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顧某花、張某國與辛某某、第三人張某某、劉某環(huán)申請(qǐng)執(zhí)行人執(zhí)行異議之訴糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

原告顧某花,女,漢族,無業(yè),現(xiàn)住唐山市路北區(qū)。
原告張某國,男,漢族,無業(yè),現(xiàn)住唐山市路北區(qū)。
二原告委托代理人陳福明,河北唯實(shí)律師事務(wù)所律師。
被告辛某某,女,漢族,唐山市曹妃甸區(qū)某局退休干部,現(xiàn)住唐山市曹妃甸區(qū)。
委托代理人周某智,男,漢族,唐??h某局退休干部,現(xiàn)住唐山市曹妃甸區(qū)。(系辛某某丈夫)
委托代理人杜久重,河北實(shí)同律師事務(wù)所律師。
第三人張某某,男,漢族,現(xiàn)住唐山市曹妃甸區(qū)。
委托代理人張某華,女,漢族,現(xiàn)住唐山市曹妃甸區(qū)。
第三人劉某環(huán),女,漢族,現(xiàn)住唐山市曹妃甸區(qū)。

原告顧某花、張某國與被告辛某某、第三人張某某、劉某環(huán)申請(qǐng)執(zhí)行人執(zhí)行異議之訴糾紛一案,本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。原告顧某花、張某國委托代理人陳福明,被告辛某某及其委托代理人周某智、杜久重,第三人張某某委托代理人張某華到庭參加訴訟,第三人劉某環(huán)經(jīng)本院合法傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告顧某花、張某國訴稱,顧某花、張某國與張某某、劉某環(huán)民間借貸糾紛一案,唐山市中級(jí)人民法院在執(zhí)行過程中作出(2016)冀02執(zhí)14874號(hào)執(zhí)行裁定,凍結(jié)了張某某在樂亭縣騰驥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱騰驥公司)所享有的35%股權(quán)及投資權(quán)益。被告辛某某于2016年10月9日提出案外人執(zhí)行異議,貴院審查后作出了(2016)冀0205執(zhí)異22號(hào)執(zhí)行裁定,認(rèn)為其異議成立,中止了對(duì)張某某在騰驥公司所享有的35%股權(quán)及投資權(quán)益的執(zhí)行。原告認(rèn)為,(2016)冀0205執(zhí)異22號(hào)執(zhí)行裁定認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤,被告辛某某的執(zhí)行異議不能成立,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)對(duì)張某某在騰驥公司所享有的35%股權(quán)及投資權(quán)益采取執(zhí)行措施。具體理由如下:一、原執(zhí)行裁定認(rèn)定張某某向案外人辛某某借款5850萬元并將其持有的騰驥公司35%股權(quán)及債權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給辛某某抵債是錯(cuò)誤的。騰驥公司登記的自然人股東為王某航,實(shí)際投資人為張某某、李某林、方某慶。法院在審查異議過程中應(yīng)重點(diǎn)審查出借人有無出借能力、雙方有無借款合同、借款期限、是否約定利息、借款用途、收付款賬號(hào)是否與借款合同當(dāng)事人相對(duì)應(yīng)、有無還款等要素。但原執(zhí)行裁定對(duì)上述要素一概未進(jìn)行審查,亦未向張某某本人了解情況即認(rèn)定將近6000萬元的巨額借款成立,并繼而認(rèn)定以騰驥公司股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛某某抵債是錯(cuò)誤的。張某某與辛某某之間簽訂的《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》完全是惡意串通,目的是為了規(guī)避執(zhí)行,二人之間不存在真實(shí)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。二、原執(zhí)行裁定適用《最高人民法院關(guān)于人民法院辦理執(zhí)行異議和復(fù)議案件若干問題的規(guī)定》第八條進(jìn)行裁判適用法律錯(cuò)誤。三、本案在審查執(zhí)行異議過程中應(yīng)當(dāng)進(jìn)行聽證,原執(zhí)行裁定程序違法?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于人民法院辦理執(zhí)行異議和復(fù)議案件若干問題的規(guī)定》第十二條規(guī)定“人民法院對(duì)執(zhí)行異議和復(fù)議案件實(shí)行書面審查。