江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢刑訴〔2018〕234號

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5222281991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年9月14日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人龔某某（曾用名龔海翔），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5222281995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年9月14日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人杜某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5222281993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年9月11日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人龔某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5222281993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年8月29日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224221995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣，住貴州省畢節(jié)地區(qū)大方縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年8月20日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人杜某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5222281998********，土家族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年8月29日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人安某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5222281996********，土家族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年9月15日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人何某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5222281994********，土家族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年1月28日臨時羈押于萍鄉(xiāng)市看守所，于2018年1月29日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年2月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

辯護人吳平芳，江西弘道律師事務(wù)所律師。

被告人龔某乙，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5222281995********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年9月25日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人曾某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5224221995********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市大方縣，住貴州省大方縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年8月30日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5222281994********，土家族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年8月30日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人杜某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5222281994********，土家族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年8月30日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

被告人簡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5222281995********，土家族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省沿河土家族自治縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年1月28日臨時羈押于萍鄉(xiāng)市看守所，于2018年1月29日被新余市公安局高新分局刑事拘留，同年2月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局高新分局逮捕。

本案由新余市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、龔某某、杜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪、被告人龔某甲、劉某某、杜某甲、安某某、何某某、龔某乙、曾某某、張某甲、杜某乙、簡某某涉嫌非法拘禁罪，于2018年2月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪事實

2013年，被告人陳某某、龔某某、杜某某在景德鎮(zhèn)市從事傳銷活動，2014年遷到新余市。該傳銷組織打著天津天獅生物科技發(fā)展有限公司名義，以銷售一種虛擬的名為艾麗伊人的化妝品進行拉人頭、發(fā)展下線。該產(chǎn)品每套的價格為人民幣2800元，但沒有產(chǎn)品實物。該傳銷組織共分五個層級，由高至低分別是A級別大老總、B級別老總、C級別領(lǐng)導(dǎo)、D級別和E級別統(tǒng)稱為老板，陳某某、龔某某、杜某某系該組織內(nèi)的B級別老總，系傳銷活動的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，該傳銷組織內(nèi)人員多達三十六以上。該非法傳銷組織通過叫親朋好友打工或者談戀愛為名將人騙至傳銷窩點，通過收繳通信工具、上課、聊天進行洗腦，達到出錢購買虛擬的化妝品目的，從中非法獲利達人民幣一百余萬元。

二、非法拘禁罪事實

2017年7月底，被告人杜某甲以戀愛為名將被害人駱某甲騙至新余市，杜某甲將此情況向被告人龔某甲匯報，被告人劉某某要求將新人放至其家中發(fā)展，經(jīng)過龔某甲同意后，杜某甲和楊某甲（另案處理）將駱某甲帶至新余市高新區(qū)的一處傳銷窩點，劉某某系該窩點內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)，安排被告人安某某擔(dān)任駱某甲的師傅，向其灌輸傳銷知識。由安某某和李某甲（另案處理）負(fù)責(zé)看守跟隨駱某甲，接打電話按照要求開免提去接打。被告人杜某乙、龔某乙、曾某某、簡某某、何某某給駱某甲上課，陪著駱某甲聊傳銷行業(yè)的事情。曾某某跟隨著駱某甲上廁所，被告人張某甲一直板著臉嚇唬駱某甲。直至2017年8月18日，駱某甲被新余市打傳辦工作人員解救出來。

2017年9月11日、2017年9月15日、2017年10月1日、2017年10月3日，被害人黃某某、李某乙、楊某乙、郭某某先后被騙至本市**小區(qū)楊某丙擔(dān)任家長的傳銷窩點。楊某丙、左某某、文某某、張某乙、舒某某、吳某某、楊某丁等人通過收繳手機，講解傳銷課程、聊天開導(dǎo)，跟蹤看守等方式非法限制他們的人身自由，直至2017年10月11日被公安機關(guān)解救。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、銀行流水等書證；

2.證人戚某某、駱某乙、陳某某、楊某甲、李某甲等人的證言；

3.被害人駱某甲、黃某某、李某乙、楊某乙、郭某某的陳述；

4.被告人陳某某、龔某某、杜某某、龔某甲、劉某某、杜某甲、安某某、何某某、龔某乙、曾某某、張某甲、杜某乙、簡某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、龔某某、杜某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，騙取財物共計人民幣1000000元以上；被告人陳某某、龔某某、杜某某、龔某甲、劉某某、杜某甲、安某某、何某某、龔某乙、曾某某、張某甲、杜某乙、簡某某為逼迫他人加入非法傳銷組織，伙同他人非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一和第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、龔某某、杜某某同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第三款、第六十七條第三款、第六十九條第一款規(guī)定的情節(jié)；被告人龔某甲、劉某某、杜某甲、安某某、何某某、龔某乙、曾某某、張某甲、杜某乙、簡某某同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：湯建文

2018年7月31日

附：

????1.被告人陳某某、龔某某、杜某某、龔某甲、劉某某、杜某甲、安某某、何某某、龔某乙、曾某某、張某甲、杜某乙、簡某某羈押于新余市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾玖冊。