南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東檢公訴刑訴〔2016〕869號

被告人黃某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼431128********0052，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元（戶籍地湖南省**縣**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼431128********0015，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，曾用名陳**，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼431128********0015，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼432928********0819，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼431128********0939，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省新田縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，曾用名黃**，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼431128********0012，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**派出所**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼432928********3710，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李**，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼432928********0014，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**辦事處**居委會**場）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼431128********3721，漢族，高中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼431128********1517，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市**景**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼432928********5510，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鎮(zhèn)**場）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼432928********7210，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鄉(xiāng)**村**組）。2015年2月27日因吸食毒品、賭博被湖南省新田縣公安局罰款人民幣500元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼432928********7238，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省新田縣高山居委會）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼430124********6279，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南**鄉(xiāng)**派出所**鄉(xiāng)**村**組**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人左某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼431128********041X，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼431128********3731，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市紅谷灘新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月11日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人被告人黃某甲、陳某甲、陳某乙、胡某某、劉某某、黃某乙、宋某某、李某甲、龍某甲、李某乙、廖某甲、鄭某某、李某丙、唐某某、左某某、龍某乙等十六人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年11月28日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月至2015年12月，被告人黃某甲、陳某甲、陳某乙、胡某某、劉某某、黃某乙、宋某某、李某甲、龍某甲、李某乙、廖某甲、鄭某某、李某丙、唐某某、左某某、龍某乙等十六人陸續(xù)加入一名為“自愿****經(jīng)營”的組織并先后來到本市。該組織既無營業(yè)場所，又無商品，完全依靠所謂“純資本運作”的方式進(jìn)行運營，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元不等的現(xiàn)金獲取加入資格，而后購買者通過發(fā)展自己的直接或間接下線，獲取升級的資格和返利。組織內(nèi)部分業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)老總等級別及大總管、總管、自律、申購、能力、經(jīng)晨等職務(wù)，按照“生活經(jīng)營管理二十條”、“復(fù)制規(guī)范”等規(guī)章制度進(jìn)行管理。被告人黃某甲、陳某甲、陳某乙、胡某某、劉某某、黃某乙、宋某某、李某甲、龍某甲、李某乙、廖某甲、鄭某某、李某丙、唐某某、左某某、龍某乙均分別通過繳納人民幣69800元獲取加入資格，并不斷發(fā)展下線人員，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動，先后升至業(yè)務(wù)老總級別。具體事實如下：

1.2011年5月，被告人黃某甲經(jīng)羅某甲介紹在武漢市加入了上述組織，成為羅某甲的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了龍某丙、羅某乙和廖某乙為其直接下線，陳某甲、陳某乙和黃某乙等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、申購等職務(wù)，于2012年7月升為老總級別，后于2014年10月至本市。

2.2011年9月，被告人陳某甲經(jīng)龍某丙介紹在武漢市加入了上述組織，成為龍某丙的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了黃某乙、陳某乙為其直接下線，黃某丙、黃某丁和劉某某等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律等職務(wù)，于2013年2月升為老總級別，后于2015年12月至本市。

3.2011年10月，被告人陳某乙經(jīng)陳某甲介紹在武漢市加入了上述組織，成為陳某甲的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了陳某A和黃某A為其直接下線，廖某甲、胡某A、劉某A和彭某A等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、能力等職務(wù)，于2013年7月升為老總級別，后于2015年10月至本市。

4.2012年6月，被告人胡某某經(jīng)羅某乙介紹在武漢市加入上述組織，成為羅某乙的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了胡某B、羅某B為其直接下線，胡某C、雷某A和郭某A等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、經(jīng)晨、能力等職務(wù)，于2014年12月至本市，后于2015年9月升為老總級別。

5.2012年11月，被告人劉某某經(jīng)黃某丙介紹在武漢市加入了上述組織，成為黃某丁的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了龍某A、劉某B和申明聰為其直接下線，莊某A、龍某C和劉某C等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，后于2014年4月升為老總級別，于2015年10月至本市。

6.2013年2月，被告人黃某乙經(jīng)陳某甲介紹在武漢市加入了上述組織，成為陳某甲的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了黃某丙、眭子鳳為其直接下線，黃某丁、劉某某和余某A等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、自律配合等職務(wù)，于2014年5月升為老總級別，后于2015年2月至本市。

7.2013年2月，被告人宋某某經(jīng)肖某C介紹在武漢市加入了上述組織，成為肖某C的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了宋某B和劉某D為其直接下線，劉某E、龍某D和宋某C等人為其間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨等職務(wù)，于2014年11月至本市，后于2015年12月升為老總級別。