案情復(fù)雜、爭議較大的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行聽證?!北景笀?zhí)行標(biāo)的額近500萬元,被告辛某某與第三人之間借款數(shù)額高達(dá)近6000萬元,雙方?jīng)]有借款合同,收付款賬號(hào)與被告主張的借款當(dāng)事人均不相符,第三人張某某對(duì)借款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的真實(shí)性予以否認(rèn),可見本案案情較為復(fù)雜,爭議標(biāo)的額巨大,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行聽證程序,聽取各方當(dāng)事人的充分意見后才能進(jìn)行裁決。而原審裁定僅憑被告的意見和材料徑直裁決,程序違法。綜上所述,請(qǐng)求人民法院對(duì)張某某在騰驥公司所享有的35%股權(quán)及投資權(quán)益繼續(xù)采取執(zhí)行措施。
被告辛某某辯稱,一、辛某某是打工者,并不是張某某所屬企業(yè)的股東。張某某所屬企業(yè)有若干家,從工商登記來看,辛某某在張某某的所屬企業(yè)中沒有任何投資,因此,不存在股東之說。2011年辛某某退休后,受張某某的邀請(qǐng),為其打工,主要職責(zé)是在唐海金達(dá)通擔(dān)保有限公司(以下簡稱金達(dá)通公司)和科農(nóng)公司主管部分財(cái)務(wù)工作(另外部分財(cái)務(wù)由董某靜負(fù)責(zé))。此外,受張某某委托辦理公司的一些具體業(yè)務(wù),公司的經(jīng)營管理決策,資金的進(jìn)入和支出決定權(quán)全部是張某某負(fù)責(zé)。二、因張某某本人及其享有股權(quán)的企業(yè)經(jīng)營需要,張某某多次請(qǐng)求辛某某為其幫忙拆借資金,因此,從2011年開始,辛某某向親屬和朋友為張某某借款,截止2015年2月1日,張某某本人及其所屬企業(yè)累計(jì)向辛某某借款5850萬元。因上述借款基本是通過銀行往來結(jié)算,張某某對(duì)借款的時(shí)間及金額沒有異議,2015年2月1日,張某某為辛某某寫下借條。該借條確認(rèn)了借款的主體和借款的時(shí)間、數(shù)額和利率,以及還款的期限,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定是借款合同的一部分。因該5850萬元借款名義上是張某某所屬企業(yè)金達(dá)通公司所借,而該公司法定代表人是張某某,所借款項(xiàng)全部用于張某某本人及其享有股權(quán)的企業(yè)的經(jīng)營需要,因此,張某某借條中的這種還款承諾屬于債務(wù)加入,辛某某接收借條并同意了這種債務(wù)承擔(dān)方式。張某某就負(fù)有連帶償還辛某某借款的義務(wù)?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十三條第二款“企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人以個(gè)人名義與出借人簽訂民間借貸合同,所借款項(xiàng)用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,出借人請(qǐng)求企業(yè)和個(gè)人共同承擔(dān)責(zé)任的,人民法院應(yīng)予支持?!币虼?,張某某對(duì)該5850萬元借款負(fù)有全部的還款義務(wù)。三、辛某某與張某某于2015年3月8日所簽訂的《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》系雙方的真實(shí)意思表示,合法有效。其內(nèi)容均是張某某親筆書寫,該協(xié)議經(jīng)過騰驥公司另兩位股東方某慶、李某林的簽字同意,公司法定代表人王某航也簽字認(rèn)可,并加蓋了騰驥公司的公章,該書證具有真實(shí)性,體現(xiàn)了張某某的真實(shí)意愿。股東李某林、方某慶、辛某某簽訂了《合伙協(xié)議》,約定了合伙期限、合伙人的權(quán)利和義務(wù)等,三人均在協(xié)議上簽字。2015年3月9日,騰驥公司為辛某某出具收據(jù),收到辛某某交來股金4550萬元,在騰驥公司股東名冊(cè)及增減變化備案表中顯示,2015年3月9日股東減去張某某,增加辛某某。2015年4月16日,李某林、方某慶、辛某某召開股東會(huì)議,三位股東均在股東決議上簽字。2015年11月1日,在唐山市中級(jí)人民法院執(zhí)行三分局大隊(duì)的執(zhí)行筆錄中,張某某說;“辛某某是我的債權(quán)人,我向她借過錢,我的35%的股份已全部轉(zhuǎn)讓給了辛某某?!鞭D(zhuǎn)讓股權(quán)后,辛某某始終參加騰驥公司的經(jīng)營,并且用收回的債權(quán)實(shí)際償還了部分債務(wù),《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》得到實(shí)際履行。綜上所述,張某某欠辛某某借款事實(shí)清楚,有張某某自己書寫的借條和《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》以及金達(dá)通公司財(cái)務(wù)賬冊(cè)和銀行往來流水為證,張某某為了償還債務(wù),有償轉(zhuǎn)讓其在騰驥公司的股權(quán)和債權(quán)合理合法。因此,應(yīng)駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
