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青島邦稷實(shí)業(yè)有限公司、青島中稷華信置業(yè)有限公司民間借貸糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū)

2019-09-22 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國(guó)最高人民法院
民 事 裁 定 書(shū)
(2019)最高法民申1624號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):青島邦稷實(shí)業(yè)有限公司。住所地:山東省青島市平度市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路******。
法定代表人:嚴(yán)紅纓,該公司執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:鄭欣,北京清律律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:唐倫,北京清律律師事務(wù)所律師。
再審申請(qǐng)人(一審被告):青島中稷華信置業(yè)有限公司。住所。住所地:山東省青島市平度市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)青島路**div>
法定代表人:劉錫森,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:鄭欣,北京清律律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:唐倫,北京清律律師事務(wù)所律師。
再審申請(qǐng)人(一審被告):青島中稷置業(yè)有限公司。住所地。住所地:山東省青島市平度市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)青島路**iv>
法定代表人:嚴(yán)紅纓,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:鄭欣,北京清律律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:唐倫,北京清律律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審原告、二審被上訴人):陳健。
委托訴訟代理人:周洪波,北京德和衡律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:王蕾,北京德和衡律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。
再審申請(qǐng)人青島邦稷實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱邦稷實(shí)業(yè)公司)、青島中稷華信置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中稷華信公司)、青島中稷置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中稷置業(yè)公司)因與被申請(qǐng)人陳健民間借貸糾紛一案,不服山東省高級(jí)人民法院(2018)魯民終1563號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
邦稷實(shí)業(yè)公司、中稷華信公司、中稷置業(yè)公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)之規(guī)定申請(qǐng)?jiān)賹?,?qǐng)求:1.依法撤銷山東省高級(jí)人民法院(2018)魯民終1563號(hào)民事判決書(shū);2.依法撤銷山東省青島市中級(jí)人民法院(2017)魯02民初1438號(hào)民事判決書(shū)第一項(xiàng),依法改判邦稷實(shí)業(yè)公司償還陳健借款本金1338萬(wàn)元。
事實(shí)和理由:一、2011年7月22日陳健向邦稷實(shí)業(yè)公司發(fā)放借款時(shí),通過(guò)張立娟、魏旭東及青島天利佳商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱天利佳公司)扣除了利息448.5萬(wàn)元,以上款項(xiàng)應(yīng)在借款本金中扣除。1.《借款擔(dān)保合同》約定的借款金額高達(dá)2300萬(wàn)元,但卻未約定借款期內(nèi)利息,與常理不符。2.陳健在借款發(fā)放過(guò)程中,要求邦稷實(shí)業(yè)公司按照月利率6.5%的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)先支付利息448.5萬(wàn)元。在邦稷實(shí)業(yè)公司無(wú)力提前支付利息的情況下,陳健安排張立娟、魏旭東為其墊付,并由張立娟與邦稷實(shí)業(yè)公司的法定代表人嚴(yán)紅纓簽訂了相關(guān)書(shū)面材料,向張立娟借款448.5萬(wàn)元用于支付利息。陳健指示張立娟、魏旭東將籌措的利息先轉(zhuǎn)到天利佳公司銀行賬戶后,再由天利佳公司轉(zhuǎn)到其控制的青島青英經(jīng)貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱青英公司)賬戶。