8.2013年3月，被告人李某甲經(jīng)劉某F介紹在南寧市加入了上述組織，成為劉某F的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了李某C、李某D和李某E為其直接下線，柏某A、費某A、柏某B等人為其間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、能力、大總管等職務(wù)，于2013年12月升為老總級別，后于2014年12月至本市。

9.2013年7月，被告人龍某甲經(jīng)龍某E介紹在武漢市加入了上述組織，成為龍某E的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了宋某C、劉某G和昌某A為其直接下線，龍某乙、胡某F、劉某h等人為其間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，于2015年12月至本市，后于2016年3月升為老總級別。

10.2013年8月，被告人李某乙經(jīng)黃某乙介紹在武漢市加入了上述組織，成為黃某乙的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了李某D、周某D和李某E為其直接下線，陸某A、周某C和許某C等人為其間接下線，先后擔(dān)任能力、大總管等職務(wù)，于2014年7月升為老總級別，后于2014年10月至本市。

11.2013年10月，被告人廖某甲經(jīng)陳某A介紹在武漢市加入了上述組織，成為陳某A的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了唐某A、唐某B和周某F為其直接下線，蔡某C、唐某C和陳某H、徐某A等人為其間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、自律等職務(wù)，于2014年10月至本市，后于2015年8月升為老總級別。

12.2014年6月，被告人鄭某某經(jīng)王山峰介紹在武漢市加入了上述組織，成為王山峰的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了鄭曉英、謝新顯和史振民為其直接下線，隨夢偉、周軍飛和陳少峰等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、大總管等職務(wù)，于2015年5月至本市，后于2016年1月升為老總級別。

13.2014年10月，被告人李某丙經(jīng)謝上飛介紹在武漢市加入上述組織，成為謝上飛的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了謝冬梅、李純中和余曉霞為其直接下線，李井芳、胡春紅和肖某C等人為其間接下線，先后擔(dān)任經(jīng)晨、大總管等職務(wù)，于2015年3月至本市，后于2015年10月升為老總級別。

14.2014年11月，被告人唐某某經(jīng)肖新蘭介紹在本市加入了上述組織，成為肖新蘭的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了楊偉明、劉小陽和劉佳為其直接下線，吳建飛、李先威和劉亞琴等人為其間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，后于2016年2月升為老總級別。

15.2015年9月，被告人左某某經(jīng)黃新菊介紹在本市加入了上述組織，成為黃新菊的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了黃紅艷、廖紹亮和黃昌才為其直接下線，彭新國、苗仁平和苗偉等人為其間接下線，先后擔(dān)任自律、能力等職務(wù)，后于2016年2月升為老總級別。

16.2015年12月，被告人龍某乙經(jīng)宋某C介紹在本市加入了上述組織，成為宋某C的直接下線，陸續(xù)發(fā)展了龍運紅、胡希利和張景霞為其直接下線，趙梅青、胡柏金和馮朝輝等人為其間接下線，先后擔(dān)任大總管等職務(wù)，后于2016年9月升為老總級別。

被告人陳某甲、胡某某、廖某甲、龍某甲、龍某乙于2016年9月10日6時許在本市紅谷灘新區(qū)聯(lián)泰香域尚城9棟1單元502室內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人黃某乙、陳某乙、李某乙、劉某某于2016年9月10日7時許在本市紅谷灘新區(qū)聯(lián)發(fā)江岸匯景小區(qū)20棟1單元601室內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人鄭某某、左某某、唐某某于2016年9月10日8時許在本市紅谷灘新區(qū)聯(lián)發(fā)江岸匯景小區(qū)10棟2單元1001室內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人宋某某、李某丙于2016年9月10日8時許在本市紅谷灘新區(qū)紅角洲地中海陽光1棟1單元405室內(nèi)被民警抓獲歸案；被告人黃某甲于2016年9月10日10時許在本市紅谷灘新區(qū)奧克斯盛世經(jīng)典小區(qū)33棟2單元1002室地下停車場門口被民警抓獲歸案；被告人李某甲于2016年9月10日10時許在本市紅谷灘新區(qū)綠湖豪城小區(qū)2期小區(qū)門口被民警抓獲歸案。