第三人張某某辯稱,對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)、理由均無異議。庭前我方已向貴院提出第三人請(qǐng)求書,請(qǐng)求確認(rèn)張某某與辛某某于2015年3月8日簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無效;確認(rèn)辛某某在騰驥公司替名的35%的財(cái)產(chǎn)權(quán)利歸張某某所有,貴院對(duì)我方申請(qǐng)未予受理,我方已向曹妃甸人民法院提起訴訟,案件尚未審結(jié),本案應(yīng)以張某某訴辛某某股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一案的審理結(jié)果作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù),故建議中止對(duì)本案的審理。
第三人劉某環(huán)未作答辯。
二原告為證明自己的主張成立,向本院提交如下證據(jù):
1.(2015)開民初字第2143號(hào)民事調(diào)解書1份,證明原告顧某花、張某國訴張某某、劉某環(huán)民間借貸糾紛一案,第三人償還原告借款本金300萬元及利息。
2.(2016)冀02執(zhí)14874號(hào)之一執(zhí)行裁定書1份、協(xié)助執(zhí)行通知書及送達(dá)回證1份,證明執(zhí)行局于2016年9月29日查封了第三人張某某在騰驥公司所享有35%股權(quán)及投資權(quán)益。
3.執(zhí)行裁定書及送達(dá)回證各1份,證明案外人辛某某提出執(zhí)行異議,法院審查后作出執(zhí)行裁定,支持了案外人的請(qǐng)求,原告對(duì)該裁定不服,向法院起訴。
4.合伙協(xié)議書復(fù)印件1份,證明2014年12月31日張某某、方某慶、李某林簽訂騰驥公司合伙協(xié)議,張某某出資4550萬元,享有該公司35%的股份。
被告為證明其主張成立,向本院提供如下證據(jù):
1.股份轉(zhuǎn)讓暨債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書1份。
2.股份及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議1份。
3.張某某借條1份。
4.張某某轉(zhuǎn)讓債務(wù)明細(xì)表1份,證據(jù)1-4證明辛某某承接了張某某所投資的企業(yè)經(jīng)營過程中形成的債務(wù),上述債務(wù)均由辛某某經(jīng)手予以拆借,在2015年2月1日,張某某為辛某某出具了5850萬借條并附有明細(xì)。因辛某某承接了上述債務(wù),故張某某于2015年3月8日將其在騰驥公司股權(quán)和債權(quán)一次轉(zhuǎn)讓給辛某某。
5.李某林、方某慶、辛某某合伙協(xié)議1份。
6.股東名冊(cè)及增減變化備案表1份。
7.辛某某股東憑證1份。
8.張某某退回的股東憑證1份。
9.王某航證明1份。
10.2015年4月16日股東會(huì)議決議1份。
11.《用商品房償還借款協(xié)議》及售房回款手續(xù)1份。證據(jù)5-11證明基于張某某在2015年3月8日將其騰驥公司的股權(quán)和債權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛某某的事實(shí),由辛某某與騰驥公司的另兩名股東重新簽訂合伙協(xié)議,辛某某成為騰驥公司的新股東,張某某撤出股東的身份。因辛某某作為騰驥公司的股東,在2015年4月16日參與經(jīng)營過程中,形成股東會(huì)議決議,將其所承接的張某某的債權(quán)公司用房屋予以抵頂。
12.唐山市中級(jí)人民法院執(zhí)行三分局豐南大隊(duì)執(zhí)行張某某筆錄1份,證明張某某在中院一執(zhí)行案中也認(rèn)可將其股份及債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了辛某某。
13.騰驥公司工商檔案1份,證明騰驥公司的法定代表人及股東王某航為名義股東,并非實(shí)際股東。
14.辛某某為張某某借款數(shù)額及用途明細(xì)表1份。
15.借款匯入電子回單1份。
16.辛某某為張某某借款銀行流水1份,證據(jù)14-16證明5850萬元產(chǎn)生的具體情況,進(jìn)一步證實(shí)辛某某所承接的債務(wù)的真實(shí)性以及張某某向辛某某借款的真實(shí)性。
