汝州市人民檢察院

不起訴決定書

汝檢公訴刑不訴〔2019〕38號(hào)

被不起訴人陳某甲，男，19**年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼4415021997********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省**市**街，務(wù)工。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年12月28日被汝州市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被汝州市公安局逮捕。

本案由汝州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月10日退回汝州市公安局補(bǔ)充偵查，汝州市公安局于2019年5月17日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年3月26日、2019年6月17日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年初，被告人沈某甲、丁某甲、夏某甲共同在深圳市南山市注冊(cè)成立****有限公司，從事話費(fèi)增值業(yè)務(wù)。2017年，沈某甲、丁某甲、夏某甲商議后，帶領(lǐng)該公司員工為網(wǎng)絡(luò)中從事色情打賞、誘導(dǎo)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供資金支付結(jié)算幫助，從中賺取費(fèi)率差價(jià)，并逐步形成分工明確的犯罪組織。

被告人沈某甲任該公司董事長(zhǎng)，掌控整個(gè)公司的發(fā)展方向、人員調(diào)整、分成等；被告人丁某甲負(fù)責(zé)該公司日常事務(wù)、給員工培訓(xùn)如何在網(wǎng)絡(luò)中尋找下游違法犯罪客戶以及統(tǒng)計(jì)員工違法所得提成情況等；被告人夏某甲負(fù)責(zé)利用楊某甲、朱某甲等無關(guān)系人的十幾張銀行卡輪流從上游支付公司收取違法所得（費(fèi)率差價(jià)），并將收取的違法所得按照員工業(yè)績(jī)10-15%不等的比例向員工分發(fā)，剩余違法所得除去公司日常開支，全部按照沈某甲50%、夏某甲25%-30%、丁某甲20-25% 的比例由三人分獲。經(jīng)查明，2018年1月至11月份，該犯罪組織共計(jì)收取違法所得1640余萬元。

該組織在發(fā)展過程中逐步成立支付一部、二部、資源部、博彩部等部門。被告人開某于2017年4、5月份加入該犯罪組織，開始在網(wǎng)絡(luò)中以打廣告、聊天等形式尋找需要支付接口的下游違法犯罪客戶，同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)中尋找能夠使用的上游支付接口，后成為支付二部總監(jiān)。2018年11月份，開某被任命為常務(wù)副總，負(fù)責(zé)該公司的全面工作；被告人楊某乙、劉某甲、鮑某甲均系支部門（分為一部、二部）總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工遇到的支付異常等問題進(jìn)行溝通處理，同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)展自己的下游違法犯罪客戶，獲取違法所得提成；被告人張某系資源部總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)中尋找上游支付接口，并將該尋找到的“盾牌支付”“云支付”等支付接口推廣至全公司人員使用。2018年11月份，被告人許某成為資源部的另一總監(jiān)與張某一起負(fù)責(zé)尋找上游支付接口，二人同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)展下游違法犯罪客戶，獲取違法所得提成；被告人楊某丙于2018年7月份加入該犯罪組織，并和開某一起成為支付二部總監(jiān)，2018年11月成為博彩部門總監(jiān)，專門負(fù)責(zé)為網(wǎng)絡(luò)賭博客戶提供支付結(jié)算接口服務(wù)；被告人范某甲于2018年11月份成為支付二部總監(jiān)，并發(fā)展下游違法犯罪客戶，獲取違法所得提成。經(jīng)查明，被告人開某獲取違法所得分成5.8萬元，被告人楊某乙獲取違法所得分成50余萬元，被告人鮑某甲獲取違法所得分成24.5萬元，被告人劉某甲獲取違法所得分成15.6萬元，被告人張某獲取違法所得分成4萬余元，被告人楊某丙獲取違法所得分成1.6萬余元，被告人范某甲獲取違法所得分成859元，被告人許某獲取違法所得分成156元。

被告人何某甲、張某甲、莫某甲、吳某甲、范某乙與被不起訴人楊某丁、趙某甲、胡某甲、王某甲、游某甲、陳某甲均系支付部門員工，在明知該組織將支付接口提供給下游從事違法犯罪活動(dòng)的客戶，仍不同程度的參與其中。經(jīng)查明，何某甲獲取2018年2-11月份違法所得分成共計(jì)38.9萬余元；張某甲獲取2018年1-11月份違法所得分成共計(jì)28.7萬余元；莫某甲獲取2018年4-11月份違法所得分成共計(jì)20188元；吳某甲獲取2018年7-11月份違法所得分成共計(jì)16990元；范某乙獲取2018年7-10月份違法所得分成共計(jì)13496元；楊某丁獲取2018年7-10月份違法所得分成共計(jì)1819元；趙某甲獲取2018年9-11月份違法所得分成共計(jì)1441元；胡某甲獲取違法所得分成共計(jì)20.9元；王某甲、游某甲、陳某甲均未獲取違法所得分成。

被不起訴人吳某乙系該公司行政總監(jiān)，明知該公司從事違法犯罪業(yè)務(wù)，仍從事人事招聘、后勤管理等工作，但未獲取違法所得分成。被不起訴人劉某乙系行政部門一般員工，從事人事招聘、考勤等行政工作。

2018年4月份，被告人劉某甲將盾牌支付接口提供給陳某乙（已被汝州市人民法院判決）用于結(jié)算傳播淫穢視頻打賞款項(xiàng)；2018年5月份，被告人張某甲將盾牌支付接口提供給侯某（已被汝州市法院判決）用于結(jié)算傳播淫穢視頻打賞款項(xiàng)。

本院認(rèn)為，被不起訴人陳某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有初犯偶犯、認(rèn)罪悔罪等從輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陳某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年7月2日