云南省滄源佤族自治縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

滄檢公訴刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5335281983********，佤族，大專(zhuān)文化，中共黨員，原班老鄉(xiāng)**村黨支部書(shū)記，戶(hù)籍所在地云南省臨滄市滄源佤族自治縣，住云南省臨滄市滄源佤族自治縣**村委會(huì)**組，因涉嫌挪用公款罪、賭博罪、挪用資金罪，經(jīng)滄源縣佤族自治縣公安局決定，于2020年2月1日被滄源縣佤族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由滄源佤族自治縣監(jiān)察委員會(huì)、公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌挪用資金罪、挪用公款罪、賭博罪，分別于2020年3月12日、3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、訴訟權(quán)利義務(wù)及認(rèn)罰認(rèn)罰的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某甲利用擔(dān)任**村黨支部書(shū)記、管理**村委會(huì)帳務(wù)職務(wù)上的便利，挪用村委會(huì)資金和村委會(huì)協(xié)助人民政府管理的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展互助資金、精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目等資金，具體事實(shí)如下：

一、挪用資金罪

（一）2019年11月，被告人陳某甲某收到**村民委員會(huì)主任趙某甲交的**村**膠隊(duì)集體土地租金現(xiàn)金30078元人民幣后，于2019年11月16日分兩次（每次10000元）以現(xiàn)金存款方式存入自己的62284833080********個(gè)人農(nóng)行賬戶(hù)，并于當(dāng)日將這20000元轉(zhuǎn)給“合肥帽徽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，用于網(wǎng)絡(luò)賭博充值。于2019年11月17日，分兩次（6600元一次，3400元一次）以現(xiàn)金存款方式存入自己的62284833080********個(gè)人農(nóng)行賬戶(hù)，并于當(dāng)日將這10000元轉(zhuǎn)給“合肥帽徽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，用于網(wǎng)絡(luò)賭博充值，剩余的78元現(xiàn)金用于個(gè)人開(kāi)支。

（二）2019年11月3日，班老鄉(xiāng)人民政府將**村2016年至2018年的天然商品林停伐保護(hù)補(bǔ)助資金121856.70元撥付到**村農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心賬戶(hù)，同日，被告人陳某甲將該筆資金和**村農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心賬戶(hù)上的資金143.30元合計(jì)122000元人民幣，分別于2019年11月3日，通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式分3次（72000元一次、30000元一次、20000元一次）將其中的122000元錢(qián)從**村農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心賬戶(hù)轉(zhuǎn)存到自己的62284833080********個(gè)人農(nóng)行賬戶(hù)，同日，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式分4次（22000元一次，20000元一次，15877元一次，50000元一次）轉(zhuǎn)給合肥帽徽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬戶(hù)（賬號(hào)249992********）10000元，共計(jì)117877元人民幣用于網(wǎng)絡(luò)賭博充值。分兩次取現(xiàn)金4000元（其中3000元一次，1000元一次），用于村集體支出3773元，剩余的227元和轉(zhuǎn)到該卡內(nèi)剩余的123元用于個(gè)人開(kāi)支。

（三）被告人陳某甲于2019年12月15日收取三組組長(zhǎng)王某甲交來(lái)的25戶(hù)農(nóng)戶(hù)497畝政策性橡膠樹(shù)保險(xiǎn)金4970元，于2019年12月16日收取永德膠隊(duì)護(hù)林員段某某交來(lái)的12戶(hù)農(nóng)戶(hù)105畝政策性橡膠樹(shù)保險(xiǎn)金1050元，于2019年12月16日收取內(nèi)管五組會(huì)計(jì)陳某乙交來(lái)的10戶(hù)農(nóng)戶(hù)118畝的政策性橡膠樹(shù)保險(xiǎn)金1180元。被告人收取這三筆共計(jì)7200元保險(xiǎn)金后，挪用于網(wǎng)絡(luò)賭博充值。