17.辛某某償還借款明細(xì)表1份,
18.辛某某償還借款銀行付款憑證1份,證據(jù)17-18證明辛某某在承接5850萬元債務(wù)后,且在騰驥公司經(jīng)營過程中,辛某某償還了5850萬元債務(wù)中的部分債務(wù)。
19.被告舉證屆滿之后提供的曹妃甸人民法院、唐山市中級(jí)人民法院作出的執(zhí)行裁定書各1份,證明張某某在騰驥公司沒有股份和房產(chǎn)。
20.被告舉證期限屆滿后提供的張某某和金達(dá)通公司欠辛某某5850萬元借款的明細(xì),證明借款金額及用途。
21.被告當(dāng)庭提供的騰驥公司營業(yè)執(zhí)照1份,證明從營業(yè)執(zhí)照來看,騰驥公司系王某航個(gè)人獨(dú)資企業(yè),張某某無股權(quán)。
第三人張某某在舉證期限內(nèi)向本院提供如下證據(jù):
1.金達(dá)通公司工商備案資料及工商調(diào)檔資料復(fù)印件各1份,證明周某棟是辛某某丈夫的親侄子,是替辛某某做的掛名股東。
2.騰驥公司《股東撤伙協(xié)議》復(fù)印件2頁。證明騰驥公司的實(shí)際投資人是張某某、李某林、方某慶。
3.騰驥公司《合伙協(xié)議書》復(fù)印件6頁。證明目的同證據(jù)2。
4.2015年4月3日(3月8日虛假的轉(zhuǎn)讓協(xié)議后)騰驥公司《股東會(huì)決議》掃描原件的復(fù)印件及董某靜證明各1份。證明在簽訂虛假的《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后,騰驥公司仍然認(rèn)可張某某是真實(shí)股東。辛某某只是張某某代理人。
5.劉某江、鄧某高、李某青證明3份,證明辛某某從投資公司成立以來一直參于公司經(jīng)營和決策,系金達(dá)通公司的隱名股東。
6.金達(dá)通公司與錦宸集團(tuán)公司李某林、丁某強(qiáng)、李某青的借款合同,證明金達(dá)通公司經(jīng)營都是張某某和辛某某共同簽字,足于證明辛某某從投資公司成立以來一直參于公司經(jīng)營和決策,是金達(dá)公司的隱名股東。
第三人劉某環(huán)未在舉證期限內(nèi)向本院提供證據(jù)。
經(jīng)庭審質(zhì)證,被告對(duì)原告提供的證據(jù)1-3無異議,對(duì)證據(jù)4有異議,該證是復(fù)印件,且涉及第三人張某某與方某慶、李某林之間的法律關(guān)系,所以我方要求提供原件。第三人張某某對(duì)原告提供的證據(jù)無異議。二原告對(duì)被告提供的證據(jù)認(rèn)為,對(duì)1-4的證據(jù)的真實(shí)性、合法性及證明目的有異議。第一,該組證據(jù)是張某某與辛某某惡意串通,規(guī)避執(zhí)行的結(jié)果,雙方并不存在真實(shí)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系;第二,該組證據(jù)涉及數(shù)十名金達(dá)通公司債權(quán)人,這些債務(wù)是否真實(shí),出借人和借款人都是誰無法確定,而且所謂的債務(wù)轉(zhuǎn)移也未經(jīng)過債權(quán)人的同意;第三,債務(wù)的主體涉及騰驥公司和金達(dá)通公司,被告應(yīng)當(dāng)提交兩公司蓋章的借款合同予以印證,否則這些借款均是被告的個(gè)人行為;第四,2015年3月8日有兩份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的意見是相互矛盾的,證據(jù)1的內(nèi)容是張某某作為主要股東的騰驥公司和金達(dá)通公司向辛某某的親友借款,張某某自愿代上述企業(yè)償還,并將騰驥公司的股權(quán)和債權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛某某,辛某某償還上述債務(wù)。證據(jù)2內(nèi)容為張某某個(gè)人向辛某某借款5850萬元,將騰驥公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛某某用于抵頂所欠辛某某的債務(wù)。兩份協(xié)議的內(nèi)容是矛盾的,鑒于證據(jù)1的內(nèi)容是打印形成,原告對(duì)該證據(jù)真實(shí)性不予認(rèn)可,申請(qǐng)對(duì)證據(jù)1打印及簽字的形成時(shí)間進(jìn)行鑒定。對(duì)證據(jù)5-11真實(shí)性、合法性及證明目的有異議。首次,張某某與辛某某不存在真實(shí)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,該組證據(jù)是兩人串通規(guī)避執(zhí)行的結(jié)果;其次,按照被告的說法,張某某將騰驥公司的股權(quán)和債權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛某某,辛某某個(gè)人負(fù)擔(dān)張某某及關(guān)聯(lián)公司所欠債務(wù),就不應(yīng)該出現(xiàn)被告證明目的中以公司房屋抵頂欠款的情況。