藍(lán)某某人民檢察院

起訴書(shū)

藍(lán)檢刑訴〔2018〕195號(hào)

被告人黃某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101021966********，漢族，高中文化，家住陜西省西安市新城區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，系西安**有限公司**團(tuán)隊(duì)**。2018年3月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被藍(lán)某某公安局刑事拘留，同年3月27日被該局取保候?qū)彛?018年5月29日因涉嫌故意傷害罪被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年7月2日被臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由藍(lán)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間本院于2018年12月7日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2015年5月，尋某某、武某某（均另案處理）與陜西****開(kāi)發(fā)有限**司**宋某某（另案處理）協(xié)商以銷(xiāo)售大禮包的方式，高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，騙取**的資金。2015年5月28日,宋某某與肖某某（另案處理）合伙設(shè)立注冊(cè)西安****養(yǎng)生有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)養(yǎng)生公司）。后尋某某、武某某與宋某某達(dá)成傳銷(xiāo)活動(dòng)項(xiàng)目的協(xié)議，成立了該**司的管理機(jī)構(gòu)，宋某某任**司**，肖某某任**司副**，尋某某任**政**，武某某任副**、大禮包項(xiàng)目銷(xiāo)售總監(jiān)。養(yǎng)生公司以整合**旅游資源為名，組織若干可以在當(dāng)?shù)夭惋?、?gòu)物、住**（以下簡(jiǎn)稱(chēng)大禮包），通過(guò)銷(xiāo)售大禮包招募**，按照每名**有上線(xiàn)一名、下線(xiàn)兩名的順序，自肖某某始，尋某某、武某某為第二層級(jí)并各自形成銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，漸次組成層級(jí)，以發(fā)展人員的人數(shù)、級(jí)別、左右兩支下線(xiàn)是否平衡等作為返利依據(jù)，以高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，騙取**資金。養(yǎng)生公司發(fā)展**銷(xiāo)售大禮包團(tuán)隊(duì)分為武某某團(tuán)隊(duì)和尋某某團(tuán)隊(duì)，后又成立了爾某某（另案處理）國(guó)際部銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。

2015年5月，被告人黃某某通過(guò)購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)生公司2.4萬(wàn)元的大禮包成為**名下**，后擔(dān)任**部**，其通過(guò)宣傳引誘他人購(gòu)買(mǎi)大禮包，**傳銷(xiāo)**。經(jīng)查，黃某某直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)人員96人，且層級(jí)在13級(jí)，銷(xiāo)售金額2004000元，非法獲利67205元。黃某某到案后已退還非法所得67205元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警登記表、受案登記表，破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，西安****養(yǎng)生有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記等相關(guān)書(shū)證；

2.證人董某某、呂某某、歐某某等人的證言；同案犯宋某某、肖某某、武某某、尋某某、爾某某等人的供述；

3.銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)層級(jí)圖、獲利圖、網(wǎng)絡(luò)剩余電子幣截圖、退贓票據(jù)；

4.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作筆錄，電子數(shù)據(jù)提取筆錄，辨認(rèn)筆錄及照片；

5.計(jì)算機(jī)司法鑒定補(bǔ)充意見(jiàn)書(shū)；

6.被告人黃某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為記酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對(duì)被告人黃某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省藍(lán)某某人民法院

檢??察??員：趙媛媛

助理檢察員：馬??偉

2018年12月17日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷5冊(cè)、光盤(pán)6張；

3.計(jì)算機(jī)補(bǔ)充鑒定補(bǔ)充意見(jiàn)書(shū)1冊(cè)、光盤(pán)1張。

附：

相關(guān)法條：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。