起 訴 書
被告人張某甲，男，1960年**月**日出生，籍貫廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村，香港永久性居民身份證號碼******,港澳居民來往內地通行證號碼*******,漢族，小學文化程度，曾任第**屆、**屆汕頭市政協(xié)委員，職業(yè)經(jīng)商，戶籍所在地香港特別行政區(qū)**樓**室，被公安機關抓獲審查前居住在汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌開設賭場罪，2019年6月22日被汕頭市公安局潮南分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局潮南分局逮捕。
被告人張某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼4405241969********，漢族，小學文化程度，職業(yè)打工，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號。2008年**月**日、2010年**月**日因吸食毒品分別被汕頭市公安局潮南分局強制隔離戒毒。因涉嫌開設賭場罪，2019年6月21日被汕頭市公安局潮南分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局潮南分局逮捕。
被告人余某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份證號碼4405241957********,漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2011年**月**日因犯販賣毒品罪被人民法院判處有期徒刑8年4個月，并處罰金1萬元，2017年**月**日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年11月10日被汕頭市公安局潮南分局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局潮南分局逮捕。
被告人張某丙，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼4405241953********,漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌開設賭場罪，2019年7月18日被汕頭市公安局潮南分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準，同日被汕頭市公安局潮南分局逮捕。
被告人李某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4405241974********，漢族，初中文化程度，中共黨員，案發(fā)前系汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村黨支部書記，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷*號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月6日被汕頭市公安局潮南分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準，次日被汕頭市公安局潮南分局逮捕。
被告人林某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼4405241975********,漢族，大專文化程度，中共黨員，案發(fā)前系汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村黨支部書記，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月7日被汕頭市公安局潮南分局取保候審。
被告人羅某甲，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼4405241961********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村委會主任，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月7日被汕頭市公安局潮南分局取保候審。