對(duì)證據(jù)12的真實(shí)性及證明目的有異議。張某某與辛某某不存在真實(shí)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,該組證據(jù)是兩人串通規(guī)避執(zhí)行的結(jié)果。對(duì)證據(jù)13無異議。對(duì)證據(jù)14-16的關(guān)聯(lián)性、合法性及證明目的有異議。證據(jù)14為辛某某單方統(tǒng)計(jì),對(duì)其真實(shí)性不認(rèn)可;證據(jù)15-16付款收款帳戶并非張某某本人,且未附有借款合同,不能證實(shí)原告的證明目的。對(duì)證據(jù)17-18的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性及證明目的有異議。證據(jù)17為被告單方統(tǒng)計(jì),真實(shí)性不認(rèn)可,證據(jù)18為被告與案外人之間的轉(zhuǎn)賬,與本案無關(guān)。二原告對(duì)被告提供的證據(jù)19、20,認(rèn)為超過舉證期限,不同意質(zhì)證。對(duì)證據(jù)21,二原告對(duì)其關(guān)聯(lián)性及證明目的有異議,王某航僅僅是作為名義股東來進(jìn)行代持股份,真實(shí)股東是張某某、方某慶、李某林。被告提交的證據(jù)中有騰驥公司蓋章的材料及王某航本人所書寫的證據(jù)材料,內(nèi)容均能顯示張某某是股東之一,只是后來將股份轉(zhuǎn)讓給辛某某,本案所審查的恰恰是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的真實(shí)與否,王某航作為名義股東代持股份是符合公司法的法律規(guī)定,有充分證據(jù)證實(shí)的情況不影響本案執(zhí)行。第三人張某某對(duì)被告提供的證據(jù)認(rèn)為,證據(jù)1股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債權(quán)債務(wù)協(xié)議是無效的,不能作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù),理由為:內(nèi)容是虛假的,是第三人和被告為躲避債務(wù),規(guī)避法院的執(zhí)行而惡意串通虛構(gòu)了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議;內(nèi)容是不合法的,協(xié)議雙方約定投資公司所欠的債務(wù)由辛某某償還,這是違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的,合同法的第八十四條規(guī)定:“債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)移給第三人的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人的同意”。投資公司和債權(quán)人都簽訂了借款合同,公司將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給辛某某,必須征得所有債權(quán)人的同意轉(zhuǎn)讓才能合法有效;內(nèi)容是附條件的,該轉(zhuǎn)讓協(xié)議顯示,張某某將股份轉(zhuǎn)讓給辛某某的前提是辛某某負(fù)擔(dān)投資公司的債務(wù)5850萬元,張某某的股份轉(zhuǎn)讓是附條件的。民法通則第六十二條規(guī)定:“民事法律行為可以附條件的,附條件的民事法律行為在符合所附條件時(shí)生效。”所謂投資公司的債務(wù)是法定代表人張某某簽字認(rèn)可的并入賬的債務(wù),辛某某涂改帳目虛構(gòu)的債務(wù)非公司債務(wù)。辛某某沒有償還公司的債務(wù),雙方私下約定公司債務(wù)由辛某某負(fù)擔(dān)也沒有經(jīng)過債權(quán)人同意是不合法的。股權(quán)轉(zhuǎn)讓所附的條件沒有成就,所以股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議沒有生效。證據(jù)1稱辛某某是幫忙借款人,是幫張某某借款5850萬元,由張某某將債務(wù)轉(zhuǎn)移給辛某某,由辛某某還借款,股權(quán)轉(zhuǎn)讓作為補(bǔ)償。而證據(jù)2又稱辛某某是5850萬元的債權(quán)人,辛某某角色的轉(zhuǎn)換,該兩份證據(jù)載明的形成時(shí)間又是同一天,表明兩份證據(jù)都是缺乏真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性的,足以證明二人惡意串通躲避債務(wù)、規(guī)避法院執(zhí)行是真實(shí)的。證據(jù)3形成時(shí)間為2015年2月,證據(jù)1形成時(shí)間是同年3月8日,假如證據(jù)3是真的,那么證據(jù)1會(huì)是真的嗎?