安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2019〕1891號

被告人齊某某，男，1988年**月**日出生于安徽省定遠(yuǎn)縣，身份證號碼3401111988********，漢族，初中文化，務(wù)工，現(xiàn)住安徽省合肥市新站區(qū)**路**灣**棟**室（戶籍地:安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，2019年3月27日，因當(dāng)時(shí)查明的涉案價(jià)值未達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，合肥市公安局蜀山分局決定對其終止偵查，同時(shí)合肥市公安局蜀山分局以詐騙對齊某某行政拘留13日（未執(zhí)行）。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1988年**月**日出生于安徽省合肥市，身份證號碼3401111988********，漢族，大學(xué)文化，安徽**有限公司**，住合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：安徽省合肥市蜀山區(qū)**路社居委**郢）。因犯詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月14日被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年七個(gè)月，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日，被合肥市公安局蜀山分局從巢湖監(jiān)獄押回。

被告人姚某某，男，1988年**月**日出生于安徽省長豐縣，身份證號碼3401111988********，漢族，高中文化，安徽**投資有限公司**，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**河**苑**幢**室（戶籍地：合肥市廬陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**小區(qū)**棟**室）。曾因賭博，于2015年5月27日被合肥市公安局廬陽分局處以行政拘留十一日。因犯詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年5月14日被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年九個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被合肥市公安局蜀山分局從合肥市義城監(jiān)獄押回。

被告人徐某某，男，1988年**月**日出生于安徽省長豐縣，身份證號碼3401211988********，漢族，中專文化，個(gè)體經(jīng)營，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地:安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）,?因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人齊某某、高某某、姚某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年12月29日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，被告人高某某、姚某某與齊某某設(shè)立**公司專門從事放貸業(yè)務(wù)，三人均為股東，共同出資平分收益；同年12月16日被告人高某某與齊某某重新注冊設(shè)立安徽**投資有限公司，高某某系公司法人。2017年2月齊某某退股，離開公司后公司搬至本市蜀山區(qū)**路**城**樓，姚某某入股并擔(dān)任公司財(cái)務(wù)，姚某某與高某某為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，繼續(xù)從事放貸業(yè)務(wù)，共同出資平分收益。公司先后招錄袁某某（已判決）等人專門負(fù)責(zé)催收債款，招錄被告人徐某某、鄭某某（已判決）等人為業(yè)務(wù)員專門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)招攬、走賬等。被告人高某某、姚某某等人以民間借貸為誘餌，以服務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、上門費(fèi)、斬頭息等各種名義，誘使被害人簽訂虛高借款合同及空白租房合同等，通過資金走賬，制造被害人已取得全部借款金額的假象，單方認(rèn)定被害人違約，進(jìn)而通過討債及利用之前制造的明顯不利于被害人的協(xié)議，向被害人及其親屬施壓，騙取被害人錢款。為索要債務(wù)，被告人高某某等人指使袁某某等人實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段進(jìn)行催收，形成了以被告人高某某為首，被告人姚某某、袁某某為固定成員，分工明確的惡勢力犯罪集團(tuán)。2016年8月至10月期間，被告人高某某、姚某某、齊某某等人以?“套路貸”方式詐騙被害人謝某某、王某甲，具體犯罪事實(shí)如下：??

1、2016年8月30日，被害人謝某某向被告人高某某、姚某某、齊某某的**公司借款，后高某某等人采用前述方式，誘使謝某某簽訂3萬元借款合同以及空白房屋租賃合同等，后以手續(xù)費(fèi)、上門費(fèi)、斬頭息等為名扣除0.7萬元，實(shí)際交付謝某某2.3萬元。期間謝某某還款共計(jì)1.35萬元。2017年6月3日，高某某安排姚某某、袁某某向謝某某索要還款3萬元，并逼迫謝某某前夫程某某將其房屋出租給袁某某以抵還款。此節(jié)，齊某某詐騙未遂2.05萬元。

2、2016年10月26日，被害人王某甲經(jīng)業(yè)務(wù)員被告人徐某某招攬到**公司借款2萬元，高某某負(fù)責(zé)具體商談，與王某甲簽訂了4萬元的借條、收條、空白合同等，在派公司員工審核王某甲住處后，高某某等人以手續(xù)費(fèi)、上門費(fèi)、斬頭息等名義扣除1萬元，齊某某轉(zhuǎn)賬1.5萬元，另支付1.5萬元現(xiàn)金給王某甲，實(shí)際交付王某甲3萬元。2016年11月5日，王某甲到另一家貸款公司貸款時(shí)被高某某發(fā)現(xiàn)，高某某指使齊某某、徐某某將王某甲強(qiáng)行帶回公司，高某某、姚某某、齊某某等人以王某甲使用假房產(chǎn)證為由認(rèn)定王某甲貸款違約并禁止其離開。隨后三人通過POS機(jī)將王某甲的民生銀行信用卡刷卡0.43萬元，并要求王某甲父親王某乙替王某甲還款6.2萬元，至此王某甲共還款6.63萬元。所得贓款除支付業(yè)務(wù)員徐某某400元提成外，高某某、姚某某、齊某某三人平分。此節(jié)，高某某、姚某某、齊某某、徐某某詐騙既遂3.63萬元。

案發(fā)后，高某某、齊某某、徐某某家屬代為賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人諒解。

2019年9月1日，被告人齊某某、徐某某接電話主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，同年9月20日姚某某被公安機(jī)關(guān)從義城監(jiān)獄押回；同年9月29日高某某被公安機(jī)關(guān)從巢湖監(jiān)獄押回。四名被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、前科查詢、歸案經(jīng)過、現(xiàn)場方位圖、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2、被害人謝某某、王某甲的陳述：3、證人王某乙、程某某等人的證言；4、被告人齊某某、高某某、姚某某、徐某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人齊某某、高某某、姚某某、徐某某以非法占有為目的，采取“套路貸”方式，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物。其中，被告人齊某某詐騙既遂3.63萬元，詐騙未遂2.05萬元；被告人高某某、姚某某、徐某某詐騙既遂3.63萬元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人高某某、姚某某系判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告前有漏罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定予以并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢察員：李衛(wèi)華

2020年1月8日

附：

????1.被告人齊某某、高某某、姚某某、徐某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份，《量刑建議書》11份。