本案由汕頭市公安局潮南分局偵查終結，以被告人張某甲、張某乙涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪，被告人張某丙涉嫌開設賭場罪，被告人李某甲、林某甲、羅某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日向本院移送審查起訴。2019年11月27日，公安機關以被告人余某甲涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪向本院移送審查起訴。本院受理上述二案后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，并案審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2003年以來，被告人張某甲在汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)通過籠絡或指使房親、社會等人員，逐漸形成了以被告張某甲、張某乙為首，被告人余某甲、張某丙與同案人林某乙、李某乙、余某乙、鐘某某、朱某甲（均另案處理）等人參與的“惡勢力”犯罪集團，該犯罪集團通過使用威脅、恐嚇和暴力等手段，實施尋釁滋事、開設賭場、詐騙、非法占用農(nóng)用地等違法犯罪行為，逞強耍橫，為非作惡，欺壓百姓，擾亂了當?shù)卣５纳鐣刃蚝褪袌鼋?jīng)濟秩序，造成惡劣的社會影響。其中，被告人李某甲、林某甲、羅某甲與被告人張某甲等人結伙實施詐騙犯罪。具體犯罪實施如下：
一、尋釁滋事罪
2003年底至2009年7月，被告人張某甲、余某甲與同案人鐘某某、朱某甲（均另案處理）等人在汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村合伙開設生豬屠宰場，為壟斷**鎮(zhèn)的豬肉生意，迫使**鎮(zhèn)的豬肉攤販向該生豬屠宰場購買豬肉進行銷售，亦迫使村民在轄區(qū)內購買豬肉食用，被告人張某甲指使被告人張某乙、余某甲和余某乙、鐘某某、朱某甲等人實施多宗隨意毆打他人，追逐、攔截、恐嚇他人，強拿硬要，破壞社會秩序。
1、2004年下半年的一天早上，**鎮(zhèn)**村村民李某丙駕駛摩托車從隔壁鎮(zhèn)購買10多斤豬肉返回途經(jīng)**鎮(zhèn)**村和**村交界時，被被告人余某甲、張某乙及同案人余某乙等人追逐、攔停后沒收豬肉，后余某甲等人將李某丙帶到生豬屠宰場中進行毆打。
2、2005年春分節(jié)前一天早上，**鎮(zhèn)**村村民劉某甲在外地進購100多斤豬肉販賣，被告人余某甲伙同同案人余某乙、李某戊、韓某某等人將劉某甲100多斤豬肉帶至屠宰場里，被告人張某乙及同案人余某乙等人對劉某甲毆打，并威脅1萬元“罰款”。劉某甲的親戚得知后找到被告人張某甲說情上交2000元“罰款”后，劉某甲當天16時左右得以獲釋。
3、2005年4月9日15時，**鎮(zhèn)**村村民何某某在村巷道賣從外地進購的肉餅時，遭到被告人張某乙與同案人朱某甲的威嚇，因村干部劉某丙說情，沒有被沒收肉餅及罰款。2005年4月16日15時許時，何某某從外地購買肉餅和鴨肉等物品途經(jīng)**村“某某伯公”時，被張某乙及同案人朱某甲、余某乙等5人攔截，何被帶至屠宰場后遭到余某甲及同案人朱某甲的毆打。在劉某丙的說情下，余某甲等人對被害人何某某罰款人民幣200元，并要被害人何某某簽寫保證書。同年4月21日，何某某向公安機關報警后，被告人張某甲遂向被害人何某某賠禮道歉，稱該鎮(zhèn)的屠宰場是其承包，所有人的豬肉都必須在其屠宰場購買，肉餅是豬肉制作的，肉餅應待其做后再銷售給被害人何某某。后在當?shù)嘏沙鏊闹鞒终{解下雙方達成和解。
經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人何某某的損傷程度為輕微傷。
4、2006年4月4日9時左右，**鎮(zhèn)**村人村民顏某某從隔壁鎮(zhèn)購買4、5斤豬肉回村途經(jīng)隔壁鎮(zhèn)往**鎮(zhèn)上坡路段時，遭到被告人張某乙、同案人余某乙等多名在場檢查豬肉的男子攔截、毆打，豬肉被對方?jīng)]收。當天顏某某報警后，屠宰場通過鐘某某看望對顏某某，張某某拿人民幣3000元賠償顏某某。經(jīng)鑒定，顏某某的損傷程度為輕微傷。
5、2003年底的一天，被告人張某乙、同案人余某乙到**鎮(zhèn)**村村民江某甲豬肉攤擋，以要罰款及沒收豬肉恐嚇江某甲，今后必須到被告人張某甲、余某甲等人承包屠宰場進購豬肉銷售，江某甲見到其他人遭到恐嚇及在路上被攔截，只好被迫一直向該生豬屠宰場購進豬肉并在村里進行銷售，平均每天約購買豬肉60斤。
