安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2019〕1891號

被告人齊某某，男，1988年**月**日出生于安徽省定遠縣，身份證號碼3401111988********，漢族，初中文化，務工，現(xiàn)住安徽省合肥市新站區(qū)**路**灣**棟**室（戶籍地:安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號）。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月30日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)我院批準逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕，2019年3月27日，因當時查明的涉案價值未達到追訴標準，合肥市公安局蜀山分局決定對其終止偵查，同時合肥市公安局蜀山分局以詐騙對齊某某行政拘留13日（未執(zhí)行）。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1988年**月**日出生于安徽省合肥市，身份證號碼3401111988********，漢族，大學文化，安徽**有限公司**，住合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地：安徽省合肥市蜀山區(qū)**路社居委**郢）。因犯詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月14日被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年七個月，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日，被合肥市公安局蜀山分局從巢湖監(jiān)獄押回。

被告人姚某某，男，1988年**月**日出生于安徽省長豐縣，身份證號碼3401111988********，漢族，高中文化，安徽**投資有限公司**，住安徽省合肥市廬陽區(qū)**河**苑**幢**室（戶籍地：合肥市廬陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**小區(qū)**棟**室）。曾因賭博，于2015年5月27日被合肥市公安局廬陽分局處以行政拘留十一日。因犯詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年5月14日被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年九個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被合肥市公安局蜀山分局從合肥市義城監(jiān)獄押回。

被告人徐某某，男，1988年**月**日出生于安徽省長豐縣，身份證號碼3401211988********，漢族，中專文化，個體經(jīng)營，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地:安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）,?因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人齊某某、高某某、姚某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年12月29日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，被告人高某某、姚某某與齊某某設(shè)立**公司專門從事放貸業(yè)務，三人均為股東，共同出資平分收益；同年12月16日被告人高某某與齊某某重新注冊設(shè)立安徽**投資有限公司，高某某系公司法人。2017年2月齊某某退股，離開公司后公司搬至本市蜀山區(qū)**路**城**樓，姚某某入股并擔任公司財務，姚某某與高某某為公司實際負責人，繼續(xù)從事放貸業(yè)務，共同出資平分收益。公司先后招錄袁某某（已判決）等人專門負責催收債款，招錄被告人徐某某、鄭某某（已判決）等人為業(yè)務員專門負責業(yè)務招攬、走賬等。被告人高某某、姚某某等人以民間借貸為誘餌，以服務費、手續(xù)費、上門費、斬頭息等各種名義，誘使被害人簽訂虛高借款合同及空白租房合同等，通過資金走賬，制造被害人已取得全部借款金額的假象，單方認定被害人違約，進而通過討債及利用之前制造的明顯不利于被害人的協(xié)議，向被害人及其親屬施壓，騙取被害人錢款。為索要債務，被告人高某某等人指使袁某某等人實施非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段進行催收，形成了以被告人高某某為首，被告人姚某某、袁某某為固定成員，分工明確的惡勢力犯罪集團。2016年8月至10月期間，被告人高某某、姚某某、齊某某等人以?“套路貸”方式詐騙被害人謝某某、王某甲，具體犯罪事實如下：??

1、2016年8月30日，被害人謝某某向被告人高某某、姚某某、齊某某的**公司借款，后高某某等人采用前述方式，誘使謝某某簽訂3萬元借款合同以及空白房屋租賃合同等，后以手續(xù)費、上門費、斬頭息等為名扣除0.7萬元，實際交付謝某某2.3萬元。期間謝某某還款共計1.35萬元。2017年6月3日，高某某安排姚某某、袁某某向謝某某索要還款3萬元，并逼迫謝某某前夫程某某將其房屋出租給袁某某以抵還款。此節(jié)，齊某某詐騙未遂2.05萬元。

2、2016年10月26日，被害人王某甲經(jīng)業(yè)務員被告人徐某某招攬到**公司借款2萬元，高某某負責具體商談，與王某甲簽訂了4萬元的借條、收條、空白合同等，在派公司員工審核王某甲住處后，高某某等人以手續(xù)費、上門費、斬頭息等名義扣除1萬元，齊某某轉(zhuǎn)賬1.5萬元，另支付1.5萬元現(xiàn)金給王某甲，實際交付王某甲3萬元。2016年11月5日，王某甲到另一家貸款公司貸款時被高某某發(fā)現(xiàn)，高某某指使齊某某、徐某某將王某甲強行帶回公司，高某某、姚某某、齊某某等人以王某甲使用假房產(chǎn)證為由認定王某甲貸款違約并禁止其離開。隨后三人通過POS機將王某甲的民生銀行信用卡刷卡0.43萬元，并要求王某甲父親王某乙替王某甲還款6.2萬元，至此王某甲共還款6.63萬元。所得贓款除支付業(yè)務員徐某某400元提成外，高某某、姚某某、齊某某三人平分。此節(jié)，高某某、姚某某、齊某某、徐某某詐騙既遂3.63萬元。

案發(fā)后，高某某、齊某某、徐某某家屬代為賠償被害人經(jīng)濟損失，并取得被害人諒解。

2019年9月1日，被告人齊某某、徐某某接電話主動到公安機關(guān)投案，同年9月20日姚某某被公安機關(guān)從義城監(jiān)獄押回；同年9月29日高某某被公安機關(guān)從巢湖監(jiān)獄押回。四名被告人到案后均如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、前科查詢、歸案經(jīng)過、現(xiàn)場方位圖、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2、被害人謝某某、王某甲的陳述：3、證人王某乙、程某某等人的證言；4、被告人齊某某、高某某、姚某某、徐某某的供述與辯解；5、辨認筆錄。

本院認為，被告人齊某某、高某某、姚某某、徐某某以非法占有為目的，采取“套路貸”方式，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物。其中，被告人齊某某詐騙既遂3.63萬元，詐騙未遂2.05萬元；被告人高某某、姚某某、徐某某詐騙既遂3.63萬元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人高某某系組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應按照集團所犯全部罪行處罰。被告人高某某、姚某某系判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告前有漏罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定予以并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢察員：李衛(wèi)華

2020年1月8日

附：

????1.被告人齊某某、高某某、姚某某、徐某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份，《量刑建議書》11份?！?/span>