濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)萊蕪檢二部刑訴〔2020〕11號

被告人呂某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3712021983********，漢族，高中文化程度，籍貫濟(jì)南市萊蕪區(qū)，住濟(jì)南市萊蕪區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日被濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局萊蕪區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料，其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月22日至2020年1月22日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份左右，經(jīng)某某服務(wù)有限公司孫某某介紹，被告人呂某某加入某某服務(wù)有限公司，負(fù)責(zé)在萊蕪開展業(yè)務(wù)。同年5月份，呂某某成立某某服務(wù)有限公司萊蕪分公司,擔(dān)任負(fù)責(zé)人。2017年4月至6月份，被告人呂某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過發(fā)展業(yè)務(wù)員等方式對外宣傳，宣稱某某服務(wù)有限公司是國有企業(yè)，資金安全有保障，以某某服務(wù)有限公司名義,以高息為誘餌，非法吸收某某等十二人資金125萬元，后某某服務(wù)有限公司無力兌付，被告人呂某某分別向王某某、段某某返款8萬元、10萬元，其他十名投資人本金107萬元未能歸還，投資人向公安機(jī)關(guān)報案。被告人呂某某于2019年7月5日接公安機(jī)關(guān)電話傳喚自行到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：個人信息查詢記錄、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被害人陳述：趙某某等人陳述；3.證人證言：孫某某、姚某某等人證言；4.被告人供述和辯解：被告人呂某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂了金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人呂某某在有期徒刑一年以上三年以下幅度內(nèi)量刑，在二萬元以上十萬元以下幅度內(nèi)并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：張靜

2020年2月20日

附：

1.被告人呂某某被取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址，聯(lián)系電話：1386345****。

2.案卷材料五冊。

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