證據(jù)4系辛某某人為杜撰的虛假債務(wù),為投資公司所借5850萬元,又和證據(jù)2股權(quán)和債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、證據(jù)3借條等自相矛盾。同時(shí)證據(jù)4是被告?zhèn)卧斓淖C據(jù),該證據(jù)的原件紙張系法定代表人張某某預(yù)留給辛某某辦理企業(yè)年檢用的簽上字的空白紙,內(nèi)容是辛某某后打印上去的,第三人張某某已經(jīng)遞交了申請(qǐng),要求法院委托鑒定,證明手寫簽字的時(shí)間在先,即打印的痕跡在后覆蓋了手寫的簽字。證據(jù)5是辛某某為弄假成真用欺騙的手段騙取其他合伙人,在張某某不知情的情況下制作的假證。前面的證據(jù)都在力圖證實(shí)標(biāo)的款5850萬元,辛某某用5850萬元的債權(quán)買回4550元的股權(quán)不符合常理。證據(jù)6系空走的手續(xù)不認(rèn)可、也無實(shí)際意義、股權(quán)轉(zhuǎn)讓無效此類證據(jù)均無效。證據(jù)7同證據(jù)6的質(zhì)證意見。證據(jù)8與本案無關(guān)。證據(jù)9、10同證據(jù)6的質(zhì)證意見。對(duì)證據(jù)11替張某某收回借款的真實(shí)性認(rèn)可,但至今未給張某某。證據(jù)12當(dāng)時(shí)和辛某某秘謀造假為了規(guī)避債務(wù)的執(zhí)行,從執(zhí)行筆錄就看得出來,張某某在騰驥公司的股份是真實(shí)的,可是與辛某某根本無關(guān)的案子,卻在執(zhí)行法官問話誘導(dǎo)下說出來的與事情不符的話。目的就是二人共同秘謀為了躲避債務(wù)回避法院的執(zhí)行。證據(jù)13工商檔案與本案無關(guān)。證據(jù)14全部是辛某某個(gè)人行為,因?yàn)檫M(jìn)出款項(xiàng)都沒有張某某簽字,與投資公司和開發(fā)公司及自然人張某某沒任何關(guān)系。證據(jù)15至證據(jù)18同證據(jù)14的質(zhì)證意見。第三人張某某對(duì)原告提供的證據(jù)19、20,認(rèn)為超過舉證期限,不同意質(zhì)證。對(duì)被告當(dāng)庭提供的證據(jù)21認(rèn)為,王某航只是騰驥公司的法定代表人,撤伙協(xié)議中王某航也認(rèn)可自己是名義上的代表人,實(shí)際投資人是張某某。二原告對(duì)第三人張某某提供的證據(jù)均無異議。被告對(duì)第三人張某某提供的證據(jù)認(rèn)為,對(duì)證據(jù)1真實(shí)性及證明目的有異議,并沒有工商部門的蓋章,該資料中顯示金達(dá)通公司的股東除張某某之外系周某棟,足以證實(shí)與辛某某無關(guān),辛某某非該公司的股東。對(duì)證據(jù)2的真實(shí)性不發(fā)表質(zhì)證意見,因我方并非該協(xié)議的當(dāng)事人,另外該份證據(jù)只能證實(shí)在2014年12月1日張某某系騰驥公司的股東,無法證實(shí)在2015年3月8日以后系該公司的股東。證據(jù)3系復(fù)印件,我方要求出示原件,如果第三人無法出示該份原件,那么第三人就無法證實(shí)其在2015年3月8日之后仍系騰驥公司的股東,在張某某將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛某某后,張某某將該合伙協(xié)議原件及股權(quán)證交回公司,張某某本人沒有原件。經(jīng)本院核查,對(duì)二原告提供的證據(jù)予以確認(rèn)。被告提供的證據(jù),能夠證明辛某某幫張某某借款,并以金達(dá)通公司的名義為出借人出具了收據(jù),在征得出借人同意后,辛某某負(fù)責(zé)償還上述債務(wù),張某某將其在騰驥公司的所享有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛某某。故對(duì)被告提供的證據(jù)予以確認(rèn)。第三人張某某提供的證據(jù)1、2、3中書證雖為復(fù)印件,結(jié)合原、被告及第三人張某某的陳述,能夠證明張某某在金達(dá)通公司享有90%的股權(quán),騰驥公司在2014年12月份實(shí)際股東系張某某、李某林、方某慶。對(duì)上述證據(jù)予以確認(rèn)。證據(jù)4的書證為復(fù)印件,被告有異議,對(duì)該證不予確認(rèn)。證據(jù)4中證人董某靜及證據(jù)5中證人均未到庭接受質(zhì)詢,不予確認(rèn)。對(duì)證據(jù)6的證明目的不予確認(rèn)。
