中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民再261號
一審被告、二審上訴人、再審申請人:湖北建源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司,住所地湖北省武漢市青山區(qū)和平大道1284號。
法定代表人:管先勛,該公司董事長兼總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:許無忌,該公司員工。
委托訴訟代理人:汪玖平,該公司員工。
一審原告、二審被上訴人、被申請人:付漢橋。
委托訴訟代理人:李海霞,湖北立豐律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:張筱薇,湖北佑應(yīng)律師事務(wù)所律師。
一審被告:陳建敏,男,1962年8月7日出生,漢族,住湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路80-7-301號。
委托訴訟代理人:程曉璐,北京德恒律師事務(wù)所律師。
一審被告:武漢天峽鱘都科技有限公司,住所地湖北省武漢市蔡甸區(qū)張灣街工業(yè)園特108號。
法定代表人:向維,該公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:邵曦,北京德恒(重慶)律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:夏順成,北京德恒(重慶)律師事務(wù)所律師。
一審被告、二審上訴人、再審申請人湖北建源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱建源公司)因與一審原告、二審被上訴人、被申請人付漢橋,一審被告陳建敏、武漢天峽鱘都科技有限公司(以下簡稱天峽公司)民間借貸糾紛一案,湖北省高級人民法院于2017年12月22日作出(2017)鄂民再363號民事判決,已經(jīng)發(fā)生法律效力。建源公司不服該判決,向本院提出申訴,本院經(jīng)審查于2019年5月24日作出(2019)最高法民監(jiān)14號民事裁定提審本案。本院依法組成合議庭,開庭進行了詢問。一審被告、二審上訴人、再審申請人建源公司的委托訴訟代理人許無忌、汪玖平,一審原告、二審被上訴人、被申請人付漢橋的委托訴訟代理人李海霞、張筱薇,一審被告陳建敏及其委托訴訟代理人程曉璐,一審被告天峽公司的委托訴訟代理人邵曦、夏順成,到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
建源公司申訴請求:1.請求最高人民法院依職權(quán)裁定對本案進行再審并提審本案;2.依法改判撤銷(2015)鄂武漢中民商初字第00222號民事判決、(2015)鄂民一終字第00261號民事判決、(2017)鄂民再363號民事判決,改判駁回付漢橋的全部訴訟請求;3.判決付漢橋承擔(dān)一審、二審、再審的全部訴訟費用。主要事實和理由:(一)付漢橋訴稱的借貸關(guān)系均不成立。原審中建源公司提交的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)可以證明,付漢橋的“借款”和陳建敏、建源公司的“還款”本質(zhì)上是建源公司原實際控制人陳建敏與付漢橋之間的資金互倒,一審、二審、再審法院在未全面審查本案事實的情況下認(rèn)定建源公司與付漢橋之間成立借貸關(guān)系,屬于事實認(rèn)定錯誤。(二)案涉《債務(wù)及擔(dān)保確認(rèn)協(xié)議》是陳建敏在付漢橋脅迫下簽訂的,加蓋的公章是陳建敏私藏的,多筆借款未經(jīng)建源公司董事會或者股東會決議,建源公司不是案涉借款的受款對象,并未實際使用案涉借款,不應(yīng)由建源公司承擔(dān)償還責(zé)任,案涉合同應(yīng)無效。(三)建源公司提交的銀行轉(zhuǎn)賬記錄可以證明,陳建敏及建源公司累計向付漢橋及其指定第三方的回款金額,已遠(yuǎn)超出付漢橋訴稱的1.1億元,建源公司對付漢橋不存在借款債務(wù),原一審、二審、再審法院未進行舉證責(zé)任的重新分配,而是錯誤判決建源公司向付漢橋償還債務(wù)10660萬元及利息,屬于嚴(yán)重的事實認(rèn)定錯誤和法律適用錯誤,依法應(yīng)予以糾正。(四)建源公司開發(fā)的“中海國際大廈”項目是武漢市的重點項目,因陳建敏抽逃出資、挪用資金、與外界串通,造成項目處于爛尾狀態(tài),必然會引發(fā)后續(xù)層出不窮的糾紛。