（四）2019年，班老鄉(xiāng)建新橡膠加工廠實(shí)際控股人王某乙以收購(gòu)**村橡膠的名義向滄源縣農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)貸款200萬(wàn)元，王某乙私下就與陳某甲商量借用**村農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心的賬戶(hù)來(lái)申請(qǐng)貸款，陳某甲同意后就隨同王某乙到縣農(nóng)行辦理貸款。2019年12月27日，王某乙的這200萬(wàn)元貸款打到了**村農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心的賬戶(hù)里，王某乙就約陳某甲28日去勐董取錢(qián)，但陳某甲說(shuō)村里有事去不了，雙方就約定元旦節(jié)后去取錢(qián)。從調(diào)取的**村農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心賬戶(hù)的交易明細(xì)以及陳某甲的供述可證實(shí)，12月27日陳某甲已將200萬(wàn)元貸款中的100萬(wàn)通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到自己尾號(hào)4974的農(nóng)行卡里用于賭博，12月27日陳某甲分兩次直接將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給宿遷揚(yáng)程家居有限公司用于充值自己的賭博賬戶(hù)，12月28日陳某甲分兩次直接將70萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給宿遷揚(yáng)程家居有限公司用于網(wǎng)絡(luò)賭博充值。

二、挪用公款罪

2019年10月16日，陳某甲收取趙某甲借用“2016年度民族精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目”資金占用費(fèi)10000元；2019年10月至2019年12月間，陳某甲收取**村39戶(hù)農(nóng)戶(hù)“2017年-2018年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)（特色村寨、示范村）建設(shè)項(xiàng)目”產(chǎn)業(yè)發(fā)展互助資金及占用費(fèi)共計(jì)144500元。兩筆共計(jì)154500元，其中149600元用于網(wǎng)絡(luò)賭博充值，2725元用于個(gè)人支出，2175元用村集體支出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：戶(hù)籍證明，收款收據(jù)，中共班老鄉(xiāng)委員會(huì)關(guān)于同意中共**村支部委員會(huì)選舉結(jié)果的批復(fù)（班發(fā)【2016】138號(hào)文件，關(guān)于免去陳某甲**村黨支部書(shū)記職務(wù)的通知【班發(fā)2020】4號(hào)文件，黨員證明，滄源佤族自治縣林業(yè)局（滄林發(fā)【2018】40號(hào)、滄林發(fā)【2019】98號(hào)文件，滄源佤族自治縣民族宗教事務(wù)局、財(cái)政局（滄民宗聯(lián)發(fā)【2017】73、【2018】59號(hào)文件，單位項(xiàng)目資金支出報(bào)告單，云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)專(zhuān)用收款收據(jù)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行電子回單，**村集體資金一事一議會(huì)議記錄（附會(huì)議簽到表、照片），2016至2018年滄源縣班老鄉(xiāng)（**村）天然商品林停伐保護(hù)補(bǔ)助統(tǒng)計(jì)表，**村2016年至2018年天然林停伐保護(hù)補(bǔ)助資金支出情況說(shuō)明，（銀行）開(kāi)戶(hù)許可證，記賬憑證，單位資金支出報(bào)告單，滄源縣班老鄉(xiāng)項(xiàng)目資金用款審批表，借款申請(qǐng)，借款協(xié)議，班老鄉(xiāng)**村扶貧互助社借款情況統(tǒng)計(jì)表，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行批量明細(xì)信息，注冊(cè)號(hào)530927********營(yíng)業(yè)執(zhí)照，滄源佤族自治縣班老鄉(xiāng)**村農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心對(duì)公賬戶(hù)交易明細(xì)，（陳某甲）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單，扣押決定書(shū)等；

證人證言：陳某甲到案經(jīng)過(guò)，證人肖某甲、趙某甲、趙某乙、王某甲、趙某丙、肖某乙、陳某乙、保某甲、肖某丙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、肖某丁、保某乙、肖某戊、陳某己、陳某庚、肖某己、肖某庚、陳某辛、陳某壬、保某丙、肖某辛、肖某壬、田某甲、田某乙、肖某癸、趙某丁、田某丙、肖某子、王某乙、肖某丑、肖某寅、肖某卯、肖某辰、肖某巳、保某丁、陳某癸、陳某子、陳某丑、鮑某某、保某戊、陳某寅、陳某卯、田某丁、田某戊、李某某等人談話或詢(xún)問(wèn)筆錄，情況說(shuō)明等；

被告人陳飛的供述與辯解；

4.電子證物檢查工作記錄、提取數(shù)據(jù)光盤(pán)、證據(jù)照片資料等視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲利用職務(wù)便利挪用資金，進(jìn)行非法活動(dòng)，數(shù)額巨大；挪用公款，進(jìn)行非法活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處,追繳被告人陳飛挪用的資金、公款。

此致

滄源佤族自治縣人民法院

檢察員：陳朝中

2020年4月27日

附：

1.被告人現(xiàn)在滄源佤族自治縣班老鄉(xiāng)**村委會(huì)**組，聯(lián)系電話：1375932****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)、光盤(pán)6張。

3.涉案手機(jī)1部?！?