蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢一部刑訴〔2020〕1765號

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3406211989********，漢族，大專文化，蕪湖**汽車銷售有限公司實際經營人，戶籍所在地安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**隊**號，現住安徽省淮北市濉溪縣**小區(qū)**幢**單元**室。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年12月25日經本院批準逮捕，同日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結，偵查機關以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日移送本院審查起訴，本院受理后，于同年2月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序審理。期間，本案依法延長審查起訴期限二次，并分別于2020年4月8日、2020年6月22日依法退回偵查機關補充偵查，2020年5月8日、2020年7月20日偵查機關補充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2017年3月29日，被告人陳某甲在蕪湖市鏡湖區(qū)注冊成立蕪湖**汽車銷售有限公司，公司法人系陳某甲的妻子陳某乙，公司經營地址在蕪湖市鏡湖區(qū)中山北路僑鴻國際鳳凰花園3#樓會所M106室，被告人陳某甲系該公司實際控制人。后被告人陳某甲以公司需要資金周轉為由，違反國家金融管理制度，采取高額付息為誘餌，承諾一定期限內歸還本金的方式，并利用虛假的房產證明、合作協(xié)議等資料誘騙借款人，與社會不特定人員簽訂借款協(xié)議，先后向覃某某、張某某、牛和忠、周某某、賈忠仁、李孝天、吳某某、楊某某、葉某某、宋某某等11人非法吸收資金，合同金額共計人民幣85.84萬元，實際本金共計人民幣70.6005萬元，歸還本金人民幣5.64萬元，實際造成借款人直接經濟損失共計人民幣64.9605萬元。

2019年11月19日，被告人陳某甲被公安機關抓獲歸案，到案后如實供述了其非法吸收公眾存款的犯罪事實。

認定上述事實的證據有：

1．戶籍信息、借款協(xié)議、銀行賬戶信息等書證；

2．證人覃某某、張某某、張某某等人的證言；

3．被告人陳某甲的供述與辯解；

4．鑒定意見；

5．辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲違反國家金融管理制度，向社會不特定公眾非法吸收存款，給借款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某甲在到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，保護國家金融管理秩序，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察官：方曉玲

2020年8月19日

附件：

1、被告人陳某甲現羈押于蕪湖市第一看守所；

2、《認罪認罰具結書》及《適用簡易程序建議書》各一份；

3、案卷材料肆卷。