付漢橋辯稱:(一)建源公司于原審提交公司賬目及財務(wù)憑證時自認(rèn)欠付付漢橋1.9億余元,并認(rèn)可賬目的真實性。現(xiàn)建源公司主張借款手續(xù)上加蓋公章系其公司已停用公章并無事實依據(jù),主張其與付漢橋簽訂的《債務(wù)及擔(dān)保確認(rèn)協(xié)議》無效的理由在多次審理中均不相同,以原審未對本案借款全面審計為由,依據(jù)其單方委托出具的《審計報告》主張已超額還款沒有事實依據(jù),建源公司稱陳建敏與付漢橋之間的“資金互倒、虛假訴訟”、否認(rèn)存在真實的民間借貸關(guān)系沒有事實與法律依據(jù)。(二)建源公司以2012年4月至2014年10月期間建源公司與付漢橋或第三人之間的大量銀行往來主張借款已經(jīng)歸還沒有事實依據(jù)。(三)建源公司怠于履行舉證義務(wù),企圖以申請司法審計代替舉證責(zé)任,違反民事訴訟法關(guān)于舉證責(zé)任的規(guī)定。(四)本案已經(jīng)基本執(zhí)行終結(jié),建源公司的行為是惡意阻卻執(zhí)行。
陳建敏述稱:(一)陳建敏還款金額已經(jīng)遠(yuǎn)大于付漢橋的借款金額,借款時是一邊借一邊還,雙方全部借款都有銀行流水,沒有現(xiàn)金操作。(二)簽訂合同時受到了付漢橋的逼迫,已經(jīng)向公安機關(guān)報警。借款協(xié)議不具有真實性(三)包括本案在內(nèi)的案件是以付漢橋為首的惡勢力團伙假借民間借貸名義,迫使陳建敏簽訂虛假借款合同,惡意壘高借款金額,惡意制造違約,借助暴力及訴訟方式把陳建敏財產(chǎn)據(jù)為己有的行為,按照相關(guān)規(guī)定已經(jīng)構(gòu)成套路貸,達到了刑事立案標(biāo)準(zhǔn),本案應(yīng)移交公安機關(guān)進行調(diào)查,并由異地公安機關(guān)進行處理。
天峽公司同意陳建敏的意見,另認(rèn)為,(一)案涉借款協(xié)議是受脅迫之下簽訂的虛假協(xié)議,不是雙方真實意思表示,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效。(二)本案并非民間借貸法律關(guān)系,而是假借民間借貸進行的“套路貸”行為,應(yīng)當(dāng)移送公安機關(guān)。
本院再審認(rèn)為,本案中,付漢橋雖舉示了證明借貸關(guān)系存在、交付借款及借貸雙方結(jié)算欠款本息的相關(guān)證據(jù),但在本案多次審理中建源公司、陳建敏及天峽公司等均就借貸關(guān)系的真實性、欠款事實提出了明確的反駁理由,且本院再審審查中查明,《債務(wù)及擔(dān)保確認(rèn)協(xié)議》簽訂前,確實存在陳建敏向公安機關(guān)多次報警的記錄,陳建敏報警稱付漢橋派人跟蹤、上門要賬、雙方發(fā)生肢體沖突等,而在《債務(wù)及擔(dān)保確認(rèn)協(xié)議》簽訂后,付漢橋即直接以此為據(jù)向法院起訴。據(jù)此,不能完全排除陳建敏基于付漢橋給予壓力,簽署了對自己或建源公司不利的確認(rèn)協(xié)議。因此,案涉《債務(wù)及擔(dān)保確認(rèn)協(xié)議》雖然載明建源公司尚欠付漢橋2000萬元借款及利息,但對于建源公司、陳建敏與付漢橋在協(xié)議簽訂前存在大量的資金往來情況,建源公司、陳建敏主張系歸還本案借款,付漢橋主張系其他資金往來,本案應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)雙方當(dāng)事人對上述資金往來情況進一步舉證質(zhì)證,并查清資金往來與《債務(wù)及擔(dān)保確認(rèn)協(xié)議》形成之間的關(guān)系,以進一步查清《債務(wù)及擔(dān)保確認(rèn)協(xié)議》是否真實、建源公司有無歸還案涉借款及利息。
依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零七條第一款、第一百七十條第一款第三項之規(guī)定,裁定如下:
一、撤銷湖北省高級人民法院(2017)鄂民再363號民事判決、(2015)鄂民一終字第00261號民事判決、武漢市中級人民法院(2015)鄂武漢中民商初字第00222號民事判決;
二、本案發(fā)回湖北省武漢市中級人民法院重審。
審判長 汪軍
審判員 萬挺
審判員 潘杰
二〇二〇年四月十日
法官助理馬冉
書記員趙雅麗
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