6、2003年底的一天，被告人張某乙、余某甲到**鎮(zhèn)**村菜市場村民李某己豬肉攤檔，以要罰款及沒收豬肉恐嚇李某己，今后必須到被告人張某甲、余某甲等人承包的屠宰場進購豬肉銷售，李某己見到其他人遭到恐嚇及在路上被攔截，只好被迫一直向該生豬屠宰場購進豬肉并在村里進行銷售，平均每天約購買豬肉100斤。
7、2003年底的一天，被告人張某乙、余某甲及同案人余某乙到**鎮(zhèn)**村村民李某庚的豬肉攤檔，以要罰款及沒收豬肉恐嚇李某庚，今后必須到被告人張某甲、余某甲等人承包的屠宰場進購豬肉銷售，李某庚見到其他人遭到恐嚇及在路上被攔截，只好被迫一直向該生豬屠宰場購進豬肉并在村里進行銷售，平均每天約購買豬肉50斤。
8、2003年底年底的一天，被告人余某甲、張某乙及同案人余某乙等人到**鎮(zhèn)**村村民李某辛、李某壬翁婿二人經(jīng)營的生豬屠宰場，恐嚇李某辛、李某壬不得再屠宰生豬和銷售從其他地方進購豬肉，必須到他們經(jīng)營的生豬屠宰場中購買，否則要沒收其豬肉。次日，李某辛被迫將一只生豬送到該屠宰場進行屠宰，并從該屠宰場購進豬肉在村里銷售。2004年農(nóng)歷3月23日，李某壬從隔壁鎮(zhèn)市場購買到10多斤排骨途經(jīng)**村路段時，被被告人張某乙與余某甲等人追趕后沒收其排骨。當天下午，李某壬被叫到屠宰場中，被告人余某甲等人威脅、恐嚇李某壬必須到該屠宰場購買豬肉。
9、2004年農(nóng)歷7月14日6時許，**鎮(zhèn)**村村民李某庚在隔壁鎮(zhèn)市場買了幾塊豬肉準備回家過節(jié)祭祖，途經(jīng)**鎮(zhèn)**村和**村交叉路口時，被被告人張某乙、余某甲及同案人余某乙等人攔截沒收豬肉，并威脅其今后必須要到**鎮(zhèn)的定點屠宰場購買豬肉。后李某庚通過其胞弟李某庚找到被告人張某丙等人才將被沒收豬肉取回。
10、2004年農(nóng)歷7月22日6時許，**鎮(zhèn)林**村村民李某癸駕駛三輪車為同村人李某辛（已故）從隔壁鎮(zhèn)運載2、30斤豬肉準備往**村銷售，途經(jīng)**鎮(zhèn)**村路段時被在屠宰場上班的同案人余某乙、張某丁、李某壹等人追逐、攔截，屠宰場檢驗員韓某某到場確認豬肉不是從該屠宰場進購后，趕到現(xiàn)場的被告人余某甲叫人將該三輪車和豬肉扣押，后李某癸在屠宰場里，被被告人張某甲要求保證今后不再從外鎮(zhèn)運載豬肉往某某鎮(zhèn)，才領回其三輪車。
11、2011年，**鎮(zhèn)**村村民羅某丙見被告人張某甲等人在經(jīng)營生豬屠宰場的過程中，組織他人恐嚇、威脅、毆打豬肉攤販必須到其屠宰場購買豬肉，因害怕而被迫向該屠宰場購進豬肉進行銷售。經(jīng)核算，2012年期間，羅某丙向該屠宰場購進的豬肉重12360.8斤，價值人民幣118725.2元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1．物證、書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、被告人身份證明材料、有關證實材料等；
2．證人張某戊、李某壹、韓某某、張某某、李某戊、余某乙輝、江某乙、李某某、李某貳、李某庚、張某丁等人的證言；
3．被害人劉某甲、何某某、顏某某、江某甲、李某己、李某庚、李某辛、李某壬、李某庚、李某癸等人陳述：
4．被告人張某甲、張某乙、余某甲的供述和辯解；
5．辨認筆錄。
二、開設賭場罪
2010年5月27日，被告人張某甲以“**發(fā)展公司”的名義與汕頭市**鎮(zhèn)人民政府租賃了位于潮南區(qū)**鎮(zhèn)**村村道旁邊的林地（即**鎮(zhèn)鎮(zhèn)有林地某某場，以下稱“**農(nóng)場”）。2014年2月初，被告人張某甲、張某乙、張某丙商議在“某某農(nóng)場”里開設“暗寶”賭場組織他人設賭，收取場地費進行抽頭漁利（“抽水”），被告人張某乙、張某丙負責日常的管理工作和“抽水”。該賭場于“**農(nóng)場”石厝旁邊的平房開始開場設賭，賭場每天從下午2時開始開設至晚上10時左右結束，還免費提供晚餐給參賭人員食用，后以莊家每做莊約一個半小時向在場聚賭的莊家收取場地費（“抽水”）人民幣500元至2000元不等。 2014年2月9日，同案人林某乙、李某乙（均另案處理）經(jīng)被告人張某乙、張某丙同意，在該“喑寶”賭場負責“賠食”工作。2014年2月16日左右，該“暗寶”賭場因參賭人員越來越多，便搬往“**農(nóng)場”山上的鐵皮厝里繼續(xù)開場設賭，吸引多名莊家、參賭人員到場聚賭。期間，被告人張某甲多次到賭場里巡看并參與賭博。2014年3月12日下午，公安機關查獲了該賭場，現(xiàn)場抓獲同案人李某乙及參賭人員李某辛、李某某、余某丙、林某丁等7人，并扣押到賭資人民幣共計72580元某某賭具“暗寶”等物品，而被告人張某乙、張某丙及其他參賭人員則趁場面混亂逃離了現(xiàn)場。經(jīng)查，該賭場自開設至被查獲，先后從中收取場地費抽頭漁利共計人民幣20萬元以上。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1．物證、書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、有關證實材料等；
