山東省冠縣人民檢察院

起 訴 書

冠檢二部刑訴〔2020〕10號

被告人陳某某，男，1950年**月**日出生，公民身份號碼3725261950********，漢族，小學(xué)文化，原某某冠縣**牡丹合作社負責(zé)人，戶籍所在地：山東省聊城市冠縣**鎮(zhèn)**村**號，住址**。因本案于2019年10月15日被冠縣公安局取保候?qū)彛?020年3月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某（小名：新月），男，1970年**月**日出生，公民身份號碼：3725021970********，漢族，高中文化，原某某冠縣**牡丹合作社法定代表人，戶籍所在地：山東省臨清市**鎮(zhèn)**村**號**號，住址**。因本案2019年10月15日被冠縣公安局刑事拘留，同年11月19日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由冠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于冠縣看守所。

本案由山東省冠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日將本案退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年3月12日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月份，李某某出資成立冠縣某某牡丹專業(yè)合作社，自己作為法定代表人，并安排陳某某為該合作社的經(jīng)營負責(zé)人。從2014年1月16日以來，在未經(jīng)中國人民銀行等相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，陳某某安排他人通過散發(fā)宣傳彩頁、喇叭廣播宣傳、打字幕，以及存款贈送獎品等公開宣傳形式，宣傳合作社存款利率高、存取自由等內(nèi)容，以年9.6%的利息向社會不特定群體非法吸收存款，累計向陳某、吳某、王某等400余名社會人員吸收存款七千余萬元，吸收的資金被李某某使用490余萬元（案發(fā)前歸還12.3萬元）、支付員工工資、代辦費及存款利息等。因資金鏈斷裂，無法支付存款本息，現(xiàn)該合作社已停業(yè)，給集資參與人造成本金損失11633850.93元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：計算機、打印機、胸牌等；2.書證：戶籍證明、賬冊等；3.電子數(shù)據(jù)：扣押的電腦存儲的存取款數(shù)據(jù)；4.證人證言：證人王某某、趙某某、柳某某的證言；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、李某某未經(jīng)中國人民銀行等相關(guān)部門批準(zhǔn)、面向社會公開宣傳合作社存款利息高等內(nèi)容，向社會不特定人群非法吸收存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、李某某案發(fā)后主動投案、如實供述犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

冠縣人民法院

檢察官：杜爭鳴

檢察官助理：張樹亮

2020年4月10日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，被告人李某某現(xiàn)羈押于冠縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)九冊。

3．證人名單一份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》二份。

5．量刑建議書二份。

6．適用簡易程序建議書一份。