陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蓮檢訴刑訴〔2019〕895號(hào)

被告人馬某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼6121241969********，漢族，初中文化程度，**棉業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地陜西**縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**街道。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月8日被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，2019年3月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

被告人許某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422251979********，漢族，大專文化程度，**棉業(yè)有限公司融資負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省宿州市**縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年3月17日被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，3月22日被取保候?qū)彙?/span>

本案由蓮湖分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年1月起，被告人馬某某伙同被告人許某某共同預(yù)謀以**棉業(yè)有限公司（下稱**公司）的名義面向社會(huì)非法募集資金。由馬某某出資，許某某出面租賃了西安市蓮湖區(qū)**路**學(xué)府**號(hào)樓**單元**戶，成立**公司辦公點(diǎn)。馬某某委托許某某招募數(shù)名業(yè)務(wù)員，向社會(huì)群眾宣傳**公司經(jīng)營(yíng)前景好，許諾給予年息12%左右的高額回報(bào)，向群眾吸收存款。許某某帶領(lǐng)業(yè)務(wù)人員以簽訂借款合同的形式向吳某某等42名群眾非法吸收共計(jì)2042750元人民幣。合同到期后，馬某某、許某某失去聯(lián)系。經(jīng)查明馬某某將429281余元用于**公司建設(shè)支出。馬某某、許某某分別于2019年2月7日、2019年3月17日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報(bào)案材料及抓獲經(jīng)過；2、收據(jù)、借款合同等書證；3、集資參與人吳某某等人的陳述；4、證人劉某某等人的證言；5、被告人馬某某、許某某的供述與辯解；6、戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、許某某以簽訂借款合同支付高息的方式，向社會(huì)不特定人員吸收公眾存款2042750元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院???

檢察員：張艷華

2019年10月12日

附：

????1.?被告人馬某某現(xiàn)羈押在蓮湖區(qū)看守所；許某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>?

2.?卷宗十冊(cè)。