2．證人李某辛、李某某、余某丙、林某丁、雷某某、林某某、余某丁、李某戊、李某肆的證言；
3．同案人林某乙、李某乙的供述和辯解；
4．被告人張某甲、張某乙、張某丙的供述和辯解；
5．勘驗筆錄、辨認筆錄。
三、詐騙罪
2017年6月份左右，被告人李某甲為討好被告人張某甲，在明知被告人張某甲所修往“**農(nóng)場”的水泥路不符合政府財政補助撥款的情況下，通過聯(lián)系**市地方公路管理總站肖某某等有關人員，并與被告人張某甲商議利用**鎮(zhèn)**村名義，向**市地方公路管理總站騙取政府修建損毀公路補助款用于被告人張某甲修建往“**農(nóng)場”水泥路。2017年12月25日及同年12月28日，**市**區(qū)地方公路管理總站先后收到**市地方公路管理總站關于撥付2017年公路災毀路段搶修資金的通知及收到使用單位為“**鎮(zhèn)**村使用計劃表”、“**二線受損毀路段維修修復項目”、備注欄注明“**種養(yǎng)場”的政府財政撥款人民幣4萬元。2018年5月份左右，被告人李某甲獲悉補助**村修建公路的款項4萬人民幣己發(fā)放到**市**區(qū)地方公路管理總站后，為騙取該筆補助款，被告人張某甲聯(lián)系時任**鎮(zhèn)**村黨支部書記的被告人林某甲提出借用并以“過橋”的方式，由**村委會以“**村老公路毀修復項目”的名義向**區(qū)地方公路管理總站申請該筆撥款4萬元，然后將該款交由被告人張某甲用于其己修建但不屬于**村轄區(qū)的水泥路。期間，被告人羅某甲獲悉被告人張某甲提出以**村名義向**區(qū)地方公路管理總站申請該筆4萬元撥款用于被告人張某己修筑往“**農(nóng)場”水泥路的要求。爾后，在被告人張某甲、李某甲的主導下，被告人林某甲、羅某甲于2018年5月10日組織召開了**村“兩委”干部會議，同意以**村集體的名義向**市**區(qū)公路管理總站申領線路補助款。被告人張某乙在明知**鎮(zhèn)**村老公路水毀路段沒有修建的情況下，參與虛構“**鎮(zhèn)**村老公路水毀修復項目承包合同”、“工程預算”、“工程竣工驗收報告”、“工程結算書”等資料，后由被告人李某甲于2018年6月份向**區(qū)地方公路管理總站遞交“**鎮(zhèn)**村老公路毀修復項目檔案資料”，申領上述補助款人民幣4萬元。2018年7月2日，**區(qū)地方公路管理總站將該筆4萬元作為**村修路補助款撥入**村經(jīng)聯(lián)社集體銀行賬號。同年7月12日，**村經(jīng)聯(lián)社將該筆4萬元撥款轉給被告人張某乙的賬戶，由被告人張某乙將該款交由被告人張某甲支配使用。爾后，在肖某某的提議下，**市地方公路管理總站經(jīng)上報**市交通局，同意再次給予**村改建**二線修路補助款人民幣5.8萬元，該款于2019年5月已劃撥至**區(qū)財政局賬戶，但尚未被套取。
經(jīng)汕頭市自然資源局潮南分局證實，被告人張某甲修建往“**農(nóng)場”的水泥路不屬于**鎮(zhèn)**村轄區(qū)，該水泥路未取得相關用地手續(xù)。
經(jīng)汕頭市**區(qū)地方公路管理總站聯(lián)合**鎮(zhèn)政府、**村委會干部進行核對，現(xiàn)狀**二線、**長埔線、往種植場線路不屬于同一條線路，其中往種植場線路位于**線右側。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1．物證、書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、被告人身份證明材料、有關證實材料等；
2．證人肖某某、張某庚、張某辛、張某壬、張某癸等人的證言；
3．被告人張某甲、張某乙、李某甲、林某甲、羅某甲的供述和辯解；
4．辨認筆錄。
四、非法占用農(nóng)用地罪
2010年5月27日以來，被告人張某甲向汕頭市**鎮(zhèn)人民政府租賃**林地（即“**農(nóng)場”）后，為牟取不法利益，在未經(jīng)相關部門批準的情況下，先后雇傭被告人張某乙等人，擅自在**農(nóng)場內進行建筑物、水泥坪、加固水溝、修筑墳碑和平整開挖土體作業(yè)，造成大量農(nóng)用地被嚴重和中度破壞。