經(jīng)審理查明,張某某除在騰驥公司享有35%的股權(quán)外,在包括金達(dá)通公司在內(nèi)的多家企業(yè)均有股份,其是金達(dá)通公司的法定代表人,并享有90%的股權(quán)。辛某某在金達(dá)通公司做財(cái)務(wù)工作,張某某讓其幫忙對(duì)外借錢,并以金達(dá)通公司的名義為出借人出具的借款憑證。后出借人口頭同意將對(duì)金達(dá)通公司享有的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給辛某某。2015年2月1日,張某某為辛某某出具借條,載明:“本人張某某因個(gè)人及其享有股權(quán)的經(jīng)營需要,自2012年1月1日至2015年2月1日期間陸續(xù)向辛某某借款累計(jì)金額為人民幣伍仟捌佰伍拾萬元整,小寫5850000元,利率為每月2.4%,全部本息于2015年3月1日前還清。借款的時(shí)間及金額詳見附件。借款人張某某2015年2月1日”。2015年3月8日,張某某與辛某某簽訂《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,內(nèi)容為:“張某某在經(jīng)營樂亭騰驥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司期間,資金周轉(zhuǎn)困難,向辛某某借款合計(jì)5850萬元。張某某同意將本人名下的在樂亭騰驥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全部股權(quán)及債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給辛某某,用以抵頂所欠辛某某的債務(wù)。詳見借條及附件。張某某個(gè)人債務(wù)自行處理,與辛某某無關(guān)?!彬v驥公司的股東李某林和方某慶在股東意見欄簽字,騰驥公司的法定代表人王某航在該協(xié)議上簽名,并加蓋了騰驥公司公章。之后,李某林、辛某某、方某慶簽訂《合伙協(xié)議》,約定了合伙期限、出資金額和方式、盈余分配與債務(wù)承擔(dān)、入伙退伙與出資的轉(zhuǎn)讓、合伙人的權(quán)利和義務(wù)等,三人均在協(xié)議上簽字。騰驥公司股東名冊(cè)及增減變化備案表中顯示,2015年3月9日減少張某某,增加辛某某。2015年4月16日,李某林、方某慶、辛某某召開股東會(huì)議,三人均在股東簽字欄中簽字。2015年11月1日,在唐山市中級(jí)人民法院執(zhí)行局三分局豐南大隊(duì)的執(zhí)行筆錄中,張某某說:“我的35%的股份已全部轉(zhuǎn)讓給辛某某了,當(dāng)時(shí)是辛某某拿著我和她簽的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議到騰驥公司辦的手續(xù),另外兩個(gè)騰驥公司的股東李某林、方某慶在該債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上都簽字了?!?br/>顧某花、張某國與張某某、劉某環(huán)民間借貸糾紛一案,本院作出(2016)冀0205民初2143號(hào)民事調(diào)解書,張某某、劉某環(huán)于2016年6月30日前一次性給付顧某花、張某國借款本金300萬元,并自2014年5月16日起以借款本金為基數(shù)按月利率2%給付利息至付清之日止。案件進(jìn)入執(zhí)行程序后,唐山市中級(jí)人民法院作出(2016)冀02執(zhí)14874號(hào)執(zhí)行裁定,凍結(jié)張某某在騰驥公司所享有的35%股權(quán)及投資權(quán)益。2016年10月9日,辛某某提出執(zhí)行異議,本院于2016年10月19日作出(2016)冀0205執(zhí)異22號(hào)執(zhí)行裁定,裁定中止對(duì)被執(zhí)行人張某某在騰驥公司所享有的35%股權(quán)及投資權(quán)益的執(zhí)行。顧某花、張某國不服該裁定,于2016年11月7日提起案外人執(zhí)行異議之訴。本院受理后,2016年12月5日,第三人張某某口頭向本院提出第三人請(qǐng)求權(quán),本院口頭告知不予審理,2016年12月15日,第三人向本院提出書面第三人請(qǐng)求申請(qǐng)書,請(qǐng)求法院1.確認(rèn)第三人張某某與被告辛某某于2015年3月8日簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無效;2.確認(rèn)辛某某在騰驥公司替名的35%的財(cái)產(chǎn)權(quán)利為第三人張某某所有;3.繼續(xù)執(zhí)行替名人辛某某在騰驥公司的35%的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。本院對(duì)第三人張某某的請(qǐng)求未予受理。2017年2月24日,張某某以辛某某為被告、以騰驥公司、李某林、方某慶為第三人向唐山市曹妃甸區(qū)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求法院確認(rèn)張某某與辛某某于2015年3月8日簽訂的股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無效。本案開庭時(shí),張某某向本院提出中止審理申請(qǐng),認(rèn)為本案的法律事實(shí)必須以尚未審結(jié)的另案(即唐山市曹妃甸區(qū)人民法院正在審理的張某某訴辛某某、騰驥公司、李某林、方某慶股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一案)的審理結(jié)果為依據(jù)。辛某某申請(qǐng)張某某出庭接受詢問,本院已告知張某某委托代理人張某華,2017年3月2日開庭當(dāng)天,張某某委托代理人張某華向本院提供了2017年1月13日張某某在云南省第二人民醫(yī)院的檢查報(bào)告單,影像學(xué)意見為:鞍內(nèi)及鞍上占位性病變,考慮為垂體微腺瘤并囊變可能。張某某委托代理人張某華稱,張某某一直在外地。

