山東省平原縣人民檢察院　

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕9號　

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2301211990********，漢族，小學文化，農民，戶籍地為黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**村，現住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**路**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙，于2019年7月19日被平原縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被本院批準逮捕，同日由平原縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2301211980********，漢族，小學文化，農民，戶籍地及現住址均為黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**村。因涉嫌詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年7月19日被平原縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月23日被本院批準逮捕，同日由平原縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省平原縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，被告人李某某涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已分別告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了被告人李某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年12月6日退回平原縣公安局補充偵查，平原縣公安局于2020年1月6日再次向本院移送審查起訴。本院于2019年11月24日延長審查起訴期限15日。被告人李某某同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

1.2019年5月11日，被告人陳某某在獲取岑某某欲將三十余噸膨潤土從安徽省蕪湖市運輸至四川省宜賓市的運輸信息后，用其從網上購買的微信號“***”冒充貨主岑某某與司機王某某取得聯系，并安排王某某為岑某某運貨，后又用微信號“**”冒充司機王某某聯系貨主岑某某，同年5月14日在騙取岑某某支付13000元運費后失去聯系。同日被告人陳某某將該款提現至建曉鋒的6217***82銀行卡賬戶。后被告人李某某持該銀行卡在中國農業(yè)銀行蓬萊市支行將被告人陳某某騙取王某某的13000元運費中的12600元取出交給陳某某，并收取陳某某500元的好處費。

2.2019年5月12日，被告人陳某某使用微信“***”以同樣的既冒充司機又冒充貨主的方式，由司機李某某為貨主栗某某將三十余噸菠蘿啤飲料從山東省平原縣運至貴州省銅仁市，同年5月16日在騙取栗某某支付11500元運費后失去聯系。同日陳某某將該款轉入向某某的6228********銀行卡賬戶，后在濰坊市濰城區(qū)**街中國銀行將詐騙款取出。

3.2019年7月6日，被告人李某某以與被告人陳某某上述同樣的方式，使用微信“**”以既冒充司機又冒充貨主的方式，由司機黃某某為貨主劉某某將三十余噸瓷磚從江西省豐城市運至云南省保山市，同年7月11日在騙取劉某某支付19840元運費后失去聯系，后李某某將該詐騙款取出。

綜上，被告人陳某某騙取運費共24500元，被告人李某某騙取運費共19840元，被告人李某某幫助陳某某取出其騙取的運費12600元。

認定上述事實的證據如下：

1扣押的手機、銀行卡、衣服等物證；2.戶籍證明、發(fā)破案經過、手機微信聊天記錄截圖、銀行卡交易明細、諒解書等書證；3.證人栗某某、劉某某、陳某某、岑某某、歐某某、劉某某等證言；4.被害人李某某、王某某、黃某某等陳述；5.被告人陳某某、李某某的供述和辯解；6.銀行監(jiān)控視頻等視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某明知是犯罪所得而幫助掩飾、隱瞞，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰；被告人李某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，依法可從輕處罰；建議以詐騙罪對被告人李某某判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人李某某判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元。建議對被告人李某某數罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑十一個月至一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省平原縣人民法院

?檢察員?王文光

2020年1月20日

附：

???????1.被告人陳某某、李某某現羈押于德州市看守所。

2.偵查卷宗4冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。