天利佳公司根據(jù)陳健安排將包括448.5萬(wàn)元利息在內(nèi)的款項(xiàng)支付給青英公司后,陳健指示青英公司向嚴(yán)紅纓賬戶匯款2300萬(wàn)元。收到款項(xiàng)的同一時(shí)間嚴(yán)紅纓向張立娟轉(zhuǎn)款248.5萬(wàn)元,向魏旭東轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元。同時(shí),嚴(yán)紅纓還向魏旭東支付了兩筆115萬(wàn)元,共計(jì)230萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)。一、二審判決未查明陳健收取人民幣448.5萬(wàn)元“砍頭息”和邦稷實(shí)業(yè)公司所償還借款本金金額的基本事實(shí),且對(duì)于邦稷實(shí)業(yè)公司因客觀原因不能收集的陳健通過(guò)第三方收取砍頭息的主要證據(jù),經(jīng)當(dāng)事人申請(qǐng)人民法院未調(diào)查收集。現(xiàn)邦稷實(shí)業(yè)公司以收款方涉嫌詐騙為由,向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,通過(guò)平度市公安機(jī)關(guān)的偵查,已經(jīng)收集到陳健收取高額砍頭息的證據(jù)材料,該新證據(jù)足以推翻原審判決。二、2011年8月18日邦稷實(shí)業(yè)公司所支付的114.5萬(wàn)元,為向陳健償還的借款本金,該筆款項(xiàng)系受張立娟指定支付給了馬善榮,應(yīng)從欠款數(shù)額中扣除。
陳健提交意見(jiàn)稱,一、邦稷實(shí)業(yè)公司聲稱支付給張立娟、魏旭東的448.5萬(wàn)元是陳健提前收取的期內(nèi)利息,與事實(shí)不符。雙方在簽署借款合同時(shí)并未約定期內(nèi)利息,邦稷實(shí)業(yè)公司法定代表人嚴(yán)紅纓向張立娟、魏旭東支付的448.5萬(wàn)元與陳健無(wú)關(guān)。二、除陳健在原審中認(rèn)可的委托張立娟代收邦稷實(shí)業(yè)公司299萬(wàn)元本金及100萬(wàn)元本息外,邦稷實(shí)業(yè)公司所稱的其他款項(xiàng),包括支付至馬善榮賬戶的114.5萬(wàn)元款項(xiàng)均不是陳健授權(quán)他人收取,與本案無(wú)關(guān)。三、邦稷實(shí)業(yè)公司在原審及再審申請(qǐng)中三次主張的欠付本金金額均不同,對(duì)于兩筆115萬(wàn)元總計(jì)230萬(wàn)元的款項(xiàng)明目及收付細(xì)節(jié)的陳述均不一致。四、中稷華信公司、中稷置業(yè)公司均未在一審判決作出后提起上訴,但仍提出再審申請(qǐng),是對(duì)其申請(qǐng)?jiān)賹彊?quán)利的濫用。
申請(qǐng)?jiān)賹徠陂g邦稷實(shí)業(yè)公司向本院提交了以下新證據(jù):1.《借款合同》,證明2011年7月22日,張立娟以張立的名義與嚴(yán)紅纓簽訂《借款合同》,借款金額448.5萬(wàn)元,借款用途為“還息”,借款期限為1天。2.《不可撤銷委托函》,證明根據(jù)張立娟的要求,嚴(yán)紅纓出具了《不可撤銷委托函》,委托天利佳公司向張立娟收取借款448.5萬(wàn)元。3.借據(jù)一張,證明嚴(yán)紅纓向張立娟出具借據(jù),確認(rèn)收到借款448.5萬(wàn)元,用于還息。陳健發(fā)表質(zhì)證意見(jiàn)稱,上述證據(jù)均為復(fù)印件,對(duì)真實(shí)性均不予認(rèn)可。
根據(jù)邦稷實(shí)業(yè)公司的申請(qǐng),本院依法向山東省平度市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)調(diào)取了張立娟、魏旭東涉嫌詐騙一案的相關(guān)證據(jù)材料,包括公安機(jī)關(guān)對(duì)嚴(yán)紅纓、陳健、張立娟、宋云鳳(魏旭東之妻)等人的詢問(wèn)筆錄、描述的通話記錄,以及嚴(yán)紅纓、張立娟、魏旭東、馬善榮、天利佳公司、青英公司等相關(guān)當(dāng)事人和公司的銀行交易明細(xì)表等。陳健發(fā)表質(zhì)證意見(jiàn)稱,對(duì)上述證據(jù)的真實(shí)性無(wú)異議,但認(rèn)為公安機(jī)關(guān)的詢問(wèn)筆錄、描述的通話記錄不符合法定程序及相關(guān)規(guī)定,不能作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)。
根據(jù)銀行交易明細(xì)顯示,2011年7月21日,天利佳公司向青英公司匯款300萬(wàn)元。2011年7月22日,宋云鳳向天利佳公司匯款200萬(wàn)元,天利佳公司向青英公司匯款240萬(wàn)元,青英公司向嚴(yán)紅纓賬戶匯入2300萬(wàn)元。
2019年2月12日,天利佳公司出具一份《證明材料》(該材料是本院從山東省平度市公安局復(fù)?。?,載明:“茲證明我青島天利佳商貿(mào)有限公司在2011年期間與青島青英經(jīng)貿(mào)有限公司實(shí)際控制人陳健有經(jīng)濟(jì)往來(lái),其中在2011年7月份青島青英經(jīng)貿(mào)有限公司向我公司借款有2筆:300萬(wàn)元和240萬(wàn)元共計(jì)540萬(wàn)元;7月歸還200萬(wàn)元,尾款后期陸續(xù)歸還。以后還有幾次借款但都基本還清?!?/div>
本院認(rèn)為,根據(jù)再審申請(qǐng)人的再審申請(qǐng)事由,本院對(duì)原判決認(rèn)定邦稷實(shí)業(yè)公司欠款數(shù)額是否正確進(jìn)行審查。
