大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大開檢訴刑訴〔2019〕126號(hào)

被告人馬某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2305231987********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣**棟（戶籍所在地：黑龍江省雙鴨山市寶清縣）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月24日被該局逮捕。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于次日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取了投資人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月14日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年1月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2017年11月，被告人馬某甲經(jīng)沈陽(yáng)老媽樂商貿(mào)有限公司（以下稱老媽樂公司）大連開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)理袁某甲介紹，在擔(dān)任沈陽(yáng)老媽樂商貿(mào)有限公司大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一店店長(zhǎng)期間，在沈陽(yáng)老媽樂商貿(mào)有限公司區(qū)域經(jīng)理袁某甲（曾用名袁某乙，另案處理）的組織下，以老媽樂公司的名義，以投資消費(fèi)返利，贈(zèng)送禮品為誘餌，采取發(fā)放宣傳單、親自接待、講課等方式向社會(huì)不特定人員公開宣傳，吸收社會(huì)公眾投資?，F(xiàn)查明共向韓某某等九人吸收投資1542452元，返利521290元，尚有1021162元未返還給投資者。被告人馬某甲吸收公眾存款后，通過自己的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)移到老媽樂公司財(cái)務(wù)人員白某的建設(shè)銀行賬戶內(nèi)。

2018年7月份，被告人馬某甲來到廣西省柳州市柳城縣大浦鎮(zhèn)柳塘路商貿(mào)城，與他人共同經(jīng)營(yíng)*甲店。在經(jīng)營(yíng)*乙店面期間，被告人馬某甲以親自接待、講課等方式向社會(huì)不特定人員公開宣傳，吸收社會(huì)公眾投資?，F(xiàn)查明，被告人馬某甲向劉某甲非法吸收存款人民幣3500元，向某某某非法吸收存款人民幣9880元，合計(jì)向他人吸收存款13380元。向其他人非法吸收款款因無(wú)書面證據(jù)佐證未予認(rèn)定。

2018年9月18日，公安民警在廣西省桂林市將被告人馬某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員基礎(chǔ)信息、案件來源、抓捕經(jīng)過、投資人情況統(tǒng)計(jì)表1份、前科查詢記錄、身份證復(fù)印件、專用收款收據(jù)、老媽樂商城會(huì)員章程、在逃人員登記表、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、案情簡(jiǎn)要、眾得享益章程、銷售憑證；

2.證人馬某乙證言；

3.被害人韓某某、王某甲、王某乙、劉某乙、孫某某、徐某某、張某某、羅某某、謝某某、龍某某、劉某甲、韋某某、蘇某某、貝某某、楊某某的陳述；

4.被告人馬某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲采用非法方法吸收公眾存款，其行為侵犯了國(guó)家的金融管理制度，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：??岳淑豹

2019年2月28日

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤2張。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。