本院認(rèn)為,執(zhí)行異議之訴的爭議焦點(diǎn)在于案外人就執(zhí)行標(biāo)的是否享有足以排除強(qiáng)制執(zhí)行的民事權(quán)益?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百一十一條規(guī)定,“案外人或申請(qǐng)執(zhí)行人提起執(zhí)行異議之訴的,案外人應(yīng)當(dāng)就其對(duì)執(zhí)行標(biāo)的享有足以排除強(qiáng)制執(zhí)行的民事權(quán)益承擔(dān)舉證證明責(zé)任。”本案中,辛某某提供的張某某為其出具的借條、《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《合伙協(xié)議》、《股東名冊(cè)及增減變化備案表》、辛某某簽字的《股東會(huì)議決議》等證據(jù)能夠證明,張某某因無力償還借款,將其在騰驥公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給辛某某,其他股東簽字認(rèn)可,辛某某成為新股東后,參與公司的股東會(huì)議和經(jīng)營管理工作,并加入股東名冊(cè)。綜上,足以證實(shí)辛某某是騰驥公司的隱名股東,張某某不再是騰驥公司的隱名股東。故原告要求繼續(xù)執(zhí)行張某某在騰驥公司所享有的股權(quán)及投資權(quán)益的訴訟請(qǐng)求,理據(jù)不足,不予支持。原告張某國申請(qǐng)對(duì)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》中張某某簽字的形成時(shí)間進(jìn)行鑒定,經(jīng)查,《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》已足以證明張某某轉(zhuǎn)讓股權(quán)的事實(shí),《股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》只是進(jìn)一步證明張某某轉(zhuǎn)讓股權(quán)的事實(shí),原告不對(duì)《股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》進(jìn)行鑒定,只對(duì)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》進(jìn)行鑒定,審理中,辛某某承認(rèn)是張某某先簽的字,后按照張某某的意思打印的文字。故對(duì)原告張某國的鑒定申請(qǐng),本院不予準(zhǔn)許。第三人張某某認(rèn)為,被告提供的證據(jù)4中張某某是先簽的字,辛某某后打印的文字,申請(qǐng)鑒定。經(jīng)查,辛某某承認(rèn)是張某某先簽的字,后打印的文字,該證只是進(jìn)一步證明借款的事實(shí),故對(duì)張某某的鑒定申請(qǐng)不予準(zhǔn)許。第三人張某某申請(qǐng)中止本案審理,等待另案結(jié)果。本院認(rèn)為,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百零九條規(guī)定“申請(qǐng)執(zhí)行人對(duì)中止執(zhí)行裁定未提起執(zhí)行異議之訴,被執(zhí)行人提起執(zhí)行異議之訴的,人民法院告知其另行起訴。”本案中,申請(qǐng)執(zhí)行人即本案的原告已提起異議之訴,被執(zhí)行人即第三人張某某無權(quán)再另行起訴,故對(duì)第三人中止審理的申請(qǐng),不予準(zhǔn)許。依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百一十三條之規(guī)定,判決如下:

駁回原告顧某花、張某國的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)80元,由原告顧某花、張某國負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)或代表人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省唐山市中級(jí)人民法院。

審判長 周立榮
代理審判員 劉青
代理審判員 宣穩(wěn)

書記員: 陳家奇

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