一、關(guān)于448.5萬(wàn)元是否應(yīng)從欠款數(shù)額中扣除
邦稷實(shí)業(yè)公司主張陳健在支付2300萬(wàn)元借款本金時(shí),曾要求預(yù)先支付448.5萬(wàn)元利息,由于張立娟、魏旭東代其預(yù)先向陳健支付了利息,故在其收到2300萬(wàn)元后,分別通過(guò)嚴(yán)紅纓賬戶向張立娟賬戶轉(zhuǎn)款248.5萬(wàn)元,向魏旭東賬戶轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元。在雙方簽訂的案涉《借款擔(dān)保合同》中,并未對(duì)期內(nèi)利息進(jìn)行約定。
經(jīng)查,公安機(jī)關(guān)調(diào)取的張立娟、陳健、天利佳公司和青英公司的銀行交易明細(xì)表中,并沒(méi)有張立娟與陳健之間關(guān)于248.5萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)賬的相關(guān)記錄,陳健亦不認(rèn)可通過(guò)張立娟收取過(guò)邦稷實(shí)業(yè)公司248.5萬(wàn)元的期內(nèi)利息?,F(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明邦稷實(shí)業(yè)公司向張立娟支付的248.5萬(wàn)元款項(xiàng)的性質(zhì)為償還陳健2300萬(wàn)元借款的期內(nèi)利息。
在公安機(jī)關(guān)詢問(wèn)筆錄中,宋云鳳表示將給嚴(yán)紅纓墊付的200萬(wàn)元利息打到了天利佳公司賬戶;陳健表示通過(guò)青英公司向天利佳公司借款的540萬(wàn)元中包括宋云鳳的200萬(wàn)元,青英公司系在收到上述540萬(wàn)元后,向嚴(yán)紅纓賬戶匯入案涉2300萬(wàn)元借款。本院認(rèn)為,陳健和宋云鳳在公安詢問(wèn)筆錄中雖均認(rèn)可宋云鳳匯入天利佳公司的200萬(wàn)元系借于邦稷實(shí)業(yè)公司支付給陳健的期內(nèi)利息,但因公安刑事案件尚未偵查終結(jié),該筆錄屬公安機(jī)關(guān)辦案過(guò)程中的文書(shū),所載內(nèi)容不屬于《民事訴訟證據(jù)規(guī)則的若干規(guī)定》第九條規(guī)定的“已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的”當(dāng)事人無(wú)需舉證證明的事實(shí),加之宋云鳳作為案涉借款合同擔(dān)保人青島天安投資擔(dān)保有限公司法定代表人和邦稷實(shí)業(yè)公司監(jiān)事的特殊身份,經(jīng)本院合法傳喚,無(wú)正當(dāng)理由未出庭作證,其作為與一方當(dāng)事人有利害關(guān)系的證人證言不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。由于天利佳公司出具的《證明材料》中,僅認(rèn)可上述540萬(wàn)元系其向青英公司支付的借款,該書(shū)面證據(jù)與陳健在公安機(jī)關(guān)的言詞證據(jù)矛盾,加之本院詢問(wèn)時(shí)陳健對(duì)公安筆錄所載內(nèi)容不予認(rèn)可,致使本院無(wú)法確信宋云鳳匯入天利佳公司的200萬(wàn)元與陳健有關(guān)。
可見(jiàn),邦稷實(shí)業(yè)公司關(guān)于向張立娟支付248.5萬(wàn)元、魏旭東支付的200萬(wàn)元款項(xiàng)的性質(zhì)為償還陳健2300萬(wàn)元借款的期內(nèi)利息的主張,缺乏證據(jù)支持,對(duì)其此節(jié)申請(qǐng)?jiān)賹彽氖掠?,本院不予支持?/div>
二、關(guān)于230萬(wàn)元是否應(yīng)從欠款數(shù)額中扣除
邦稷實(shí)業(yè)公司向魏旭東支付的230萬(wàn)元,其自認(rèn)該款項(xiàng)的性質(zhì)為擔(dān)保費(fèi)、服務(wù)費(fèi),沒(méi)有證據(jù)證明該筆款項(xiàng)系償還案涉借款。故其關(guān)于上述款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)自案涉借款本金中扣除的申請(qǐng)?jiān)賹徥掠?,本院不予支持?/div>
三、關(guān)于114.5萬(wàn)元是否應(yīng)從欠款數(shù)額中扣除
邦稷實(shí)業(yè)公司主張2011年8月18日其向張立娟支付的114.5萬(wàn)元亦應(yīng)當(dāng)自案涉借款本金中扣除。根據(jù)邦稷實(shí)業(yè)公司提交的打款憑證顯示,該筆款項(xiàng)的收款人為馬善榮,沒(méi)有證據(jù)證明陳健委托馬善榮或張立娟收取的上述款項(xiàng),對(duì)于該款項(xiàng)從借款本金中扣除的主張,本院不予支持。
綜上,邦稷實(shí)業(yè)公司、中稷華信公司、中稷置業(yè)公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款之規(guī)定,裁定如下:
駁回青島邦稷實(shí)業(yè)有限公司、青島中稷華信置業(yè)有限公司、青島中稷置業(yè)有限公司的再審申請(qǐng)。
審判長(zhǎng)  楊永清
審判員  潘勇鋒
審判員  梅 芳
二〇一九年六月二十六日
法官助理商敏
書(shū)記員畢肖林

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