經(jīng)廣東易佳測繪工程有限公司測繪并經(jīng)廣東省生態(tài)環(huán)境技術研究室鑒定，土地的地面經(jīng)過機械運輸、挖填平整、壓實、修筑墳碑等一系列建筑工程活動，農(nóng)用地的表層土壤和植被己經(jīng)被剝離，致使農(nóng)用地的表層土壤遭受到嚴重和中度破壞，己嚴重破壞總面積為17.542畝（其中園地2.925畝、林地14.617畝），中度破壞總面積為7.061畝。其中，剔除部分墓地存在老風水翻新重建的情況，本案遭受嚴重破壞的總面積17.001畝（其中其中園地2.925畝、林地14.076畝）,遭受中度破壞的總面積4.886畝。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1．物證、書證：受案登記表、國土部門調查材料、測繪材料、有關證實材料等；
2．證人張某壹、呂某甲、呂某乙、呂某丙、張某貳、潘某某、林某戊等人的證言；
3．被告人張某甲的供述和辯解；
4．勘驗筆錄、辨認筆錄;
5.鑒定報告。
本院認為，被告人張某甲指使同案人隨意毆打他人，追逐、攔截、恐嚇他人，強拿硬要，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；與他人合伙開設賭場，妨害社會管理秩序，情節(jié)嚴重；與他人合伙以非法占有為目的，虛構事實，騙取國家財物，數(shù)額較大；違反土地管理法規(guī)，非法改變被占有土地用途，數(shù)量較大，造成農(nóng)用地大量毀壞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》笫二百九十三條第一款第（一）項、第（二）項、第（三）項、第三百零三條第二款、第二百六十六條、第三百四十二條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、開設賭場罪、詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。被告人張某乙伙同同案人隨意毆打他人，追逐、攔截、恐嚇他人，強拿硬要，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣；與他人合伙開設賭場，妨害社會管理秩序，情節(jié)嚴重；與他人合伙以非法占有為目的，虛構事實，騙取國家財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》笫二百九十三條第一款第（一）項、第（二）項、第（三）項、第三百零三條第二款、第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、開設賭場罪、詐騙罪數(shù)罪并罰追究其刑事責任。被告人余某甲伙同同案人隨意毆打他人，追逐、攔截、恐嚇他人，強拿硬要，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》笫二百九十三條第一款第（一）項、第（二）項、第（三）項、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人張某丙與他人合伙開設賭場，妨害社會管理秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人李某甲與他人合伙以非法占有為目的，虛構事實，騙取國家財物，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林某甲、羅某甲明知張某甲等人實施騙取國家財物，積極參與并提供協(xié)助，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人李某甲、林某甲、羅某甲在審查起訴階段已簽署《認罪認罰具結書》，自愿如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
汕頭市潮南區(qū)人民法院
檢察員：廖林洪
2019年12月6日
附：1.被告人張某甲、張某乙、張某丙、余某甲、李某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；被告人林某甲、羅某甲被取保候審；
2.主要證據(jù)目錄一份、案卷十七冊；
3.隨案移送視頻光盤九張、**鎮(zhèn)林場用地范圍圖1張、**鎮(zhèn)林場用地各地影像圖1張，請依法判處。
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