山東省冠縣人民檢察院

起 訴 書

冠檢公刑訴〔2019〕194號

被告人范某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4129311970********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地河南省新野縣**街道**路**段**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年12月15日被冠縣公安局刑事拘留，于2019年1月17日被本院批準逮捕，同日由冠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

本案由冠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月23日補查重報；本院于2019年6月21日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月18日補查重報。期間延長審查起訴期限30日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月份以來，閔某某（已判決）、范某某、崔某某（已判決）等人以“archer國際工業(yè)公司”拓展大陸市場、發(fā)行原始股票為名，通過該公司官網(wǎng)www.archerich.cc及網(wǎng)站上的資料宣傳“archer國際工業(yè)公司”發(fā)展實力，利用口口相傳、授課、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式面向不特定人員介紹購買該公司“股權(quán)”。

具體營銷模式如下：

一、股息收益：每天每股收益15美金（105元人民幣），同時贈送晉級儲備金7.5美金（52.5元人民幣）。

二、績效獎勵：享有拓展網(wǎng)下團隊1至20代股權(quán)賬號，每天每股7.5美金（52.5元人民幣）的獎勵。

三、拓展獎勵：獎勵股值的15%,即225美金（1575元）。

四、股息績效；享有旗下團隊1至20代股權(quán)賬號每天股息收益的5%(5.25元人民幣)的獎勵。每拓展一個股權(quán)賬號享有2代績效獎勵，以此類推，直至20代。

五、投資期限：賬戶股息收益歷時200天，累計達3000美金（21000元人民幣）時，同步晉級儲備金1500美金（10500元人民幣），需要晉級賬戶繼續(xù)下一個階段。

六、晉級說明；1.晉級分5個階段，每個階段歷時200天，從VIP1至VIP5,每次晉級所有收益都會翻一倍。

2.晉級規(guī)則：晉級賬戶需要用50%的儲備金加上50%的現(xiàn)金。

七、申請?zhí)岈F(xiàn)股東賬號上滿100美金或者100美金的倍數(shù)可隨時提現(xiàn)。提現(xiàn)收取5%手續(xù)費。具體內(nèi)容是:交納1股1500美金（即10500或9450元），每天分紅1%即15美金（105元），經(jīng)過5個階段（每階段200天），一個循環(huán)下來，1股10500元可放大增值達到493500元，減去本金，凈賺483000元。除分紅外，還有拓展獎勵。

截至案發(fā)時，已查明閔某某發(fā)展了范某某等人，范某某又發(fā)展了崔某某、徐某、宋某等人，崔某某又發(fā)展了劉某、李某、丁某某等人，丁某某、劉某等人又發(fā)展了范某某、王某某等人，范某某向下發(fā)展層級達六、七級，發(fā)展人數(shù)達162人。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人范某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.鑒定意見；3.辨認筆錄；4.證人證言；5.被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人范某某等人以投資入股為名，使繳費入股者獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人員參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動,其承擔了宣傳、協(xié)調(diào)、培訓等職責，發(fā)展人員在三十人以上且層級在三級以上，被告人范某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

冠縣人民法院

檢察員：柴海生

2018年8月27日

附：

1.被告人范某某現(xiàn)羈押于聊城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.證人名單。

4.《認罪認罰具結(jié)書》。

5._《量刑建議書》。

6.適用簡易程序建議書。

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