案發(fā)后公安機關(guān)從上述被告人處依法扣押部分涉案贓款及用涉案贓款購買的財物：從被告人龍某乙處依法扣押手機一部(VIVO牌)、吊墜一枚（鑲黃色）、銀行卡三張、人民幣1000元；從被告人龍某甲處依法扣押手機一部（蘋果牌）、手表一塊（CALUOLA牌）、戒指三枚（黃色）、手鐲一只（黃色）、項鏈一條（黃色）、銀行卡一張（建行）、筆記本電腦一臺、人民幣600元；從被告人黃某甲處依法扣押手機一部（OPPO牌）、手表兩塊（TITONI牌及LUMINORMARINA牌各一塊）、戒指一枚（白色）、銀行卡三十四張、筆記本電腦一臺、寶馬車一輛（車牌鄂AUM335）、人民幣1031800元；從被告人黃某乙處依法扣押手機兩部（蘋果牌及魅族牌各一部）、手表兩塊（OMEGA牌及EMPORIOARMANI牌各一塊）、戒指一枚（白色）、項鏈一條（綠色，帶吊墜）、銀行卡十一張（建行三張、農(nóng)行兩張、中行三張、工行一張、郵政儲蓄兩張）、寶馬車一輛（車牌鄂AC03Z2）、人民幣2500元；從被告人廖某甲處依法扣押手機一部（華為牌）、手表一塊（NIVADA牌黃色）、項鏈一條（黃色）、銀行卡四張（建行兩張、工行一張、農(nóng)村信用社一張）；從被告人李某乙處依法扣押手機三部（華為牌兩部、三星牌一部）、手表三塊（LONGINES牌兩塊、ROAMER牌一塊）、項鏈兩條（綠色、其中一條配吊墜）、戒指一枚（白色）、銀行卡五張（農(nóng)行兩張、中行兩張、工行一張）；從被告人陳某甲處依法扣押手機兩部（OPPO牌及VIVO牌各一部）、項鏈一條（黃色）、戒指兩枚（黃色及白色各一枚）、手表一塊（TANGIN牌）、銀行卡九張（中行一張、工行兩張、建行四張、農(nóng)行兩張）、奔馳車一輛（車牌鄂AMG793）、人民幣250元；從被告人李某甲處依法扣押手機三部（三星兩部、華為一部）、手表兩塊（BOREL牌及VACHERONCONSTANTIN牌各一塊）、戒指兩枚（黃色）、項鏈兩條（一條配白色吊墜、一條配綠色吊墜）、項鏈一條（黃色）、銀行卡十七張、筆記本電腦一臺、寶馬車一輛（車牌鄂AMP336）、人民幣34000元；從被告人左某某處依法扣押手機一部（蘋果牌）、手表一塊（OMEGA牌）、戒指一枚（白色）、銀行卡兩張；從被告人宋某某處依法扣押手機一部（華為牌）、手表一塊（TISSOT牌）、戒指一枚（黃色）、銀行卡三張（建行兩張、中行一張）、人民幣4100元；從被告人李某丙處依法扣押手機兩部（SONY牌及蘋果牌各一部）、吊墜一枚（白色）、手表兩塊（LONGINES牌黃色及褐色各一塊）、銀行卡五張（郵政儲蓄一張、農(nóng)行兩張、中行兩張）、筆記本電腦一臺（LENOVO牌）、寶馬車一輛（車牌號：湘M7GQ77）、人民幣1000元；從被告人鄭某某處依法扣押手機一部（蘋果牌）、戒指一枚（白色）、項鏈一條（黃色）、手表兩塊（OMAGA牌）、銀行卡一張（建行）；從被告人唐某某處依法扣押手機一部（蘋果牌）、手表一塊（BOREL牌）、戒指兩枚（白色）、項鏈一條（黃色）、筆記本電腦一臺（聯(lián)想牌）、銀行卡兩張（建行）、人民幣700元；從被告人劉某某處依法扣押手機兩部（OPPO牌及蘋果牌各一部）、手表兩塊（GERUI牌及OGWAL牌各一塊）、戒指兩枚（白色及黃色各一枚）、項鏈一條（配綠色吊墜）、銀行卡五張（建行三張、中行兩張）、人民幣54500元；從被告人陳某乙處依法扣押手機兩部（三星牌及蘋果牌各一部）、吊墜一枚（綠色）、手表一塊（CARTIER牌）、戒指兩枚（黃色及白色各一枚）、奔馳車一輛（車牌鄂AO8PV2）、銀行卡五張（中行兩張、建行兩張、農(nóng)行一張）、人民幣250元；從被告人胡某某處依法扣押手機兩部（OPPO牌及XIND牌各一部）、手表一塊（ORIS牌）、銀行卡七張（建行四張、中行一張、農(nóng)行兩張）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)依法扣押的涉案財物等物證；2.被告人身份信息等書證；3.被告人黃某甲等的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、陳某甲、陳某乙、胡某某、劉某某、黃某乙、宋某某、李某甲、龍某甲、李某乙、廖某甲、鄭某某、李某丙、唐某某、左某某、龍某乙等十六人組織、領(lǐng)導(dǎo)無產(chǎn)品純資本運作的“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂了經(jīng)濟與社會的秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院

檢察員：涂坤

2016年12月5日