為1800萬元,一張金額為200萬元)。從上述證據(jù)所形成的證據(jù)鏈指向看,明燁公司所借陳某的款項金額為2000萬元,其中200萬元為現(xiàn)金借款。原審期間陳某的委托訴訟代理人蘭東瑋(系陳某之子)就200萬元現(xiàn)金借款也作了相應(yīng)陳述,其稱200萬元現(xiàn)金借款分三次給付陳某某,陳某某向其出具兩張借條。后,兩張借條被撤回,重新出具了一張200萬元投資款收據(jù)。蘭東瑋的陳述與上述借條照片復(fù)印件、明燁公司向陳某出具的200萬元投資款收款收據(jù)之間能相互印證,與民間借貸中撤舊條打新條習(xí)慣相符。陳某某雖認為200萬元現(xiàn)金借款未實際發(fā)生,但并未就借條照片復(fù)印件上其出具的兩張合計現(xiàn)金借款200萬元的借條作出合理說明,也未就明燁公司向陳某出具的200萬元投資款收款收據(jù)作出合理說明。在此情形下,依照《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十六條規(guī)定,原審法院結(jié)合借款金額、有關(guān)證據(jù)、當事人陳述等綜合認定陳某與明燁公司之間200萬元現(xiàn)金借款已實際發(fā)生的基本事實不缺乏證據(jù)證明。
關(guān)于再審申請中陳某某提及的向法院申請調(diào)取證據(jù)未調(diào)取問題,從現(xiàn)有證據(jù)材料看,陳某某并未提供充分有效的證據(jù)證明其曾在訴訟過程中向二審法院提交過調(diào)取證據(jù)申請。即使陳某某曾向二審法院提交過調(diào)取證據(jù)申請,但從其調(diào)取證據(jù)申請的內(nèi)容看,其所申請調(diào)取的證據(jù)與本案也沒有關(guān)聯(lián)。
綜上,陳某某再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條所規(guī)定的應(yīng)當再審情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回陳某某的再審申請。
審判長  萬會峰
審判員  李相波
審判員  關(guān)曉海
二〇一九年六月十八日
書記員  賀 權(quán)

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